Справа № 344/8782/20
Провадження № 1-кс/344/3239/20
14 липня 2020 року м. Івано-Франківськ
Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС СУ ГУ ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №32020090000000008, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України, -
Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що що жителі Івано-Франківської області ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , які на території області здійснюють неправомірну діяльність пов'язану із незаконним зберіганням з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв,маркованих марками акцизного податку не встановленого взірця та їх збуту.Це підтверджується проведеними обшуками житлових приміщень та господарських споруд, під час яких вилучено речові докази, що підтверджують протиправну діяльність вищевказаних осіб, такі обшуки мали місце 18.12.2019 за адресами здійснення незаконної діяльності.
В ході проведення обшуків за вищевказаними адресами вилучено: чорнові записи, пластикові корки від пляшок з горілкою, пусті пляшки від горілки із маркування різних виробників, марки акцизного податку на алкогольні напої невстановленого зразка, тютюнові вироби без марок акцизного податку на тютюнові вироби та з наклеєними марками акцизного податку невстановленого взірця, прозору рідину із запахом спирту розлиту в ємкості різного типу і об'єму, предмети які використовуються для розливання готової спиртовмісної продукції та інші речі, що свідчать про здійснення незаконної діяльності.
Проведеними експертизами, зокрема висновком технічної експертизи документів № СЕ-19/109/8/7-144ТД/20 від 29.04.2020, встановлено що вилучені при обшуку марки акцизного податку не відповідають маркам акцизного податку на алкогольні напої, які знаходяться в офіційному обігу.Також слід зазначити, що на підставі висновку хімічної експертизи № СЕ-19/109/11/3-134МРВ/20від 13.05.2020 встановлено що вилучені при обшуках спиртовмісні рідини розлиті в ємкості різного типу та маркування за своїми властивостями не відповідають нормам ДСТУ, тобто є такими що виготовлялись без належного обладнання та з порушенням процесу виготовлення.
Крім того, у ході проведення слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що незаконним транспортуванням, зберіганням з метою продажу та продажем, алкогольних напоїв займалися наступні громадяни: ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які в своїй злочинній діяльності користувалися послугами оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за наступними номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , що підтверджується матеріалами кримінального провадження.
Отримані відомості можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні.
Слідчий подав заяву, за змістом якої просив розгляд клопотання проводити без його участі, просив клопотання задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з'явився, про дату та час судового засідання повідомлений належним чином.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних(розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.
З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.
Стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.
Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому з ОВС СУ ГУ ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , а також слідчим, які перебувають у складі слідчої групи: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на отримання тимчасового доступу до документів та їх копій із подальшим їх вилученням, що містять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію, яка знаходиться в оператора провайдера телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 , про зв'язок абонентів, ІМЕІ абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, з'єднання абонентських номерів із зазначенням ІМЕІ (вхідні, вихідні з'єднання, SMS, MMS), маршрутів передавання з прив'язкою до базових ретрансляторів (станцій), що передається технічними засобами оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за номерами наступних громадян: ОСОБА_5 - НОМЕР_1 , ОСОБА_8 - НОМЕР_2 , ОСОБА_6 - НОМЕР_3 та ОСОБА_7 - НОМЕР_4 , за період з 01 січня 2019 року до 31грудня 2019 року.
Роз'яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 13 вересня 2020 року включно та оскарженню не підлягає.
Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.
Слідчий суддя ОСОБА_1