Справа № 761/13458/20
Провадження № 1-кс/761/8432/2020
01 червня 2020 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
Слідчого судді: ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , в межах кримінального провадження за №12020100100001923 від 11.02.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Старший слідчий СВ ВП №4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_4 в межах кримінального провадження №12020100100001923 від 11.02.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.
Клопотання обґрунтоване тим, що у невстановлений слідством день та час, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та невстановлена слідством особа, перебуваючи у с. Стародубське, Будьовського району, Ставропільського Краю, Російської Федерації, вступили у злочинну змову, направлену на шахрайське заволодіння майном громадян України, шляхом обману, у великих та особливо великих розмірах, під приводом продажу антикварних монет з дорогоцінного металу, за попередньою змовою групою осіб. 10 лютого 2020 року, у невстановлений слідством час, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановлена слідством особа, на автомобілях марки «ВАЗ 2110» номерний знак НОМЕР_1 та «ВАЗ НОМЕР_2 » номерний знак НОМЕР_3 , перетнули Державний кордон України. Після цього, у невстановлений слідством час та місці, у невстановленої слідством особи, придбали монети візуально схожі на антикварні монети царської епохи, виготовлені начебто із дорогоцінного металу, які подальшому були запрпоновані ОСОБА_9 у кількості 150 штук. ОСОБА_9 зняв зі свого рахунку грошові кошти в сумі 500 000 гривень та передав їх 21.02.2020 р. врахунок придбання антикварних монет ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановленій слідством особі. Крім того, 21 лютого 2020 року, приблизно о 16 годині 20 хвилин ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та невстановлена слідством особа, перебуваючи у невстановленому місці, де ОСОБА_5 здійснив телефонний дзвінок до ОСОБА_9 , якому повідомив завідомо неправдиву інформацію, що вони мають у власності 800 золотих монет царської епохи, які вони хочуть продати йому за символічною ціною в сумі 1 000 000 гривень. 17 березня 2020 року приблизно о 13 годині 35 хвилин, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , перебуваючи біля відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_1 , за попередньою домовленістю зустрілися із ОСОБА_9 , де ОСОБА_9 передав ОСОБА_7 та ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 1 000 000 гривень, як плату за 800 золотих та срібних монет царської епохи. В ході допиту потерпілого ОСОБА_9 встановлено, що він користується мобільним номером телефону НОМЕР_4 , на який йому телефонували підозрювані.Так 17 березня 2020 року, приблизно о 14 годині 00 хвилин, ОСОБА_9 зустрівся з шахраями та під час передачі останнім грошових коштів затримано ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 та в порядку ст. 208 КПК України у затриманих виявлено та вилучено мобільний телефон «Самсунг S5», іМЕІ1: НОМЕР_5 , іМЕІ2: НОМЕР_6 з сім картою номеру НОМЕР_7 ; мобільний телефон BQ іМЕІ1: НОМЕР_8 , іМЕІ2: НОМЕР_9 , з номером сім НОМЕР_10 ; мобільний телефон «Самсунг», іМЕІ1: НОМЕР_11 , іМЕІ2: НОМЕР_12 , з сім картою номеру НОМЕР_13 , мобільний телефон «Самсунг Дуос», білого кольору, іМЕІ1: НОМЕР_14 , іМЕІ2: НОМЕР_15 з сім картою номеру НОМЕР_16 . Інформація що необхідна для проведення слідчих дій знаходиться у операторів телекомунікації: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 . Беручи до уваги, що одержати тимчасовий доступ до речей та документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », без рішення суду не можливо, враховуючи, що встановити та ідентифікувати особу підозрюваного у інший спосіб слідство не має можливості, з метою розкриття тяжкого злочину та викриття винних осіб, необхідно провести слідчі та негласні слідчі (розшукові) дії, а в разі повідомлення представникам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », та осіб, у володінні яких перебуває зазначені термінали мобільного зв'язку, про отримання тимчасового доступу до речей та документів, а саме щодо телефонних дзвінків, СМС - повідомлень з можливістю виготовлення копій.
В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з'явився, разом з тим надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчим відділенням відділу поліції № 4 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування, кримінального провадження внесеного 25 лютого 2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020100100001923 відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.
У зв'язку із проведенням досудового розслідування даного кримінального провадження, як зазначає слідчий, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ;ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 ;ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .
За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до положень ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор не доведе,зокрема,що потреби досудового розслідування виправдають такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Крім того, з огляду на положення ст. 132 КПК України також необхідно оцінити можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За приписами ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо. Матеріали клопотання свідчать про те, що інформація, тимчасовий доступ до якої вимагається, перебувають у володінні операторів телекомунікації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ;ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 ;ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .
Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять охоронювану законом таємницю, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні товариств, що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Крім того, слідчий суддя вважає, що слідчим у клопотанні доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
За таких обставин клопотання підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділення відділу поліції №4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих, а саме: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , або за дорученням слідчого чи прокурора оперативним співробітникам сектору карного пошуку відділу поліції №4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві: ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні мобільного оператора зв'язку:
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та містять інформацію:
щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адресу місцеперебування абонентів в момент кожного вхідного, вихідного та переадресованого телефонного з'єднання з урахуванням нульових з'єднань абонентів, із зазначенням типу з'єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) абонентів «А» і «В», вхідних та вихідних SMS - повідомлень (без розкриття їх змісту) і інформацію про GPRS - трафік, з терміналів мобільного зв'язку з наступними ІМЕІ: НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_8 ; НОМЕР_10 , який належить ОСОБА_7 ; НОМЕР_13 , який належить ОСОБА_5 , в період часу з 00:00 годин 10 лютого 2020 року по 00:00 годин 18 березня 2020 року;
щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адресу місцеперебування абонентів в момент кожного вхідного, вихідного та переадресованого телефонного з'єднання з урахуванням нульових з'єднань абонентів, із зазначенням типу з'єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) абонентів «А» і «В», вхідних та вихідних SMS - повідомлень (без розкриття їх змісту) і інформацію про GPRS - трафік, наступних абонентів: НОМЕР_8 , який належить ОСОБА_7 ; НОМЕР_9 , який належить ОСОБА_7 ; НОМЕР_17 , який належить ОСОБА_5 ; НОМЕР_18 , який належить ОСОБА_5 ; НОМЕР_19 , який належить ОСОБА_6 ; НОМЕР_20 , який належить ОСОБА_6 ; НОМЕР_21 , який належить ОСОБА_8 ; НОМЕР_22 , який належить ОСОБА_8 , в період часу з 00:00 годин 10 лютого 2020 року по 00:00 годин 18 березня 2020 року;
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , та містять інформацію:
щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адресу місцеперебування абонентів в момент кожного вхідного, вихідного та переадресованого телефонного з'єднання з урахуванням нульових з'єднань абонентів, із зазначенням типу з'єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) абонентів «А» і «В», вхідних та вихідних SMS - повідомлень (без розкриття їх змісту) і інформацію про GPRS - трафік, абонента НОМЕР_16 , який належить ОСОБА_5 , в період часу з 00:00 годин 10 лютого 2020 року по 00:00 годин 18 березня 2020 року;
щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адресу місцеперебування абонентів в момент кожного вхідного, вихідного та переадресованого телефонного з'єднання з урахуванням нульових з'єднань абонентів, із зазначенням типу з'єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) абонентів «А» і «В», вхідних та вихідних SMS - повідомлень (без розкриття їх змісту) і інформацію про GPRS - трафік, з терміналів мобільного зв'язку з наступними ІМЕІ: НОМЕР_8 , який належить ОСОБА_7 ; НОМЕР_9 , який належить ОСОБА_7 ; НОМЕР_17 , який належить ОСОБА_5 ; НОМЕР_18 , який належить ОСОБА_5 ; НОМЕР_19 , який належить ОСОБА_6 ; НОМЕР_20 , який належить ОСОБА_6 ; НОМЕР_21 , який належить ОСОБА_8 ; НОМЕР_22 , який належить ОСОБА_8 , в період часу з 00:00 годин 10 лютого 2020 року по 00:00 годин 18 березня 2020 року.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , та містять інформацію:
щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адресу місцеперебування абонентів в момент кожного вхідного, вихідного та переадресованого телефонного з'єднання з урахуванням нульових з'єднань абонентів, із зазначенням типу з'єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) абонентів «А» і «В», вхідних та вихідних SMS - повідомлень (без розкриття їх змісту) і інформацію про GPRS - трафік, абонента НОМЕР_4 , який належить потерпілому ОСОБА_26 , в період часу з 00:00 годин 10 лютого 2020 року по 00:00 годин 18 березня 2020 року;
щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адресу місцеперебування абонентів в момент кожного вхідного, вихідного та переадресованого телефонного з'єднання з урахуванням нульових з'єднань абонентів, із зазначенням типу з'єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) абонентів «А» і «В», вхідних та вихідних SMS - повідомлень (без розкриття їх змісту) і інформацію про GPRS - трафік, з терміналів мобільного зв'язку з наступними ІМЕІ: НОМЕР_8 , який належить ОСОБА_7 ; НОМЕР_9 , який належить ОСОБА_7 ; НОМЕР_17 , який належить ОСОБА_5 ; НОМЕР_18 , який належить ОСОБА_5 НОМЕР_19 , який належить ОСОБА_6 ; НОМЕР_20 , який належить ОСОБА_6 ; НОМЕР_21 , який належить ОСОБА_8 ; НОМЕР_22 , який належить ОСОБА_8 , в період часу з 00:00 годин 10 лютого 2020 року по 00:00 годин 18 березня 2020 року;
Роз'яснити посадовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити посадовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », її оригінал і вручити копію.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: