12.06.2020 Справа №607/9219/20
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
Слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 звернувся до суду в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020210000000016 від 31.01.2020 року, за ознаками злочину передбаченого ч.3 ст.191 КК України, із клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , а саме:
-документів про рух коштів по рахунках № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПУ: НОМЕР_2 ) за період 01.07.2019 року (якщо рахунок відкритий пізніше, то з дати відкриття), по даний час, (якщо рахунок закритий раніше,то по дату закриття) із зазначенням суми валюти операції,залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;
-інформацію про банківські термінали ,з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із рахунків № НОМЕР_1 за період з 00:00 год. 01.07.2019 року до 00:00 год. 13 .04.2020 року, а також копії записів з камер відеоспостережень банкоматів, з яких здійснювались вказані операції , вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
-у випадку здійснення банківських операцій по вказаних рахунках в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відеоспостережень в момент здійснення банківських операцій;
-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з рахунків № НОМЕР_1 , а саме :оплати робіт,послуг тощо із роз шифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.
Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як вбачається із клопотання у провадженні слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020210000000016 від 31.01.2020 року, за ознаками злочину передбаченого ч.3 ст.191 КК України
Встановлено, що у процесі виконання робіт посадовими особами підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою приховування своєї злочинної діяльності спрямованої на привласнення бюджетних коштів, всупереч ДБН проведено ряд будівельно-монтажних робіт на об'єкті «Влаштування об'їзду моста у селі Лисівці, Заліщицького району, Тернопільської області на автомобільній дорозі державного значення Р-24 км 201+349», які не відповідають предмету укладеного договору субпідряду із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в рамках договору укладеного останніми із ІНФОРМАЦІЯ_4 , щодо надання послуг «експлуатаційного утримання доріг загального користування державного значення у Тернопільській області» , оскільки вказані види робіт відносяться до капітального ремонту, реконструкції чи будівництва, що підтверджується Актом перевірки ІНФОРМАЦІЯ_5 від 2.10.2019 року, Протоколом про правопорушення у сфері містобудівної діяльності від 2.10.2019 року, Приписом про усунення від 2.10.2019 року та Постановою про накладення штрафу за правопорушення у сфері містобудівної діяльності від 2.10.2019 року. В подальшому директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » внесено неправдиві відомості в акти форми КБ-2В ,довідки КБЗ, у частині об'ємів виконаних робіт та вартості матеріалів (залізобетонних балок), які прийняті та підписані посадовими особами генпідрядної організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в подальшому прийняті та підписані службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 , що призвело до привласнення бюджетних коштів.
В ході досудового розслідування встановлено , що на виконання умов договору, щодо виконання робіт на об'єкті «Влаштування об'їзду моста у селі Лисівці, Заліщицького району ,Тернопільської області на автомобільній дорозі державного значення Р НОМЕР_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ,директор ОСОБА_5 )здійснено купівлю будівельних матеріалів , а саме: залізобетонних балок перекриття у Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_6 »(ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ,засновником та керівником якого є ОСОБА_6 (батько ОСОБА_5 )
Матеріалами кримінального провадження встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_4 директор ОСОБА_7 ) використовує банківські рахунки № НОМЕР_1 відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку НОМЕР_6 .
Згідно з ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Відповідно до п. п. 1,2 ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи наведене, а також те, що інформація про рух коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПУ: НОМЕР_2 ), що зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містить банківську таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ при доведенні обставин кримінального провадження, приймаючи до уваги неможливість отримати зазначені відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення за виключенням надання дозволу на проведення тимчасового доступу оперативним працівникам, оскільки вони не є стороною кримінального провадження. Окрім того, відмовляючи у частині надання дозволу працівникам оперативних підрозділів на здійснення тимчасового доступу, слідчий суддя звертає увагу на те, що відповідно до ч. 1 ст. 41 КПК України оперативні підрозділи здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора, детектива або прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, а тимчасовий доступ до речей і документів згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України є заходом забезпечення кримінального провадження.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя-
Клопотання слідчого СУ ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому слідчого управління ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільскій області ОСОБА_8 ,старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 ,слідчому СВ ТВП ГУНП в Тернопільської області ОСОБА_12 , слідчому СВ ТВП ГУНП в Тернопільської області ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) АДРЕСА_5 , та можливістю їх вилучення, а саме:
-документів про рух коштів по рахунках № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПУ: НОМЕР_2 ) за період 01.07.2019 року (якщо рахунок відкритий пізніше, то з дати відкриття),по даний час, (якщо рахунок закритий раніше,то по дату закриття) із зазначенням суми валюти операції,залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;
-інформацію про банківські термінали ,з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із рахунків № НОМЕР_1 за період з 00:00 год. 01.07.2019 року до 00:00 год. 13 .04.2020 року, а також копії записів з камер відеоспостережень банкоматів,з яких здійснювались вказані операції , вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
-у випадку здійснення банківських операцій по вказаних рахунках в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відеоспостережень в момент здійснення банківських операцій, з можливістю їх вилучити.
В задоволенні решти клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1