справа № 216/2365/20
номер провадження № 1-кс/216/1841/20
про арешт тимчасово вилученого майна
07 липня 2020 року м. Кривий Ріг
Дніпропетровської області
Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі Дніпропетровської області клопотання старшого слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна, у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12020040230000609 від 07.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України, -
встановив:
06 липня 2020 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна, а саме грошових коштів у сумі 160 (сто шістдесят) гривень, які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 і вилучені у неї 04.07.2020 під час проведення обшуку та особистого обшуку.
Дане клопотання мотивоване тим, що під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , діючи в порушення вимог Закону, у невстановлений слідством час, переслідуючи злочинний намір, спрямований на незаконне придбання та зберігання з метою збуту психотропної речовини - метамфетамін, у невстановленому місці, у невстановленій слідством особи, незаконно придбала з метою збуту невстановлену кількість фрагментів полімерних трубок з психотропною речовиною - метамфетамін, після чого стала зберігати їх при собі з метою збуту.
04.07.2020 у період час з 20:32 годин до 21:10 годин, на підставі ухвали слідчого судді Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу був проведений обшук квартири АДРЕСА_1 , де мешкає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час проведення якого при ОСОБА_4 у її сумочці були виявлені та вилучені грошові кошти у сумі 195 гривень.
Під час огляду грошових коштів встановлено, що із вилучених грошових коштів загальною сумою 195 гривень, із яких грошові кошти у сумі 35 грн., а саме 1 купюра номіналом 20 грн. - ЗЕ 6987116, 1 купюра номіналом 10 гривень ЦЗ 1320434 та 1 купюра номіналом 5 гривень - ЮД 7853703, вилучені під час проведення обшуку були використані при проведені заходів спрямованих на документування злочинної діяльності ОСОБА_4 , які були отриманні останньою під час здійснення нею збуту психотропної речовини - метамфетамін, і які являються речовими доказами по справі, а інші грошові кошти у сумі 160 гривень належать ОСОБА_4 , які остання отримала від незаконного збуту психотропної речовини.
Вказані грошові кошти, мають значення речових доказів по вказаному кримінальному провадженню та можуть слугувати доказом. А тому керуючись вимогами ст. ст. 131-132, 170-171, 236 КПК України, слідча просить клопотання задоволити.
Слідча в судове засідання не з'явилася, надала суду заяву про розгляд клопотання у її відсутності, без застосування засобів технічної фіксації.
ОСОБА_4 , у якої під час обшуку та особистого огляду 04.07.2020 року були виявлені та вилучені грошові кошти в судове засідання не з'явилася, надала суду заяву про розгляд клопотання слідчого за її відсутності, не заперечувала щодо його задоволення.
Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
У відповідності до ч.1 ст. 170 КПК України «Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Частиною 3 ст. 170 КПК України встановлено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Так, санкція ч. 1 ст.307 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 4 до 8 років.
Обставини, викладені в клопотанні, підтверджуються наданими документами, а саме: витягом з ЄРДР, копією протоколу обшуку від 04.07.2020 року, відповідно до якого під час обшуку приміщення кв. АДРЕСА_1 був проведений обшук ОСОБА_4 , у сумочці якої були виявлені та вилучені грошові кошти у загальній сумі 195 грн., а саме 1 купюра номіналом 100 грн., 2 купюри номіналом 20 грн., 2 купюри номіналом 10 грн., 7 купюр номіналом 5 грн., які за допомогою люмінесцентної лампи були оглянуті в результаті якого на поверхнях деяких купюр виявлені сліди жовтого кольору. Грошові кошти були поміщені в спеціальний пакет Національної поліції України та опечатані. Згідно копії протоколу додаткового допиту свідка ОСОБА_5 від 30.04.2020 року, останній повідомив, що вживає психотропну речовину - метамфетамін, неодноразово придбавав його у дівчини на ім'я Настя в Металургійному районі м. Кривого Рогу. Аналогічні пояснення надав свідок ОСОБА_6 від 01.06.2020 року. Відповідно до копії протоколу пред'явлення особи для впізнання за фотознімками від 30.04.2020 року свідок ОСОБА_5 впізнав дівчину на фото під № 1 на ім'я ОСОБА_7 , яка збувала психотропну речовину метамфетамін. В листі ст. оперуповноваженого ВКП Криворізького ВП ОСОБА_8 від 18 травня 2020 року зазначено, що згідно рапорту № 48/6-294 дск від 18.05.2020 року по кримінальному провадженню № 12020040230000609 від 07.04.2020 року оперуповноваженому ВКП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області були видані грошові кошти в сумі 175 гривень по статті витрат спеціального призначення кошторису Національні поліції України для проведення контролю за вчиненням злочину за п.п. 2 п. 1 ст. 271 КПК України.
Згідно з ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановлений цим Кодексом порядку на рухоме та нерухоме майно, гроші у будь якій валюті готівкою або безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
На підставі викладеного слідчий суддя вважає, що за сукупністю обставин, що встановлені органом досудового розслідування в межах кримінального провадження № 12020040230000609 від 07.04.2020 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України є достатні підстави вважати, що вказані вище грошові кошти, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та є речовим доказом у кримінальному провадженні, а тому клопотання слід задоволити.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання старшого слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна - задоволити.
Накласти арешт на грошові кошти у сумі 160 (сто шістдесят) гривень, а саме: 1 купюра номіналом 100 грн. АГ 6986029, 1 купюра номіналом 20 грн. СЕ 0399119, 1 купюра номіналом 10 грн. ЮА 7023970, 6 купюр номіналом 5 грн. ЮЕ1379242, ЮД0990116, ЮВ6158322, ЮЙ0804022, ЮГ2586664, ЮД9219326, які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 і вилучені у неї 04.07.2020 під час проведення обшуку та особистого обшуку.
Дозволити зберігання даної суми на депозитному рахунку ГУНП в Дніпропетровській області.
Виконання ухвали в частині забезпечення зберігання даної готівки на депозитному рахунку доручити управлінню фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку ГУНП в Дніпропетровській області.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Подання апеляційної скарги на ухвалу не зупиняє її виконання.
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку. Апеляційна скарга подається безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1