Справа № 592/8084/20
Провадження № 1-кс/592/4222/20
про тимчасовий доступ до речей і документів
09 липня 2020 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42020201010000138 від 07.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.388 КК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -
Слідчий СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , своє клопотання обґрунтовує тим, що слідчим відділом Сумського ВП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню за №42020201010000138 від 07.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.388 КК України за фактом незаконних дій з майном, на яке накладено арешт.
У ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 перебуває виконавче провадження яке здійснює державний виконавець ОСОБА_4 . У вищевказаному виконавчому провадженні боржником являється ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".
22.02.2019 на підставі виконавчого документа винесена постанова про опис та арешт майна боржника від 22.02.2019 ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: 17490 кг металобрухту, який в подальшому державним виконавцем передано на відповідальне зберігання під розписку, особі, яка не веде господарську діяльність та перебуває у дружніх відносинах із керівником відділу примусових виконань ОСОБА_5 , а саме ОСОБА_6 .
У подальшому державний виконавець залучив експерта, який провів оцінку майна металобрухту вагою 17490 та з усіма характеристиками направив матеріали до державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою подальшої реалізації металобрухту 17490 кг, якого станом на сьогоднішній день не існує на електронних торгах, а кошти направити на погашення заборгованості.
Вступивши у змову із вищевказаними особами, громадянин ОСОБА_6 , попередньо вступивши у змову із вищевказаними особами реалізував вищевказаний металобрухт із власної ініціативи за дозволом державного виконавця та його керівника.
Станом на сьогоднішній день державному виконавцю достовірно відомо про відсутність майна - 17490 кг металобрухту у зберігача ОСОБА_6 . Однак, державний виконавець, разом із зберігачем ОСОБА_6 приховує дану інформацію та не знімає майно з реалізації на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в очікуванні того що майно буде придбано на електронних торгах потенційним покупцем за ціною: 46 150, 65 грн. Після сплати коштів за придбаний металобрухт на депозитний рахунок ДВС переможець електронних торгів не буде мати можливість отримати своє майно, оскільки металобрухт відсутній, зберігач ОСОБА_6 буде вимагати у переможця електронних торгів укласти з ним угоду про придбання у нього металобрухту, а після укладання угоди не буде сплачувати кошти переможцю торгів посилаючись на цивільно-правові відносини, щоб не нести кримінальну відповідальність разом із іншими особами.
Крім того, виконавча служба неодноразово перераховувала кошти за зберігання майна, яке не існує громадянину ОСОБА_6 .
З метою отримання матеріалів виконавчого провадження до ІНФОРМАЦІЯ_1 направлено вимогу та отримано відповідь про те, що у ІНФОРМАЦІЯ_5 перебувають метеріали зведеного виконавчого провадження № 58351914 про стягнення з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь групи стягувачів заборгованості. Під час виконання зведеного виконавчого провадження проведено опис та арешт рухомого майна боржника (лому металу). Отримати матеріали вказаного зведеного виконавчого провадження можливо лише після пред'явлення відповідної ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у вилученні оригіналів, або належним чином завірених, копій документів зазначеного зведеного виконавчого провадження № 58351914 про стягнення з стягнення з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь групи стягувачів заборгованості.
Зазначене провадження зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 .
В судове засідання слідчий СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , не з'явився.
Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.
2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення вказаних документів:
- матеріалів зведеного виконавчого провадження № 58351914, що знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів, або належним чином завірених копій документів зазначеного виконавчого провадження.
3. Тимчасовий доступ до речей та документів має надати - уповноважена особа ІНФОРМАЦІЯ_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
4. Строк дії ухвали - тридцять днів з дня винесення ухвали.
Право тимчасового доступу до речей та документів надається слідчому Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 .
Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.
Суддя ОСОБА_1