Справа № 159/3382/20
Провадження № 1-кс/159/1011/20
16 липня 2020 року м. Ковель
Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні в м. Ковелі Волинської області клопотання слідчого Ковельського ВП ГУ НП у Волинській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Слідчий 14.07.20 р. звернулась до суду з вказаним вище клопотанням. Клопотання обґрунтоване тим, що упровадженні СВ Ковельського ВП ГУ НП у Волинській області є матеріали кримінального провадження, що внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 120 200 301 100 011 36 10.07.20 р. за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Встановлено, що об 11 год. 24.01.19 р. невідома особа, діючи умисно, керуючись корисливим мотивом, шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, перерахувала грошові кошти у сумі 502 118 грн, 95 коп. із розрахункового рахунка ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , чим завдала майнової шкоди ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вказану вище суму. У подальшому матеріали кримінального провадження були об'єднані до кримінального провадження № 120 190 301 100 000 74 від 09.01.19 р.. Прокурором Ковельської місцевої прокуратури було виділено в окреме матеріали провадження № 120 200 301 100 011 36 матеріали кримінального провадження. З метою організації проведення подальшої перевірки та встановлення всіх обставин скоєння цього кримінального правопорушення (злочину); встановлення та перевірки особи на причетність до вчинення цього злочину необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про відкриті рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заяв та доручень для реєстрації платником податків, декларацій по ПДВ, фінансових звітів, заяви про приєднання до договору про визнання електронних документів (всіх супроводжуючих), в т. ч., щодо цифрових підписів. Просить клопотання задовольнити.
У судове засідання слідчий не з'явилась.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, врахувавши позицію прокурора, вважаю, що внесене клопотання підлягає до часткового задоволення, виходячи з такого.
Кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань.
Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, хоча слідчий помилково назвала своє клопотання клопотанням про "дозвіл" на тимчасовий доступ замість правильного: «надання тимчасового доступу».
Задовольняючи клопотання частково, враховую, що слідчим не конкретизовано період, за який вона прагне отримати доступ до запитуваної інформації, тому слід обмежити період датою подання клопотання до суду.
Як у клопотанні, так і при розгляді справи наведено достатньо підстав вважати, що отримання запитуваних даних матиме важливе значення для провадження.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 166 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчому Ковельського ВП ГУ НП у Волинській області ОСОБА_3 та/або - за дорученням останньої - оперуповноваженим СКП Ковельського ВП ГУ НП у Волинській області: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , оперуповноваженому УКР ГУ НП у Волинській області ОСОБА_8 - тимчасовий доступ до документів (у т. ч. - електронних), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , зобов"завши цю юридичну особу надати копію інформації:
- про відкриті рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- заяв та доручень від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для реєстрації платником податків;
- декларацій по ПДВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- фінансових звітів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- заяв про приєднання до договору про визнання електронних документів (всіх
супроводжуючих), в тому числі щодо цифрових підписів в період часу з дати реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по 14.07.20 р. включно.
Строк дії даної ухвали встановити до 15.08.20 р. включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Ковельського міськрайонного судуОСОБА_1