справа № 274/4114/20 провадження № 1-кс/0274/959/20
Іменем України
20.07.2020 року м. Бердичів
Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Бердичеві Житомирської області клопотання старшого слідчого СВ Бердичівського відділу поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бердичівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , поданого в рамках кримінального провадження № 12019060050001384 від 12.12.2019 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України, про арешт майна,-
Згідно поданого клопотання, слідчий СВ Бердичівського ВП ОСОБА_3 просить накласти арешт із забороною користування та розпорядження на речі, вилучені 15.07.2020 р. під час проведення обшуків, а саме:
1.1. на речі, вилучені під час обшуку домоволодіння ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , що належать вказаному громадянину:
1) полімерну каністру орієнтовною ємкістю 30 л, частково заповнену прозорою рідиною, від якої відчувається запах спирту;
2) три полімерні бочки орієнтовною ємкістю по 200 л, майже повністю заповнених прозорою рідиною, від якої відчувається запах спирту;
3) шість порожніх бочок, орієнтовною ємкістю по 200 л, від яких відчувається запах спирту;
4) полімерну каністру орієнтовною ємкістю 25 л, частково заповнену прозорою рідиною, від якої відчувається запах спирту;
5) сімнадцять порожніх полімерних каністр, орієнтовною ємкістю від 5 л до 30 л, від яких відчувається запах спирту;
6) дванадцять порожніх полімерних пляшок орієнтовною ємкістю по 6 л та 10 л, від яких відчувається запах спирту;
7) два шматки шланга, дві лійки, одне сито;
8) три блокноти із чорновими записами.
1.2. На речі, вилучені під час обшуку домоволодіння ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , що належать вказаному громадянину:
1) чотири пластикові ємкості, місткістю по 1,5 л, заповнені прозорою рідиною, від якої відчувається запах спирту;
2) шістдесят дві полімерні ємкості місткістю по 6 л із залишками прозорої рідини, від якої відсувається запах спирту;
3) тринадцять полімерних ємкостей місткістю по 10 л із залишками прозорої рідини, від якої відсувається запах спирту;
4) чотири поліпропіленові шланги.
1.3. На речі, вилучені під час обшуку магазину ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_4 , що належать вказаному громадянину:
1) п'ять полімерних пляшок ємкістю по 1,5 л, заповнених прозорою рідиною, від якої відчувається запах спирту;
2) три полімерні пляшки ємкістю по 1 л, заповнені прозорою рідиною, від якої відчувається запах спирту;
3) одну полімерну пляшку ємкістю 0,5 л, заповнену прозорою рідиною, від якої відчувається запах спирту.
1.4. На речі, вилучені під час обшуку домоволодіння ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_5 , що належать вказаному громадянину:
1) дві полімерні бочки, орієнтовною ємкістю по 225 л, заповнені прозорою рідиною, від якої відчувається запах спирту;
2) полімерну ємкість місткістю 5 л, заповнену прозорою рідиною, від якої відчувається запах спирту;
3) металевий бідон ємкістю 40 л, від якого відчувається запах спирту;
4) тринадцять полімерних ємкостей місткістю по 1,5 л, заповнені прозорою рідиною, від якої відчувається запах спирту;
5) вісім полімерних ємкостей місткістю по 2 л, заповнені прозорою рідиною, від якої відчувається запах спирту;
6) дванадцять порожніх ємкостей, орієнтовною місткістю по 30 л, від яких відчувається запах спирту;
7) одну порожню ємкість, орієнтовною місткістю 25 л, від якої відчувається запах спирту;
8) одну порожню ємкість, орієнтовною місткістю 20 л, від якої відчувається запах спирту;
9) упаковку горілки в кількості 20 пляшок ємкістю по 0,5 л з етикетками «GoldVodka Золото України»,
10) дев'ять пляшок горілки ємкістю по 0,5 л з етикетками «Хортиця».
1.5. На речі, вилучені під час обшуку квартири ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_6 , що належать вказаній громадянці:
1) пляшку ємкістю 1,5 л, частково заповнену рідиною, від якої відчувається запах спирту;
2) полімерну пляшку з етикеткою «Караван» ємкістю 0,5 л, заповнену рідиною, від якої відчувається запах спирту;
3) пляшку «Білоруська зубровка» ємкістю 0,5 л, заповнену рідиною, від якої відчувається запах спирту.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що під час проведення досудового розслідування встановлено, що 12.12.2019 р. до Бердичівського відділу поліції надійшла заява ОСОБА_10 про те, що на території ринку м. Бердичева він придбав горілку «Пшенична Олександрія» та «Українська Супер» з підробленими марками акцизного податку.
Згідно експертного дослідження від 02.12.2019 р. надані на дослідження марки акцизного податку не відповідають аналогічним маркам акцизного податку, що знаходяться в офіційному обігу.
Згідно висновку експертизи матеріалів, речовин та виробів від 13.02.2020 р. № 9/1-7 надані на дослідження зразки прозорої безбарвної рідини в пляшках «Пшенична Олександрія», «Українська Супер» містять етиловий спирт та відносяться до спиртовмісних сумішей, фальсифікованих під алкогольний напій - горілку та не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови».
В ході розслідування на виконання доручення, наданого в порядку ст. 40 КПК України, надійшли матеріали з УСР в Житомирській області ДСР НП України, відповідно до яких до вчинення злочину причетні гр. ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , які здійснюють роздрібну реалізацію фальсифікованих горілчаних виробів та спирту фізичним особам та підприємцям Житомирської області.
З метою відшукання та вилучення речей та документів, що можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, 15.07.2020 р. на підставі ухвал слідчого судді Бердичівського міськрайонного суду проведено обшуки у вищевказаних осіб.
Так, під час обшуку домоволодіння ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено наступні речі, що належать вказаному громадянину:
1) полімерну каністру орієнтовною ємкістю 30 л, частково заповнену прозорою рідиною, від якої відчувається запах спирту;
2) три полімерні бочки орієнтовною ємкістю по 200 л, майже повністю заповнених прозорою рідиною, від якої відчувається запах спирту;
3) шість порожніх бочок, орієнтовною ємкістю по 200 л, від яких відчувається запах спирту;
4) полімерну каністру орієнтовною ємкістю 25 л, частково заповнену прозорою рідиною, від якої відчувається запах спирту;
5) сімнадцять порожніх полімерних каністр, орієнтовною ємкістю від 5 л до 30 л, від яких відчувається запах спирту;
6) дванадцять порожніх полімерних пляшок орієнтовною ємкістю по 6 л та 10 л, від яких відчувається запах спирту;
7) два шматки шланга, дві лійки, одне сито;
8) три блокноти із чорновими записами.
Під час обшуку домоволодіння ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , виявлено та вилучено наступні речі, що належать вказаному громадянину:
1) чотири пластикові ємкості, місткістю по 1,5 л, заповнені прозорою рідиною, від якої відчувається запах спирту;
2) шістдесят дві полімерні ємкості місткістю по 6 л із залишками прозорої рідини, від якої відсувається запах спирту;
3) тринадцять полімерних ємкостей місткістю по 10 л із залишками прозорої рідини, від якої відсувається запах спирту;
4) чотири поліпропіленові шланги.
Під час обшуку магазину ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_4 , виявлено та вилучено наступні речі, що належать вказаному громадянину:
1) п'ять полімерних пляшок ємкістю по 1,5 л, заповнених прозорою рідиною, від якої відчувається запах спирту;
2) три полімерні пляшки ємкістю по 1 л, заповнені прозорою рідиною, від якої відчувається запах спирту;
3) одну полімерну пляшку ємкістю 0,5 л, заповнену прозорою рідиною, від якої відчувається запах спирту.
Під час обшуку домоволодіння ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_5 , виявлено та вилучено наступні речі, що належать вказаному громадянину:
1) дві полімерні бочки, орієнтовною ємкістю по 225 л, заповнені прозорою рідиною, від якої відчувається запах спирту;
2) полімерну ємкість місткістю 5 л, заповнену прозорою рідиною, від якої відчувається запах спирту;
3) металевий бідон ємкістю 40 л, від якого відчувається запах спирту;
4) тринадцять полімерних ємкостей місткістю по 1,5 л, заповнені прозорою рідиною, від якої відчувається запах спирту;
5) вісім полімерних ємкостей місткістю по 2 л, заповнені прозорою рідиною, від якої відчувається запах спирту;
6) дванадцять порожніх ємкостей, орієнтовною місткістю по 30 л, від яких відчувається запах спирту;
7) одну порожню ємкість, орієнтовною місткістю 25 л, від якої відчувається запах спирту;
8) одну порожню ємкість, орієнтовною місткістю 20 л, від якої відчувається запах спирту;
9) упаковку горілки в кількості 20 пляшок ємкістю по 0,5 л з етикетками «GoldVodka Золото України»,
10) дев'ять пляшок горілки ємкістю по 0,5 л з етикетками «Хортиця».
Під час обшуку квартири ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_6 , виявлено та вилучено наступні речі, що належать вказаній громадянці:
1) пляшку ємкістю 1,5 л, частково заповнену рідиною, від якої відчувається запах спирту;
2) полімерну пляшку з етикеткою «Караван» ємкістю 0,5 л, заповнену рідиною, від якої відчувається запах спирту;
3) пляшку «Білоруська зубровка» ємкістю 0,5 л, заповнену рідиною, від якої відчувається запах спирту.
Слідчий зазначає, що відповідно до вимог ст. 98 КПК України вказане майно являється речовим доказом.
Ст.слідчий СВ Бердичівського ВП ОСОБА_11 в судове засідання не з"явився, на адресу суду скерував письмову заяву про розгляд справи у його відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі.
Як передбачено ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, за участю слідчого та /або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання та додані до нього докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання з таких підстав.
З матеріалів, доданих до клопотання, вбачається, що слідчим відділом Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019060050001384 від 12.12.2019 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України.
Згідно протоколів обшуків від 15.07.2020 р. було виявлено наступні речі за наступними адресами.
Так, під час обшуку домоволодіння ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено наступні речі, що належать вказаному громадянину:
1) полімерну каністру орієнтовною ємкістю 30 л, частково заповнену прозорою рідиною, від якої відчувається запах спирту;
2) три полімерні бочки орієнтовною ємкістю по 200 л, майже повністю заповнених прозорою рідиною, від якої відчувається запах спирту;
3) шість порожніх бочок, орієнтовною ємкістю по 200 л, від яких відчувається запах спирту;
4) полімерну каністру орієнтовною ємкістю 25 л, частково заповнену прозорою рідиною, від якої відчувається запах спирту;
5) сімнадцять порожніх полімерних каністр, орієнтовною ємкістю від 5 л до 30 л, від яких відчувається запах спирту;
6) дванадцять порожніх полімерних пляшок орієнтовною ємкістю по 6 л та 10 л, від яких відчувається запах спирту;
7) два шматки шланга, дві лійки, одне сито;
8) три блокноти із чорновими записами.
Під час обшуку домоволодіння ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , виявлено та вилучено наступні речі, що належать вказаному громадянину:
1) чотири пластикові ємкості, місткістю по 1,5 л, заповнені прозорою рідиною, від якої відчувається запах спирту;
2) шістдесят дві полімерні ємкості місткістю по 6 л із залишками прозорої рідини, від якої відсувається запах спирту;
3) тринадцять полімерних ємкостей місткістю по 10 л із залишками прозорої рідини, від якої відсувається запах спирту;
4) чотири поліпропіленові шланги.
Під час обшуку магазину ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_4 , виявлено та вилучено наступні речі, що належать вказаному громадянину:
1) п'ять полімерних пляшок ємкістю по 1,5 л, заповнених прозорою рідиною, від якої відчувається запах спирту;
2) три полімерні пляшки ємкістю по 1 л, заповнені прозорою рідиною, від якої відчувається запах спирту;
3) одну полімерну пляшку ємкістю 0,5 л, заповнену прозорою рідиною, від якої відчувається запах спирту.
Під час обшуку домоволодіння ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_5 , виявлено та вилучено наступні речі, що належать вказаному громадянину:
1) дві полімерні бочки, орієнтовною ємкістю по 225 л, заповнені прозорою рідиною, від якої відчувається запах спирту;
2) полімерну ємкість місткістю 5 л, заповнену прозорою рідиною, від якої відчувається запах спирту;
3) металевий бідон ємкістю 40 л, від якого відчувається запах спирту;
4) тринадцять полімерних ємкостей місткістю по 1,5 л, заповнені прозорою рідиною, від якої відчувається запах спирту;
5) вісім полімерних ємкостей місткістю по 2 л, заповнені прозорою рідиною, від якої відчувається запах спирту;
6) дванадцять порожніх ємкостей, орієнтовною місткістю по 30 л, від яких відчувається запах спирту;
7) одну порожню ємкість, орієнтовною місткістю 25 л, від якої відчувається запах спирту;
8) одну порожню ємкість, орієнтовною місткістю 20 л, від якої відчувається запах спирту;
9) упаковку горілки в кількості 20 пляшок ємкістю по 0,5 л з етикетками «GoldVodka Золото України»,
10) дев'ять пляшок горілки ємкістю по 0,5 л з етикетками «Хортиця».
Під час обшуку квартири ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_6 , виявлено та вилучено наступні речі, що належать вказаній громадянці:
1) пляшку ємкістю 1,5 л, частково заповнену рідиною, від якої відчувається запах спирту;
2) полімерну пляшку з етикеткою «Караван» ємкістю 0,5 л, заповнену рідиною, від якої відчувається запах спирту;
3) пляшку «Білоруська зубровка» ємкістю 0,5 л, заповнену рідиною, від якої відчувається запах спирту.
Отже, існують достатні підстави вважати, що вилучені під час обшуків 15.07.2020 р. речі та предмети є доказом злочину.
Тому постановою старшого слідчого СВ Бердичівського ВП ОСОБА_3 від 16.07.2020 р. виявлені та вилучені під час обшуків 15.07.2020 р. речі та предмети визнано речовими доказами по кримінальному провадженню № 12019060050001384 від 12.12.2019 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України.
Відповідно до частин першої та другої статті 131 КПК України, захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Одним із заходів забезпечення кримінального провадження являється арешт майна.
Згідно частини першої статті 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є зокрема доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна, окрім іншого, допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані, як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та ( або) зберігли на собі його сліди.
Слідчим суддею встановлено, що виявлені та вилучені під час обшуків 15.07.2020 р. речі та предмети мають значення у кримінальному провадженні в якості речових доказів, та які були вилучені з метою їх збереження, можливості уникнення їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Крім того, відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Отже, враховуючи вищевикладене, існують достатні підстави вважати, що виявлені та вилучені під час обшуків 15.07.2020 р. речі та предмети є речовими доказами злочину, а тому з метою забезпечення належного їх зберігання, проведення криміналістичних експертиз по горілчаній продукції, а також проведення ряду інших слідчих дій виникла необхідність у накладенні на них арешту, тому слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слідчого про арешт майна підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 131, 132, 170 - 173 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого СВ Бердичівського відділу поліції ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , поданого в рамках кримінального провадження № 12019060050001384 від 12.12.2019 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України, про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт із забороною користування та розпорядження на речі, вилучені 15.07.2020 р. під час проведення обшуків, а саме:
1.1. на речі, вилучені під час обшуку домоволодіння ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , що належать вказаному громадянину:
1) полімерну каністру орієнтовною ємкістю 30 л, частково заповнену прозорою рідиною, від якої відчувається запах спирту;
2) три полімерні бочки орієнтовною ємкістю по 200 л, майже повністю заповнених прозорою рідиною, від якої відчувається запах спирту;
3) шість порожніх бочок, орієнтовною ємкістю по 200 л, від яких відчувається запах спирту;
4) полімерну каністру орієнтовною ємкістю 25 л, частково заповнену прозорою рідиною, від якої відчувається запах спирту;
5) сімнадцять порожніх полімерних каністр, орієнтовною ємкістю від 5 л до 30 л, від яких відчувається запах спирту;
6) дванадцять порожніх полімерних пляшок орієнтовною ємкістю по 6 л та 10 л, від яких відчувається запах спирту;
7) два шматки шланга, дві лійки, одне сито;
8) три блокноти із чорновими записами.
1.2. На речі, вилучені під час обшуку домоволодіння ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , що належать вказаному громадянину:
1) чотири пластикові ємкості, місткістю по 1,5 л, заповнені прозорою рідиною, від якої відчувається запах спирту;
2) шістдесят дві полімерні ємкості місткістю по 6 л із залишками прозорої рідини, від якої відсувається запах спирту;
3) тринадцять полімерних ємкостей місткістю по 10 л із залишками прозорої рідини, від якої відсувається запах спирту;
4) чотири поліпропіленові шланги.
1.3. На речі, вилучені під час обшуку магазину ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_4 , що належать вказаному громадянину:
1) п'ять полімерних пляшок ємкістю по 1,5 л, заповнених прозорою рідиною, від якої відчувається запах спирту;
2) три полімерні пляшки ємкістю по 1 л, заповнені прозорою рідиною, від якої відчувається запах спирту;
3) одну полімерну пляшку ємкістю 0,5 л, заповнену прозорою рідиною, від якої відчувається запах спирту.
1.4. На речі, вилучені під час обшуку домоволодіння ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_5 , що належать вказаному громадянину:
1) дві полімерні бочки, орієнтовною ємкістю по 225 л, заповнені прозорою рідиною, від якої відчувається запах спирту;
2) полімерну ємкість місткістю 5 л, заповнену прозорою рідиною, від якої відчувається запах спирту;
3) металевий бідон ємкістю 40 л, від якого відчувається запах спирту;
4) тринадцять полімерних ємкостей місткістю по 1,5 л, заповнені прозорою рідиною, від якої відчувається запах спирту;
5) вісім полімерних ємкостей місткістю по 2 л, заповнені прозорою рідиною, від якої відчувається запах спирту;
6) дванадцять порожніх ємкостей, орієнтовною місткістю по 30 л, від яких відчувається запах спирту;
7) одну порожню ємкість, орієнтовною місткістю 25 л, від якої відчувається запах спирту;
8) одну порожню ємкість, орієнтовною місткістю 20 л, від якої відчувається запах спирту;
9) упаковку горілки в кількості 20 пляшок ємкістю по 0,5 л з етикетками «GoldVodka Золото України»,
10) дев'ять пляшок горілки ємкістю по 0,5 л з етикетками «Хортиця».
1.5. На речі, вилучені під час обшуку квартири ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_6 , що належать вказаній громадянці:
1) пляшку ємкістю 1,5 л, частково заповнену рідиною, від якої відчувається запах спирту;
2) полімерну пляшку з етикеткою «Караван» ємкістю 0,5 л, заповнену рідиною, від якої відчувається запах спирту;
3) пляшку «Білоруська зубровка» ємкістю 0,5 л, заповнену рідиною, від якої відчувається запах спирту.
Виконання ухвали покласти на слідчих СВ Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 .
Арешт може бути скасований слідчим суддею в порядку, передбаченому частиною першою статті 174 КПК України.
Ухвала може бути оскаржена до Житомирського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її проголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1