Справа № 592/8819/20
Провадження № 1-кс/592/4565/20
29 липня 2020 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12020200440002133 внесеному 03.07.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 289 КК України,
29.07.2020 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке мотивується тим, що 03.07.2020 року близько 18:50 невстановлена особа за адресою АДРЕСА_1 незаконно заволоділа транспортним засобом "Mazda CX9» чорного кольору (темно синій відлив), д.н.з. НОМЕР_1 , 2016 р.в., номер рами НОМЕР_2 , завдавши потерпілому майнової шкоди на заявлену суму 700 00 грн.(ЄО 43324 від 03.07.2020)
03.07.2020 року за даним фактом СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області розпочато кримінальне провадження №12020200440002133 від 03.07.2020 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 289 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що до скоєного кримінального правопорушення можливо причетні гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець с. Старовірівка, Шевченківського району, Харківської області, ІПН НОМЕР_3 ; ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_4 . Також в ході досудового розслідування допита потерпілого ОСОБА_8 , та свідка котрі пояснили що можуть впізнати підозрілих осіб котрих в день незаконного заволодіння т/з"Mazda CX9» чорного кольору (темно синій відлив), д.н.з. НОМЕР_1 бачили біля автомобіля.
Враховуючи те, що на даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, не встановлено, і відомості отримані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з'ясування обставин кримінального правопорушення, слідчий просить надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_3 , у яких міститься наступна інформація: відомості відносно номерів банківських карток виданих на ім'я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець с. Старовірівка, Шевченківського району, Харківської області, ІПН НОМЕР_3 , із зазначенням його адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місяця роботи, всіх наявних фотозображень даної особи. Роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якості фінансових з початку обслуговування у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », по дату прийняття ухвали. Відомості відносно номерів банківських карток виданих на ім'я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 із зазначенням його адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місяця роботи, всіх наявних фотозображень даної особи. Роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , якості фінансових з початку обслуговування у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », по дату прийняття ухвали. Відомості відносно номерів банківських карток виданих на ім'я ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_5 , із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місяця роботи та всіх наявних фотозображень даної особи. Роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_5 у якості фінансових з початку обслуговування у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », по дату прийняття ухвали. Відомості відносно номерів банківських карток виданих на ім'я ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_5 , із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місяця роботи та всіх наявних фотозображень даної особи. Роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_5 у якості фінансових з початку обслуговування у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », по дату прийняття ухвали.
У клопотанні слідчий зазначив про розгляд без його участі.
Дослідивши докази по матеріалах клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.
Слідчим суддею встановлено, що 03.07.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за ч.3 ст.289 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч.7 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Так, відомості зазначені у клопотанні знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з тих підстав, що відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей відносно ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець с. Старовірівка, Шевченківського району, Харківської області, ІПН НОМЕР_3 , а саме всіх наявних фотозображень даної особи; відомостей відносно ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме всіх наявних фотозображень даної особи; та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Стосовно надання тимчасового доступу до речей, які перебувають у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: відомостей відносно номерів банківських карток виданих на ім'я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець с. Старовірівка, Шевченківського району, Харківської області, ІПН НОМЕР_3 , із зазначенням його адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місяця роботи, роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якості фінансових з початку обслуговування у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », по дату прийняття ухвали; відомостей відносно номерів банківських карток виданих на ім'я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 із зазначенням його адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місяця роботи, роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , якості фінансових з початку обслуговування у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », по дату прийняття ухвали; відомостей відносно номерів банківських карток виданих на ім'я ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_5 , із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місяця роботи, та всіх наявних фотозображень даної особи, роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_5 у якості фінансових з початку обслуговування у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », по дату прийняття ухвали, слідчим не наведено достатніх підстав на обґрунтування клопотання і тому в цій частині слідчому слід відмовити.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
Надати слідчому СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_3 , у яких міститься наступна інформація: відомості відносно ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Старовірівка, Шевченківського району, Харківської області, ІПН НОМЕР_3 , а саме всіх наявних фотозображень даної особи; відомості відносно ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме всіх наявних фотозображень даної особи.
Тимчасовий доступ до документів має надати - відповідальна особа Сумської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали - тридцять днів з дня постановлення ухвали.
Роз'яснити Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1