Дата документу 06.07.2020
Справа № 334/2425/20
Провадження № 1-кс/334/1370/20
06 липня 2020 року слідчий суддя Ленінського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянув клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, а також матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020080050001216 від 03.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України,-
17.12.2013 згідно з витягом із Державного реєстру фізичних осіб-підприємців ОСОБА_5 розпочала підприємницьку діяльність у сфері здійснення спеціалізованих будівельних робіт.
Для здійснення своєї діяльності у зазначеній сфері ОСОБА_5 винайшла офісне приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , а в подальшому - за адресою: АДРЕСА_2
Під час здійснення вказаної діяльності у ОСОБА_5 виник прямий умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме грошовими коштами за послуги зі здійснення окремих видів будівельних робіт без мети їх надання.
Розуміючи, що самостійно вона не зможе реалізувати свій злочинний умисел, ОСОБА_5 , для його реалізації, підшукала працівників, які не були обізнані у її злочинному наміру.
Так, 11.08.2018, ОСОБА_6 , маючи умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_7 , під виглядом законної підприємницької діяльності, шляхом обману, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, не маючи на меті в подальшому утеплювати фасад будинку, направила невстановлену особою чоловічої статі, яка не була обізнана щодо протиправного умислу ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_3 , де переконала мешканку зазначеної квартири ОСОБА_7 скористатися послугами з утеплення фасаду будинку.
Отримавши згоду ОСОБА_7 , невстановлена особа, діючи в інтересах ОСОБА_6 , котра не мала наметі в подальшому утеплювати фасад будинку, запевнила їх в подальшому його утепленні.
Того ж дня, ОСОБА_5 , продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_8 , направила невстановлену особою чоловічої статі, яка не була обізнана щодо протиправного умислу ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_3 , для здійснення нібито замірів фасаду будинку, який підлягає утеплення та складання відповідного договору. Прибувши за вказаною адресою, невстановлена особа, провів відповідні заміри та надав ОСОБА_8 для підписання договір про виконання робіт з утеплення стін від 11.08.2018 № АП/У-0240, та бланк специфікації до зазначеного договору, складені від імені фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 щодо утеплення фасадної частини будинку вартістю 5500 грн, завірені підписом від її імені та відтиском круглої печатки на ім'я ОСОБА_5 , із обов'язковим авансовим платежем у сумі 2750 гривень, які ОСОБА_8 , за допомогою переносного терміналу, перерахувала на картковий рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_1 .
13.09.2018, потерпіла ОСОБА_8 , бажаючи настання виконання умов за вказаним договором, перебуваючи в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_4 , передала раніше підшуканому працівнику ОСОБА_5 - ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 450 гривень, котрі в подальшому ОСОБА_9 передала ОСОБА_5 , при цьому повідомила, за вказівкою ОСОБА_5 , про необхідність додаткової оплати за договором у сумі 1200 гривень, тобто 80 відсутків від загальної суми вартості робіт.
27.09.2018, ОСОБА_8 , перебуваючи в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_4 , ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 1200 гривень, котрі в подальшому ОСОБА_9 передала ОСОБА_5 .
Залишкові грошові кошти в сумі 1100 гривень ОСОБА_8 мала сплатити після виконання робіт за договором, однак роботи виконані не були, тим самим ОСОБА_5 , шахрайським шляхом, а саме шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 4400 грн., які належать ОСОБА_8 , чим спричинила матеріальну шкоду на вказану суму.
В подальшому, аналогічним чином, а саме шляхом обману, ОСОБА_5 , в період з 15.09.2018 по 07.02.2019, заволоділа грошовими коштами потерпілих ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , чим спричинила останнім матеріальний збиток на загальну суму 91 150 грн.
За вказаними фактами, в провадженні СВ Дніпровського ВП ГУНП знаходяться матеріали кримінальних проваджень, які внесені до ЕРДР за номерами: № 12020080050001735, 12020080050001736, 12020080050001737, 12020080050001738, 12020080050001739, 12020080050001740, 12020080050001753, 12020080050001754, які 01.06.2020 були об'єднані в одне кримінальне провадження № 12020080050001216.
Так, у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190, ч. 2 ст. 190 КК України, обґрунтовано підозрюється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 , інкримінованого кримінального правопорушення повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами: показами потерпілих; довідкою про рух коштів з рахунку ОСОБА_5 ; показами свідків; протоколами пред'явлення особи для впізнання за фотознімкми; протоколом проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_5 ; а також іншими слідчими діями.
В ході досудового розслідування було надано запит до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою отримання інформації стосовно того, чи прив'язаний до рахунку № НОМЕР_2 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) на ім'я фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_4 ) POS-термінал, а якщо так, отримання його номеру, ідентифікуючих ознак, а також з якого часу POS-термінал прив'язаний до рахунку № НОМЕР_2 .
Крім того, також було надано запит до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою отримання інформації стосовно того, чи прив'язаний до рахунку № НОМЕР_5 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) на ім'я фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_4 ) POS-термінал, а якщо так, отримання його номеру, ідентифікуючих ознак, а також з якого часу POS-термінал прив'язаний до рахунку № НОМЕР_5 .
Також, було надано запит до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою отримання інформації стосовно того, чи прив'язаний до рахунку № НОМЕР_6 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) на ім'я фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_4 ) POS-термінал, а якщо так, отримання його номеру, ідентифікуючих ознак, а також з якого часу POS-термінал прив'язаний до рахунку № НОМЕР_6 .
Крім того, було надано запит до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою отримання інформації стосовно того, чи прив'язаний до рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) на ім'я фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_4 ) POS-термінал, а якщо так, отримання його номеру, ідентифікуючих ознак, а також з якого часу POS-термінал прив'язаний до рахунку № НОМЕР_1 .
Також, було надано запит до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою отримання інформації стосовно того, з якого часу та до якого розрахункового рахунку,який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) на ім'я фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_4 ) прив'язаний POS-термінал за номером НОМЕР_7 .
На вказані запити від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшли відповіді про відмову у наданні інформації, посилаючись на ЗУ «Про банки і банківську діяльність».
В зв'язку з вищевикладеним, слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 12020080050001216.
Клопотання погоджено з прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 ..
Прокурор в судовому засіданні підтримав вимоги клопотання.
Судом було встановлено, що у провадженні СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження №12020080050001216 від 03.04.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч.2 ст. 190 КК України відносно ОСОБА_5 та ОСОБА_18 ..
Як зазначено в ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
В ч. 2 ст. 9 КПК України визначено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов'язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом'якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Згідно ч. 1 ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Частиною 2 ст. 92 КПК України визначено, що процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Згідно ст. 85 КПК України належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів.
Згідно положень ч. 1 ст. 86 КПК України доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом.
У відповідності до положень ч. 1 ст. 87 КПК України, недопустимими є докази, отримані внаслідок істотного порушення прав та свобод людини, гарантованих Конституцією та законами України, міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, а також будь-які інші докази, здобуті завдяки інформації, отриманій внаслідок істотного порушення прав та свобод людини.
Частиною 2 ст. 87 КПК України визначено, що суд зобов'язаний визнати істотними порушеннями прав людини і основоположних свобод, зокрема здійснення процесуальних дій, які потребують попереднього дозволу суду, без такого дозволу.
Так, до визначеного в ч. 1 ст. 91 КПК України переліку обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні належать зокрема, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.
Частиною 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ч.7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.
Слідчий суддя, вивчивши матеріали кримінального провадження та надане клопотання, дійшов висновку про можливість задоволення заявленого клопотання, оскільки інформація яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі ст. 159-166 КПК України, суд, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим СВ Дніпровського ВП ГУ Національної поліції в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , лейтенанту поліції ОСОБА_19 , або за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України, оперуповноваженим сектору спеціальної поліції Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 та капітану поліції ОСОБА_21 по кримінальному провадженню № 12020080050001216 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та копій документів, з можливістю подальшого вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_6 , з можливістю вилучення їх копій у ЗАПОРІЗЬКОМУ РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_8 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 ,а саме:
- Повідомити інформацію стосовно того, чи прив'язаний до рахунку № НОМЕР_2 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) на ім'я фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_4 ) POS-термінал, а якщо так - надати його номер, ідентифікуючі ознаки, а також повідомити з якого часу POS-термінал прив'язаний до рахунку № НОМЕР_2 ;
- Повідомити інформацію стосовно того, чи прив'язаний до рахунку № НОМЕР_5 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) на ім'я фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_4 ) POS-термінал, а якщо так - надати його номер, ідентифікуючі ознаки, а також повідомити з якого часу POS-термінал прив'язаний до рахункуUA633375460000026042055008521;
- Повідомити інформацію стосовно того, чи прив'язаний до рахунку НОМЕР_6 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) на ім'я фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_4 ) POS-термінал, а якщо так - надати його номер, ідентифікуючі ознаки, а також повідомити з якого часу POS-термінал прив'язаний до рахунку НОМЕР_6 ;
- Повідомити інформацію стосовно того, чи прив'язаний до рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) на ім'я фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_4 ) POS-термінал, а якщо так - надати його номер, ідентифікуючі ознаки, а також повідомити з якого часу POS-термінал прив'язаний до рахунку № НОМЕР_1 ;
- Повідомити інформацію стосовно того, з якого часу та до якого розрахункового рахунку,який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) на ім'я фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_4 ) прив'язаний POS-термінал за номером S1ZP0W63;
- Надати належним чином завірену копію заяви про отримання POS-терміналу, від фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_4 ) та додатки до неї, а також надати належним чином завірені копії документів, підтверджуючих закріплення за POS-терміналом та його отримання.
Зобов'язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) надати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення вказаної інформації.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 06.08.2020 року.
Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1