вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49027
E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63
що підлягає оскарженню
у справі про неплатоспроможність
22.07.2020м. ДніпроСправа № 904/1454/20
За заявою ОСОБА_1 (адреса: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) про визнання неплатоспроможним
Суддя Соловйова А.Є.
Без участі представників сторін
13.03.2020 до Господарського суду Дніпропетровської області звернувся ОСОБА_1 (Заявник) із заявою, в якій просить прийняти її до розгляду та відкрити провадження у справі про його неплатоспроможність в порядку, передбаченому положеннями Кодексу України з процедур банкрутства.
Ухвалою суду від 01.06.2020 відкрито провадження у справі про неплатоспроможність фізичної особи ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ; адреса: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ). Введено процедуру реструктуризації боргів фізичної особи ОСОБА_1 . Введено мораторій на задоволення вимог кредиторів строком на 120 днів, до 28.09.2020. Призначено керуючим реструктуризацією боргів фізичної особи ОСОБА_1 арбітражного керуючого Хандуріна Д.В. Заборонено фізичній особі ОСОБА_1 відчужувати майно. Зобов'язано контролюючий орган, визначений Податковим кодексом України, надати керуючому реструктуризацією та суду інформацію про доходи боржника та членів його сім'ї і про майно, задеклароване такими особами при перетині кордону. Зобов'язано орган державної прикордонної служби надати керуючому реструктуризацією та суду інформацію про перетинання боржником та членами його сім'ї державного кордону за останні три роки. Зобов'язано банківські установи, в яких відкрито рахунки боржника надати керуючому реструктуризацією та суду інформацію про залишок коштів на рахунках боржника. Оприлюднено на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України повідомлення про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність фізичної особи ОСОБА_1 .
13.07.2020 від арбітражного керуючого Хандуріна Д.В. надійшло клопотання вих.№ 02-1/134 від 08.07.2020, в якому просить суд витребувати від Головного управління ДПС у Дніпропетровській області (49005, м. Дніпро, вул. Сімферопольська, 17-а) наступну інформацію про:
1. Доходи членів сім'ї боржника ФО ОСОБА_1:
- ОСОБА_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 );
- ОСОБА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 );
- ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_4 ).
2. Наявні рахунки, відкриті та зареєстровані у банківських установах за членами сім'ї боржника ФО ОСОБА_1 :
- ОСОБА_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 );
- ОСОБА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 );
- ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_4 ).
3. Наявність частки в статутних капіталах підприємств у боржника ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) та членів його сім'ї:
- ОСОБА_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 );
- ОСОБА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 );
- ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_4 ).
4. Чи перебували (або перебувають) активи у податковій заставі (копія акту за наявності) у членів сім'ї боржника ФО ОСОБА_1 :
- ОСОБА_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 );
- ОСОБА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 );
- ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_4 ).
В обґрунтування свого клопотання керуючий реструктуризацією посилається на те, що ним подано запит на електрону пошту (e-mail: dp.official@tax.gov.ua) від 11.06.2020 № 02-01/111 до Головного управління ДПС у Дніпропетровській області (49005, м. Дніпро, вул. Сімферопольська, 17-а) з проханням: надати інформацію про доходи боржника ОСОБА_1 та членів його сім'ї, надати інформацію про наявні рахунки, відкриті та зареєстровані у банківських установах за боржником ОСОБА_1 та членами його сім'ї, надати інформацію про наявність частки в статутних капіталах підприємств у боржника ОСОБА_1 та членів його сім'ї, надати інформацію про те чи перебували (або перебувають) активи у податковій заставі (копія акту за наявності) боржника ОСОБА_1 та членів його сім'ї.
Листом від 22.06.2020 року №60652/Ю/350/ФОП-АРЖ/04-36-02-01-12 Головне управління ДПС у Дніпропетровській області відмовило керуючому реструктуризацією у наданні інформації, стосовно членів сім'ї боржника оскільки ухвала суду від 01.06.2020 по справі № 904/1454/20, не містить чіткого переліку осіб - членів сім'ї боржника ОСОБА_1 , на думку ГУ ДПС у Дніпропетровській області не має законних підстав для надання таких відомостей відносно громадян ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 .
Згідно ч. 8 ст. 12 Кодексу, під час виконання повноважень арбітражний керуючий має право на безпосередній доступ до інформації про боржників, їхнє майно, доходи та кошти, у тому числі конфіденційної, що міститься в державних базах даних і реєстрах, у тому числі електронних.
Відповідно до ч. 1 ст. 114 Кодексу України з процедур банкрутства арбітражний керуючий у справі про неплатоспроможність фізичної особи користується всіма правами арбітражного керуючого відповідно до законодавства, у тому числі має право: запитувати та отримувати документи або їх копії від юридичних осіб, органів державної влади, органів місцевого самоврядування та від фізичних осіб за їхньою згодою щодо майна боржника - фізичної особи, у тому числі які містять конфіденційну інформацію та/або банківську таємницю; отримувати інформацію з державних реєстрів, у тому числі з бюро кредитних історій, у порядку, передбаченому законодавством; здійснювати огляд майна боржника; отримувати інформацію про рух коштів на рахунках боржника відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність".
Відповідно до ст. 55 Конституції України, кожному надано право будь-якими не забороненими законом засобами захищати свої права та свободи від порушень та протиправних посягань.
За приписами частин 1, 3 статті 13 Господарського процесуального кодексу України судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності сторін. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом.
Доказами, за визначенням частини 1 статті 73 Господарського процесуального кодексу України, є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.
Відповідно до ч. 1 ст. 81 ГПК України, учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом.
У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази (ч. 3 ст. 81 ГПК України).
Будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду (ч. 6 ст. 81 ГПК України).
Розглянувши клопотання арбітражного керуючого Хандуріна Д.В. про витребування доказів суд вважає за можливе його задовольнити
Керуючись ст.ст.73, 81, 183, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд
Клопотання арбітражного керуючого Хандуріна Д.В вих.№ 02-1/134 від 08.07.2020 про витребування доказів задовольнити.
Витребувати від Головного управління ДПС у Дніпропетровській області (49005, м. Дніпро, вул. Сімферопольська, 17-а) наступну інформацію про:
1. Доходи членів сім'ї боржника ФО ОСОБА_1:
- ОСОБА_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 );
- ОСОБА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 );
- ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_4 ).
2. Наявні рахунки, відкриті та зареєстровані у банківських установах за членами сім'ї боржника ФО ОСОБА_1 :
- ОСОБА_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 );
- ОСОБА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 );
- ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_4 ).
3. Наявність частки в статутних капіталах підприємств у боржника ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) та членів його сім'ї:
- ОСОБА_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 );
- ОСОБА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 );
- ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_4 ).
4. Чи перебували (або перебувають) активи у податковій заставі (копія акту за наявності) у членів сім'ї боржника ФО ОСОБА_1 :
- ОСОБА_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 );
- ОСОБА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 );
- ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_4 ).
Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання - 22.07.2020 та може бути оскаржена в апеляційному порядку до Центрального апеляційного господарського суду через Господарський суд Дніпропетровської області шляхом подачі апеляційної скарги протягом 10 днів згідно статті 256 ГПК України.
Суддя А.Є. Соловйова