Справа № 552/1931/20
22.07.2020 м. Полтава
Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ відділення поліції №1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », -
Слідчий СВ відділення поліції №1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
У зв'язку з участю в слідчих діях, слідчий просила суд розглянути клопотання за її відсутності. В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримала та просила задовольнити.
Представники володільців речей та документів, до яких слідчий просить суд надати тимчасовий доступ, в засідання не з'явились.
Оскільки їх неявка не перешкоджає розгляду, вважаю за необхідне розглянути клопотання за відсутності осіб, що в засідання не з'явились.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що в провадженні ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні №12020170020000759 від 28 березня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 289 КК України.
Як вбачається з матеріалів клопотання, 25.03.2020 року близько 19:50 год. ОСОБА_4 , перебуваючи поряд з будинку АДРЕСА_1 , за попередньої змовою з невстановленою особою, маючи злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння транспортним засобом, будучи в стані алкогольного сп'яніння, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, без дозволу власника, не маючи права на користування транспортним засобом, шляхом зламу замку лівих дверей водія, проник до салону автомобіля марки ВАЗ 2108, д.н.з. НОМЕР_1 , 1988 року випуску, синього кольору, що знаходився неподалік вказаного будинку. В подальшому ОСОБА_4 разом з невстановленою особою, використовуючи автомобіль мари НОМЕР_2 , зеленого кольору, шляхом закріплення на вказаних автомобілях буксирувального тросу та подальшого буксирування, незаконно заволоділи автомобілем марки ВАЗ 2108, д.н.з. НОМЕР_1 , 1988 року випуску, належного потерпілій ОСОБА_5 .
Після цього, ОСОБА_4 разом з невстановленою особою, заволодівши вказаним автомобілем, з місця вчинення злочину зникли.
В ході отримання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_2 серед іншого, було виявлено та вилучено: експрес - накладна № 20400018936782 відправник Деталі ЗП ЮА ПрАТ одержувач АДРЕСА_3 , ОСОБА_6 , м.т. НОМЕР_3 паспорт НОМЕР_4 м дата 03.10.2016; експрес накладна № 59000100425454 одержувач м.т. НОМЕР_3 ;
В ході проведення огляду в гаражному приміщенні № НОМЕР_5 , що в гаражному кооперативі «Реактор за адресою: АДРЕСА_4 , серед іншого, було виявлено та вилучено: банківські картки «АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номерами: НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 .
Крім того, встановлено, що ОСОБА_4 , викрадені речі відправляв за допомогою перевізника « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та користувався номером телефону: НОМЕР_9 .
Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об'єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, слідчий просила надати тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В поданому до суду слідчим клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Також поданими до суду матеріалами доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
З цих підстав клопотання підлягає до задоволення в повному обсязі.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,163 КПК України,
Клопотання задовольнити.
1.Зобов'язати товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_10 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_5 , філіал у АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ) надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, а саме:
1.1. експрес-накладна № 20400018936782 та відеозаписи з усіх камер відеоспостереження, на яких зафіксовано осіб, які відправляють посилку з вказаним номером експрес-накладної та отримують грошові кошти (післяплату) по вказаній експрес-накладній;
1.2. експрес-накладна № 59000100425454 та відеозаписи з усіх камер відеоспостереження, на яких зафіксовано осіб, які відправляють посилку з вказаним номером експрес-накладної та отримують грошові кошти (післяплату) по вказаній експрес-накладній;
1.3. всі відправлення та отримання товарів (з вказівкою повних даних про відправників та отримувачів, їх номерів телефонів, інших даних) клієнтами:
- ОСОБА_4 ;
- ОСОБА_6 ;
-по номеру телефону: НОМЕР_9 ;
1.4. детальна ґрунтовна інформація, яка міститься у базі даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на клієнтів:
- ОСОБА_4 ;
- ОСОБА_6
-по номеру телефону: НОМЕР_9 ;
-по номеру телефону: НОМЕР_11 ;
2.Зобов'язати Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_12 ; юридична адреса: АДРЕСА_7 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_8 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_9 , та службу безпеки банку за адресою: АДРЕСА_10 , надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по платіжним (кредитним) карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: по банківським рахункам та платіжними (кредитним) картками за весь період існування по день виконання ухвали суду, а саме: НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 :
-Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки.
-Виписки по платіжним (кредитним) карткам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).
-Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.
-Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.
-Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
-У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
-У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
-Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.
3.Зобов'язати Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_12 ; юридична адреса: АДРЕСА_7 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_8 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_9 , та службу безпеки банку за адресою: АДРЕСА_10 , надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_9 , та/або у приміщенні служби безпеки банку за адресою: АДРЕСА_10 .
Виконання ухвали доручити слідчим Відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області: ОСОБА_3 ; ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Роз'яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1