Справа № 686/20455/19
Провадження № 1-кс/686/8680/20
09 липня 2020 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчої Першого слідчого відділу (Відділу з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) слідчого управління територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про арешт майна у кримінальному провадженні №62019240000000432,
встановив:
08.07.2020 слідча Першого слідчого відділу (Відділу з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) СУ ТУ ДБР у м. Хмельницькому ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з начальником відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно, яке було виявлено та вилучено 07.07.2020 під час проведення особистого обшуку ОСОБА_5 , затриманого в порядку ст.208 КПК України, а саме: банківську карту «Кредо банк» № НОМЕР_1 ; банківську карту «Кредо банк» № НОМЕР_2 ; банківську карту «Приватбанк» № НОМЕР_3 ; банківську карту «Ощадбанк» № НОМЕР_4 ; телефон марки «Meizu» сірого кольору M 721 Н у чорному чохлі з вставленою сім картою оператора мобільного зв'язку «Київстар» з номером НОМЕР_5 ; клаптик паперу з чорновими надписами пастою синього та чорного кольору та паперова картка «Кредо дірект» (електронний банкінг), з метою забезпечення схоронності речових доказів, оскільки є підстави вважати, що дане майно містить відомості про обставини, які досліджуються у кримінальному провадженні.
Слідча в судове засідання не з'явилась, до суду подала заяву в якій просить розгляд справи проводити без її участі та без участі власника майна, клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити.
Дослідивши наявні матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчої підлягає задоволенню з наступних підстав.
Встановлено, що Територіальним Управлінням державного бюро розслідувань, розташованим у місті Хмельницькому здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №62019240000000432, відомості у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.05.2019 року за ч.2 ст. 307 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2019 році засуджені які відбувають покарання в Державній установі «Катеринівська виправна колонія (№46) с. Катеринівка Сарненського району Рівненської області, за попередньою змовою групою осіб із начальником відділення соціально-психологічної служби зазначеної виправної колонії ОСОБА_6 та іншими особами вчиняють незаконне придбання, пересилання, перевезення з метою збуту та збут наркотичних засобів та психотропних речовин у місце позбавлення волі зазначену виправну колонію.
Так, ОСОБА_7 за вказівкою свого батька ОСОБА_6 одержує через мережу поштового зв'язку «Нова Пошта» або особисто на території Рівненської області посилки, з наркотичними засобами та психотропними речовинами, які передає своєму батьку ОСОБА_6 .
Останній одержавши наркотичні засоби, психотропні речовини, незаконно, з метою збуту проносить їх на територію виправної колонії, де передає засудженим, які в подальшому збувають їх на території зазначеної виправної установи.
Під час проведення негласний слідчих (розшукових) дій встановлено, що жителька м. Львова ОСОБА_8 за вказівкою засуджених, які відбувають покарання в ДУ «Катеринівська виправна колонія (№46)» с. Катеринівка Сарненського району Рівненської області, на території м. Львова через мережу ТОВ «НОВА ПОШТА» упродовж 2019 - 2020 року здійснює надсилання посилок із наркотичними засобами та психотропними речовинами начальнику відділення соціально - психологічної служби зазначеної виправної установи ОСОБА_6 або на ім'я його сина - ОСОБА_7 у м. Сарни Рівненської області.
При цьому ОСОБА_8 з метою укриття своєї протиправної діяльності при відправлення такої кореспонденції з наркотичними засобами користується вигаданими іменами, та різними номерами абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких спілкується із засудженими, які відбувають покарання в ДУ «Катеринівська ВК (46)».
Грошові кошти, одержані від збуту наркотичних засобів, ОСОБА_8 одержує на банківські карткові рахунки, які в подальшому знімає готівкою та перераховує на каткові рахунки інших осіб, а також поповнює абонентські номери мобільних засуджених, які відбувають покарання у Катеринівській ВК №46.
07.07.2020 року ОСОБА_5 затримана за підозрою у вчинені злочину, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України, в порядку ст. 208 КПК України. Під час затримання ОСОБА_5 слідчим ТУ ДБР у м. Хмельницькому ОСОБА_3 проведено особистий обшук останньої під час якого виявлено та вилучено:
- банківську карту «Кредо банк» № НОМЕР_1 ; банківську карту «Кредо банк» № НОМЕР_2 ; банківську карту «Приватбанк» № НОМЕР_3 ; банківську карту «Ощадбанк» № НОМЕР_4 .
- телефон марки «Meizu» cірого кольору M 721 Н у чорному чохлі з вставленою сім картою оператора мобільного зв'язку «Київстар» з номером НОМЕР_5 .
- клаптик паперу з чорновими надписами пастою синього та чорного кольору та паперова картка «Кредо дірект» (електронний банкінг).
Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. - ч.1 ст.170 КПК України.
Відповідно до положень п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Виявлена та вилучена під час проведення під час обшуку речі, відповідає критеріям речових доказів у відповідності до положень ст..98 КПК України.
За таких обставин, з метою забезпечення збереження речових доказів суд вважає за необхідне накласти арешт на вказане майно.
На підставі викладеного, керуючись ст..98, 170-173 КПК України, слідчий суддя, -
постановив:
Клопотання слідчої Першого слідчого відділу (Відділу з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) слідчого управління територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити.
Накласти арешт на майно із тимчасовою забороною права володіння, розпорядження та користування, яке було вилучено під час обшуку на банківську карту «Кредо банк» № НОМЕР_1 ; банківську карту «Кредо банк» № НОМЕР_2 ; банківську карту «Приватбанк» № НОМЕР_3 ; банківську карту «Ощадбанк» № НОМЕР_4 ; телефон марки «Meizu» cірого кольору M 721 Н у чорному чохлі з вставленою сім картою оператора мобільного зв'язку «Київстар» з номером НОМЕР_5 ; клаптик паперу з чорновими надписами пастою синього та чорного кольору та паперова картка «Кредо дірект» (електронний банкінг).
Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1