Справа № 524/3630/20
Провадження № 1-кс/524/1955/20
23 липня 2020 року слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , старшого слідчого - ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12018170160000109 від 11 травня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України,-
Старший слідчий СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12018170160000109 від 11 травня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України. Клопотання погоджене прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 .
Клопотання обґрунтовано тим, що 03.05.2018 року невідома особа шляхом обману заволоділа грошима ОСОБА_5 у сумі 309 гривень, які остання перерахувала з власної карти на карту № НОМЕР_1 у якості оплати за придбання рюкзака, однак товар не поставлений, а зв'язок з продавцем відсутній.
11.05.2018 року за даним фактом слідчим відділом Диканського відділення поліції Миргородського відділу поліції ГУНП в Полтавській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018170160000109 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
07.04.2020 року до Кременчуцького відділу ВП ГУНП в Полтавській області з відділу протидії кіберзлочинності в Полтавській області ДКП НПУ надійшли матеріали за зверненням громадянки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 25.03.2020 року невідома особа, під приводом продажу антисептичних засобів на інтернет-сайті оголошень ІНФОРМАЦІЯ_2 , заволоділа належними заявниці грошовими коштами у розмірі 997 гривень, які вона надіслала на запропоновану продавцем картку НОМЕР_2 у якості передплати за замовлення санітайзерів «Bath and body works» у кількості 36 штук, після перерахунку грошових коштів «продавець» на зв'язок не виходить.
07.04.2020 року за даним фактом слідчим відділом Кременчуцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12020170090001184 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході розслідування по кримінальному провадженню №12018170160000109 з відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що 23.03.2020 невстановлена особа під приводом продажу антисептичних засобів на інтернет-сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 ,ua, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 290 грн., які були перераховані гр. ОСОБА_7 на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_3 .
15.07.2020 за даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 1202017509000150 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури Полтавської області вищевказані кримінальні провадження об'єднані в одне провадження, основному провадженню присвоєно № 12018170160000109.
В ході досудового розслідування встановлено, що 25.03.2020 року невідома особа, під приводом продажу антисептичних засобів, шляхом обману, маніпулюючи складним становищем у зв'язку із пандемією, на інтернет-сайті оголошень ІНФОРМАЦІЯ_2 , заволоділа належними заявниці грошовими коштами у розмірі 997 гривень, які вона надіслала на запропоновану продавцем картку № НОМЕР_2 .
За результатами перевірки відомостей, указаних у зверненні ОСОБА_6 , співробітниками відділу протидії кіберзлочинам у Полтавській області ДКП НПУ, встановлено, що картка НОМЕР_2 є віртуальною та обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АДРЕСА_2 . За правилами банку, віртуальні картки не відкриваються без верифікації особи та мають в обов'язковому порядку прив'язку до номеру телефону.
29.04.2020 року слідчим суддею Автозаводського районного суду м. Кременчука було надано доступ до документів, володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
18.05.2020 року на підставі ухвали Автозаводського районного суду м. Кременчука в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вилучено інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_2 . В ході вивчення інформації, отриманої внаслідок тимчасового доступу, було встановлено, що картка НОМЕР_2 є віртуальною, та була активована 22.03.2020 року по дзвінку до Контакт - центру « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за допомогою голосового меню, також встановлено, що після перерахування громадянкою ОСОБА_6 грошових коштів на картку № НОМЕР_2 , в подальшому грошові кошти були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_4 , який відкритий на ім'я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , після чого грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_4 були зняті в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Під час досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати доступ до документів, а саме: відео - фотознімків особи/осіб, що виконані засобами фіксації, встановленими у банкоматах і відділеннях банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », під час зняття грошових коштів з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_4 , з зазначенням дати, часу, місця здійснення операцій, за період з 00:00 год. 23.03.2020 року по 00 годин 30.03.2020 року.
Слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив задовольнити з підстав, викладених у клопотанні.
Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, належним чином повідомлена про час та місце розгляду справи, у судове засідання не з'явилася, про причини неявки не повідомила, що не перешкоджає розгляду клопотання.
Заслухавши слідчого, дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, суд дійшов до наступного.
Відповідно до ч. 1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.ч. 5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з положеннями п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, містять персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, проте, відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, які його скоїли.
Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів та фото-, відео-доказів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на даний час не можливо.
За таких обставин, клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань№ 12018170160000109 від 11 травня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України, - задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого відділу Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей та оригіналів документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »( ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) а саме: до відео -фотознімків особи/осіб, що виконані засобами фіксації, встановленими у банкоматах і відділеннях банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », під час зняття грошових коштів з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_4 , з зазначенням дати, часу, місця здійснення операцій, за період з 00:00 год. 23.03.2020 року по 00 годин 30.03.2020 року, з можливістю вилучення останніх.
Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали визначити до 22 вересня 2020 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1