Справа № 524/4359/20
Провадження № 1-кс/524/1923/20
21 липня 2020 року слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Кременчуцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань № 12018220470000707 від 06.02.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -
Слідчий СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань № 12018220470000707 від 06.02.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. Клопотання погоджене з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 .
Досудове слідство здійснюється групою слідчих слідчого відділу Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області, до складу якої входять: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.02.2018 року до Московського ВП ГУ НП в Харківській області надійшла заява від директора ДПТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 про те, що 20.11.2017 ОСОБА_9 шляхом обману, під приводом продажу автокрану МАЗ-500, заволодів грошовими коштами ДПТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 178000 гривень, чим спричинив матеріальну шкоди.
За даним фактом слідчим відділом Московського ВП ГУНП в Харківській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018220470000707 від 06.02.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України
У ході досудового розслідування було допитано директора ДПТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , який пояснив, що з 01.06.2017 року є директором вказаного підприємства, яке проводить навчання за спеціальністю машиніст автокрану. У зв'язку з цим виникла необхідність у придбанні автомобільного крану, на що у 2017 році були виділені грошові кошти в сумі 200 000 грн. В подальшому ним було доручено працівникам ДПТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 і ОСОБА_11 підшукати варіанти для придбання автокрану.
Приблизно у вересні 2017 року зазначені працівники повідомили, що знайшли оголошення на інтернет сайті olx.ua, зв'язались з продавцем автокрану та домовились про зустріч. Наприкінці вересня 2017 року ОСОБА_8 разом з ОСОБА_12 , ОСОБА_10 і ОСОБА_13 приїхали за адресою: Полтавська обл., Козельщанський р-н, с. Нова Галещина на підприємство «Південукргеологія», де на в'їзді до с. Нова Галещина їх зустрів ОСОБА_9 , який представився продавцем автокрану та провів на територію підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », показував автокран МАЗ-500 модель КС 3577, синього кольору, д.н.з НОМЕР_1 . При цьому ОСОБА_9 пояснював, що він представник організації з повернення боргів та займається продажем техніки боржників. Після огляду вказаного автокрану домовились про його придбання за 178 000 грн. без врахування податків та зборів, окрім того ОСОБА_9 пообіцяв виправити виявлені технічні несправності.
В подальшому ДПТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було проведено тендер на купівлю автокрана, так як торги не склались у зв'язку з відсутністю пропозицій, було прийнято рішення про придбання автокрану за договором поставки. 20.11.2017 року ОСОБА_9 приїхав до ДПТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , де запропонував придбати вказаний автокран у нього, як фізичної особи, для більш простішої процедури його оформлення в сервісному центрі МВС. Того ж дня укладено договір поставки №47 від 20.11.2017, відповідно до якого ОСОБА_9 зобов'язаний поставити до ДПТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » автокран МАЗ-500 модель КС 3577, синього кольору, д.н.з НОМЕР_1 , сума договору 178 000 грн. без врахування податків та зборів. о 24.11.2017 року ДПТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувало на рахунок ОСОБА_9 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , грошові кошти в сумі 178 000 грн. Відповідно до домовленостей ОСОБА_9 повинен був доставити вказаний автокран протягом 10 днів після сплати грошових коштів, але в зазначений термін автокран не був доставлений, тому зателефонували ОСОБА_9 за його номером НОМЕР_3 , останній пояснив, що на даний час проводить ремонт автокрану та він знімає його з обліку в сервісному центрі МВС. Приблизно через тиждень ОСОБА_9 знову зателефонували та останній знову знаходив якісь пояснення.
Приблизно в січні 2018 року у зв'язку з тим, що автокран не був доставлений, ОСОБА_8 разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_14 поїхали за адресою: Полтавська обл., Козельщанський р-н, с. Нова Галещина на підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою з'ясування чи дійсно автокран ремонтується та перебуває на території підприємства. По приїзду до вказаного підприємства встановлено, що автокран знаходиться на місці та не ремонтується, у охоронця підприємства отримано номер телефону директора, яка пояснила, що вказаний автокран на продаж не виставляла, особу на ім'я ОСОБА_9 остання не знає. Зрозумівши, що ОСОБА_9 шляхом обману заволодів коштами ДПТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », директор ОСОБА_8 звернувся до поліції. На даний час місцезнаходження ОСОБА_9 не відоме.
У ході досудового розслідування призначена почеркознавча експертиза з метою встановлення дійсності підписів ОСОБА_9 на договорі постачання №74 від 20.11.2017, Додатку №1 (Специфікації №1), Видатковій накладній №1 від 20.11.2017, у зв'язку з чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, на яких є підписи ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Кременчуцьким відділом поліції проводилось досудове розслідування в рамках кримінального провадження № 42013180050000025 від 20 грудня 2013 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1,3 ст. 191 КК України, за підозрою ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , відповідно обвинувальний акт 19.05.2017 року направлений до Автозаводського районного суду м. Кременчука. В подальшому вказаний обвинувальний акт був переданий до Гадяцького районного суду Полтавської області для об'єднання, а матеріали кримінального провадження №42013180050000025 від 20 грудня 2013 року відповідно передані ІНФОРМАЦІЯ_5 .
На даний час виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до матеріали кримінального провадження 42013180050000025 від 20 грудня 2013, з можливістю вилучення оригіналів документів, на яких є підписи ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , які в подальшому будуть надані на експертне дослідження, після чого повернуті Гадяцькому відділу Миргородської міської прокуратури.
Слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив його задовольнити, про що надав відповідну заяву.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, у судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.
Дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, суд дійшов до наступного.
Відповідно до ч. 1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч.ч. 5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Матеріали клопотання містять достатньо підстав вважати, що документи, на яких містяться підписи ОСОБА_9 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та необхідні для проведення судової почеркознавчої експертизи, а відтак, клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого слідчого відділу Кременчуцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань № 12018220470000707 від 06.02.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати групі слідчих слідчого відділу Кременчуцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області: лейтенанту поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження №42013180050000025 від 20 грудня 2013 року, з можливістю вилучення оригіналів документів, на яких є підписи ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали визначити до 20 вересня 2020 року.
Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1