Справа № 592/8100/20
Провадження № 1-кс/592/4235/20
Про тимчасовий доступ до речей і документів
10 липня 2020 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019201010000309 від 08.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 357,
ч. 1 ст. 185, ч. 2 ст. 191 КК України, -
Слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке підтримав у заяві про розгляд справи без його участі, та вимоги мотивує тим, що 24.04.2018 року гр. Нідерландів ОСОБА_4 засновано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ). В подальшому, назву підприємства було змінено на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », без зміни коду ЄДРПОУ та адреси державної реєстрації. Директором спочатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а в подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » була призначена ОСОБА_5 , яка звільнена на підставі рішення засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Після звільнення з посади директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 передала новому директору - ОСОБА_4 лише реєстраційні документи підприємства, залишивши собі всі фінансово-господарські та первинні бухгалтерські документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », електронну базу даних «1С Бухгалтерія», мотивуючи це своїми особистими мотивами, а також майно підприємства, а саме оргтехніку та меблі; про місце зберігання вказаних речей не повідомила.
Так, будучи службовою особою юридичної особи приватного права та маючи обов'язок щодо забезпечення належного бухгалтерського обліку та зберігання первинних бухгалтерських документів на підприємстві, маючи безперешкодний доступ до таких документів, ОСОБА_5 після звільнення, в порушення вимог законодавства України, привласнила первинні бухгалтерські документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інше майно підприємства.
Таким чином, з метою документального підтвердження факту придбання майна, належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно акту передачі-приймання матеріальних цінностей на відповідальне зберігання від 25.08.2019 року, у слідства виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в яких міститься інформація стосовно руху грошових коштів та надання інших банківських послуг по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що становить банківську таємницю.
Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені слідчим документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які є доказами, що самостійно чи в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, нададуть можливість підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення.
Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити копії вказаних документів.
2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:
деталізовані відомості про рух грошових коштів по рахункам у наступних банківських установах за період з 2018 по 2019 рік включно:
- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) номер рахунку: НОМЕР_3 ;
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) номери рахунків: НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 .
Установи, які мають надати тимчасовий доступ до документів, - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання вказаних документів у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_4 , та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю отримання вказаних документів у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_5 .
3. Строк дії ухвали - до 28.08.2020 року включно.
4. Право тимчасового доступу до документів надати слідчим СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 .
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1