Справа № 211/4179/20
Провадження № 1-кс/211/618/20
іменем України
21 липня 2020 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача Довгинцівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , поданого в межах кримінального провадження № № 12020045720000003 від 02.07.2020, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
16.07.2020 року дізнавач ОСОБА_3 в межах кримінального провадження звернувся до суду з клопотанням та надав заяву, відповідно до якої просив розглянути клопотання за його відсутності, на клопотанні наполягав.
Особа, у володінні якої знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.
Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
З клопотання слідує, що 27.06.2020 року невстановлена особа перебуваючи біля банкомату АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом вільного доступу вчинила крадіжку грошових коштів з банківської картки гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у сумі 7600 гривень.
Під час досудового розслідування було встановлено, що невстановлена особа, 27.06.2020 з банківської картки № НОМЕР_1 потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за допомогою незаконної транзакції, вчинила крадіжку грошових коштів у сумі 7600 гривень, чим завдала ОСОБА_4 майнової шкоди на вказану суму. При цьому банківська карта знаходилась у потерпілого, останній її не губив та нікому не передавав.
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_4 . Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення відносно потерпілої.
Приймаючи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати документи в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому можуть бути використані для доказування обставин кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання дізнавача.
На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України, -
клопотання дізнавача СВ Довгинцівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Зобов'язати директора Криворізького філіалу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 надати дізнавачу сектору дізнання Довгинцівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій або виготовити на паперовому чи електронному носії, а саме:
1) виписку руху грошових коштів із зазначенням адреси де було здійснено зняття(або спроб зняття) грошових коштів з усіх банківських карт виданих на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 у період з 20.06.2020 по 01.07.2020 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату);
2) вказати номери «IP адреси» через які входили до системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та з якого телефону(пристрою), з усіх банківських карт виданих на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 у період з 20.06.2020 по 01.07.2020.
3) інформацію про телефонні номери які було прив'язано як фінансові до банківських карт виданих на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 у період з 20.06.2020 по 01.07.2020 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки).
4) інформацію про спосіб входу до банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також терміналів при розрахуванні банківською карткою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 у період з 20.06.2020 по 01.07.2020 ( за допомогою пін-коду, смс-повідомлення, чи відбувалась 27.06.2020 зміна пін-коду);
5) фото матеріали з камери банкомату, розташованого по АДРЕСА_1 від 27.06.2020, за фактом зняття грошових коштів з картки потерпілого гр. ОСОБА_4 , а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій, та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні Криворізького філіалу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_2 .
Роз'яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов'язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя: ОСОБА_1