Ярмолинецький районний суд Хмельницької області
Справа № 689/1291/20
1-кс/689/323/20
14 липня 2020 року смт. Ярмолинці
Слідчий суддя Ярмолинецького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , начальника сектору дізнання Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020240280000133 від 23.06.2020 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
встановив:
13 липня 2020 року до суду надійшло клопотання начальника сектору дізнання Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (далі - АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ").
В обґрунтування клопотання посилається на те, що в період з 01 березня по 20 травня 2020 року невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами із банківської картки ОСОБА_4 , жителя с. Москалівка Ярмолинецького району Хмельницької області, в сумі 6500 грн., чим завдали останньому матеріальної шкоди на вказану суму.
За даним фактом слідчим відділенням Ярмолинецького ВП 23.06.2020 розпочато кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020240280000133, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час опитування ОСОБА_4 повідомив, що в лютому 2020 року, коли йому негайно були потрібні грошові кошти, але його кредитної картки біля нього не було, він добровільно надав пароль від власної кредитної картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 ОСОБА_5 , щоб він зняв кошти в сумі 1500 гривень з його картки та перевів їх на картку його товариша, який у цей час знаходився разом із ОСОБА_4 . 27 лютого 2020 року ОСОБА_4 поїхав на заробітки до Республіки Польща, а з 01 березня 2020 року із вищевказаної кредитної картки ОСОБА_4 почали списуватися грошові кошти різними сумами. Усього у період з 01 березня по 20 травня 2020 року із вказаної картки було знято грошових коштів на суму 6500 грн.
Тому з метою всебічного, повного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження, оскільки інформація щодо власника банківського рахунку та руху коштів по рахунку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і разом з тим становить банківську таємницю клієнта банку, отримання якої в інший спосіб не можливо, дізнавач просить надати йому дозвіл на отримання в керуючого АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " інформації, що містить відомості про те кому належить картка АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , із зазначенням повних анкетних даних особи, адреси реєстрації та місця її проживання, фотознімку особи, якій належить дана картка, рух коштів по картці АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , де саме (країна, область, район, місто, населений пункт, адреса) знімалися грошові кошти в період з 01 березня 2020 року по 20 травня 2020 року із даної банківської картки.
В судовому засіданні дізнавач клопотання підтримав.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною другою вказаної статті передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
З врахуванням викладеного, з метою здобуття доказів у кримінальному провадженні, що будуть слугувати для повноти і об'єктивності прийняття рішення, є підстави для надання слідчому тимчасового доступу до речей і документів.
Керуючись ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, -
постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати (забезпечити) начальнику сектору дізнання Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або за його дорученням оперативним працівникам Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області тимчасовий доступ до речей і документів (інформації) на паперовому та електронному носії, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ) та містять інформацію:
- кому належить картка АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , із зазначенням повних анкетних даних особи, адреси реєстрації та місця її проживання,
- фотознімок особи, якій належить дана картка,
- рух коштів по картці АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 в період з 01 березня 2020 року по 20 травня 2020 року,
- де саме (країна, область, район, місто, населений пункт, адреса) знімалися грошові кошти в період з 01 березня 2020 року по 20 травня 2020 року із банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , - з можливістю ознайомитися з ними та провести вилучення їх копій.
Ухвала підлягає виконанню протягом 30 днів з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1