Дата документу 08.07.2020
Справа № 334/5877/19
Провадження № 1-кс/334/1392/20
08 липня 2020 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю прокурора ОСОБА_3
слідчого ОСОБА_4
розглянув клопотання слідчого Дніпровського СВ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, а також матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019080050002370 від 09.07.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-
03.07.2019, невстановлені особи, маючи умисел на заволодіння чужим майно шахрайським шляхом, діючи умисно, із корисливих мотивів, під приводом перевезення металевої продукції ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " до КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", заволоділи вказаною продукцією, чим заподіяли ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " матеріальну шкоду у великих розмірах (ЄО №18733).
В ході досудового розслідування встановлено, що 03.07.2019 року до представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернулись представники нібито ФОП ОСОБА_5 , із пропозицією перевезення їхнього вантажу, а саме: 1) Сталь квадратна 20 мм, вагою 200 кг 2) сталь листова гарячекатана (2,0 мм, 3,0 мм, 4,0 мм, 5,0 мм 6,0 мм, 8,0 мм, 10,0 мм, 12,0 мм, 20,0 мм, 25,0 мм), сталь листова холоднокатана 1,2 мм, 1,5 мм, сталь шириною 50мм та товщиною 5,0 мм загальною вагою 20,658 кг. В ході розмови останні обмінялись статутними документами для підтвердження інформації відносно перевезення вантажу, а також представники нібито ФОП ОСОБА_5 відправили посвідчення водія НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , технічний паспорт автомобілю «Scania» НОМЕР_2 та причепу НОМЕР_3 який мав перевезти вантаж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 04.07.2019 року вищевказаний автомобіль приїхав до складу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 де завантажився та відправився на маршрут перевезення вантажу. 06.07.2019 року водій не довіз вантаж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до вказаного місця, а ви грузив його на площадці за адресою: АДРЕСА_2 , хоча перед цим підписав всі необхідні документи, що він зобов'язується перевезти вищевказаний вантаж та повинен був доставити його до м. Одеса до КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після цього гр. ОСОБА_6 , на зв'язок не виходить, товар до КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не доставлено, грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не повернуті.
Під час допиту свідка гр. ОСОБА_7 , 1974 р.н., встановлено, що 03.07.2019 року, їй поступив телефонний дзвінок, з номеру мобільного телефону НОМЕР_4 від невідомої їй раніше особи, яка представилась як фізична особа підприємець ОСОБА_5 та пояснив, що готовий перевезти груз, а саме близько 20 тонн металевих листів до м. Одеса, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_3 , пояснив, що з нею в найближчий проміжок часу зв'яжеться їх бухгалтер.
На теперішній час у органу досудового розслідування є підстави вважати, що вказана особа яка представилась як ФОП ОСОБА_5 , має відношення до кримінального правопорушення, й тому виникла необхідність в отриманні інформації про зв'язок абонента ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з № НОМЕР_5 надання йому телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, маршрути передання, за період часу з 01.01.2019 по теперішній час, для подальшого їх аналізу і встановлення осіб, які причетні до скоєння вказаного злочину, а також для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин даного кримінального провадження.
Вказана інформація компанії стільникового зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про зв'язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, маршрути передання, тощо, має доказове значення для розслідування даного кримінального провадження і неможливо іншим способом встановити осіб, які вчинили злочин та всі обставин, які мають значення для даного кримінального провадження.
Клопотання погоджено з прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 ..
Слідчий в судовому засіданні підтримав вимоги клопотання з підстав вказаних в ньому.
В судовому засіданні прокурор підтримав заявлене клопотання, просив клопотання задовольнити.
Судом було встановлено, що 09.07.2019 року до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 190 КК України за № 12019080050002370.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.
Частиною 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи.
Відповідно до ч.7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.
Слідчий суддя, перевіривши доводи слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження та надане клопотання, дійшов висновку про можливість задоволення заявленого клопотання, оскільки зазначена інформація перебуває у володінні відповідного оператора стільникового зв'язку, у сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження вказані данні мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по кримінальному провадженню.
На підставі ст. 159-166 КПК України, суд, -
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 , та/або старшому слідчому СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 , слідчому СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 , слідчому СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_11 , слідчому СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_12 , слідчому СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_13 , слідчому СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_14 , слідчому СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_16 , або за доручення слідчого інспектору ВПК в Запорізькій області Придніпровського управління кіберполіції ДКП Національної поліції України ОСОБА_17 , інспектору ВПК в м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_4 , про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, маршрути передання, тощо, щодо абонентського номеру НОМЕР_5 за період часу з 01.01.2019 по теперішній час із обов'язковим зазначенням: адрес розташування базових станцій та азимуту сигналу; типів з'єднання та передачі даних (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, доступ до мережі Internet, переадресація); дати, часу та тривалості з'єднань, послуг з передачі даних, IP-адрес для послуги передачі даних; ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонентських номерів (ICCID, IMSI, IMEI); дату, час, спосіб зарахування та суму зарахованих на рахунок абонента коштів, номери карток поповнення рахунку; за наявності контрактної угоди надати відомості про особу абонента; також зазначити, чи було поповнення з вищевказаного мобільного номеру телефону, банківських карток, електронних гаманців, інших платіжних систем, номері телефонів, тощо; якщо так, то вказати номери банківських карток із часом та сумами переказів, електронних гаманців та інше.
Зобов'язати власника (представника власника) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , надати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення вказаної інформації.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє один місяць з дня її постановлення - до 08.08.2020 року та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1