Справа № 686/13113/20
Провадження № 1-кс/686/8900/20
17 липня 2020 року м.Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , захисників ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду у м.Хмельницькому клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12020240000000225 від 04 травня 2020 року після повідомлення особам про підозру,
13 липня 2020 року старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, погодженим заступником прокурора Хмельницької області, про продовження строку досудового розслідування після повідомлення про підозру ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 строком до чотирьох місяців, посилаючись на те, що в ході досудового розслідування існує необхідність вчинити ще ряд слідчих і процесуальних дій.
Заслухавши слідчого і прокурора, які наполягають на задоволенні клопотання, підозрюваних і захисників, які не заперечують проти його задоволення, захисника ОСОБА_10 , який вважає, що строк досудового розслідування слід продовжити до 3 місяців, перевіривши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, в зв'язку з наступним.
04 травня 2020 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12020240000000225 зареєстровано кримінальне провадження, досудове розслідування в якому здійснюється СУ ГУНП в Хмельницькій області.
В даному кримінальному провадженні повідомлення про підозру щодо вчинення ОСОБА_5 та ОСОБА_6 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 та 3 ст. 189 КК України складено та вручено 29.05.2020.
Повідомлення про підозру щодо вчинення ОСОБА_7 та ОСОБА_8 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 та 3 ст. 189 КК України складено та вручено 25.06.2020.
Повідомлення про зміну раніше оголошеної підозри та нову підозру про вчинення ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189 КК України складено та вручено 30.06.2020 року.
Вказані вище особи підозрюються у наступному.
ОСОБА_5 , будучи раніше судимим, після відбуття покарання на шлях виправлення не став, а навпаки, маючи не зняту та не погашену судимість, визначив протиправну діяльність, як основне джерело свого матеріального забезпечення.
Так, на початку грудня 2019 року ОСОБА_5 , маючи досвід вчинення злочинів проти власності, які поєднані з насильством до потерпілих, розробив план щодо протиправного заволодіння грошовими коштами та з цією метою вирішив утворити стійке злочинне об'єднання, а саме організовану групу.
Для реалізації свого злочинного плану, використовуючи свої яскраво виражені лідерські якості, ОСОБА_5 організував та очолив стійку організовану групу для вчинення злочинів проти власності, поєднаних із застосуванням насильства до потерпілих та погроз застосування такого насильства, до складу якої залучив осіб із числа жителів м. Волочиськ Хмельницької області. При цьому, при підшукуванні та залучені членів організованої групи ОСОБА_5 враховувались особисті якості, фізична підготовка потенційних виконавців та вміння виконувати відповідні накази. Створюючи організовану групу, ОСОБА_5 , спочатку залучив до її складу ОСОБА_6 , з яким він тривалий час підтримує стійкі дружні зв'язки та являється кумом останнього.
Реалізовуючи свій злочинний задум, використовуючи особисті відносини, на добровільних засадах, з кола своїх товаришів, з якими спільно, протягом тривалого часу займаються спортом, а саме боксом ОСОБА_5 та ОСОБА_6 вирішили залучити до складу організованої групи ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .
Згідно розробленого плану, ОСОБА_5 взяв на себе роль організатора та виконавця злочинів, а ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 виступили виконавцями (співвиконавцями) вчинення злочинів, прагнучи тісно поєднати свої зусилля для досягнення єдиного злочинного результату, спрямованого на виконання відомого всім єдиного плану.
Стійкість організованої групи виражалася в стабільних, міцних, дружніх, внутрішніх зв'язках між її учасниками, існуванні певних правил поведінки, спільної мети, яка базувалася на бажанні кожного з них отримувати стабільні незаконні матеріальні прибутки для задоволення власних потреб у виді грошових коштів, а також в обізнаності кожного учасника організованої групи у плані вчинення злочинів, розробленого ОСОБА_5 і узгодженим з іншими учасниками організованої групи.
Діючи, як організатор злочинів ОСОБА_5 : планував вчинення злочинів та доводив розроблений план до відома інших співучасників, підшукував осіб, яким висувати вимогу у передачі майна чи грошових коштів та організовував вчинення злочинів щодо даних осіб, здійснював розподіл функцій між співучасниками, вживав відповідні заходи безпеки та конспірації під час вчинення злочинів та після, спілкувався з особами, які були підібрані як потенційні потерпілі та висував їм вимогу у передачі грошових коштів чи майна.
ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , діючи, як виконавці, відповідно до розподілених ролей: чинили фізичний та психологічний тиск на осіб, які відмовлялися добровільно сплачувати грошові кошти, за вказівками ОСОБА_5 спричиняли тілесні ушкодження потерпілим, встановлювали місце перебування потерпілих та осіб, які б могли організувати їм зустріч з потерпілими.
Таким чином, створивши організовану групу, ОСОБА_5 вирішив розпочати безпосереднє вчинення злочинів, спрямованих на вимагання грошових коштів в потерпілих. З цією метою, на початку січня 2020 року, перебуваючи в м. Волочиськ Хмельницької області, ОСОБА_5 отримав інформацію про потенційних потерпілих, а саме про мешканців м. Волочиськ Хмельницької області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 (щодо яких приводом для висунення незаконної вимоги вирішив використати інформацію про те, що останні начебто займаються незаконним збутом наркотичних засобів (в дійсності ж, дана інформація не відповідає дійсності та являлася лише приводом для висунення незаконної вимоги у передачі грошових коштів потерпілими) та ОСОБА_17 .
Отримавши необхідну інформацію ОСОБА_5 керуючись метою швидкого протиправного збагачення, розробив злочинний план направлений на безпідставне вимагання коштів у зазначених осіб.
Надалі, ОСОБА_5 отримавши від інших співучасників добровільну згоду на співучасть у вчиненні злочинів направлених проти власності громадян та довів до них деталі заздалегідь розробленого ним плану, згідно якого:
- ОСОБА_5 як організатор займався підготовкою та безпосередньою організацією кримінальних правопорушень, доводив розроблений ним злочинний план до відома інших співучасників, здійснював розподіл функцій між співучасниками та розподіл незаконно отриманих грошових коштів між співучасниками, вживав відповідні заходи безпеки та конспірації під час вчинення злочинів, а також здійснював безпосередній фізичний та психологічний тиск на потерпілих;
- ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи, як співвиконавці, відповідно до розподілених ОСОБА_5 ролей, повинні були здобувати інформацію про засоби пересування, місце знаходження потерпілих, коло їх родичів та знайомих, чинити на них психологічний та фізичний тиск, застосовувати фізичне насильство і змусивши таким чином їх безпідставно передати грошові кошти, або належне їм майно.
Таким чином, діючи умисно, у складі організованої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , в період з січня 2020 року до 28 травня 2020 року, тобто до моменту припинення їх злочинної діяльності працівниками правоохоронного органу, з погрозою насильства над потерпілим чи його близькими родичами, повторно, з погрозою вбивства, з погрозою знищення чи пошкодження майна, із застосуванням насильства, небезпечного для життя чи здоров?я вимагали грошові кошти в мешканців м. Волочиськ Хмельницької області за таких обставин.
Так, в кінці березня 2020, ОСОБА_5 , маючи на меті незаконно збагатитись, переслідуючи корисливі мотиви щодо протиправного заволодіння чужим майном, діючи відповідно до розробленого та узгодженого між усіма співучасниками злочинного плану, вирішив вимагати в потерпілого ОСОБА_15 грошові кошти.
Реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на вимагання та отримання грошових коштів злочинним шляхом, ОСОБА_5 , ОСОБА_18 та ОСОБА_7 , діючи в складі організованої групи, вирішили зустрітися з потерпілим з метою висунення протиправної вимоги. В подальшому, цього ж дня, близько 13:00 год., ОСОБА_5 , зустрівся з потерпілим ОСОБА_15 біля магазину «Фаворит», що по вул. Пушкіна, 10 в м. Волочиськ Хмельницької області, де згідно розробленого плану, висунув вимогу потерпілому, яка полягала у сплаті останнім грошових коштів в сумі 2000 гривень щомісячно, за нібито те, що він займається продажем наркотичних засобів в м. Волочиськ Хмельницької області, пригрозивши останньому фізичною розправою, у разі відмови останнього платити вказану суму грошей.
Побоюючись за своє життя та здоров'я, потерпілий ОСОБА_15 вимушено погодився на зазначені вимоги.
Надалі, на початку квітня, в нічний час, ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем свого проживання, за адресою: АДРЕСА_1 , надав вказівку ОСОБА_6 та ОСОБА_8 привезти до нього потерпілого ОСОБА_15 з метою висунення повторної вимоги у сплаті грошових коштів. Виконуючи вказівку ОСОБА_5 , згідно відведеної ролі, ОСОБА_18 та ОСОБА_8 на автомобілі «Hundai» моделі «Lantra», д.н.з. « НОМЕР_1 », опівночі, приїхали до потерпілого, який перебував біля магазину «Повна торба», що по вул. Незалежності в м. Волочиськ, Хмельницької області. Зустрівшись з потерпілим, ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , наказали потерпілому сісти у їх автомобіль, щоб поїхати до ОСОБА_5 . Побоюючись отримання тілесних ушкоджень, потерпілий сів в автомобіль та усі поїхали до будинку ОСОБА_5 , що по АДРЕСА_2 .
Під'їхавши до будинку ОСОБА_5 та вийшовши з автомобіля, до потерпілого ОСОБА_15 підійшов ОСОБА_5 та запитав останнього, чому він не передав йому грошові кошти, згідно висунутої раніше вимоги. У відповідь потерпілий повідомив, що він незаконною діяльністю не займається та нікому нічого не винен і ніяких грошей платити не буде. Отримавши негативну відповідь від потерпілого, з метою залякування та переконання потерпілого у необхідній сплаті грошових коштів, ОСОБА_5 наніс удар ліктем правої руки в грудну клітину потерпілого, а після цього ще один удар правою рукою в грудну клітину, від чого потерпілий відійшов на декілька метрів. Після цього, до потерпілого підійшов ОСОБА_18 та взявши останнього за праву руку, підвів його до ОСОБА_5 і вони вдвох нанесли потерпілому декілька ударів обома руками по тулубу, від чого потерпілий зігнувся і в цей час йому наніс один удар кулаком правої руки в обличчя ОСОБА_8 .
Продовжуючи свої злочинні дії спрямовані на заволодіння грошовими коштами потерпілого, згідно відведеної ролі, діючи в складі організованої групи, ОСОБА_5 висунув вимогу потерпілому у сплаті останнім грошових коштів в сумі 40000 гривень та встановив строк для передачі коштів до кінця квітня 2020 року. Побоюючись подальшого побиття, потерпілий ОСОБА_15 , вимушено погодився на протиправну вимогу.
В подальшому, в кінці квітня, в нічну пору доби, потерпілий ОСОБА_15 перебував на території Волочиської ЦРЛ, що по вул. Пушкіна в м. Волочиськ Хмельницької області. В цей момент його помітили ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , та згідно відведеної їм ролі, діючи в складі організованої групи та виконуючи вказівки ОСОБА_5 , усі троє підбігли до потерпілого та з метою подолання можливого опору потерпілого, ОСОБА_6 , з газового балончика, розпилив останньому в обличчя сльозогінну речовину від чого потерпілий впав на землю. Використовуючи безпорадний стан потерпілого ОСОБА_15 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , помістили останнього в автомобіль «Hundai» моделі «Lantra», д.н.з. « НОМЕР_1 », а самі сіли по обидві сторони нього. В подальшому, за кермо автомобіля сів ОСОБА_6 та вони виїхали з території Волочиської ЦРЛ та поїхали в напрямку виїзду з м. Волочиськ. Під час поїздки, в автомобіль, на переднє сидіння сів ОСОБА_5 та після чого, усі на автомобілі поїхали в с. Тарнаруда Волочиського району Хмельницької області. Приїхавши до вказаного села та зупинивши автомобіль на галявині поблизу старого кладовища, ОСОБА_8 та ОСОБА_7 витягнули безпорадного потерпілого з автомобіля на галявину та почали наносити останньому удари обома руками та ногами в різні частини тіла, нанісши останньому близько 8 ударів. В подальшому, до потерпілого підійшли ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які також почали наносити потерпілому удари обома руками і ногами по різних частинах тіла, нанісши близько 6 ударів. Закінчивши здійснювати фізичне насильство до потерпілого, його знову помістили в автомобіль та поїхали до АЗС «ОККО», що по вул. Незалежності в м. Волочиськ. Зупинившись на вказаній АЗС, потерпілому ОСОБА_5 вкотре висунув вимогу в передачі грошових коштів в сумі 40000 гривень та встановив строк до кінця травня у їх передачі. Після цього, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 вийшли з автомобіля та пішли в приміщення АЗС. Скориставшись тим, що за ним ніхто не спостерігає, потерпілий ОСОБА_15 , вийшов з автомобіля та втік додому.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, 13.04.2020, ОСОБА_5 , маючи на меті незаконно збагатитись, переслідуючи корисливі мотиви щодо протиправного заволодіння чужим майном, діючи відповідно до розробленого та узгодженого між усіма співучасниками злочинного плану, вирішив отримати від потерпілого ОСОБА_14 грошові кошти.
Реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на вимагання та отримання грошових коштів злочинним шляхом, ОСОБА_5 , ОСОБА_18 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи в складі організованої групи, вирішили зустрітися з ОСОБА_14 з метою висунення протиправної вимоги. В подальшому, цього ж дня близько 16:20 год., ОСОБА_5 , ОСОБА_18 та ОСОБА_7 , на автомобілі «Hundai» моделі «Lantra», д.н.з. « НОМЕР_1 », приїхали до потерпілого, який перебував поблизу гаража, що в гаражному масиві № НОМЕР_2 по вул. Запорізькій в м. Волочиськ Хмельницької області. Зустрівшись з потерпілим ОСОБА_14 , ОСОБА_5 , згідно розробленого плану, висунув вимогу потерпілому, яка полягала у сплаті останнім грошових коштів за нібито те, що він займається продажем наркотичних засобів в м. Волочиськ Хмельницької області.
Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння майном потерпілого, ОСОБА_5 , згідно відведеної ролі, повідомив ОСОБА_14 , що останній буде за його наказом займатися незаконним збутом наркотичних засобів і до 30 числа кожного місяця буде йому платити грошові кошти в розмірі 2000 гривень, повідомивши, що у разі відмови від його вимог, до потерпілого буде застосовано фізичне насильство. В свою чергу, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи згідно розробленого плану, з метою підтвердження реальності погроз ОСОБА_5 , повідомили дівчині ОСОБА_14 , що у разі відмови останнього від їх вимоги, вони застосують до неї фізичне насильство та зґвалтують її, здійснюючи таким чином психологічний тиск на потерпілого. Побоюючись за своє життя та здоров'я та здоров'я своїх близьких, потерпілий ОСОБА_14 вимушено погодився на їх вимоги.
Надалі, 14.04.2020, в обідню пору, ОСОБА_5 , з метою здійснення психологічного тиску на потерпілого, з номера НОМЕР_3 відправив ОСОБА_14 на його мобільний телефон голосове повідомлення у якому погрожував останньому фізичною розправою та наголосив про термінову зустріч біля заводу «Номінал», що по вул. Фридрихівській в м. Волочиськ Хмельницької області, на що ОСОБА_14 погодився.
Цього ж дня, близько 20:00 год., на площадці поблизу вказаного заводу, потерпілий ОСОБА_14 зустрівся із ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 . Перебуваючи у зазначеному місці, ОСОБА_6 , згідно відведеної йому ролі, не пояснюючи причини, з метою залякування потерпілого, наніс ОСОБА_14 близько 3-4 ударів кулаком обох рук в обличчя, від чого останній впав на землю. Продовжуючи здійснювати фізичний тиск, ОСОБА_6 наніс потерпілому ОСОБА_14 , який в цей час лежав на землі, близько 5-6 ударів обома ногами по тулубу. Коли потерпілий підвівся на ноги, до нього підійшов ОСОБА_5 та повторно висунув вимогу в передачі щомісячно грошових коштів в сумі 2000 гривень, погрожуючи подальшим побиттям, а також надав вказівку ОСОБА_8 та ОСОБА_7 побити потерпілого, що останні і зробили, нанісши йому близько 4-5 ударів обома руками в голову та близько 3 ударів обома ногами по тулубу.
Після цього, ОСОБА_5 вкотре наголосив потерпілому про необхідність сплати щомісячно грошових коштів в сумі 2000 гривень, на що останній погодився, побоюючись за своє життя та здоров'я.
В подальшому, 16.05.2020, близько 14:00 год., потерпілий ОСОБА_14 перебував у приміщенні АЗС «ОККО», що на виїзді з м. Волочиськ Хмельницької області. В цей час його помітив ОСОБА_6 та згідно відведеної ролі, підійшов до потерпілого та схопив його за плече, при цьому наказав вийти на вулицю. Вийшовши на вулицю, ОСОБА_6 підвів потерпілого до ОСОБА_5 , де останній повідомив ОСОБА_14 про необхідність подальшої зустрічі у вечірній час на вказаній АЗС, пригрозивши фізичною розправою та позбавленням життя у разі якщо потерпілий відмовиться прийти.
Сприймаючи погрози останніх як реальні, ОСОБА_14 вимушено погодився на їх вимоги та згідно обумовленої зустрічі, цього ж дня, близько 20:00 год. прийшов на зазначену АЗС. Зустрівшись на вказаному місці, із ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які діяли в складі організованої групи, переслідуючи єдину мету усіх учасників групи, ОСОБА_5 , як спосіб вимагання грошових коштів, з метою здійснення психологічного тиску на потерпілого, вирішив повідомити потерпілого про наявність боргової розписки (яку ОСОБА_5 та ОСОБА_6 змусили потерпілого написати в травні 2019 року, застосовуючи до потерпілого фізичну силу та погрози позбавлення життя).
З метою реалізації даного плану, ОСОБА_5 повідомив потерпілого ОСОБА_14 про наявність у нього боргової розписки на суму 140000 гривень і що з врахуванням простроченого часу виплати, сума боргу на даний момент становить 6000000 гривень та висунув вимогу в передачі зазначеної суми грошових коштів. На повідомлення потерпілого, що у нього не має таких грошей, ОСОБА_5 повідомив, що у такому разі він має перереєструвати на нього автомобіль «Ауді А4», д.н.з. НОМЕР_4 (вартістю 110000 гривень), яким користується ОСОБА_14 , а у разі відмови від цього, до потерпілого буде застосовано фізичне насильство та встановив строк передачі автомобіля до 31.05.2020.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, 14.04.2020, ОСОБА_5 , маючи на меті незаконно збагатитись, переслідуючи корисливі мотиви щодо протиправного заволодіння чужим майном, діючи відповідно до розробленого та узгодженого між усіма співучасниками злочинного плану, вирішив отримати від потерпілого ОСОБА_16 грошові кошти.
Реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на вимагання та отримання грошових коштів злочинним шляхом, ОСОБА_5 , ОСОБА_18 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи в складі організованої групи, вирішили зустрітися з ОСОБА_16 , з метою висунення протиправної вимоги.
В подальшому, цього ж дня, близько 20:00 год., ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи в складі організованої злочинної групи, на автомобілі «Hundai» моделі «Lantra», д.н.з. « НОМЕР_1 » приїхали до заводу «Номінал», що по вул. Фридрихівській в м. Волочиськ, де в той час перебував потерпілий ОСОБА_16 . В подальшому, перебуваючи у зазначеному місці, ОСОБА_5 , згідно відведеної йому ролі, не пояснюючи причини, з метою залякування потерпілого, наніс ОСОБА_16 близько 2-3 ударів кулаком обох рук в обличчя та один удар однією з ніг в праву ногу потерпілого від чого останній впав на землю. Продовжуючи злочинні дії, спрямованні на заволодіння грошима потерпілого, ОСОБА_6 наніс потерпілому ОСОБА_16 удар правою ногою по правій нозі потерпілого.
В подальшому, ОСОБА_5 наказав потерпілому підвестися на ноги та в присутності ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , висунув ОСОБА_16 вимогу в передачі грошових коштів в сумі 1000 доларів США, що згідно курсу НБУ станом на 13.04.2020 року становить 27202 гривні, погрожуючи подальшим побиттям. Також, ОСОБА_5 повідомив потерпілому, що вказану суму грошових коштів, ОСОБА_16 має їм передати до вечора 15.04.2020, на що останній вимушено погодився, побоюючись за своє життя та здоров'я.
В подальшому, 15.04.2020 близько 17:00 год., потерпілий ОСОБА_16 перебував на території військової частини НОМЕР_5 , що в АДРЕСА_2 . В цей момент, згідно відведеної ролі, виконуючи вказівку ОСОБА_5 , до нього, з номера телефону НОМЕР_6 зателефонував ОСОБА_6 та згідно відведеної ролі, повідомив останньому, щоб він вийшов до контрольно-пропускного пункту (далі КПП) військової частини. Виконуючи вказівку ОСОБА_18 , близько 17:15 год. цього ж дня, потерпілий вийшов до КПП, де його чекали ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 . Коли потерпілий підійшовши до вказаних осіб, ОСОБА_5 одразу запитав потерпілого, де гроші в сумі 1000 доларів США, на що ОСОБА_16 відповів, що на даний час у нього немає такої суми грошей.
Почувши дану відповідь, ОСОБА_5 , висунув потерпілому повторну вимогу про передачу грошових коштів в сумі 1000 доларів США, встановивши новий строк передачі до 30 квітня 2020 року, пригрозивши при цьому фізичною розправою. Сприймаючи погрози останніх як реальні, ОСОБА_16 вимушено погодився на їх вимоги.
В подальшому, 14.05.2020, о 18:49 год., до потерпілого зателефонував ОСОБА_6 з номера НОМЕР_6 та запитав останнього, чому він до цього часу не передав їм кошти згідно висунутою раніше вимоги і коли має їх передати. Потерпілий, злякавшись можливого побиття за те, що не виконав їх вимогу, повідомив, що перебуває на лікуванні і зустрінеться з ними одразу при першій нагоді.
Крім того, продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 діючи в складі організованої групи, маючи на меті незаконне збагачення, шляхом вимагання, вирішили отримати від потерпілого ОСОБА_17 грошові кошти.
Так, в ніч з 27.04.2020 на 28.04.2020, ОСОБА_5 отримавши інформацію від свого батька про те, що ОСОБА_17 та його знайомі побили його та нібито забрали грошові кошти, вирішив використати дану ситуацію з метою висунення ОСОБА_17 незаконної вимоги у передачі грошових коштів.
Реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на вимагання та отримання грошових коштів злочинним шляхом, 28.04.2020, близько 01:30 год. ОСОБА_5 , ОСОБА_18 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , на автомобілі «Wolksvagеn» модель «Golf» н.з. « НОМЕР_7 », діючи в складі організованої групи, приїхали до потерпілого, який перебував неподалік початкової школи №1 по вул. Незалежності в м. Волочиськ Хмельницької області разом зі своєю знайомою ОСОБА_19 . Зустрівши потерпілого, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 вийшли з автомобіля та підійшли до ОСОБА_17 , а ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , згідно відведеної їм ролі, залишилися в автомобілі та чекали вказівок ОСОБА_5 .
Підійшовши до потерпілого, ОСОБА_5 , як спосіб психологічного тиску, повідомив потерпілому, що останній повинен сплатити йому грошові кошти, за те, що він нібито побив його батька (хоча в дійсності дана інформація не відповідала дійсності), висунувши при цьому йому незаконну вимогу, яка супроводжувалася погрозою застосування фізичного насильства до нього та його близьких родичів.
Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння майном потерпілого, з метою підтвердження реальності своїх погроз, ОСОБА_20 наніс удар долонею правої руки в ліву частину обличчя потерпілого, а після цього, до потерпілого підійшов ОСОБА_6 та виконуючи свою роль члена організованої групи, наніс удар кулаком правої руки в обличчя потерпілому, від чого останній впав на землю. Під час того, як потерпілий перебував на землі, ОСОБА_6 наніс останньому ще близько 3-4 ударів обома ногами по обличчю та по тулубу. В подальшому, коли потерпілий піднявся із землі на ноги, до нього підійшов ОСОБА_5 та повторно висунув вимогу в передачі грошових коштів. Крім того, з метою залякування потерпілого, ОСОБА_5 підійшов до дівчини потерпілого ОСОБА_19 та наніс їй удар долонею правої руки в обличчя.
В цей час, діючи в складі організованої групи, виконуючи свою роль, ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , вийшли з автомобіля та з метою підтвердження реальності своїх намірів, підійшли до ОСОБА_19 , не даючи їй можливості втекти. В подальшому, ОСОБА_19 вдалося по телефону покликати на допомогу свого знайомого, який перебував поряд і коли останній підійшов до них, то ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 одразу підбігли до нього, залишивши потерпілого ОСОБА_17 та ОСОБА_19 без нагляду. Далі, скориставшись даним моментом, потерпілому та його дівчині вдалося втекти.
В результаті застосування фізичної сили до потерпілого, діями ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , ОСОБА_17 спричинено тілесні ушкодження, які згідно висновку судово-медичної експертизи №433 від 27.05.2020, проявилися у вигляді закритого перелому нижньої щелепи в ділянці правого кута зі зміщенням уламків та за своїм характером відносяться до категорії середньої тяжкості тілесних ушкоджень.
Надалі, продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння майном потерпілого, 28.04.2020, близько 03:40 год., ОСОБА_6 , діючи в складі організованої групи, виконуючи свою роль учасника організованої групи, в присутності ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , зателефонував до потерпілого ОСОБА_17 та повідомив про необхідність негайної зустрічі для передачі грошових коштів та передав телефон ОСОБА_5 , який висловив погрозу в заподіяні тілесних ушкоджень та вкотре висунув вимогу в передачі грошових коштів, при цьому не повідомляючи яку саме суму потерпілому необхідно передати і також наголосив про необхідність негайної зустрічі. Побоюючись за своє життя та здоров'я, потерпілий ОСОБА_17 погодився на зустріч, однак негайно зустрічатися відмовився.
Надалі, 28.04.2020, в обідню пору, ОСОБА_6 , зустрів потерпілого біля кав'ярні «Віденська кава», що по вул. Незалежності в м. Волочиськ Хмельницької області та вкотре наголосив про необхідність виконання вимоги, озвученої ОСОБА_5 раніше та наголосив про необхідність подальшої зустрічі та виконання самої вимоги у передачі грошових коштів до 05.05.2020.
Сприймаючи погрози як реальні, потерпілий вимушено погодився на протиправну вимогу та згідно обумовленої зустрічі, останній 05.05.2020, близько 16:30 год. зустрівся з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 поблизу кафе «Веранда», що по вул. Незалежності в м. Волочиськ Хмельницької області.
Перебуваючи за вказаною адресою, ОСОБА_5 у присутності ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , повторно продовжив висувати погрози застосування фізичного насильства до потерпілого та членів його сім'ї, з метою вимагання в останнього грошових коштів, під надуманим приводом, озвучивши останньому вимогу в передачі 2000 доларів США, що згідно курсу НБУ становить 53949,8 гривень. В цей час, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , згідно відведеної ролі, перебували поруч та своєю присутністю здійснювали психологічний тиск на потерпілого. Висуваючи вказану вимогу, ОСОБА_5 повідомив, що вказана сума грошових коштів має бути, повністю або частинами, передана до кінця літа 2020 року, а в разі не виконання їх вимоги, до потерпілого та його близьких і родичів буде застосовано фізичне насильство.
Сприймаючи погрози останніх як реальні, потерпілий вимушено погодився на їх протиправні вимоги.
На виконання незаконної вимоги ОСОБА_5 та інших учасників групи
ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , згідно раніше обумовленої зустрічі, 28.05.2020, близько 18:15 год. потерпілий ОСОБА_17 з метою передачі їм грошових коштів в сумі 8000 гривень (згідно раніше висунутої вимоги та домовленості про часткову передачу) прибув до кав'ярні «Веранда», що за адресою: Хмельницька область, м. Волочиськ, вул. Незалежності, 15. Коли потерпілий ОСОБА_17 зайшов в середину приміщення кав'ярні, то ОСОБА_6 за вказівкою ОСОБА_5 закрив на ключ двері кав'ярні з середини. Перебуваючи в приміщенні кав'ярні, до потерпілого підійшов ОСОБА_5 та знаючи про форми і методи документування злочинної діяльності працівниками правоохоронних органів, почав перевіряти одяг потерпілого на наявність технічних засобів фіксації. Розстебнувши кофту потерпілого та помітивши мікрофон, ОСОБА_5 пригрозив потерпілому фізичною розправою та почав шарпати за одяг. Злякавшись за своє життя та здоров'я, потерпілий намагався втекти від них, однак добігши до вхідних дверей, потерпілого за руку схопив ОСОБА_6 та зупинив останнього. Після цього, потерпілий намагався вирватися від ОСОБА_6 , однак останній схопив ОСОБА_17 правою рукою за шию та почав здавлювати її. Через декілька секунд потерпілому вдалося вирватися від ОСОБА_6 , відчинити двері кав'ярні та вибігти на вулицю. При цьому, під час того як потерпілий вирвався від ОСОБА_6 , в останнього випала його чорна сумка марки «Адідас» з грошима в сумі 8000 гривень та залишилася на підлозі кав'ярні.
Після того, як потерпілий вибіг з кав'ярні, ОСОБА_6 за вказівкою
ОСОБА_5 підняв сумку потерпілого та положив її на барну стійку. Після цього їх злочинні дії були викриті працівниками правоохоронних органів.
Зазначена підозра є обґрунтована, адже вона зокрема підтверджується: протоколами усних заяв про злочини, прийнятих від ОСОБА_17 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 та ОСОБА_15 ; показаннями потерпілих ОСОБА_17 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 та ОСОБА_15 , щодо обставин вчинення відносно них злочинів; показаннями допитаних свідків; висновком судово-медичної експертизи потерпілого ОСОБА_17 ; протоколом перегляду відеозапису з камер спостереження кафе «Веранда»; протоколами проведення слідчого експерименту за участю потерпілих ОСОБА_17 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 та ОСОБА_15 ; протоколом огляду місця події (приміщення кафе «Веранда»), в ході проведення якого вилучено грошові кошти в сумі 8000 гривень, що мали бути передані потерпілим на незаконну вимогу останнього.
Ухвалами слідчих суддів Хмельницького міськрайонного суду відносно ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення можливості внесення застави, терміном до 24 липня 2020 року включно.
Встановлено, що в ході досудового розслідування кримінального провадження слідчими було вчинено ряд слідчих і процесуальних дій згідно КПК України, проте на даний час не проведено додаткові допити та інші слідчі дії за участі потерпілих ОСОБА_17 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 та ОСОБА_15 ; не здійснені додаткові допити підозрюваних у даному кримінальному провадженні та не перевірено їх доводи; не встановлені всі свідки у даному кримінальному провадженні, яким можуть бути відомі обставини вчинення кримінальних правопорушень; не завершено виконання доручень, які були надані оперативним підрозділам в порядку ст. 40 КПК України; не проведено тимчасовий доступ до документів операторів мобільного зв'язку згідно ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду; не легалізовані у встановленому порядку результати проведення НСРД у вказаному кримінальному провадженні; не виконані вимоги ст. 290, 291 КПК України.
Строк досудового розслідування даного кримінального провадження закінчується 29 липня 2020 року, і до вказаної дати виконати всі необхідні слідчі дії не представляється за можливе.
Дані дії є значимими для встановлення всіх обставин, які мають значення для кримінального провадження, у зв'язку із чим строк досудового розслідування підлягає продовженню до чотирьох місяців, що є достатнім та обґрунтованим задля вчинення всіх належних процесуальних та слідчих дій.
На підставі викладеного та керуючись ст. 295-1 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12020240000000225 від 04 травня 2020 року, за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 у вчиненні ними кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189 КК України до чотирьох місяців.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали оголошено 20.07.2020 року.
Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду