Справа № 686/17350/20
Провадження № 1-кс/686/8797/20
14 липня 2020 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання інспектора СД Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 12020245010000036,
10.07.2020 року інспектор СД Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” ( АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання їх копій.
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 03.07.2020 близько 10 год. 55 хв. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайський шляхом з приводу зміни рахунку, заволоділа грошовими коштами у сумі 15 700 грн. чим завдала матеріального збитку гр. ОСОБА_5 на вказану суму, подія відбулася за адресою: АДРЕСА_2 .
03.07.2020 відомості про зазначений кримінальний проступок внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020245010000036 від 03.07.2020 за попередньою кваліфікацією вчиненого проступку - ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході допиту потерпілого гр. ОСОБА_5 , повідомив, що 03.07.2020 року, близько 10 год. 55 хв. він перебував у кв. АДРЕСА_3 , та на його мобільний телефон надійшов дзвінок з невідомого номеру № НОМЕР_1 . Особа, що телефонувала представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та повідомила, що телефонує з приводу зміни рахунку і що йому надійте смс-повідомлення з кодом № 3522 та останньому потрібно цей код продиктувати, нащо він повідомив вище зазначений код. Після чого гр. ОСОБА_5 прийшло смс-повідомлення про переказ власних коштів у сумі 15 700 грн. з власної банківської картки ПАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . Подія мала місце по АДРЕСА_2 .
У зв'язку з цим виникла необхідність у з'ясуванні, кому з вище зазначеної банківської карти були перераховані грошові кошти, чи активована вказана картка та чи знімалися з рахунку грошові кошти, якщо так, то яким способом та за якою адресою.
На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила злочин, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління ПАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, що розташоване в АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії ПАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , з метою долучення роздруківки про рух коштів банківської картки № НОМЕР_2 в період часу з 00.00 год. 03.06.2020 р. по час виконання ухвали та долучення відеоматеріалів, які підтверджують зняття коштів з картки.
Слідчий в судове засідання не з'явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також слідчий просить проводити розгляд скарги за відсутності представників Хмельницької філії ПАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання інспектора СД Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати слідчому СВ Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ст.лейтенанту поліції ОСОБА_6 , інспектору СД Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , інспектору СД Південно-Західного ВнПХмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , або іншому працівнику на підставі доручення слідчого на тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення документів в уповноважених осіб Пат « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою , а саме:
- документів, які містять інформацію про особу якою було відкритого банківський рахунок № НОМЕР_2 з долученням копій документів на основі яких було відкрито рахунок;
- документи на підтвердження руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 03.06.2020 р. по час виконання ухвали;
- час та дату активації банківської картки ПАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” № НОМЕР_2 у разі деактивації картки, документів, на підставі яких вона виконана;
- документів, які містять інформацію про дату, місце та час зняття коштів чи перерахунок з банківської картки ПАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” № НОМЕР_2 в період часу з 03.06.2020 р. по час виконання ухвали;
- у разу встановлення факту перерахунку грошових коштів із рахунку № НОМЕР_2 ,на інший картковий рахунок, який належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати тимчасовий доступ до документів як містять інформацію про особу, які було перераховано грошові кошти із підтверджуючими документами про рух коштів з 03.06.2020 по час виконання ухвали.
Службовим особам ПАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” ( АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_4 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії вищезазначених документів.
Ухвала діє по 12 серпня 2020 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1