Справа №463/6225/20
Провадження №1-кс/463/3578/20
про арешт майна
13 липня 2020 року слідчий суддя Личаківського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Львові клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального розслідування Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Львові ОСОБА_3 , погодженого заступником начальника відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Львові, що поширює свою діяльність на Тернопільську область, прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про арешт майна,
в провадженні Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Львові перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020210000000160 від 03.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.
Слідчий Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Львові ОСОБА_3 за погодженням прокурора ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова з клопотанням про арешт майна.
Клопотання мотивує тим, що під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні було встановлено, що 26.06.2020 року ОСОБА_5 звернувся до помічника лісничого ДП «Кременецький лісгосп» ОСОБА_6 з метою придбання саджанців ялини та туй, який в ході розмови повідомив ОСОБА_5 про те, що він дійсно займається реалізацією ялинок та туй у вказаному лісгоспі та сказав ОСОБА_5 , щоб він вибрав та повідомив майстру ДП «Кременецький лісгосп» ОСОБА_7 або йому про необхідну кількість саджанців дерев відповідної якості. 26.06.2020 року близько 15 год. 00 хв. ОСОБА_5 у відповідності до попередньої домовленості з ОСОБА_7 , прибув на територію одного із кварталів Стіжоцького лісництва ДП «Кременецький лісгосп», де зустрівся з останнім в обумовленому місці, за адресою: Тернопільська область, Шумський район, с.Башківці. Під час вказаної зустрічі ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_7 про намір придбати в ДП «Кременецький лісгосп» близько 40 саджанців ялин та 10 саджанців туй. В ході розмови ОСОБА_7 , показуючи на згаданій території ОСОБА_5 саджанці ялин та туй повідомив, що для вирішення питання оплати товару ОСОБА_5 слід звернутись до ОСОБА_6 . Попередньо узгодивши у телефонному режимі, ОСОБА_5 02.07.2020 року близько 12 год. 00 хв. зустрівся з ОСОБА_6 у приміщенні Стіжоцького лісництва, за адресою: Тернопільська область, Шумський район, с.Стіжок.
Цього ж дня, у ОСОБА_6 виник злочинний корисливий умисел, спрямований на особисте протиправне збагачення, який діючи умисно, всупереч інтересам служби, вирішив скористатись даною ситуацією та шляхом одержання неправомірної вигоди від ОСОБА_5 збагатитись злочинним шляхом. Реалізовуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_6 з метою створення умов за яких особа буде вимушена надати неправомірну вигоду, для захисту своїх прав та законних інтересів, повідомив ОСОБА_5 , що він, як помічник лісничого ДП «Кременецький лісгосп», може офіційно відпустити частину саджанців у кількості 20 штук, за іншу частину ОСОБА_5 необхідно надати помічнику лісничого ОСОБА_6 грошові кошти у сумі 400,0 гривень за один саджанець дерева без сплати офіційних платежів в державне підприємство та будь-яких офіційних документів на вказані саджанці.
ОСОБА_5 будучи поставленим в умови, за яких відмова від надання ОСОБА_6 неправомірної вигоди, може потягнути порушення його законних прав та інтересів, погодився на протиправну вимогу останнього та 02.07.2020 року звернувся у правоохоронні органи з метою викриття протиправної діяльності останнього.
10 липня 2020 року близько 17 год. 00 хв. ОСОБА_5 у відповідності до попередньої домовленості з ОСОБА_6 , прибув на територію Стіжоцького лісництва ДП «Кременецький лісгосп», за адресою: Тернопільська область, Шумський район, с.Башківці, де ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_5 , що в нього є викопано 40 ялинок та 10 туй, частину яких, а саме: 10 саджанців туї та 24 саджанці ялини колючої, він має намір реалізувати ОСОБА_5 неофіційно за умови надання ним неправомірної вигоди у розмірі 13200,0 гривень, а іншу частину, а саме: 16 саджанців ялини колючої, офіційно шляхом оплати коштів на рахунок ДП «Кременецький лісгосп».
В подальшому, ОСОБА_5 діючи під контролем правоохоронних органів за протиправною вказівкою ОСОБА_6 , перебуваючи на території Стіжоцького лісництва ДП «Кременецький лісгосп» передав ОСОБА_6 грошові кошти у розмірі 19000,0 гривень, з яких: 13200,0 гривень неправомірної вигоди за неофіційний відпуск 10 саджанців туї та 24 саджанців ялини колючої, 4800,0 гривень за відпуск 16 саджанців ялини колючої, які ОСОБА_6 в подальшому мав внести на рахунок ДП «Кременецький лісгосп» та 1000,0 гривень за оплату особам, які допомагали у погрузці саджанців в автомобіль.
ОСОБА_6 реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на одержання неправомірної вигоди, одержав від ОСОБА_5 вказану суму грошових коштів, частина з якої у розмірі 13200,0 гривень як неправомірну вигоду за відпуск 10 саджанців туї та 24 саджанців ялини колючої.
В подальшому, ОСОБА_6 затримано працівниками правоохоронних органів на території Стіжоцького лісництва ДП «Кременецький лісгосп» 10.07.2020 року, на підставі ст.208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.
11 липня 2020 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, оскільки під час досудового розслідування встановлено обставини, які прямо вказують на вчинення останнім, вказаного кримінального правопорушення.
Таким чином, ОСОБА_6 підозрюється у вимаганні та одержанні службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, дій з використанням наданої їй службового становища, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.
10 липня 2020 року слідчим на підставі постанови прокурора від 10.07.2020 року проведено освідування затриманого ОСОБА_6 , в ході якого слідчим проведено змиви з правої та лівої руки ОСОБА_6 , які поміщено в спеціальні пакети ДБР «S1001991», «S1001989».
Також, 10.07.2020 року о 18 год. 05 хв. слідчим у порядку ст.208 КПК України затримано ОСОБА_6 . В ході затримання проведено особистий обшук ОСОБА_6 , під час якого виявлено та вилучено мобільний телефон марки «NOKIA», чорного кольору, з сім-карткою оператора мобільного зв'язку № НОМЕР_1 , який поміщено до спецпакету ДБР № S1001988, а також купюри номіналом 500 гривень в кількості 38 штук наступних номерів та серій: ХИ 1047448, ХИ 3985016, ХИ 3985005, ХИ 3985004, ХИ 3985006, ХИ 3985496, ХИ 3985017, ХИ 3985010, ХИ 3985011, ХИ 3985009, ХИ 3985008, ХА 8205261, ХБ 1449957, ХИ 3985012, ХИ 3985015, ХИ 3985013, ХИ 3985014, ХИ 1484236, ХБ 1646328, ЦБ 9566551, ХИ 1484237, ХЄ 3370626, ХИ 3985497, ХА 8742117, ХИ 3985001, ХЕ 7857245, ХЕ 2496926, ХЗ 9246673, ХБ 9363134, ХИ 3985003, ХИ 3985002, ХЕ 8818452, ХИ 7082202, АА 8755976, ХИ 1484234, ХВ 4102068, ХБ 0017819, ХЄ 5411436.
Крім цього, 10.07.2020 року слідчим проведено огляд місця події, в ході якого виявлено та вилучено 40 саджанців ялин та 10 саджанців туй, які згідно із домовленістю ОСОБА_6 мав реалізувати ОСОБА_5 . Вказані саджанці слідчим вилучено та передано на відповідальне зберігання службовій особі ДП «Кременецький лісгосп» 10.07.2020 року.
На даний час органом досудового розслідування за наслідками проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що вказані вище грошові кошти та майно мають значення для кримінального провадження, оскільки є предметом кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди, а тому з метою забезпечення завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, слідчий просить клопотання задовольнити.
Прокурор ОСОБА_8 в судове засідання не з'явився, подав клопотання про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі.
Підозрюваний ОСОБА_6 та захисник ОСОБА_9 в судове засідання не з'явилися, про розгляд клопотання були повідомлені належним чином, разом з тим, подали заяву про розгляд клопотання без їх участі, при вирішенні клопотання покладаються на розсуд суду.
Слід зазначити, що постановою Кабінету Міністрів України № 211 від 11 березня 2020 року «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» на всій території України установлено карантин з 12 березня 2020 року до 24 квітня 2020 року, який продовжено до 31 липня 2020 року.
Крім цього, відповідно до рішення зборів суддів Личаківського районного суду м.Львова від 22.06.2020 року у зв'язку з підтвердженням захворювання працівників Личаківського районного суду м.Львова на коронавірус COVID-19, тимчасово на час карантину в Україні, судові розгляди за участю сторін проводяться в обмеженому порядку.
Враховуючи наведене, розгляд клопотання проведено без участі прокурора, підозрюваного та його захисника, у відповідності до вимог ч.1 ст.172 КПК України.
Відповідно до ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Згідно з ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши та дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.
Згідно з ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи (п.п.1,3 ч.2 ст.170 КПК України).
Згідно з вимогами ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Постановою слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Львові ОСОБА_3 про визнання речових доказів від 11.07.2020 року, визнано речовими доказами: мобільний телефон марки «NOKIA», чорного кольору, з сім-карткою оператора мобільного зв'язку № НОМЕР_1 , який поміщено до спецпакету ДБР № S1001988, купюри номіналом 500 гривень в кількості 38 штук наступних номерів та серій: ХИ 1047448, ХИ 3985016, ХИ 3985005, ХИ 3985004, ХИ 3985006, ХИ 3985496, ХИ 3985017, ХИ 3985010, ХИ 3985011, ХИ 3985009, ХИ 3985008, ХА 8205261, ХБ 1449957, ХИ 3985012, ХИ 3985015, ХИ 3985013, ХИ 3985014, ХИ 1484236, ХБ 1646328, ЦБ 9566551, ХИ 1484237, ХЄ 3370626, ХИ 3985497, ХА 8742117, ХИ 3985001, ХЕ 7857245, ХЕ 2496926, ХЗ 9246673, ХБ 9363134, ХИ 3985003, ХИ 3985002, ХЕ 8818452, ХИ 7082202, АА 8755976, ХИ 1484234, ХВ 4102068, ХБ 0017819, ХЄ 5411436; змиви з правої та лівої руки ОСОБА_6 , які поміщено в спеціальні пакети ДБР «S1001991», «S1001989»; 40 саджанців ялин та 10 саджанців туй.
Як вбачається з матеріалів клопотання існує достатньо підстав вважати, що вилучені під час проведення 10.07.2020 року особистого обшуку підозрюваного ОСОБА_6 , його освідування, а також огляду місця події на території Стіжоцького лісництва ДП «Кременецький лісгосп», речі та грошові кошти, самі по собі являються речовими доказами у розумінні ст.98 КПК України та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають важливе значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні.
Дослідивши матеріали клопотання, яке подано у строки, передбачені абз.1 ч.5 ст.171 КПК України, та відповідає вимогам ч.2 ст.171 КПК України, враховуючи те, що є підстави вважати, що вказане майно містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання слідчого слід задовольнити.
Керуючись ст.ст.107, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -
клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального розслідування Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Львові ОСОБА_3 , погодженого заступником начальника відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Львові, що поширює свою діяльність на Тернопільську область, прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про арешт майна - задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке вилучене 10.07.2020 року під час проведення освідування ОСОБА_6 , а саме: змиви із лівої та правої руки ОСОБА_6 (змив з правої руки поміщено в спеціальний пакет ДБР «S1001991», змив з лівої руки поміщено в спеціальний пакет ДБР «S1001989»).
Накласти арешт на майно, яке вилучене 10.07.2020 року в ході особистого обшуку ОСОБА_6 , а саме:
- грошові кошти номіналом 500 гривень в кількості 38 штук, які поміщені до спецпакету ДБР № S1001990), наступних номерів та серій: ХИ 1047448, ХИ 3985016, ХИ 3985005, ХИ 3985004, ХИ 3985006, ХИ 3985496, ХИ 3985017, ХИ 3985010, ХИ 3985011, ХИ 3985009, ХИ 3985008, ХА 8205261, ХБ 1449957, ХИ 3985012, ХИ 3985015, ХИ 3985013, ХИ 3985014, ХИ 1484236, ХБ 1646328, ЦБ 9566551, ХИ 1484237, ХЄ 3370626, ХИ 3985497, ХА 8742117, ХИ 3985001, ХЕ 7857245, ХЕ 2496926, ХЗ 9246673, ХБ 9363134, ХИ 3985003, ХИ 3985002, ХЕ 8818452, ХИ 7082202, АА 8755976, ХИ 1484234, ХВ 4102068, ХБ 0017819, ХЄ 5411436;
- мобільний телефон марки «NOKIA», чорного кольору, з сім-карткою оператора мобільного зв'язку № НОМЕР_1 , який поміщено до спецпакету ДБР «№ S1001988» та належить ОСОБА_6 .
Накласти арешт на майно, яке вилучене 10.07.2020 року в ході проведення огляду місця події, а саме: 40 саджанців ялин та 10 саджанців туй, які передано на відповідальне зберігання службовій особі ДП «Кременецький лісгосп» 10.07.2020 року.
Зобов'язати ДП «Кременецький лісгосп» вжити заходів по збереженню вказаного майна, а саме: 40 саджанців ялин та 10 саджанців туй.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Виконання ухвали покласти на слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Львові ОСОБА_3 .
На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1