Справа №295/8542/20
1-кс/295/3386/20
Іменем України
22.07.2020 року м. Житомир
Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання інспектора СД Житомирського ВП ГУНП України в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12020065020000099 від 12.07.2020, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, -
Слідчий звернувся до суду з указаним клопотанням, посилаючись на те, що упроваджені слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування по кримінальному провадженню №12020065020000099 від 12.07.2020, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.
Досудове розслідування розпочато на підставі повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, а саме 11.07.2020 року, близько 18 год. 00 хв. за адресою АДРЕСА_1 , невідома особа таємно, шляхом вільного доступу викрала грошові кошти у сумі близько 650 грн., що належали ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , з банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 .
11.07.2020 року ОСОБА_4 звернулась із написанням заяви до Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області, щодо вищевказаної події.
За даним фактом 12.07.2020 року було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровано кримінальне провадження №12020065020000099 від 12.07.2020, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.
В ході досудового розслідування 12.07.2020 року ОСОБА_4 було визнано в якості потерпілого щодо вищевказаного кримінального провадження.
14.07.2020 року у ході допиту в якості свідка гр.
В ході оперативно-розшукових заходів було встановлено, що до вчинення даного кримінального проступку має відношення ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка 14.07.2020 року в ході допиту в якості свідка повідомила, що вищевказану банківську картку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 вона знайшла на території ринку Житнього. Також остання повідомила, що через деякий час того ж дня використала вищевказану знайдену банківську картку у магазині " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", розташованого за адресою: м. Житомир, вул. Київська/Покровська та у магазині " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", розташованого за адресою: м. Житомир, вул. Львівська, а саме розраховуючись за куплені товари побуту та продуків харчування для власних потреб, декількома транзакціями. Після чого викинула банківську картку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 .
Враховуючи, що інформація, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » містить відомості про особу, яка може бути причетна до вчинення вказаного кримінального проступку, а також те, що основним завданням досудового розслідування є повне, швидке та неупереджене дослідження всіх обставин кримінального правопорушення та встановлення винуватості особи існує обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводились із використанням вищевказаного банківського рахунку.
Інспектор у судове засідання не з'явився та надав до суду заяву про проведення розгляду клопотання без його участі, зазначивши, що клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, що відповідає положенням ч. 2. ст. 163 КПК України.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно положень п. п. 1, 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи на те, що інформація, яка перебуває у володінні банку, доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, причому містить охоронювану законом таємницю, але оскільки неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, тому клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачу-інспектору СД Житомирського ВП ГУНП України в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення (виїмку) в у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:
-інформацію по карті № НОМЕР_1 , яка імітована на ім'я ОСОБА_4 , вказати його анкетні данні, вказати які банківські рахунки(картки) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстровані на нього, інформації про рух коштів на вказаних рахунках та інформацію про проведення будь-яких банківських операцій(в тому числі обміну іноземної валюти) з використанням вищевказаних банківських карток(із зазначенням дати, часу та місця проведення банківської операції) за період часу з 17 год. 00 хв. 11.07.2020 по 23 год. 00 хв. 11.07.2020, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії;
-інформації про факти зняття грошових коштів, проведення банківських операцій(в тому числі обміну іноземної валюти) із використанням вищевказаного банківського рахунку(карток) із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місця розміщення відділень банку (банкоматів), в яких було здійснено операцію, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії;
-відеозаписи (фотознімки) із відділень банку (банкоматів) у яких були проведені будь-які банківські операції з використанням вказаного вище банківського рахунку за період часу з 17 год. 00 хв. 11.07.2020 по 23 год. 00 хв. 11.07.2020, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії.
Строк дії ухвали визначити до 22 серпня 2020 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1