Справа № 296/5889/20
1-кс/296/2572/20
Іменем України
(резолютивна частина)
17 липня 2020 року м.Житомир
Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Житомирі клопотання прокурора відділу прокуратури Житомирської області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №22020060000000001 від 03.01.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.191, ч. 4 ст. 240 КК України, -
Відповідно до ч.2 ст.376 КК слідчий суддя оголошує резолютивну частину ухвали.
Керуючись статтями 98, 170-172, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України,
1. Клопотання прокурора відділу прокуратури Житомирської області ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні №22020060000000001 від 03.01.2020 - задовольнити.
2. Накласти арешт на майно, на майно, виявлене та вилучене у громадянки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході проведення 23.06.2020 обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , з забороною його використання та розпорядження, а саме на:
- печатку коричневого кольору ФОП ОСОБА_5 , код НОМЕР_1 ;
- книгу обліку доходів № 1 на ім'я ФОП ОСОБА_5 , на 94 арк., від 29.11.2018;
- документ від 04.03.2019, на 1 арк., на ім'я отримувача «ММС RML.COMPANY»;
- упаковочний лист № 2 від 26.02.2019, на 1 арк.;
- специфікацію № 2 від 26.02.2019, на 1 арк.;
- рахунок-фактуру № 2 від 26.02.2019, на 1 арк.;
- митну декларацію форми 2 № 1324 від 04.03.2019, на 2 арк.;
- сертифікат про походження товару № 1857108 від 04.03.2019, на 1 арк.;
- накладну № 4 від 25.02.2019, на 1 арк.;
- чорнові записи на 3 арк.;
- упаковочний лист № 2 від 26.02.2019, на 1 арк.;
- контракт № 1/18/12 від 10.12.2018, на 4 арк.;
- CMR№ 0102 від 05.03.2019, на 1 арк.;
- упаковочний лист № 1/19 від 05.03.2019, на 1 арк.;
- специфікацію 1/19 від 05.03.2019, на 1 арк.;
- рахунок-фактуру 1/19 від 05.03.2019, на 1 арк.;
- сертифікат про походження товару № 1857036 від 05.03.2019, на 1 арк.;
- митну декларацію форми 2 № 1327 від 05.03.2019, на 1 арк.;
- митну декларацію форми 3, на 2 арк.;
- чорнові записи на 2 арк.;
- накладну № 5 від 01.03.2019, на 1 арк.;
- документ від 14.03.2019, на 1 арк., на ім'я отримувача ООО «Перспектив-А»;
- упаковочний лист № 2/19 від 12.03.2019, на 1 арк.;
- специфікацію № 2/19 від 12.03.2019, на 1 арк.;
- рахунок-фактуру № 2/19 від 12.03.2019, на 1 арк.;
- сертифікат про походження товару № 1857473 від 13.03.2019, на 1 арк.;
- митну декларацію форми 2 № 1334 від 13.03.2019, на 1 арк.;
- митну декларацію форми 3, на 2 арк.;
- чорнові записи на 3 арк.;
- накладну № 6 від 04.03.2019, на 1 арк.;
- документ від 05.03.2019, на 1 арк., на ім'я отримувача ММС «CASPIAN PLUS-А»;
- упаковочний лист № 6 від 04.03.2019, на 1 арк.;
- специфікацію № 6 від 04.03.2019, на 1 арк.;
- рахунок-фактуру № 6 від 04.03.2019, на 1 арк.;
- митну декларацію форми 2 № 1325 від 04.03.2019, на 1 арк.;
- митну декларацію форми 3, на 2 арк.;
- сертифікат про походження товару № 1857475 від 05.03.2019, на 1 арк.;
- накладну № 2 від 01.03.2019, на 1 арк.;
- чорнові записи на 2 арк.;
- документ від 07.02.2019, на 1 арк., на ім'я отримувача ММС «CASPIAN PLUS-А»;
- упаковочний лист № 5 від 05.02.2019, на 1 арк.;
- специфікацію № 5 від 05.02.2019, на 1 арк.;
- рахунок-фактуру № 5 від 05.02.2019, на 1 арк.;
- митну декларацію форми 2 № 1307 від 05.02.2019, на 1 арк.;
- митну декларацію форми 3, на 2 арк.;
- сертифікат про походження товару № 1825595 від 06.02.2019, на 1 арк.;
- накладну № 1 від 04.02.2019, на 1 арк.;
- чорнові записи на 2 арк.;
- документ від 16.01.2019, на 1 арк., на ім'я отримувача ММС «CASPIAN PLUS-А»;
- упаковочний лист № 2 від 14.01.2019, на 1 арк.;
- специфікацію № 2 від 14.01.2019, на 1 арк.;
- рахунок-фактуру № 2 від 14.01.2019, на 1 арк.;
- митну декларацію форми 2 № 1296 від 15.01.2019, на 2 арк.;
- сертифікат про походження товару № 1857494 від 15.01.2019, на 1 арк.;
- накладну № 1 від 10.01.2019, на 1 арк.;
- чорнові записи на 2 арк.;
- документ від 17.01.2019, на 1 арк., на ім'я отримувача ММС «CASPIAN PLUS-А»;
- упаковочний лист № 3 від 17.01.2019, на 1 арк.;
- специфікацію № 3 від 17.01.2019, на 1 арк.;
- рахунок-фактуру № 3 від 17.01.2019, на 1 арк.;
- митну декларацію форми 2 № 1298 від 17.01.2019, на 1 арк.;
- митну декларацію форми 3, на 2 арк.;
- сертифікат про походження товару № 1825597 від 17.01.2019, на 1 арк.;
- накладну № 2 від 15.01.2019, на 1 арк.;
- чорнові записи на 2 арк.;
- документ від 31.01.2019, на 1 арк., на ім'я отримувача ММС «CASPIAN PLUS-А»;
- упаковочний лист № 4 від 30.01.2019, на 1 арк.;
- специфікацію № 4 від 30.01.2019, на 1 арк.;
- рахунок-фактуру № 4 від 30.01.2019, на 1 арк.;
- митну декларацію форми 2 № 1304 від 31.01.2019, на 1 арк.;
- митну декларацію форми 3, на 2 арк.;
- сертифікат про походження товару № 1825596 від 31.01.2019, на 1 арк.;
- накладну № 3 від 25.01.2019, на 1 арк.;
- чорнові записи на 2 арк.;
- документ від 28.03.2019, на 1 арк., на ім'я отримувача МП «ЧАХМАТ 92»;
- упаковочний лист № 1 від 15.03.2019, на 2 арк.;
- специфікацію № 1 від 15.03.2019, на 1 арк.;
- рахунок-фактуру № 1 від 15.03.2019, на 1 арк.;
- митну декларацію форми 2 № 1360 від 28.03.2019, на 2 арк.;
- сертифікат про походження товару № 1857026 від 28.03.2019, на 1 арк.;
- накладну № 3 від 14.03.2019, на 1 арк.;
- чорнові записи на 4 арк.;
- контракт № 7/19/03 від 12.03.2019 та його копія, всього на 6 арк.;
- документ від 08.02.2019, на 1 арк., на ім'я отримувача ООО «MELIGRO DIZAYN»;
- упаковочний лист № 1 від 06.02.2019, на 1 арк.;
- специфікацію № 1 від 06.02.2019, на 1 арк.;
- рахунок-фактуру № 1 від 06.02.2019, на 1 арк.;
- сертифікат про походження товару № 1857115 від на 1 арк.;
- митну декларацію форми 2 № 1308 від 08.02.2019, на 2 арк.;
- накладну № 1 від 06.02.2019, на 1 арк.;
- останній аркуш контракту;
- документ від 14.02.2019, на 1 арк., на ім'я ООО «MELIGRO DIZAYN»;
- упаковочний лист № 2 від 12.02.2019, на 1 арк.;
- специфікацію № 2 від 12.02.2019, на 1 арк.;
- рахунок-фактуру № 2 від 12.02.2019, на 1 арк.;
- сертифікат про походження товару № 1825594 від на 1 арк.;
- митну декларацію форми 2 № 1314 від 14.02.2019, на 1 арк.;
- митну декларацію форми 3, на 2 арк.;
- рахунок-фактуру № 2 від 12.02.2019, на 1 арк.;
- накладну № 2 від 08.02.2019, на 1 арк.;
- чорнові записи, на 1 арк.;
- документ від 15.02.2019, на 1 арк., на ім'я ООО «MELIGRO DIZAYN»;
- упаковочний лист № 3 від 15.02.2019, на 1 арк.;
- специфікацію № 3 від 15.02.2019, на 1 арк.;
- рахунок-фактуру № 3 від 15.02.2019, на 1 арк.;
- митну декларацію форми 2 № 1316 від 15.02.2019, на 1 арк.;
- сертифікат про походження- товару № 1857113 від на 1 арк.;
- накладну № 3 від 15.02.2019, на 1 арк.;
- чорнові записи, на 3 арк.;
- документ від 27.02.2019, на 1 арк., на ім'я ООО«MELIGRO DIZAYN»
- упаковочний лист № 4 від 25.02.2019, на 1 арк.;
- специфікацію № 4 від 25.02.2019, на 1 арк.;
- рахунок-фактуру № 4 від 25.02.2019, на 1 арк.;
- митну декларацію форми 2 № 1319 від 27.02.2019, на 2 арк.;
- сертифікат про походження товару № 1857482 від на 1 арк.;
- накладну № 1 від 22.01.2019, на 1 арк.;
- чорнові записи, на 2 арк.;
- документ від 16.03.2019, на 1 арк., на ім'я ООО «MELIGRO DIZAYN»;
- упаковочний лист № 5 від 15.03.2019, на 1 арк.;
- специфікацію № 5 від 15.03.2019, на 1 арк.;
- рахунок-фактуру № 5 від 15.03.2019, на 1 арк.;
- митну декларацію форми 2 № 1337 від 15.03.2019, на 2 арк.;
- сертифікат про походження товару № 1857471 від на 1 арк.;
- накладну б/н від 12.03.2019, на 1 арк.;
- чорнові записи, на 1 арк.;
- документ від 21.03.2019, на 1 арк., на ім'я ООО «MELIGRO DIZAYN»;
- упаковочний лист№ 6 від 21.03.2019, на 1 арк.;
- специфікацію № 6 від 21.03.2019, на 1 арк.;
- рахунок-фактуру № 6 від 21.03.2019, на 1 арк.;
- митну декларацію форми 2 № 1350 від 21.03.2019, на 2 арк.;
- сертифікат про походження товару № 1899993 від 21.03.2019, на 1 арк.;
- накладну № 4 від 18.03.2019, на 1 арк.;
- копія накладної № 134 від 28.09.2018, на 1 арк.;
- чорнові записи, на 1 арк.
3. Ухвала про арешт підлягає негайному виконанню старшим слідчим в ОВС слідчого відділу УСБ України в Житомирській області ОСОБА_6 , або іншим слідчим, в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження №22020060000000001 від 03.01.2020.
4. Копію ухвали направити учасникам розгляду клопотання.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом п'яти днів з моменту оголошення та набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.
Повний текст ухвали буде оголошено 22.07.2020 о 15 год. 30 хв.
Слідчий суддя ОСОБА_1