Справа № 504/231/20
1-кс/504/718/20
29.07.2020смт.Доброслав
Комінтернівський районний суд Одеської області у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
секретаря - ОСОБА_2 ,
за участю:
прокурора - ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні смт. Доброслав Одеської області клопотання слідчого СВ Лиманського ВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , про арешт майна в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019160330001232 від 12.11.2019 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,
Слідчий СВ Лиманського ВП ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 , звернувся до Комінтернівського районного суду Одеської області з клопотанням про арешт майна.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.10.2019 року до Лиманського ВП ГУНП в Одеській області з Причорноморського управляння кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України надійшли матеріали звернення гр. ОСОБА_5 щодо шахрайських дій відносно неї.
В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 , було встановлено, що заявниця у мережі Інтернет, у соціальній мережі «Фейсбук» знайшла профіль продавця дитячих візків. Далі зв'язавшись з продавцем за номерами мобільних телефонів, вказаних на сторінці №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , заявниця погодилась на умови продавця внести передоплату у половину вартості товару. 26.04.2019 року ОСОБА_5 переказала грошові кошти у розмірі 1600 гривень на банківський рахунок продавця, картку банку «Ощадбанк» № НОМЕР_3 , на ім'я ОСОБА_6 . Після переказу грошових коштів продавець видалив листування з заявницею, заблокував її, товар не прислав та грошові кошти не повернув.
Крім того, із аналогічними заявами звертались ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , в ході допиту останньої було встановлено, що заявниця у мережі Інтернет, у соціальній мережі «Фейсбук» знайшла оголошення про продаж дитячих візків та зв'язалась в телефонному режимі з продавцем, на що їй відправили фото та відео огляду дитячого візку. 14.05.2019 року, ОСОБА_8 переказала грошові кошти у розмірі 2700 гривень на банківський рахунок продавця, банківську картку «Ощадбанк» № НОМЕР_3 , на ім'я ОСОБА_6 . Після чого були різні обіцянки та тривалі відкладення по різноманітним причинам, через деякий час продавець її заблокував та більше не виходив на зв'язок. ОСОБА_8 почата пошук у мережі Інтернет щодо даного продавця та в соціальній мережі «Фейсбук» в групі щодо шахраїв України вона знайшла інформацію, що даний продавець за допомогою банківських карток різних банків, а саме «ПУМБ» № НОМЕР_4 ; «Райффайзер Банк Аваль» № НОМЕР_5 ; «МоноБанк» № НОМЕР_6 , відкритих на ім'я ОСОБА_6 , шляхом викладання оголошень щодо продажу дитячих товарів у соціальній мережі «Фейсбук» займається шахрайськими діями, а саме після отримання грошових коштів на банківські картки на телефонні дзвінки не відповідає та товар не відправляє.
В ході досудового розслідування була допитана в якості світка ОСОБА_9 , яка повідомила, що на даний час вона є адміністратором групи у соціальній мережі «Фейсбук» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 , мошенники шахраї, недобросовестные покупатели». Мета данної групи є збір інформації щодо осіб, які займаються
шахрайськими діями у мережі Інтернет. У дану групу звернулись громадяни України, які повідомили, що невідомі особи створюють облікові записи у соціальній мережі «Фейсбук» та під приводом продажу дитячих товарів заволодівають грошовими коштами громадян. Для вчинення шахрайських дій невідомі особи використовують банківські картки різних банківських установ, а саме: «Ощадбанку» № НОМЕР_3 ; «ПУМБ» № НОМЕР_4 ; «Райффайзер Банк Аваль» № НОМЕР_5 ; «МоноБанк» № НОМЕР_6 . Дані банківські карти емітовані на гр. ОСОБА_6 . Грошові кошти переказують громадяни України на різні суми від 300 гривень до 3000 гривень. На даний час до цієї групи звернулось понад 10 осіб, які вказують на шахрайські дії з боку невідомих осіб, які користуються даними банківськими картами. Також встановлено, що невідомі особи для вчинення шахрайських дій використовують обліковий запис у соціальній мережі «Фейсбук» Маrіа Svit та мобільні номера: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 .
За даним фактом СВ Лиманського ВП ГУНП в Одеській області було прийнято
рішення про звернення до Комінтернівського районного суду Одеської області із клопотанням про проведення обшуку домоволодіння розташованого в АДРЕСА_1 , на території якого проживає ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою фіксації кримінального правопорушення. В подальшому, 15.07.2020 слідчий суддя Комінтернівського районного суду Одеської області вищевказане клопотання задовольнив та виніс ухвалу про проведення обшуку.
В подальшому, 23.07.2020 при проведені обшуку домоволодіння розташованого в АДРЕСА_1 , за участю ОСОБА_6 та в присутності понятих було виявлено та вилучено речі, а саме: мобільний телефон чорно-червоного кольору марки «Аstro», мобільний телефон чорно-сірого кольору марки «Ірhоnе 6», мобільний телефон чорного кольору марки «Samsung», мобільний телефон чорного кольору марки «BlackBerry», мобільний телефон чорно-сірого кольору марки «Nоkіа», сім карту оператора «Лайфселл» № НОМЕР_10 , сім карту оператора «Лайфселл» № НОМЕР_11 , системний блок чорного кольору марки «Dеll».
Вилучені в ході обшуку предмети та речі зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та мають ознаки речових доказів, передбачені ст. 84 КПК України, а відомості, установлені під час проведення вказаних слідчих (розшукових) процесуальних дій, будуть використані стороною обвинувачення у кримінальному провадженні.
У зв'язку з викладеним, в органу досудового розслідування виникла необхідність в арешті: мобільного телефону чорно-червоного кольору марки «Аstro», мобільного телефону чорно-сірого кольору марки «Ірhоnе 6», мобільного телефону чорного кольору марки «Samsung», мобільного телефону чорного кольору марки «BlackBerry», мобільного телефону чорно-сірого кольору марки «Nоkіа», сім карти оператора «Лайфселл» № НОМЕР_10 , сім карти оператора «Лайфселл» № НОМЕР_11 , системного блоку чорного кольору марки «Dеll», які вилучені в ході обшуку домоволодіння, що розташоване в АДРЕСА_1 .
В судовому засіданні прокурор, підтримав заявлене клопотання, просив суд його задовольнити у повному обсязі з підстав зазначених у ньому.
Дослідивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню виходячи з наступного.
СВ Лиманського ВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019160330001232 від 12.11.2019 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.10.2019 року до Лиманського
ВП ГУНП в Одеській області з Причорноморського управляння кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України надійшли матеріали звернення гр. ОСОБА_5 щодо шахрайських дій відносно неї.
В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 , було встановлено, що заявниця у мережі Інтернет, у соціальній мережі «Фейсбук» знайшла профіль продавця дитячих візків. Далі зв'язавшись з продавцем за номерами мобільних телефонів, вказаних на сторінці №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , заявниця погодилась на умови продавця внести передоплату у половину вартості товару. 26.04.2019 року ОСОБА_5 переказала грошові кошти у розмірі 1600 гривень на банківський рахунок продавця, картку банку «Ощадбанк» № НОМЕР_3 , на ім'я ОСОБА_6 . Після переказу грошових коштів продавець видалив листування з заявницею, заблокував її, товар не прислав та грошові кошти не повернув.
Крім того, із аналогічними заявами звертались ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , в ході допиту останньої було встановлено, що заявниця у мережі Інтернет, у соціальній мережі «Фейсбук» знайшла оголошення про продаж дитячих візків та зв'язалась в телефонному режимі з продавцем, на що їй відправили фото та відео огляду дитячого візку. 14.05.2019 року, ОСОБА_8 переказала грошові кошти у розмірі 2700 гривень на банківський рахунок продавця, банківську картку «Ощадбанк» № НОМЕР_3 , на ім'я ОСОБА_6 . Після чого були різні обіцянки та тривалі відкладення по різноманітним причинам, через деякий час продавець її заблокував та більше не виходив на зв'язок. ОСОБА_8 почата пошук у мережі Інтернет щодо даного продавця та в соціальній мережі «Фейсбук» в групі щодо шахраїв України вона знайшла інформацію, що даний продавець за допомогою банківських карток різних банків, а саме «ПУМБ» № НОМЕР_4 ; «Райффайзер Банк Аваль» № НОМЕР_5 ; «МоноБанк» № НОМЕР_6 , відкритих на ім'я ОСОБА_6 , шляхом викладання оголошень щодо продажу дитячих товарів у соціальній мережі «Фейсбук» займається шахрайськими діями, а саме після отримання грошових коштів на банківські картки на телефонні дзвінки не відповідає та товар не відправляє.
В ході досудового розслідування була допитана в якості світка ОСОБА_9 , яка повідомила, що на даний час вона є адміністратором групи у соціальній мережі «Фейсбук» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 , мошенники шахраї, недобросовестные покупатели». Мета данної групи є збір інформації щодо осіб, які займаються шахрайськими діями у мережі Інтернет. У дану групу звернулись громадяни України, які повідомили, що невідомі особи створюють облікові записи у соціальній мережі «Фейсбук» та під приводом продажу дитячих товарів заволодівають грошовими коштами громадян. Для вчинення шахрайських дій невідомі особи використовують банківські картки різних банківських установ, а саме: «Ощадбанку» № НОМЕР_3 ; «ПУМБ» № НОМЕР_4 ; «Райффайзер Банк Аваль» № НОМЕР_5 ; «МоноБанк» № НОМЕР_6 . Дані банківські карти емітовані на гр. ОСОБА_6 . Грошові кошти переказують громадяни України на різні суми від 300 гривень до 3000 гривень. На даний час до цієї групи звернулось понад 10 осіб, які вказують на шахрайські дії з боку невідомих осіб, які користуються даними банківськими картами.
Також встановлено, що невідомі особи для вчинення шахрайських дій використовують обліковий запис у соціальній мережі «Фейсбук» Маrіа Svit та мобільні номера: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 .
За даним фактом СВ Лиманського ВП ГУНП в Одеській області було прийнято рішення про звернення до Комінтернівського районного суду Одеської області із клопотанням про проведення обшуку домоволодіння розташованого в АДРЕСА_1 , на території якого проживає ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою фіксації кримінального правопорушення. В подальшому, 15.07.2020 слідчий суддя Комінтернівського районного суду Одеської області вищевказане клопотання задовольнив та виніс ухвалу про проведення обшуку.
В подальшому, 23.07.2020 при проведені обшуку домоволодіння розташованого в АДРЕСА_1 , за участю ОСОБА_6 та в присутності понятих було виявлено та вилучено речі, а саме: мобільний телефон чорно-червоного кольору марки «Аstro», мобільний телефон чорно-сірого кольору марки «Ірhоnе 6», мобільний телефон чорного кольору марки «Samsung», мобільний телефон чорного кольору марки «BlackBerry», мобільний телефон чорно-сірого кольору марки «Nоkіа», сім карту оператора «Лайфселл» № НОМЕР_10 , сім карту оператора «Лайфселл» № НОМЕР_11 , системний блок чорного кольору марки «Dеll».
Вилучені в ході обшуку предмети та речі зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та мають ознаки речових доказів, передбачені ст. 84 КПК України, а відомості, установлені під час проведення вказаних слідчих (розшукових) процесуальних дій, будуть використані стороною обвинувачення у кримінальному провадженні.
У зв'язку з викладеним, в органу досудового розслідування виникла необхідність в арешті: мобільного телефону чорно-червоного кольору марки «Аstro», мобільного телефону чорно-сірого кольору марки «Ірhоnе 6», мобільного телефону чорного кольору марки «Samsung», мобільного телефону чорного кольору марки «BlackBerry», мобільного телефону чорно-сірого кольору марки «Nоkіа», сім карти оператора «Лайфселл» № НОМЕР_10 , сім карти оператора «Лайфселл» № НОМЕР_11 , системного блоку чорного кольору марки «Dеll», які вилучені в ході обшуку домоволодіння, що розташоване в АДРЕСА_1 .
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Приймаючи рішення про накладання арешту на вищезазначене майно з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, забезпечення заходів кримінального провадження, проведення експертиз, для запобігання зникнення, пошкодження або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню,суд вважає необхідним задовольнити клопотання слідчого.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 167, 170-172 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого СВ Лиманського ВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , про арешт майна в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019160330001232 від 12.11.2019 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України - задовольнити.
Накласти арешт на майно, заборонивши відчужувати, розпоряджатися та користуватися будь-яким особам наступним майном:
- мобільним телефоном чорно-червоного кольору марки «Аstro», мобільним телефоном чорно-сірого кольору марки «Ірhоnе6», мобільним телефоном чорного кольору марки «Samsung», мобільним телефоном чорного кольору марки «BlackBerry», мобільним телефоном чорно-сірого кольору марки «Nоkіа», сім картою оператора «Лайфселл» № НОМЕР_10 , сім картою оператора «Лайфселл» № НОМЕР_11 , системним блоком чорного кольору марки «Dеll».
Ухвала може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1