Справа № 592/8012/20
Провадження № 1-кс/592/4167/20
про тимчасовий доступ до речей і документів
09 липня 2020 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання заступника начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42020200000000165 від 30.04.2020 року.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -
Заступник начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , своє клопотання обґрунтовує тим, що слідчим управлінням ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42020200000000165 від 30.04.2020 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) здійснили митне оформлення експортних операцій з продажу товарно-матеріальних цінностей (олії сирої, нерафінованої для харчової промисловості) на загальну суму 59 млн. грн.
При цьому, здійснюючи зовнішньоекономічні операції, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) використовували продукцію невідомого джерела походження, яка виготовлялася та реалізовувалася в «тіньовому» секторі економіки. Зовнішньоекономічна діяльність та фінансово-господарські операції з вітчизняними контрагентами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) в податковій звітності не відображені, внаслідок чого офіційне походження експортованої продукції встановити не можливо, в результаті чого службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) умисно ухилилися від сплати податків у значних розмірах.
За результатами проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) має відкриті поточні рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ).
З метою повного, всебічного й неупередженого дослідження всіх обставин, отримання фактичних даних, на підставі яких можливе встановлення наявності фактів вчинення кримінального правопорушення, необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів по поточних рахунках, які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 .
Вказані документи мають важливе значення для встановлення істини, під час розслідування кримінального провадження та будуть використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
В судове засідання заступник начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , не з'явився.
Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.
2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення вказаних документів:
- речі і документи по поточним рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 (980 UAH), № НОМЕР_4 (980 UAH), № НОМЕР_5 (980 UAH), які відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_3 ) та надати можливість вилучити в оригіналах і повному обсязі документи (здійснити їх виїмку), а саме:
- документи щодо реєстрації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», авторизації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», генерації, сертифікації та видачі ключів користувача ЕРІПП «Клієнт-банк» для діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 );
- документи, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів для діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), за допомогою яких здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;
- протоколів системи «Клієнт-банк» в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP-адреса клієнта діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 );
- документи, які містять інформацію про ідентифікацію комп'ютерної техніки для діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) за допомогою якої здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;
- роздруківки руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по поточним рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 (980 UAH), № НОМЕР_4 (980 UAH), № НОМЕР_5 (980 UAH) за період з 29.08.2019 по 06.07.2020;
- чеки про зняття готівки по поточним рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 (980 UAH), № НОМЕР_4 (980 UAH), № НОМЕР_5 (980 UAH) за період з 29.08.2019 по 06.07.2020.
3. Тимчасовий доступ до речей та документів має надати - уповноважена особа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_3 ).
4. Строк дії ухвали - тридцять днів з дня винесення ухвали.
Право тимчасового доступу до речей та документів надається заступнику начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , або уповноваженим особам визначеним заступником начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 .
Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.
Суддя ОСОБА_1