Справа № 473/2207/20
Номер провадження 1-кс/473/534/2020
"10" липня 2020 р. Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Вознесенську Миколаївської області клопотання дізнавача СД Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів за кримінальним провадженням №12020155190000016 від 06.07.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
встановив:
до суду надійшло клопотання дізнавача СД Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування даного клопотання зазначено, що 13.05.2020 року в м. Вознесенську Миколаївської області невідома особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу цукру, незаконно заволоділа коштами ОСОБА_5 на загальну суму 47 736 грн. 00 коп.
06.07.2020 року відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до ЄРДР за № 12020155190000016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В рамках вказаного кримінального провадження була допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що 13.05.2020 року через Інтернет-сайт «ОЛХ» вона, зателефонувавши на номер телефону НОМЕР_1 , домовилась з невідомим чоловіком на ім'я ОСОБА_6 про купівлю цукру на загальну суму 47 736 грн. 00 коп. Вказані кошти потерпіла переказала на зазначені ним реквізити банківський карток, а саме: картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка зареєстрована на ім'я ОСОБА_7 , та картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , яка зареєстрована на ім'я ОСОБА_8 .
Переказ був здійснений чотирма платежами:
-на картковий рахунок № НОМЕР_3 13.05.2020 року о 14:23 год. - 10 400 грн. 00 коп.; 13.05.2020 год. о 17:42 год. - 10 000 грн. 00 коп.; 15.05.2020 року о 11:20 год. - 17 500 грн. 00 коп.;
- на картковий рахунок № НОМЕР_2 19.05.2020 року о 12: 47 хв. - 8 000 грн. 00 коп.
Проте, після сплати вказаних коштів ОСОБА_5 зазначений в об'яві товар не отримала.
Водночас інформація щодо зарахування та зняття коштів, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може вказати на осіб причетних до вчинення даного злочину та може бути використана як доказ по кримінальному провадженню, тому дізнавач просив клопотання задовольнити.
В судове засідання дізнавач не з'явився. Надав суду заяву, в якій просив розглядати справу за його відсутності, клопотання підтримав.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з'явився. Про час та місце розгляду клопотання повідомлений.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного.
Так, згідно ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до вимог ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці, тому слідчий суддя враховує вимоги ч.6 ст.163 КПК України, згідно із якою слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч.7 ст.163 КПК слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Оскільки в ході судового розгляду клопотання було доведено наявність обставин, визначених ч.6 та ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.159, 160, 162-164, 372 КПК України, слідчий суддя,
ухвалив:
клопотання дізнавача СД Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів за кримінальним провадженням №12020155190000016 від 06.07.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити.
Надати дізнавачам СД Вознесенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_9 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість здійснити вилучення в Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , адреса для кореспонденцій: АДРЕСА_2 ):
1) даних про зняття коштів (роздруківки руху грошових коштів) по рахунках банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів з моменту відкриття рахунку по 10.07.2020 року, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані);
2) документів стосовно відкриття карткових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , ідентифікаційних даних клієнта: номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;
3) ІР-адрес, з зазначенням дати та точного часу щодо входів в систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по рахунку банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ;
4) Фото, відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 з моменту відкриття карткового рахунку по 10.07.2020 року.
Строк дії ухвали встановити до 10.08.2020 року.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді, відповідно до ст.309 КПК України.
Слідчий суддя ОСОБА_1