Справа № 199/6100/19
(1-кс/199/792/20)
21.07.2020 року слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпрі клопотання слідчого СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по кримінальному провадженню № 12019040630001174 від 10.07.2020 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 238, ч.1 ст.239 КК України,-
20 липня 2020 року до суду надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів по кримінальному провадженню № 12019040630001174 від 10.07.2020 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 238, ч.1 ст.239 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що 11.06.2019 року до АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , яка просить вжити заходів до посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , за фактом подання останніми неправдивої інформації.
В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що згідно рапорту оперуповноваженого СКП АНД ВП ОСОБА_5 , було отримано інформацію щодо забруднення земель до яких, можливо, причетні ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , керівник ОСОБА_7 ), яке уклало договір з TOB " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 , керівник: ОСОБА_8 ) та афілійоване з ним ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_3 , керівник: ОСОБА_9 )Ю останні здійснюють фінансово-господарську діяльність, пов'язану з виробництвом поліефірного волокна (використовується для виробництва одягу, наповнювач пуховиків). Сировиною для виробництва поліефірного волокна є вторинна сировина, а саме: ПЕТ-пляшки. У результаті виробничої діяльності підприємствами накопичується певний об'єм відходів, які підлягають утилізації.
Так, станом на грудень 2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було накопичено близько 4000 тон відходів, а саме «полімери синтетичні зіпсовані, забруднені або не ідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням». За наявними даними, згідно договору, відходи мали вивозити та утилізувати на комплекс раціонального використання та зберігання побутових відходів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (полігон ТПВ), розташований : Дніпропетровська обл.., Дніпровський район, с. Новоолександрівка, в межах Новоолександрівської сільської ради. ПП « ОСОБА_10 » має ліцензію на поводження з небезпечними відходами видану Мінприроди України (Наказ № 424 від 16.10.2013 року).
Окрім того, встановлено, що з метою мінімізації доходів підприємства через штучне завищення валових витрат або зменшення податкових зобов'язань з податку на додану вартість через завищення податкового кредиту за допомогою використання підприємств з ознаками «фіктивності», ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у 2019 році уклало договір з ПРИВАТНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , керівник ОСОБА_7 ) про надання послуг з перевезення для подальшого видалення (утилізації) вищезазначених відходів протягом 2019 року на загальну суму близько 1 млн. грн.
За наявними оперативними даними, договір щодо надання послуг з перевезення для подальшого видалення відходів укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_6 » носить удаваний характер, послуги фактично не надавались, а лише документально оформлювались з метою отримання особисто вигоди службовими особами обох підприємств.
Слідчим СВ АНД ВП ДВП, вживались заходи по отриманню копій договору між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_6 », та інших первинних бухгалтерських документів щодо передачі та перевезення відходів (ТТН, акт прийому-передачі тощо), встановлено коло осіб, які причетні до зазначені оборудки та можуть бути опитані по суті (директор та еколог ТОВ, водії авто, я нібито здійснювали перевезення тощо).
23.06.2020 року слідчим було складено та направлено запит в порядку ст.. 93 КПК України до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_6 » стосовно надання на вимогу слідчого завірених копій реєстраційних та установи документів підприємства, а також договори, акти виконаних робіт, товарі-транспортні накладні, дефектні акти, платіжні доручення між TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_6 » з 2019 року по теперішній час, інші документи інформаційного змісту в яких виникне необхідність.На що, 08.07.2020 року було отриману письму відповідь від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якій зазначено, що вище вказані документи будуть надані лише за ухвалою слідчого судді.
Таким чином в діях службових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ” (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та службових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), вбачаються ознаки складу злочину передбаченого ч.1 ст.239 КК України, тобто забруднення або псування земель речовинами, відходами чи іншими матеріалами, шкідливими для життя, здоров'я людей або довкілля, внаслідок порушення спеціальних правил, якщо це створило небезпеку для життя, здоров'я людей чи довкілля.
На даний час в матеріалах кримінального провадження відсутні документи, а саме реєстраційних та установчих документів підприємства, а також договори, акті виконаних робіт, товарно-транспортні накладні, дефектні акти, платіжні доручень: які були укладені в період часу з 2019 року по теперішній час між TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в особі директора ОСОБА_9 та ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_7 .
Вказані документи необхідні для встановлення об'єктивної істини кримінальному провадженні, встановлення та перевірки фактичних обставі вчиненого кримінального провадження, передбачених ст. 91 КПК України, а саме: реєстраційні та установчі документи підприємства; штатний розклад підприємства; накази про призначення керівника підприємства та головного бухгалтера; довідку, яка подається до ПФУ стосовно персоніфікації осіб, які зареєстровані на підприємстві; копію ліцензії на провадження господарської діяльності з поводження небезпечними відходами; відомості про наявність матеріально-технічної бази, необхідної провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходів разом із копіями підтвердних документів; копії документів, що підтверджують право власності або оренди, на зазначену матеріально-технічну базу; відомості про наявність власних або орендованих виробничих і (приміщень), необхідних для провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами; відомості про наявність декларації безпеки та плану локалізації та ліквідації аварії на об'єкті (у разі внесення об'єкта до Державного реєстру об'єктів підвищеної небезпеки); перелік небезпечних відходів, на поводження з якими є ліцензія, паспорта місця видалення відходів (у разі здійснення видалення чи захоронення небезпечних відходів); реєстрової карти об'єкта оброблення та утилізації відходів за формою, встановленою Мінприроди, технологічного регламенту; договору, акти виконаних робіт, товарно-транспортні накладні, дефектні акти, платіжні доручення, які були укладені в період часу з 2019 року по теперішній час між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_6 ».
Вказані документи містяться у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 » та афілійоване з ним ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, які необхідні для встановлення об'єктивної істини, в тому числі для встановлення та допиту свідків кримінального правопорушення, проведення експертиз та призначення перевірок.
У судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Вивчивши подане клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя вважає необхідним в задоволенні клопотання відмовити, виходячи з наступного.
Відповідно до Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12019040630001174 від 10.07.2020 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 238, ч.1 ст.239 КК України, 08.07.2019 року до АНД ВП надійшла ухвала Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська щодо приховування невстановленою особою факту забруднення земель речовинами, відходами чи іншими речовинами. (ЖЄО №21927). Також до АНД ВП ДВП надійшла ухвала Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська щодо внесення до ЄРДР досудових розслідувань звернення ОСОБА_4 щодо забруднення земель по АДРЕСА_4 .
Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити (здійснити виїмку).
У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В порушення вимог ст. 160 КПК України, суд зазначає, що слідчим не надано достатніх підстав для витребування вищевказаних документів, оскільки недоведена причетність вказаних підприємств до обставин, зазначених у Витягах з ЄРДР.
Керуючись вимогами ст.ст. 131, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У задоволені клопотання слідчого СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по кримінальному провадженню № 12019040630001174 від 10.07.2020 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 238, ч.1 ст.239 КК України, - відмовити.
Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя