Справа № 522/6308/20
Провадження № 1-кс/522/10399/20
15 липня 2020 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_2 , яке погоджено з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №42019160000000787 від 17.12.2019 року, про надання тимчасового доступу до речей та документів,-
Старший слідчий СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_2 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження №42019160000000787 від 17.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КПК України, мотивуючи наступним.
Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи службовою владою, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших фізичних та юридичних осіб, шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, діючи в інтересах заздалегідь зареєстрованих фізичних осіб-підприємців, організували злочинну схему з привласнення, розтрати або заволодіння чужим майном - бюджетних коштів, виділених ІНФОРМАЦІЯ_2 , на виконання Міського бюджету міськвиконкому на 2019 рік.
24.04.2020 слідчим ІНФОРМАЦІЯ_3 , на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , від 21.04.2020, проведено обшук у приміщенні адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого вилучено оригінали підтверджуючих документів щодо фінансово-господарських відносин між міськвиконкомом та ФОП « ОСОБА_4 » та ФОП « ОСОБА_5 », однак вивченням добровільно наданих документів, виявлених та вилучених слідчим, встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 надали документи, що вказані в ухвалі суду не в повному обсязі, крім того, станом на теперішній час, отримано клопотання експертів про надання додаткових матеріалів, необхідність в яких виникла під час виконання постанови слідчого про проведення комплексної судово-економічної та будівельно-технічної експертизи.
А саме, на виконання клопотання експертів про витребування додаткових матеріалів, необхідно надати наступні документи по кожному з укладених договорів підряду з фізичними особами-підприємцями: дефектні акти об'єктів, які складаються перед виконанням поточного ремонту комісією, призначеною власником об'єкту благоустрою, кошторисну документацію для проведення поточних ремонтів, яка затверджується балансоутримувачем об'єкта благоустрою або його власником, що розробляються на підставі дефектного акту, титульні списки на проведення капітального та поточного ремонту, будівництва, реконструкції та благоустрою (відповідно до п. 2 Постанова КМУ від 08.09.1997 № 955 (зі змінами) фінансування капітальних вкладень за рахунок публічних коштів проводиться за умови наявності титулів), протоколи з рішеннями тендерного комітету замовника з визначенням предмету закупівлі, процедури закупівлі послуг з поточного ремонту, затверджений річний план закупівлі послуг з поточного ремонту замовником, протоколи з рішенням тендерного комітету замовника щодо вибору виконавців послуг з поточного ремонту з обґрунтуванням; договірну документацію (договори підряду та додатки до них, додаткові угоди), проектно-кошторисну та первину звітну і виробничу документацію, акти приймання виконаних будівельних робіт - необхідно надати в повному обсязі в електронному варіанті, акти на закриття прихованих робіт, креслення, схеми, відомості списання матеріалів, акти перевірки контролюючого органу, положення про облікову політику ІНФОРМАЦІЯ_4 чинне протягом 2019 року, облікові регістри ІНФОРМАЦІЯ_4 , в яких відображені отримані від фізичних осіб-підприємців виконані роботи на підставі актів приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) по договорам підряду, облікові регістри ІНФОРМАЦІЯ_4 , в яких відображені перераховані ФОП « ОСОБА_4 » та ФОП « ОСОБА_5 » грошові кошти за виконані роботи.
В тому числі, необхідно здійснити тимчасовий доступ до оригіналів наказів про призначення на посади та тимчасове виконання обов'язків, переведення, переміщення, звільнення ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , начальника юридичного відділу та інших осіб, задіяних в укладанні, виконанні та прийнятті робіт за договорами, їх посадові інструкції саме на період укладання, виконання та прийняття робіт, в тому числі відповідальних осіб за перевірку наданих актів по формі КБ-2 та КБ, службової особи, яка призначена як відповідальна за узгодження поставки матеріальних ресурсів фізичними особами-підприємцями та їх відповідності установленими нормативними документами, журналів в яких відображено вхідна та вихідна кореспонденція з підприємцями.
Враховуючи вищевикладене, а також те, що вищевказані документи, зберігаються в адміністративній будівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .
До суду надійшла заява слідчого в якій зазначено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів він підтримує, та просить провести розгляд за його відсутності. Крім цього, просить розгляд клопотання провести без виклику особи у володінні якої знаходяться вказані документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації
Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв'язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.
У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з'явилися.
Виклик особи не здійснювався на підставі ч. 3 ст. 163 КПК України.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання виходячи із наступного.
Статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.
Керуючись ст.ст. 131- 132, 159-163, 372 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання старшого слідчого СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_2 , яке погоджено з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №42019160000000787 від 17.12.2019 року, про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів по кожному з укладених договорів підряду з ФОП « ОСОБА_4 » та « ОСОБА_5 », а саме: дефектних актів об'єктів, які складаються перед виконанням поточного ремонту комісією, призначеною власником об'єкту благоустрою, кошторисної документації для проведення поточних ремонтів, яка затверджується балансоутримувачем об'єкта благоустрою або його власником, що розробляються на підставі дефектного акту, титульних списків на проведення капітального та поточного ремонту, будівництва, реконструкції та благоустрою, протоколів з рішеннями тендерного комітету замовника з визначенням предмету закупівлі, процедури закупівлі послуг з поточного ремонту, затвердження річного плану закупівлі послуг з поточного ремонту замовником, протоколів з рішенням тендерного комітету замовника щодо вибору виконавців послуг з поточного ремонту з обґрунтуванням; договірної документації (договорів підряду та додатків до них, додаткових угод), проектно-кошторисної та первинно звітної і виробничої документації, актів приймання виконаних будівельних робіт, актів на закриття прихованих робіт, креслень, схем, відомостей списання матеріалів, актів приймання виконаних будівельних робіт та розрахунки в договірних цінах -надати в повному обсязі в електронному та роздрукованому вигляді, актів перевірки контролюючого органу, положень про облікову політику ІНФОРМАЦІЯ_4 чинне протягом 2019 року, облікових регістрів ІНФОРМАЦІЯ_4 , в яких відображені отриманні від фізичних осіб-підприємців виконані роботи, на підставі актів приймання виконаних будівельних робіт (форм КБ-2в), облікових регістрів ІНФОРМАЦІЯ_4 (міськвиконкому), в яких відображені перераховані ФОП « ОСОБА_4 » та ФОП « ОСОБА_5 » грошові кошти за виконанні роботи, наказів про призначення на посади та тимчасове виконання обов'язків, переведення, переміщення, звільнення ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , начальника юридичного відділу та інших осіб, задіяних в укладанні, виконанні та прийнятті робіт за договорами, їх посадові інструкції саме на період укладання, виконання та прийняття робіт, в тому числі відповідальних осіб за перевірку наданих актів по формі КБ-2 та КБ, службової особи, яка призначена як відповідальна за узгодження поставки матеріальних ресурсів фізичними особами-підприємцями та їх відповідності установленими нормативними документами, журналів в яких відображено вхідна та вихідна кореспонденція з підприємцями, які зберігаються за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів.
Відповідальні особи зобов'язані надати можливість вилучити оригінали старшому слідчому СВ УСБУ в Одеській області капітану юстиції ОСОБА_2 , або за постановою слідчого, працівникам УСБУ в Одеській області.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 15.08.2020 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
15.07.2020