Провадження № 1-кс/742/671/20
Єдиний унікальний № 742/1828/20
іменем України
14 липня 2020 року м. Прилуки
Слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12020270210000623 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,
встановив:
Слідчим СВ Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 подано до суду клопотання, погоджене прокурором Прилуцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо руху коштів по рахунку та переліченої інформації по рахунку НОМЕР_1 в період часу з 25 травня 2020 року по 08 липня 2020 року, в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12020270210000623 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.
Своє клопотання мотивує тим, що 26 травня 2020 року до Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що невідома особа, шахрайським шляхом, заволоділа його грошовими коштами в сумі 142 тис. грн., які знаходилися на його рахунку, відкритому в банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відомості про даний факт були внесені до ЄРДР за № 12020270210000623 з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що 26 травня 2020 року невстановлена особа шляхом обману заявника та встановлення завідомо неправдивої інформації отримала доступ до його розрахункового рахунку та в подальшому здійснила списання коштів в сумі 142 тис. грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Оскільки, в ході досудового розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність у доступі до інформації та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху коштів по рахунку та інформації по рахунку НОМЕР_1 в період часу з 25 травня 2020 року по 08 липня 2020 року, оскільки, іншими способами з'ясувати особу, яка заволоділа грошовими коштами неможливо, тому, з метою встановлення всіх обставин вчинення злочину, слідчим і подано до суду клопотання про тимчасовий доступ до відповідної інформації та документів банку.
В судове засідання слідчий не з'явився, згідно письмової заяви просив клопотання задовольнити розгляд поданого клопотання проводити без його участі.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
У відповідності до ч.ч.5,6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
При цьому, у відповідності до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може надати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Оскільки, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи щодо руху коштів по рахунку НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, про особу, яка відкривала (закривала) даний картковий рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку,мають значення доказів при розслідуванні даногокримінального провадження, та знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, оскільки іншими способами з'ясувати особу, яка заволоділа грошовими коштами в даному випадку неможливо, тому дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України,-
постановив:
Клопотання слідчого СВ Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12020270210000623 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України - задовольнити.
1.Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) надати слідчому Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо руху коштів по рахунку та переліченої інформації по рахунку НОМЕР_1 в період часу з 25 травня 2020 року по 08 липня 2020 року:
- про оформлення та обслуговування по рахунку НОМЕР_1 , а також, про особу, яка відкривала (закривала) даний рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, фотознімок власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку з 25 травня 2020 року по 08 липня 2020 року та про повний номер БПК, яка належить зазначеному рахунку.
- рух коштів по рахунку НОМЕР_1 в період часу з 25 травня 2020 по 08 липня 2020 року.
- інформацію щодо зняття коштів з рахунку НОМЕР_1 в період часу з 25 травня 2020 року по 08 липня 2020 року - фотографії з банкоматів.
2. Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) виготовити на паперовому та/або на електронному носієві документи з вказаними вище даними.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1