Справа № 727/6175/20
Провадження № 1-кс/727/1787/20
27 липня 2020 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області підполковник поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №12020260040000033 від 05.01.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України),
Слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
Вказує, що в період часу з січня до кінця березня 2020 року група осіб шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки із додатком системи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділи майном мешканців м. Чернівці та Чернівецької області, зокрема: - 03.01.2020 - майном ОСОБА_4 , а саме мобільним телефоном марки «Samsung S9+», imei1: НОМЕР_1 , imei2: НОМЕР_2 , вартістю 11000 грн.; - 04.02.2020 - майном ОСОБА_5 , а саме мобільним телефоном марки «iPhone 7+», 128 GB, imei: НОМЕР_3 , вартістю 8400 грн.; - 22.03.2020 - майном ОСОБА_6 , а саме мобільним телефоном марки «iPhone XR», 64 GB, imei: НОМЕР_4 , вартістю 13000 грн.; - 28.03.2020 - майном ОСОБА_7 , а саме мобільним телефоном марки «iPhone X», 64 GB, imei: НОМЕР_5 , вартістю 13100 грн.
Під час досудового розслідування встановлено, що потерпілі відправляли своє майно з метою його продажу з післяплатою з відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Чернівці по експрес-накладним: - №59000474466825 від ОСОБА_4 на ім'я ОСОБА_8 з зазначенням номера телефону отримувача НОМЕР_6 ; - № НОМЕР_7 від ОСОБА_5 на ім'я ОСОБА_9 з зазначенням номера телефону отримувача НОМЕР_8 ; - № НОМЕР_9 від ОСОБА_6 на ім'я ОСОБА_10 з зазначенням номера телефону отримувача НОМЕР_10 ; - № НОМЕР_11 від ОСОБА_7 на ім'я ОСОБА_11 з зазначенням номера телефону отримувача НОМЕР_12 , однак отримувачі відмовлялись отримувати вказані поштові відправлення, із-за чого вони повертались назад до відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Чернівці відповідно по експрес-накладним за №№59000475871865, 59000483749398, 59000496789327, 59000498665992.
В подальшому зловмисники, маючи анкетні дані потерпілих та їх номера мобільних телефонів, які зазначались у експрес-накладних, телефонували до останніх та представлялись працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Пропонуючи послугу кур'єрської доставки, від якої потерпілі відмовлялись, зловмисники випитували від останніх зміст СМС-повідомлення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тим самим отримували доступ до створених потерпілими чи ними «Особистих кабінетів» в мобільному додатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де змінювали номер телефону та/чи анкетні дані отримувача поштових відправлень.
Поштове відправлення ОСОБА_4 було отримано 03.01.2020 невстановленою особою у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Чернівці по експрес-накладній за №59000475871865, із зміненим номером телефону ОСОБА_4 на № НОМЕР_13 .
Поштове відправлення ОСОБА_5 було отримано 04.02.2020 невстановленою особою у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Чернівці по експрес-накладній за №59000483749398, із зміненим номером телефону ОСОБА_5 на № НОМЕР_14 та його прізвищем на ОСОБА_12 .
Поштове відправлення ОСОБА_6 було отримано 22.03.2020 ОСОБА_13 у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Чернівці по експрес-накладній за №59000496789327, із зміненим номером телефону ОСОБА_6 на № НОМЕР_15 та його прізвищем на ОСОБА_13 .
Поштове відправлення ОСОБА_7 було отримано 28.03.2020 ОСОБА_13 у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Чернівці по експрес-накладній за №59000498665992, із зміненим номером телефону ОСОБА_7 на № НОМЕР_16 .
ОСОБА_13 пояснила, що дійсно отримувала поштові відправлення у різних відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Чернівці, оскільки неофіційно працювала по найму. Отримуючи від невстановлених слідством осіб в телефонному режимі вказівки, в тому числі номера експрес-накладних та адрес відділень, вона їздила до різних відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Чернівці, де отримувала поштові відправлення. В подальшому остання продавала отримані речі, а гроші надсилала на вказані їй зловмисниками карткові рахунки різних банків.
Згідно відповіді на доручення з УКР ГУНП в Чернівецькій області встановлено, що зловмисники у своїй діяльності з метою заволодіння коштами громадян використовували банківські картки оформлені на ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Крім цього в ході проведення оперативно-розшукових заходів частково встановлені номера карток емітованих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 - НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 - НОМЕР_19 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_7 - НОМЕР_20 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 - НОМЕР_21 .
Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.
Також слідчий просить розгляну дати подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.
Слідчий в судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.
Представник власника майна, у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України в судове засідання не викликався.
Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступного висновку.
Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об'єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », відділення якого знаходиться за адресою АДРЕСА_1 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за адресою АДРЕСА_1 , а саме до:
- роздруківок про рух коштів у паперовому та електронному вигляді по банківським рахунку, який прив'язаний до банківської картки № НОМЕР_17 , на прізвище ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у проміжок часу з 01.09.2019 по 24.07.2020 включно, повної наявної інформації про власника вказаної картки (фотозображень, паспортних даних, адрес реєстрації та проживань) та дати відкриття рахунку;
- роздруківок про рух коштів у паперовому та електронному вигляді по банківським рахунку, який прив'язаний до банківської картки № НОМЕР_18 , на прізвище ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у проміжок часу з 01.09.2019 по 24.07.2020 включно, повної наявної інформації про власника вказаної картки (фотозображень, паспортних даних, адрес реєстрації та проживань) та дати відкриття рахунку;
- роздруківок про рух коштів у паперовому та електронному вигляді по банківським рахунку, який прив'язаний до банківської картки № НОМЕР_19 , на прізвище ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у проміжок часу з 01.09.2019 по 24.07.2020 включно, повної наявної інформації про власника вказаної картки (фотозображень, паспортних даних, адрес реєстрації та проживань) та дати відкриття рахунку;
- роздруківок про рух коштів у паперовому та електронному вигляді по банківським рахунку, який прив'язаний до банківської картки № НОМЕР_20 , на прізвище ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , у проміжок часу з 01.09.2019 по 24.07.2020 включно, повної наявної інформації про власника вказаної картки (фотозображень, паспортних даних, адрес реєстрації та проживань) та дати відкриття рахунку;
- роздруківок про рух коштів у паперовому та електронному вигляді по банківським рахунку, який прив'язаний до банківської картки № НОМЕР_21 , на прізвище ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у проміжок часу з 01.09.2019 по 24.07.2020 включно, повної наявної інформації про власника вказаної картки (фотозображень, паспортних даних, адрес реєстрації та проживань) та дати відкриття рахунку;
- інформацію про всі наявні відкриті банківські рахунки з прив'язкою до банківської кратки, карткові рахунки, копії відповідних договорів, а також відомості з єдиної клієнтської бази (прізвище, ім'я та по-батькові, дата народження, адреса реєстрації та проживання, паспортні дані, РНОКПП, засоби зв'язку, електронна пошта, фотозображення та інші дані), а також відомостей про реєстрацію в програмному комплексі доступу до рахунків (« ІНФОРМАЦІЯ_12 ») із зазначенням засобу мобільного зв'язку та номеру мобільного абонента який використовується для входу в даний сервіс щодо наступних осіб: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Роз'яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1