Справа №576/1426/20
1-кс/576/362/20
10 липня 2020 року м. Глухів
Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні №12020205070000005 від 02 липня 2020 року клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -
Начальник сектору дізнання Глухівського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , яке погоджено з прокурором Глухівського відділу Шосткинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .
Клопотання мотивується тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 02.07.2020 о 14:08 год. невідома особа, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в сумі 10 000 гривень.
Перерахування грошових коштів підтверджується копією квитанції №3523299506404767 від 02.07.2020, згідно якої грошові кошти, зараховано на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві, та переказні на номер банківську картку НОМЕР_2 .
З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та які становлять банківську таємницю, а саме до інформації про власника розрахункового рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інформацію щодо повного номера банківської картки на яку 02.07.2020 року о 14 год. 00 хв. було переведено грошові кошти в сумі 10 000 гривень та до інформації щодо повного номеру банківської картки НОМЕР_2 , із зазначенням власника рахунку, місця (адреси) проведення транзакцій та найменування банківських установ з банкоматів яких проведено транзакції, місця, куди були переведені гроші, дати, коли це трапилось.
Дана інформація є важливою для проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, оскільки, вона може стати доказом у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя вирішив розглянути справу без участі представника володільця документів, зазначеного начальником СД Глухівського ВП ГУ НП в Сумській області, а також, на підставі статті 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів, оскільки начальник СД Глухівського ВП ГУ НП в Сумській області в судове засідання не з'явився та надав заяву про слухання справи без його участі, підтримавши подане клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Так, досудовим розслідуванням встановлено, що 02.07.2020 о 14:08 год. невідома особа, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в сумі 10 000 гривень. Повідомлення було зареєстровано в журналі ЄО заяв і повідомлень громадян про вчинені кримінальні правопорушення та інші події Глухівського ВП під №3488 від 02.07.2020. Відомості стосовно повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.07.2020, кримінальному провадженню присвоєно № 12020205070000005.
За даним фактом 02.07.2020 року було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Із показань потерпілої по даному кримінальному провадженню ОСОБА_5 , вбачається, що 02.07.2020 на мобільний номер телефону їй зателефонувала невідома жінка, яка представилася працівником поліції. Далі слухавку вона передала іншій жінці в голосі якої вона впізнала свою доньку ОСОБА_6 1976 р.н. під час розмови дана жінка плакала та сказала їй, що вона збила дитину і їй потрібні гроші. Далі дівчина передала першій жінці слухавку, яка в розмові повідомила, щоб уникнути кримінальної відповідальності, потрібно перерахувати 2500 доларів США. В розмові вони домовилися платити частинами. Після чого, вона, приїхавши до м. Глухів, та в зв'язку з тим, що вона не вміє користуватися терміналом, через який їй невідома особа сказала перерахувати грошові кошти, попросила сторонню особу їй допомогти, яка на той час перебувала в приміщені магазину. Невідома жінка, яка розмовляла по телефону з нею, сказала, передати даній дівчині телефон. Під час розмови невідома вказала реквізити на які дівчина повинна перерахувати кошти, яка в подальшому і перерахувала її гроші невідомій особі в сумі 10 000 грн. Невідома жінка телефонувала з мобільного номер телефону НОМЕР_3 . В подальшому вона дізналася, що з її донькою все добре.
Із показань свідка по даному кримінальному провадженню ОСОБА_6 вбачається, що про подію, яка виникла у її матері ОСОБА_5 , вона дізналася від неї самої коли та їй зателефонувала. Про інші події що стосуються події їй більше не відомо.
Із долученої до матеріалів клопотання копії квитанції №3523299506404767 від 02.07.2020, вбачається, що грошові кошти в сумі 4850 грн., зараховано на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві, та переказні на номер банківську картку НОМЕР_2 .
Документи, доступ до яких планується отримати, є документами, що містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до частини шостої статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (якою, зокрема, є за положеннями ст. 162 КПК України - відомості, які можуть становити банківську таємницю) якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Інформація, тимчасовий доступ до якої запитується, надасть органу досудового розслідування можливість встановити фактичні обставини вчинення злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цієї інформації в інший спосіб є неможливим.
Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказана у клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання слідчому тимчасового доступу до цієї інформації.
Керуючись статтями 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання начальника сектору дізнання Глухівського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати начальнику сектору дізнання Глухівського ВП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому інспектору сектору дізнання Глухівського ВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , інспекторам сектору дізнання Глухівського ВП ГУНП в Сумській області: капітану поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до інформації про власника розрахункового рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інформацію щодо повного номера банківської картки на яку 02.07.2020 року о 14 год. 00 хв. було переведено грошові кошти в сумі 10 000 гривень та до інформації щодо повного номеру банківської картки НОМЕР_2 , із зазначенням власника рахунку, місця (адреси) проведення транзакцій та найменування банківських установ з банкоматів яких проведено транзакції, місця, куди були переведені гроші, дати, коли це трапилось.
Роз'яснити керівнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , що відповідно до частини першої статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Визначити строк дії ухвали - однин місяць з дня постановлення.
Ухвала не оскаржується і підлягає обов'язковому виконанню.
Суддя ОСОБА_1