Справа № 727/6186/20
Провадження № 1-кс/727/1791/20
27 липня 2020 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області підполковник поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №12020260040000033 від 05.01.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України),
Слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
Вказує, що в період часу з січня до кінця березня 2020 року група осіб шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки із додатком системи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділи майном мешканців м. Чернівці та Чернівецької області, зокрема: - 03.01.2020 - майном ОСОБА_4 , а саме мобільним телефоном марки «Samsung S9+», imei1: НОМЕР_1 , imei2: НОМЕР_2 , вартістю 11000 грн.; - 04.02.2020 - майном ОСОБА_5 , а саме мобільним телефоном марки «iPhone 7+», 128 GB, imei: НОМЕР_3 , вартістю 8400 грн.; - 22.03.2020 - майном ОСОБА_6 , а саме мобільним телефоном марки «iPhone XR», 64 GB, imei: НОМЕР_4 , вартістю 13000 грн.; - 28.03.2020 - майном ОСОБА_7 , а саме мобільним телефоном марки «iPhone X», 64 GB, imei: НОМЕР_5 , вартістю 13100 грн.
Під час досудового розслідування встановлено, що потерпілі відправляли своє майно з метою його продажу з післяплатою з відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Чернівці по експрес-накладним: - №59000474466825 від ОСОБА_4 на ім'я ОСОБА_8 з зазначенням номера телефону отримувача НОМЕР_6 ; - № НОМЕР_7 від ОСОБА_5 на ім'я ОСОБА_9 з зазначенням номера телефону отримувача НОМЕР_8 ; - № НОМЕР_9 від ОСОБА_6 на ім'я ОСОБА_10 з зазначенням номера телефону отримувача НОМЕР_10 ; - № НОМЕР_11 від ОСОБА_7 на ім'я ОСОБА_11 з зазначенням номера телефону отримувача НОМЕР_12 , однак отримувачі відмовлялись отримувати вказані поштові відправлення, із-за чого вони повертались назад до відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Чернівці відповідно по експрес-накладним за №№59000475871865, 59000483749398, 59000496789327, 59000498665992.
В подальшому зловмисники, маючи анкетні дані потерпілих та їх номера мобільних телефонів, які зазначались у експрес-накладних, телефонували до останніх та представлялись працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Пропонуючи послугу кур'єрської доставки, від якої потерпілі відмовлялись, зловмисники випитували від останніх зміст СМС-повідомлення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тим самим отримували доступ до створених потерпілими чи ними «Особистих кабінетів» в мобільному додатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де змінювали номер телефону та/чи анкетні дані отримувача поштових відправлень.
Поштове відправлення ОСОБА_4 було отримано 03.01.2020 невстановленою особою у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Чернівці по експрес-накладній за №59000475871865, із зміненим номером телефону ОСОБА_4 на № НОМЕР_13 .
Поштове відправлення ОСОБА_5 було отримано 04.02.2020 невстановленою особою у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Чернівці по експрес-накладній за №59000483749398, із зміненим номером телефону ОСОБА_5 на № НОМЕР_14 та його прізвищем на ОСОБА_12 .
Поштове відправлення ОСОБА_6 було отримано 22.03.2020 ОСОБА_13 у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Чернівці по експрес-накладній за №59000496789327, із зміненим номером телефону ОСОБА_6 на № НОМЕР_15 та його прізвищем на ОСОБА_13 .
Поштове відправлення ОСОБА_7 було отримано 28.03.2020 ОСОБА_13 у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Чернівці по експрес-накладній за №59000498665992, із зміненим номером телефону ОСОБА_7 на № НОМЕР_16 .
ОСОБА_13 пояснила, що дійсно отримувала поштові відправлення у різних відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Чернівці, оскільки неофіційно працювала по найму. Отримуючи від невстановлених слідством осіб в телефонному режимі вказівки, в тому числі номера експрес-накладних та адрес відділень, вона їздила до різних відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Чернівці, де отримувала поштові відправлення. При цьому ОСОБА_13 добровільно видала квитанції про відправлення отриманих та отримання повернутих поштових відправлень у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Чернівці, зокрема по експрес-накладним:- №59000497619143 від ОСОБА_14 (телефон № НОМЕР_17 ) на ім'я ОСОБА_15 з зазначенням номера телефону отримувача НОМЕР_18 (маршрут Чернівці - Львів); № НОМЕР_19 (повернення відправлення по експрес-накладній №59000497619143) від ОСОБА_14 на ім'я ОСОБА_13 з зазначенням номера телефону отримувача НОМЕР_16 (маршрут Львів - Чернівці); № НОМЕР_20 від ОСОБА_16 (телефон № НОМЕР_21 ) на ім'я ОСОБА_10 з зазначенням номера телефону отримувача НОМЕР_15 (маршрут Чернівці - Рівне); № НОМЕР_22 (повернення відправлення по експрес-накладній №59000497736788) від ОСОБА_16 на ім'я ОСОБА_16 з зазначенням номера телефону отримувача НОМЕР_23 (маршрут Рівне - Чернівці); № НОМЕР_24 від ОСОБА_17 (телефон № НОМЕР_25 ) на ім'я ОСОБА_17 з зазначенням номера телефону отримувача НОМЕР_25 (маршрут Чернівці - Конотоп); № НОМЕР_26 від ОСОБА_18 (телефон № НОМЕР_27 ) на ім'я ОСОБА_15 з зазначенням номера телефону отримувача НОМЕР_18 (маршрут Чернівці - Львів); № НОМЕР_28 (повернення відправлення по експрес-накладній №59000497909592) від ОСОБА_18 на ім'я ОСОБА_18 з зазначенням номера телефону отримувача НОМЕР_16 (маршрут Львів - Чернівці); № НОМЕР_29 від ОСОБА_19 (телефон № НОМЕР_30 ) на ім'я ОСОБА_15 з зазначенням номера телефону отримувача НОМЕР_31 (маршрут Чернівці - Львів); № НОМЕР_32 (повернення відправлення по експрес-накладній №59000497946569) від ОСОБА_19 на ім'я ОСОБА_20 з зазначенням номера телефону отримувача НОМЕР_16 (маршрут Львів - Чернівці); № НОМЕР_33 від ОСОБА_21 (телефон № НОМЕР_34 ) на ім'я ОСОБА_22 з зазначенням номера телефону отримувача НОМЕР_35 (маршрут Чернівці - Львів); № НОМЕР_36 (повернення відправлення по експрес-накладній №59000497949115) від ОСОБА_21 на ім'я ОСОБА_21 з зазначенням номера телефону отримувача НОМЕР_16 (маршрут Львів - Чернівці).
Крім цього, згідно відповіді на доручення з УКР ГУНП в Чернівецькій області встановлено, що зловмисники заволоділи і іншими посилками по експрес-накладним №№ 20450180377268, 59000470247588, 59000473484104, 59000477750463, 59000478910080, 59000484197156, 59000485379874, 59000489865948, 20450244736360, 20450245221395, 20450244735616, 20450244734669, 20450243531328, 20450244869529, а також пересилають замовлення на співучасника ОСОБА_9 та вигадані анкетні дані, а саме : ОСОБА_8 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , вказуючи номера мобільних телефонів отримувача НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 .
З метою отримання доказів вчинення даних злочинів у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме: відеозаписів фактів отримання посилок по вищевказаним експрес-накладним, інформації про реєстрацію в мобільному додатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по номерах мобільних телефонів потерпілих, зміни даних у експрес-накладних отримувачів посилок та їх номерів мобільних телефонів, а також інформації про ІР-адреси інтернет провайдерів, з яких здійснювався вхід та зміна даних у експрес-накладних отримувачів посилок.
Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.
Також слідчий просить розгляну дати подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.
Слідчий в судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.
Представник власника майна, у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України в судове засідання не викликався.
Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступного висновку.
Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об'єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), відділення якого знаходиться за адресою АДРЕСА_2 о. Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії у відділенні № НОМЕР_43 м. Чернівці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 о, а саме до:
- відеозаписів фактів отримання посилок по експрес-накладних №№59000475871865; 59000483749398; 59000496789327; 59000498665992; 59000498049290; 59000498316642; 59000498871558; 59000498249782; 59000498218544; 59000498249944; 20450180377268; 59000470247588; 59000473484104; 59000477750463; 59000478910080; 59000484197156; 59000485379874; 59000489865948; 20450244736360; 20450245221395; 20450244735616; 20450244734669; 20450243531328; 20450244869529;
- інформації щодо відправлень зареєстрованих (оформлених) в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на відправників (отримувачів), які зазначали номера мобільних телефонів у експрес-накладних: НОМЕР_16 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_41 ; НОМЕР_42 , за період часу з 01.09.2019 по 24.07.2020 включно, з зазначенням прізвища, ім'я та по-батькові відправника (отримувача), номера мобільного телефону відправника (отримувача), місця оформлення відправлення, опису відправлення, місця отримання відправлення, дати та часу отримання відправлення або його повернення з зазначенням причини (особиста відмова отримувача у відділенні, відмова за телефонним дзвінком, по мобільному додатку чи на сайті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та номеру експрес-накладних повернених відправлень, способу, виду та суми оплати;
- інформації щодо даних, які зареєстровані у мобільному додатку та на сайті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з зазначенням при реєстрації номерів мобільних телефонів: НОМЕР_16 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_41 ; НОМЕР_42 , а саме: дати та часу реєстрації; даних вказаних при реєстрації (прізвища, ім'я та по-батькові, дати народження, номера мобільного телефону, адреси поштової скриньки); ІР-адрес, з яких здійснювався вхід у мобільний додаток чи на сайт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.09.2019 по 24.07.2020 включно;
- інформації щодо відправлень зареєстрованих (оформлених) в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по експрес-накладних №№59000475871865; 59000483749398; 59000496789327; 59000498665992; 59000498049290; 59000498316642; 59000498871558; 59000498249782; 59000498218544; 59000498249944; 20450180377268; 59000470247588; 59000473484104; 59000477750463; 59000478910080; 59000484197156; 59000485379874; 59000489865948; 20450244736360; 20450245221395; 20450244735616; 20450244734669; 20450243531328; 20450244869529, а саме: прізвища, ім'я та по-батькові відправника (отримувача), номера мобільного телефону відправника (отримувача), місця оформлення відправлення, опису відправлення, місця отримання відправлення, дати та часу отримання відправлення, способу, виду та суми оплати;
- інформації щодо відправлень зареєстрованих (оформлених) в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по експрес-накладних №№59000475871865; 59000483749398; 59000496789327; 59000498665992; 59000498049290; 59000498316642; 59000498871558; 59000498249782; 59000498218544; 59000498249944; 20450180377268; 59000470247588; 59000473484104; 59000477750463; 59000478910080; 59000484197156; 59000485379874; 59000489865948; 20450244736360; 20450245221395; 20450244735616; 20450244734669; 20450243531328; 20450244869529, а саме: дати, часу та способу (особисто у відділенні, за телефонним дзвінком, у мобільному додатку чи на сайті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») зміни даних отримувача відправлень; змісту першопочаткових та змінених даних отримувача відправлень; ІР-адрес, з яких здійснювався вхід у мобільний додаток чи сайт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зміна даних отримувача відправлень.
- інформації щодо відправлень зареєстрованих (оформлених) в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на відправників (отримувачів), які зазначали анкетні дані у експрес-накладних: ОСОБА_24 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_23 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , ОСОБА_25 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , ОСОБА_9 , за період часу з 01.09.2019 по 24.07.2020 включно, з зазначенням прізвища, ім'я та по-батькові відправника (отримувача), номера мобільного телефону відправника (отримувача), місця оформлення відправлення, опису відправлення, місця отримання відправлення, дати та часу отримання відправлення або його повернення з зазначенням причини (особиста відмова отримувача у відділенні, відмова за телефонним дзвінком, по мобільному додатку чи на сайті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та номеру експрес-накладних повернених відправлень, способу, виду та суми оплати;
- інформації щодо даних, які зареєстровані у мобільному додатку та на сайті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з зазначенням при реєстрації анкетних даних: ОСОБА_24 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_23 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , ОСОБА_25 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , ОСОБА_9 , а саме: дати та часу реєстрації; даних вказаних при реєстрації (прізвища, ім'я та по-батькові, дати народження, номера мобільного телефону, адреси поштової скриньки); ІР-адрес, з яких здійснювався вхід у мобільний додаток чи на сайт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.09.2019 по 24.07.2020 включно.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Роз'яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1