Справа № 296/5975/20
1-кс/296/2601/20
21 липня 2020 року м.Житомир
Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУГУ Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів,
16.07.2020 слідча звернулася до слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в обґрунтування якого зазначає, що у провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22019060000000035 від 11.09.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що розпорядженням Голови ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) №43 від 13.02.2015 «Про регіональний резерв пально-мастильних матеріалів для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій» та рішенням обласної ради від 16.01.2015р. №1390 з обласного бюджету було виділено кошти для створення регіонального матеріального резерву на базі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Кошти надійшли в 2015 році трьома платежами: 06.03.2015 - 200 тис.грн, 06.10.2015 - 700 тис.грн. та 29.10.2015 - 600 тис.грн. Далі кошти були перераховані ІНФОРМАЦІЯ_1 на казначейський рахунок № НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 , та в подальшому, спрямовані на казначейський рахунок № НОМЕР_3 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
В свою чергу, на виконання вимог вказаного розпорядження ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » закупило пальне в талонах: у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на суму 1 332 070 грн. (договір №К08545 від 01.12.2015, дизельне пальне - 49,3 тис.літрів, бензин А-92 - 33,7 тис.літрів); у ПП « ОСОБА_5 », на суму 167 895 грн. (договір №26ОБКТЛ-0245 від 26.10.2015, дизельне пальне - 10,5 тис.літрів).Після придбання пальне знаходилось на відповідальному зберіганні в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (до 27.03.2018 відповідальний за зберігання головний механік ОСОБА_6 , після чого начальник відділу матеріально-технічного забезпечення ОСОБА_7 ). В подальшому, в порушення розпорядження Голови ІНФОРМАЦІЯ_1 №43 від 13.02.2015, під виглядом заміни талонів на інші з продовженим терміном дії, директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 підписав договір відповідального зберігання №ВЗ03001 від 01.12.2017 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в особі представника ОСОБА_9 .
Згідно договору облавтодор передав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на відповідальне зберігання картки на пальне (на момент передачі пальне перебувало у власності облавтодору та було ним оплачено). Пальне яке знаходиться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на зберіганні було додатковим забезпеченням проплати в майбутньому за видане пальне по видаткових накладних по яким не проведено розрахунок в повному об'ємі. За вищевказаним договором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно акту приймання-передачі карток на пальне на зберігання від 01 грудня 2017 р. передано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » картки на пальне, дизельне паливо Mustang, кількістю 53 800 л. та бензину Mustang 92 кількістю 33 700 л., загальною кількістю 87 500 літрів. В цей же день ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » оформив видаткову накладну про відпуск пального (із використанням карток) із відтермінуванням оплати.
За вих. №1491 від 14.11.2018 надійшов лист-прохання від директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Згідно якого значиться, що станом на 14.11.2018 р. згідно розрахунків між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахується кредиторська заборгованість в сумі 2 569 453, 20 грн. та не отоварені талони, власником яких є ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в сумі 2 933 000 грн. В листі висловлено проханням провести зарахування поточного (протермінованого) боргу облавтодору в рахунок дебіторської заборгованості , що рахувалася по обліку, в сумі 2 569 453, 20 грн. Не отоварені талони на пальне, які були у власності облавтодору, на суму 2 933 000, 00 грн. станом на 14.11.2018 р. були заблоковані в наслідок невиконання зобов'язань контрагента по діючому договору поставки нафтопродуктів. Після цього, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », листом №154 від 22.11.2018 року, повідомив ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за порушення представниками останнього зобов'язань по договору №К03131 поставки нафтопродуктів оптовими партіями від 10.02.2016, вони утримують вищевказане пальне на свою користь. У свою чергу, посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » будь-яких заперечень не висловлювали та здійснили списання вищевказаного матеріального резерву з позабалансового рахунку.
Таким чином, службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розтратили регіональний матеріальний резерв пального для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій Житомирської області, що спричинило тяжкі наслідки обласному бюджету.
З метою всебічного, повного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження, встановлення конкретних осіб, які можуть бути причетні до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у вилученні оригіналів документів особових справ осіб, які були призначені директорами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 2015 по 2019 роки, а саме: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 (накази на призначення, посадові обов'язки, заяви на призначення, накази на звільнення, договори, контракти, тощо).
Відповідно до листа №57/8782 від 08.07.2020 начальника УСБУ в Житомирській області підполковника ОСОБА_13 встановлено, що зазначені вище документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) ( АДРЕСА_3 ).
Вказані вище документи можуть бути використані як доказ вчинення службовими особами та іншими невстановленими на даний час особами кримінальних правопорушень, а тому мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Крім того, існує необхідність у вилученні оригіналів вищезазначених документів з метою подальшого їх дослідження та проведення відповідних експертиз (зокрема судово-економічної, почеркознавчої), а також з метою запобігання їх зміни та знищення.
Після вилучення, огляду та оцінки цих документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, так як вони можуть бути використанні як доказ відомостей, які у відповідності до ст.91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженню.
Можливість здійснення виїмки пов'язане з необхідністю досягнення мети отримання доступу до документів, оскільки, по-перше, у слідства може виникнути необхідність у проведені судово-почеркознавчої експертизи, а по-друге, у відповідності до ст.99 КПК України сторона кримінального провадження зобов'язана надавати суду для дослідження оригінали документів.
За таких обставин, отримання тимчасового доступу до зазначених вище документів, з можливістю їх вилучення, являється єдиним способом повного дослідження обставин скоєного кримінального правопорушення, встановлення кола осіб, які можливо можуть бути причетні до вчинення вказаних кримінальних правопорушень.
Слідча у судовому засіданні клопотання підтримала та просила його задовольнити з викладених у ньому підстав.
Особа, у володінні якої знаходяться документи, не викликалась в порядку ч.2 ст.163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч.ч.1, 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до положень ч.ч.5, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно п.8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема, відноситься конфіденційна інформація, в тому числі персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому наявні достатні правові підстави для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів.
Крім того, слідчим доведено наявність підстав для вилучення оригіналів документів та таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
Керуючись ст.ст.160-164, 309 КПК України, -
Клопотання задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучення, а саме до оригіналів особових справ осіб, які були призначені директорами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 за період з 2015 по 2019 роки (накази на призначення, посадові обов'язки, заяви на призначення, накази на звільнення, договори, контракти, тощо), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) ( АДРЕСА_3 ).
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » як володілець документів зобов'язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.
Згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1