Справа № 502/610/20
09 липня 2020 року м. Кілія
Слідчий суддя Кілійського районного суду Одеської області ОСОБА_1
за участю:
секретаря судового засідання: ОСОБА_2
прокурора: ОСОБА_3 , ОСОБА_4
користувача житлового приміщення - ОСОБА_5
володільця житлового приміщення - ОСОБА_6
представників володільця житлового приміщення: ОСОБА_7 , ОСОБА_8
розглянувши в судовому засіданні в залі суду клопотання
слідчого СВ Кілійського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_9
погоджене з прокурором Ізмаїльської місцевої прокуратури ОСОБА_4
про арешт тимчасово вилученого майна
та клопотання
представника володільця житлового приміщення
про повернення тимчасово вилученого майна на підставі ч. 6 ст. 173 КПК України
З клопотання слідчого та пояснень прокурора в судовому засіданні вбачається, що 23.01.2020 року до Кілійського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області надійшли матеріали за зверненням депутатів Кілійської міської ради Одеської області про те, що ОСОБА_5 перебуваючи на посаді директора Кілійської філії ДП «Центр сертифікації та експертизи насіння та садивного матеріалу», почав зловживати службовим становищем та порушувати чинне законодавство України, а саме з метою розкрадання врожаю, вирощеного на полях державного підприємства та коштів Кілійської філії ДП «Центр сертифікації та експертизи насіння та садивного матеріалу», ОСОБА_5 , уклав договір на виконання робіт на вирощування сільськогосподарської продукції з фермерським господарством «Агропівдень +», головою якого є ОСОБА_10 , який є родичем ОСОБА_5 .
При цьому фермерське господарство було створено незадовго до укладання договору та раніше не здійснювало жодної господарської діяльності, має статутний фонд в розмірі 1000 гривень та фактично вся діяльність здійснювалася за допомогою працівників держпідприємства та на активах державного підприємства, а 80% всього врожаю, згідно з договором отримало фермерське господарство «Агропівдень +». Також з державного підприємства «Центр сертифікації та експертизи насіння та садивного матеріалу» ОСОБА_5 , здійснював перерахування коштів на фермерське господарство «Агропівдень +», після чого на особисті рахунки пов'язаних з ним фізичних осіб: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 .
Відомості за даним фактом були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.01.2020 р. за № 12020160310000025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.
З урахуванням даних отриманих під час проведення досудового розслідування заступником керівника Ізмаїльської місцевої прокуратури 13.05.2020 р. винесено постанову про перекваліфікацію кримінального провадження № 12020160310000025 від 23.01.2020 р. з ч. 1 ст. 364 КК України на ч. 2 ст. 364 КК України.
Крім цього, 17.06.2020 р. до Ізмаїльської місцевої прокуратури надійшло звернення в.о. Генерального директора ДП «Центр сертифікації та експертизи насіння та садивного матеріалу» ОСОБА_16 , щодо розтрати та привласнення ОСОБА_5 грошових коштів держаного підприємства на суму близько 2 000 000 грн.
У зв'язку із чим, СВ Кілійського ВП Ізмаїльського ГУНП в Одеській області, 24.06.2020 р. внесено відомості до ЄРДР № 12020160310000244 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
В подальшому, постановою процесуального керівника від 25.06.2020 р. кримінальні провадження № 12020160310000025 та № 12020160310000244 об'єднано у одне кримінальне провадження та присвоєно № 12020160310000025.
Також, 25.06.2020 р. до Ізмаїльської місцевої прокуратури надійшло звернення в.о. Генерального директора ДП «Центр сертифікації та експертизи насіння та садивного матеріалу» ОСОБА_16 , щодо встановлення факту підробки гербової печатки Кілійської філії ДП «Центр сертифікації та експертизи насіння та садивного матеріалу» на актах виконаних робіт ФГ «Агропівдень+», які були наданні у судовому засіданні Господарського суду Одеської області.
У зв'язку із чим, СВ Кілійського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області, 30.06.2020 р. внесено відомості до ЄРДР № 12020160310000253 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.
В подальшому, постановою процесуального керівника від 02.07.2020 р. кримінальні провадження № 12020160310000025 та № 12020160310000253 об'єднано у одне кримінальне провадження за № 12020160310000025.
На підставі ухвали слідчого судді Кілійського районного суду Одеської області був проведений обшук в будинку АДРЕСА_1 , за місцем мешкання ОСОБА_5 , під час якого було виявлено та вилучено:
Документи:
- лист А4 білого кольору, який являє собою копією документа «Розписка» в якому вказано, що ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_1 дала розписку ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , про отримання 01.08.2019 року від ОСОБА_6 в борг грошові кошти в сумі 2 000 000 гривень, що еквівалентно 80 000
доларів та зобов'язується повернути в строк до 01.12.2020 року;
- копію документа Райффайзен Банк Аваль, на якому мається вих. № Р2- В21/56-551 від 20.09.2013 р. Документ являє собою «Довідку», в якій вказано, що ОСОБА_5 у Публічному акціонерному товаристві «Райффайзен Банк Аваль» відкрито рахунок фізичної особи у євро;
- Довідку «Райффайзен Банк Аваль» вих. № с16-0000/110-18-84 від 19.09.2011 в якій вказано, що ОСОБА_5 відкрито поточний рахунок НОМЕР_1 в євро, сума на рахунку складає 2500,00 євро;
- Договір № 262062340329 на відкриття та ведення поточного рахунку
від 19.09.2011 р. укладений між Публічним акціонерним товариством «Райффайзен Банк Аваль» та ОСОБА_5 ;
- Копію Акту перевірки дотримання вимог земельного законодавства за об'єктом-земельної ділянки № 338 - ДК/319/АП/09/01/-17 від 29.08.2017 на 3 арк.;
- Копію акту від 30 жовтня 2017 року затверджений директором Кілійської філії ДП «Центр сертифікації та експертизи рослин та садивного матеріалу» ОСОБА_5 на 2 арк.;
- Копію супровідного листа № 1/9-3/159-18 від 13.03.2018 р. в.о. генерального директора ОСОБА_18 в Головне управління Держгеокадастру в Одеській області;
- Копію супровідного листа №02-11-288 від 12.07.2017 р. в.о. сільського голови ОСОБА_19 начальнику Головного управління Держгеокадастру в Одеській обл. ОСОБА_20 щодо ненадання згоди на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок в постійне користування;
- Копію супровідного листа №02-09-314 від 26.07.2017 сільського голови ОСОБА_21 директору КФ ДП «ЦСЕНСМ» ОСОБА_5 щодо ненадання згоди на розроблення проекту;
- Копію Запиту №16 від 03.08.2017 директора Кілійської філії ОСОБА_5 в Головне управління Держгеокадастру в Одеській області про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою на території Утконосівської сільської ради;
- Копія супровідного листа від 27.07.2017 директора Кілійської філії ОСОБА_5 в Головне управління Держгеокадастру в Одеській обл. на 2 арк.;
- Копію клопотання на 9 арк. з вх. № 1306/98 від 13.06.2017, № 1306/1 від 13.06.2017, № 1306/2 від 13.06.2017, № 1306/7 від 13.06.2017, № 1306/5 від 13.06.2017, № 1306/6 від 13.06.2017, № 1306/4 від 13.06.2017, № 1306/9 від 13.06.2017, № 1306/3 від 13.06.2017, директора ТОВ « Надія та взаємодопомога» ОСОБА_22 в Головне управління Держгеокадастру в Одеській обл. про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою;
- Копія договору № 1848-25/2016-ПР від 13 грудня 2016 року на 7 арк., укладений між фермерським господарством «АГРОПІВДЕНЬ +» в особі директора ОСОБА_10 та Державним підприємством «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу» в особі директора Кілійської філії ОСОБА_5 ;
- Копію положення про Кілійську філію ДП «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу» на 5 арк.;
- Копію Наказу № 186-к від 26 вересня 2016 року «Про призначення ОСОБА_5 на посаду директора Кілійської філії ДП «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу»;
- Копію Наказу № 106 від 21 вересня 2016 «Про затвердження Структури ДП «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу» на 6 арк.;
- Копію довідки Державного комітету України по земельним ресурсах Одеське обласне головне управління земельних ресурсів Ізмаїльський районний відділ земельних ресурсів;
- Копію акту обстеження земельної ділянки території Утконосівської сільської ради Ізмаїльського району (за межами населеного пункту) №338-ДК/135/АО/10/01/-17 від 08.08.2017 на 4 арк.;
- Копію заяви директора Кілійської філії ДП «ЦСЕНСМ» ОСОБА_5 начальнику Управління СБУ в Одеській області про вжиття заходів щодо запобігання скоєного злочину та нанесення втрат Державі;
- Копію документів на 3 арк. Перший аркуш копії документа містить наступний зміст «Заключение по выделению земель Измаильскому госсортоучастку в связи с переводом его в сортоиспытательную станцию». Другий аркуш копії документа містить наступний зміст «задание на составление проекта отвода земельных участков из землепользования колхоза № Путь к коммунизму». Третій аркуш копії документа являє собою супровідний лист на оформлення в установленому порядку матеріалів на відвід земель площею 223 га за рахунок землекористувачів колгоспу Ізмаїльського району;
- Копію Висновку № 62 від 26.02.2008 Головного архітектора Ізмаїльського району про погодження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок в постійне користування Ізмаїльській державній сортодослідній станції;
- Копію Висновку № 1/205 від 27.02.2008 Головного державного санітарного лікаря Ізмаїльського району, в якому зазначено, що розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок в постійне користування Ізмаїльській державній сортодослідній станції;
- Копію Погодження Керівника Ізмаїльської державної сортодослідної станції про відведення земельних ділянок в постійне користування Ізмаїльській державній сортодослідній станції;
- Копію Державного акту про право постійного користування земельною ділянкою ЯЯ №205495;
- Копію листа який має назву «Перелік копій актів на землю (в разі відсутності довідка з відділу земельних ресурсів про землекористування);
- Копію акту № 43 приймання-передачі майна, прав і обов'язків на баланс ДП «ЦСЕНСМ»;
- Копію супровідного листа та копія Наказу № 657 від 18.10.2010 «Про створення рисосіючої державної сортодослідної станції;
- Копію листа № 1/9-8/1326-17 від 20.09.2017 Генерального директора ОСОБА_23 в Головне управління Держгеокадастру в Одеській області на 2 арк. які упаковані в сейф-пакет Національної поліції України № INZ 2055692;
Грошові кошти в національній валюті:
- 6 купюр номіналом 200 (двісті) гривень;
- 4 купюри номіналом 100 (сто) гривень;
- 2 купюри номіналом 50 (п'ятдесят) гривень;
- 1 купюра номіналом 20 ( двадцять) гривень;
- 2 купюри номіналом 10 (десять) гривень;
- 3 купюри номіналом 5 (п'ять) гривень;
- 1 купюра номіналом 2 (дві) гривні;
- 4 купюри номіналом 1 (одна ) гривня.
Грошові кошти в іноземній валюті:
-купюри номіналом по 10 євро в кількості 6 шт.;.
-купюри номіналом по 20 євро в кількості 152 шт.;
-купюри номіналом 50 євро в кількості 664 шт.;.
-купюри номіналом по 100 євро в кількості 178 шт.;
-купюри номіналом 200 євро в кількості 9 шт.;
-купюри номіналом 500 євро в кількості 5 шт.
Серійні номери вилучених купюр вказані в протоколі обшуку.
Вилучене майно відповідає критеріям, зазначеним в ч. 2 ст. 167 КПК України, зокрема, грошові кошти набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, а документи використовувались як засоби вчинення кримінального правопорушення, у зв'язку з чим вони визнані речовими доказами, оскільки вони мають значення для кримінального провадження.
На підставі викладеного прокурори, додатково зазначаючи, що до грошових коштів, вилучених в ході обшуку може бути застосована спеціальна конфіскація у кримінальному провадженні, просять слідчого суддю задовольнити клопотання та накласти арешт на тимчасово вилучене майно, заборонивши користуватись та розпоряджатись ним.
Користувач житла ОСОБА_5 в судовому засіданні пояснив, що переважно проживає в м. Одесі та іноді, коли перебуває у справах в м. Кілія, залишається проживати в будинку по АДРЕСА_1 , які належить його дочці ОСОБА_6 . Вилучені під час обшуку копії документів не мають будь-якого відношення до кримінального провадження, а грошові кошти належать його дочці, у зв'язку з чим просив відмовити у задоволенні клопотання слідчого.
Володілець житла ОСОБА_6 в судовому засіданні пояснила, що вилучені з належного їй будинку під час проведення обшуку грошові кошти у гривнях належать їй та її молодшій сестрі, а грошові кошти в євро належать їй, як борг за договором позики укладений з її матір'ю, відповідно до розписки, копію якої також було вилучено під час проведення обшуку. Відповідаючи на питання ОСОБА_6 пояснила, що вказані гроші отримала у спадок від бабусі, а та, в свою чергу, отримала їх від родичів з Австралії. На підставі викладеного просила відмовити у задоволенні клопотання слідчого.
Представники володільця житлового будинку ОСОБА_6 адвокати ОСОБА_7 та ОСОБА_8 заперечували проти задоволення клопотання слідчого, зазначаючи, що обшук проведено слідчим на підставі ухвали слідчого судді, яка не відповідала вимогам ст. 235 КПК України, у зв'язку з чим ними подано відповідну заяву до територіального органу Державного бюро розслідувань. Вилучені грошові кошти також не належать ОСОБА_5 та не відносяться до коштів, отриманих злочинним шляхом, отже на них не може бути накладено арешт. Крім того, наприкінці судового засідання представник ОСОБА_24 заявив клопотання про повернення на підставі ч. 6 ст. 173 КПК України тимчасово вилученого майна, оскільки збіг встановлений законом строк для постановлення слідчим суддею ухвали про арешт тимчасово вилученого майна.
Заслухавши пояснення учасників розгляду, дослідивши додані до клопотання та долучені до заперечень проти клопотання матеріали та проаналізувавши відповідні положення законодавства, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Як зазначено в ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим, серед іншого, згідно п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.
Як зазначено в ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку.
А згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.
Відповідно до п. 1 ч. 2 даної статті арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, серед іншого, повинен врахувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
З доданих до клопотання доказів встановлено, що згідно витягу з ЄРДР слідчим Кілійського ВП у складі групи слідчих здійснюється досудове розслідування у відповідному кримінальному провадженні.
При цьому в ході проведеного 03.07.2020 р. обшуку слідчим у відповідному будинку за місцем проживання ОСОБА_5 було виявлено та вилучено відповідні грошові кошти та документи, зазначені у клопотанні, які постановами слідчого від 04.07.2020 р. визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.
Вирішуючи питання щодо обґрунтованості клопотання про накладення арешту слідчий суддя виходить з наступного:
-як вбачається з ухвали слідчого судді від 11.06.2020 р., слідчим Кілійського ВП було надано дозвіл на проведення обшуку у відповідному житлі особи з метою відшукання, серед іншого, грошових коштів, отриманих злочинних шляхом та документації ДП «Центр сертифікації та експертизи насіння та садивного матеріалу» у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за ч. 2 ст. 364 КК України;
-ОСОБА_5 , яких мешкає у будинку за місцем проведення обшуку, що він сам не заперечував в ході розгляду клопотання, займав посаду керівника Кілійської філії ДП «Центр сертифікації та експертизи насіння та садивного матеріалу» та заява про вчинення кримінального правопорушення, на підставі якої внесено відомості до ЄРДР та здійснено обшук під час досудового розслідування стосувалась саме можливого вчинення ним відповідного кримінального правопорушення;
-вилучені під час обшуку документи стосуються діяльності відповідного підприємства, отже підпадають під визначення документів, на відшукання яких дано дозвіл в ухвалі про обшук;
-вилучені грошові кошти можуть бути предметом спеціальної конфіскації у відповідному кримінальному провадженні та можуть бути предметом відповідного кримінального правопорушення;
-до закінчення відповідного кримінального провадження висновок про належність або відсутність відповідних грошових коштів ОСОБА_6 або будь-якій іншій особі є передчасним і питання про їх долю має бути вирішено в порядку ст. 100 КПК України;
-навіть якщо відповідно до вилученої копії розписки та наданого представником ОСОБА_6 оригіналу відповідної розписки грошові кошти надавались у борг її матері, за положеннями ст. 1046 ЦК України саме вона є власником суми позики, а не позикодавець, який лише вправі вимагати повернення такої ж суми грошових коштів в обумовлений строк;
-крім того, відповідна розписка складена стосовно суми позики у гривнях та еквівалент якої визначений в доларах, а основна сума грошових коштів вилучена в євро.
Наведені факти дають підстави прийти до висновку, що вилучені за місцем проживання ОСОБА_5 документи та грошові кошти відповідають критеріям, зазначеним у ст. 170 КПК України, а отже, з метою запобігання їх знищення та приховування існує необхідність у накладенні арешту на вказане у клопотанні майно.
Стосовно клопотання представника ОСОБА_6 про повернення тимчасово вилученого майна на підставі ч. 6 ст. 173 КПК України слідчий суддя звертає уваги на дефініцію «суд постановляє ухвалу не пізніше сімдесяти двох годин із дня находження до суду клопотання», що значить про відрахування відповідного часу з моменту закінчення відповідної доби в яку надійшло клопотання про арешт, а не з конкретного часу, тобто годин та хвилин надходження до суду такого клопотання, що з урахуванням положень ч. 5 ст. 115 КПК України свідчить, що слідчим суддею не пропущений строк, на який вказує представник, отже його клопотання є необґрунтованим та задоволенню не підлягає, а клопотання слідчого підлягає задоволенню повністю.
Керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого - задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучене 03.07.2020 р. слідчим під час проведення обшуку в будинку АДРЕСА_1 належному ОСОБА_6 та за місцем проживання ОСОБА_5 майно:
Документи:
- лист А4 білого кольору, який являє собою копією документа «Розписка» в якому вказано, що ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_1 дала розписку ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , про отримання 01.08.2019 року від ОСОБА_6 в борг грошові кошти в сумі 2 000 000 гривень, що еквівалентно 80 000
доларів та зобов'язується повернути в строк до 01.12.2020 року;
- копію документа Райффайзен Банк Аваль, на даному документі мається вих. № Р2- В21/56-551 від 20.09.2013 р.;
- Довідку «Райффайзен Банк Аваль» вих. № с16-0000/110-18-84 від 19.09.2011 в якій вказано, що ОСОБА_5 відкрито поточний рахунок НОМЕР_1 в євро, сума на рахунку складає 2500,00 євро;
- Договір № 262062340329 на відкриття та ведення поточного рахунку
від 19.09.2011 р,. укладений між Публічним акціонерним товариством «Райффайзен Банк Аваль» та ОСОБА_5 .
- Копію Акту перевірки дотримання вимог земельного законодавства за об'єктом - земельної ділянки № 338 - ДК/319/АП/09/01/-17 від 29.08.2017 на 3 арк.;
- Копію акту від 30 жовтня 2017 року, затвердженого директором Кілійської філії ДП «Центр сертифікації та експертизи рослин та садивного матеріалу» ОСОБА_5 на 2 арк.;
- Копію супровідного листа № 1/9-3/159-18 від 13.03.2018 р. В.о. генерального директора ОСОБА_18 в Головне управління Держгеокадастру в Одеській області;
- Копію супровідного листа №02-11-288 від 12.07.2017 р. в.о. сільського голови ОСОБА_19 начальнику Головного управляння Держгеокадастру в Одеській обл. ОСОБА_20 щодо ненадання згоди на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок в постійне користування;
- Копію супровідного листа №02-09-314 від 26.07.2017 сільського голови ОСОБА_21 директору КФ ДП «ЦСЕНСМ» ОСОБА_5 щодо не надання згоди на розроблення проекту;
- Копію Запиту №16 від 03.08.2017 директора Кілійської філії ОСОБА_5 в Головне управління Держгеокадастру в Одеській обл. про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою на території Утконосівської сільської ради;
- Копію супровідного листа від 27.07.2017 директора Кілійської філії ОСОБА_5 в Головне управління Держгеокадастру в Одеській обл. на 2 арк.;
- Копію клопотання на 9 арк. з вх. № 1306/98 від 13.06.2017, № 1306/1 від 13.06.2017, № 1306/2 від 13.06.2017, № 1306/7 від 13.06.2017, № 1306/5 від 13.06.2017, № 1306/6 від 13.06.2017, № 1306/4 від 13.06.2017, № 1306/9 від 13.06.2017, № 1306/3 від 13.06.2017, директора ТОВ « Надія та взаємодопомога» ОСОБА_22 в Головне управління Держгеокадастру в Одеській обл. про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою;
- Копію договору № 1848-25/2016-ПР від 13 грудня 2016 року на 7 арк., укладений між фермерським господарством «АГРОПІВДЕНЬ +» в особі директора ОСОБА_10 та Державним підприємством «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу» в особі директора Кілійської філії ОСОБА_5 ;
- Копію положення про Кілійську філію ДП «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу» на 5 арк.;
- Копію Наказу № 186-к від 26 вересня 2016 року «Про призначення ОСОБА_5 на посаду директора Кілійської філії ДП «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу»;
- Копію Наказу № 106 від 21 вересня 2016 «Про затвердження Структури ДП «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу» на 6 арк.;
- Копію довідки Державного комітету України по земельним ресурсах Одеське обласне головне управління земельних ресурсів Ізмаїльський районний відділ земельних ресурсів;
- Копія акту обстеження земельної ділянки території Утконосівської сільської ради Ізмаїльського району (за межами населеного пункту) №338-ДК/135/АО/10/01/-17 від 08.08.2017 на 4 арк.;
- Копію заяви директора Кілійської філії ДП «ЦСЕНСМ» ОСОБА_5 начальнику Управління СБУ в Одеській області про вжиття заходів щодо запобігання скоєного злочину та нанесення втрат Державі;
- Копію документів на 3 арк. Перший аркуш копії документа містить наступний зміст «Заключение по выделению земель Измаильскому госсортоучастку в связи с переводом его в сортоиспытательную станцию». Другий аркуш копії документа містить наступний зміст «задание на составление проекта отвода земельных участков из землепользования колхоза «Путь к коммунизму». Третій аркуш копії документа являє собою супровідний лист на оформлення в установленому порядку матеріалів на відвід земель площею 223 га за рахунок землекористувачів колгоспу Ізмаїльського району;
- Копію Висновку № 62 від 26.02.2008 Головного архітектора Ізмаїльського району про погодження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок в постійне користування Ізмаїльській державній сортодослідній станції та відведення земельні ділянки;
- Копія Висновку № 1/205 від 27.02.2008 Головного державного санітарного лікаря Ізмаїльського району;
- Копію Погодження Керівника Ізмаїльської державної сортодослідної станції про відведення земельних ділянок в постійне користування Ізмаїльській державній сортодослідній станції;
- Копію Державного акту про право постійного користування земельною ділянкою ЯЯ №205495;
- Копію листа який має назву «Перелік копій актів на землю»;
- Копію акту № 43 приймання-передачі майна, прав і обов'язків на баланс ДП «ЦСЕНСМ»;
- Копію супровідного листа та копію Наказу № 657 від 18.10.2010 «Про створення рисосіючої державної сортодослідної станції;
- Копію листа № 1/9-8/1326-17 від 20.09.2017 Генерального директора ОСОБА_23 в Головне управління Держгеокадастру в Одеській області на 2 арк. які упаковані в сейф - пакет Національної поліції України № INZ 2055692;
Грошові кошти в національній валюті України:
- 6 купюр номіналом 200 (двісті) гривень серія № УВ 9815130, серія № ЗВ 4711934, серія № ЕВ 3756401, серія № КД 6733666, серія № ВД 4144021, серія № КМ 0692979;
- 4 купюри номіналом 100 (сто) гривень серія № ЗЗ 9945579, серія № КУ 5688551, серія № ВФ 5262992, серія № БА 6181136;
- 2 купюри номіналом 50 (п'ятдесят) гривень серія № РГ 2748356, серія № РД 5051469;
- 1 купюра номіналом 20 ( двадцять) гривень серія № ЮА 7805514;
- 2 купюри номіналом 10 (десять) гривень серія № ЄМ 7345555, серія № ПА 4886115;
- 3 купюри номіналом 5 (п'ять) гривень серія № ТВ 4544054, серія № УЖ 8805922, серія № УА 2536245;
- 1 купюра номіналом 2 (дві) гривні серія № СЖ 5604228;
- 4 купюри номіналом 1 (одна ) гривня серія № НГ 6524473, серія № УЗ 9591548, серія № ТВ 0303301, серія № НОМЕР_2 які упаковані в сейф пакет № INР 1006674.
Грошові кошти в євро:
Купюри номіналом по 10 євро в кількості 6 шт.: N67158809859, U10719780233, N64144582545 X44525257751 N41191387842 N26189384691.
Купюри номіналом по 20 євро в кількості 152 шт.:
X15696125894 U57163486622 N48023431608 U74090751935 U36033214181 U47107922792 U64111633358 U26654385776 X04074688784 X00209478899 U58090710821 M38772837139 U46225359239 U75205690349 X08195412629 S28248914122 U42110020751 U69036169379 U58164010601 X08780012372 S27155709565 U75092886419 S18589482853 U66005295998 M02428397644 P11423574667 V22085285143 U21895149524 S25878387283 P11064588445 S21056476525 M81719510485 U36005849708 V15787163155 U60210176198 S10674832318 U79076233058 U79164206816 V14466535996 U71164417046 U41272551716 U63185450477 U74090750396 U58090718336 U79246316309 V20056905076 U60095271479 U71095261307 U76128959372 S18331869589 M37436663677 M36751887985 U51155161232 N48023431617 U17265875387 M37149144997 X03098825588 X15298102577 L02810495201 U22850290166 S16109305522 U44073932792 U81095264528 V13708982551 M37379323201 X13055597696 U58090786376 U21894029744 U41229531518 U41160508655 U33035627678 M00681042028 U83095305539 U68095046939 X13055597651 U83095305548 U74090750405 S17511150787 U84037434422 U80090838815 S17014614163 U79005638111 U80130487856 V16014461116 S13944801418 U36248112401 S20508702208 S13254065116 M80348873827 V20919892171 S09715661233 S06865658089 S18724640506 M02264041624 S13996160908 U61090712492 U43133319122 U58090710812 U75095320118 P12471024358 X00035525909 X02403285923 S25364685517 S22836456466 U02658959978 P10872761338 V16008373588 X13825476443 X06742437833 M38833253995 S14626962943 M37366148245 U74090752169 U74090752151 S01732173577 U65158736882 X13917304352 X02814583691 U08438806418 M37265339119 U68163967535 V13012963357 Y01806267646 U37037349356 U69245974814 U74142926564 X00923420585 L03204494726 U83052023387 S20793907411 X04276618067 X10797820004 V16087884223 U05907488756 U28285447604 X01205133212 U83052023405 V13621887211 U33068190344 V05098399762 X07683044141 S03426558658 U84185735558 U14767453364 U14919936989 N17005622718 U34078402895 U82164022511 S14585224336 V21211685158 P00052532344 U58202040641.
Купюри номіналом 50 євро в кількості 664 шт.: X25881240116 S23794831807 V24491604991 V03937760158 X36036440318 V04424128438 Z36844780158 X34267392164 P17072522479 S10545706591 X25254188408 P21781135297 S12550886692 S07613788147 X25452225758 S18846170179 S18021557599 Z35912064546 S17685196648 X28196201036 S00921636097 S11837650102 S20977341091 S23075664631 V14229869053 S18846129175 S15642270448 X21388390373 V19385173498 X09590650769 S24662030668 P14552758846 X33405834017 S12766493104 S30388890535 S19297420225 S29712618691 S20506126066 S21824195947 X29262104543 S15034736374 S22354374526 X32506661324 U15188616338 P21750988672 X28822043702 S17751176224 S28133887192 V29234571277 V27580049698 S26300455927 M90622970437 S05651571418 S25120718962 S12145589575 X02308794815 S11152096198 S14515889596 X30248180642 S13565009941 X09097094504 X16400911259 S12373612576 V21231584077 S25401868036 S23315080489 V08061898981 S15705849256 S28350715687 S29620850083 S17731632076 S60793250101 S24913106323 Z37208748933 S12642308728 V03062726788 X20686580885 S21715863055 S17757762334 S22030565965 S21291260002 X16739306372 X18595347374 N44011991208 S17865308833 M91083638587 X29424848159 X18427848086 V17751741052 X31124833697 S19809646522 V06472927066 S26633598226 X36992535689 P19070336548 V08611068091 S17629698922 S03515634412 M40111633165 M90216337162 S19496035411 V23399216788 V17714564986 X12166138307 V26690038735 S17687257999 S14835770647 X24699292436 S29865066154 S20277431089 S20443136434 Z30362529204 X18102269837 X31756395692 S23802367678 V01891257322 S18059627491 S18480621103 V27516377551 Y00480533194 S03875248042 V08633036497 S23053020433 S28623598369 S29925002419 S23818569343 S13519440097 S28329530326 Z33069980601 X26829339068 V14071146493 S25332434926 S22240309525 S31266227707 Z60950919402 S15624588805 Z35315789814 X30976886954 S17785367296 S10796254234 X15259217195 S20418446689 S26402166637 S23246579338 S24433205416 X26190424235 P16082984953 S19275483715 X49049484014 X26134130387 X20398569563 S25468149319 S03403964509 S21333284611 S25398311524 S03601432348 S31891292863 S31891292836 S03283672552 Z34412979708 S18790425835 V03996997456 X25100890967 S20647307446 S24492932062 S26118609703 Z32631136263 X33982203512 X33982203134 X33982203341 S01108119688 X01213982624 X33982203125 X33982203503 S15693322372 S16153987714 P19490513491 S10755674845 S07355008348 P15000346459 V18166136161 Z60358920786 Z60987217698 S02165914438 S24592561828 X02850745997 P16110835669 S11126736025 U20216991308 S12023935162 S16790792452 S27723140395 S21764440015 X41480218046 X37398844352 X47163811979 Z66526979164 S20801088106 P17221915054 S20334563944 S60489790729 S17926730971 S27455073703 S20185100503 V18453959824 S26077605433 X33724269884 V24456862174 S22893982891 S22193003599 X01546893956 S18708405694 S19640679451 V27532027012 S11241047959 S30200585947 X33982203107 X20114198903 X33982203152 X17265202094 S13433439292 X33982203521 S21543865495 X41530800746 X16413726746 X16496103782 V20057803015 M90287253265 S23576581285 M91273528462 X13424150522 Z35446740918 P18693781291 S19192861474 V11813832652 P18180827353 S21199227775 S26138281345 S17739688714 X12036876563 Z64345596777 X38610082946 S09567457324 V13198942228 X33982203116 S29502029968 V32108100331 S18747650545 X36647813558 S24855193042 S22123565692 S23654509459 S23423506576 S60494146288 S20914925146 S22949962549 X29420922089 S26649933406 N13006430157 X08288797034 X00849606869 X13121863022 X06570581654 S28440366496 P12533459518 Z60780350241 S30269985856 Z31987339299 S26260580599 S23339357773 X29777390498 Z31001692086 X14866528988 V30612777448 S13361088022 V28741368937 S15515317672 P04713020281 U21144883676 S29495766868 S29812764103 S22295352598 T40591791393 X27441519788 S17989394767 X26225546771 S60082296901 S16660292947 V22576455733 X31651212602 Z66203202996 X48325760741 S60536604787 S23419120633 X16727988521 S25220244976 S19675062475 S29737274569 V08645767753 V13040457439 X33982203062 S31352308711 X32388574439 X33982203089 S18556358137 X15446078219 X33982203143 S19441970647 X33982203098 Z37723201911 Z34527918452 X33981411386 X33982203053 X33982203044 X33982203071 X33982203224 X33982203215 X33982203188 X28134190028 X33982203206 X33982203197 X00432388055 S2882599315 S19392627544 S15570766213 X23844920339 S20788229509 Y00689648743 V27037842052 S28474090387 X46233441686 S30007493116 X40047688154 S05833994047 S29347870345 S16237761073 S28187555407 S14495459956 X13163915423 X16884258662 V29427453553 S23508038374 X38821548476 X26896909682 S60216397387 X17221991735 P16802226316 X07347398312 V20334643087 P11602220986 S21976278811 X03831748148 S25209016675 V32468850283 S28794459949 P21610357723 X46233441623 S18181720699 X29695323881 X21279633329 P21663971317 S32093184832 S16156694815 X24787770806 P16842088171 L21236494739 X27087567914 X20763434945 V28575154849 V02353172476 S06521363656 S21542699383 X10897394708 S12929162866 V07710483901 X07036356413 X05703751478 X23618600152 X01269492365 X12716716448 X19983221264 S00951238105 S15791203249 S24999329608 X19586251775 X37421992406 S18364181848 Z32278993182 X26292171971 P18032839714 X17358296465 X05127201821 S21049326016 Z37337725881 X28388645255 P17710065865 V04360329859 Z30958222878 V19277471911 X05928254516 V30268361119 X07713465716 Z60376514508 S21835713913 S20282610949 X24186935189 V30709149358 V18643835551 S19531891987 V15164761729 X09610129037 X17893121717 S16620102286 X11238099698 S17356920523 V25395522241 S07166274694 P18581481514 S13678664866 X13678451984 X02720439794 V29586132094 V18463599562 X30099436337 V25696175494 X30097832618 S19572342109 X04543444865 S15960840262 S11370509341 S15630985186 S13091574409 Z63148956219 S15383191192 Z61677544329 P18720320716 X09182696528 S10627693135 V10011610786 S13445063557 X21476867159 X09471817694 X28586218646 S05555869198 P12702132757 X18148512197 V24835600615 S04647493105 V15701736199 X08410063655 X09079334237 V17109146281 V19769006659 Y00246898414 S13339282642 P04703184847 M90373562302 V15885481459 X10194759452 S07183882753 S07341113464 Z61362726759 X21622409966 P13273294789 Z32369026626 X29365655366 S15228216457 X20759210768 X03596584844 S13965451144 S11579744212 P10370474398 S26067823828 X05105889065 X17437600127 S07936918171 X18911909252 S26362772935 S23423821423 P15342340816 S25934968564 Z32270972688 P10551865114 X20001685673 S19383264979 P20633387815 X28587900287 S19868463259 V17952273427 V28406162416 P09800987059 Z37026787545 X01113633884 S18778285132 V19010559424 X28992590228 X15128173343 V27789209725 S21221856727 X18774969986 S06318372454 V18166365436 X25655756663 S28269955213 V07597503778 V24794691556 S15932147695 S10787192503 S17538897769 X13886153795 P19490513509 X26594326271 X05623845887 P12801835009 X28144383671 V05228532085 V07255925734 V24759550687 M91050105847 V24519596197 Z30123906975 V22576366525 X17804500913 P07093225891 X09407353592 V17560007671 M40619745265 P14990371003 V08342954446 S20891109553 Z37108955214 Z31161942216 X04180279943 Z30360841956 X36964331129 M90125350042 S06549209206 S29590932274 S26374206499 S25722691837 X25249373057 X35713660997 S18630161935 Z30770772147 S12915681955 X00108842195 X44159701907 X48832104026 S22128583507 S60957160486 Z36350737794 X24518097956 S15308196991 U10283558927 S27326432698 S18260518624 S14658435151 Z34959510306 S12491640835 S29777967484 S32513831098 S26436501799 S27852100522 X32457315015 S14385783373 X18122783573 S28109862214 X29294776604 V24990226042 S23705631448 X38818413794 S11052543454 X08037179471 X26311747997 X00900905636 Z66203203005 V16710577663 X18583406732 X42341806505 V23958896179 V30587823967 S12311918035 S07375540534 S21013620577 X04720738835 Z36480346137 X01996662143 P16463845414 X30816244676 S09561461353 S17784739798 S18389216329 P14483118286 X09224356502 Z37979027208 P19720547974 Z33994952703 P16480685314 X30545642648 P21483370342 X38274870206 X33982203161 S17957778712 S16804082743 V24491159743 V04662666886 S29918300245 S28712753881 S18340420129 X29229183029 X47735641361 S13855226344 S28695125203 S21948740332 S27871219429 S12207903721 S14813922886 S25694773135 Z60313292982 X47732015693 V30427124566 X26759100953 V30178758019 Z37939350213 S29653805581 X34212691388 V27745030741 S28046488435 S25370429182 X07664306528 X09848033651 S25332090091 S09512258218 S23102172187 X33982203179 S21276186307 X13619066798 S28695125221 V17527992763 S20090200885 X02442282977 S17854781146 V10768438282 X10648432586 X33982952411 V07410844777 P13133350261 V13054904032 V18753805696 X09945405812 V23781485002 S20227363828 X33982417928 X16297630769 S06899713558 X15331554974 S14520087826 X24224846897 S15562476979 S30018269158 X35377893497 V23337703849 S23772656707 V19426633879.
Купюри номіналом по 100 євро в кількості 178 шт.: S04438060333 S07295184043 N23042830503 S07582933492 S00370083985 S04052305708 S00364569442 N14063497392 S07380551482 P03581598808 N22089789057 S11112722008 X03596620358 S07766159155 N54039249507 N46080823584 S00866427829 X00032626361 X03010590056 Z70701458373 P03683881144 N35109777045 Y00100299043 S00250101025 S08853396145 S10783140181 X06619771055 L12914343734 S11675022325 S09737050003 S137445940649 S04243843105 P04910841532 S04514643277 S13148225242 Z70716331233 X00013870568 X00699081878 S13092364906 N37080434946 N37108665462 N21111289635 N11086150827 X06619771046 X03656222255 N33089200086 N46077321621 S10665452824 S11061638206 S07966574602 X05204943668 S05670800089 S08520077527 S08811900142 S10207731643 N53058253107 N51011686128 X05209203467 N44044088691 L00214218311 X00860046203 S05024312764 S08602382311 X04022168375 N36012700425 S07145122183 X04666458476 S11260487905 Y00053676271 S07495772983 S07587012049 S07590869809 S01078920313 U22024161239 S00249859654 N43052805948 S09535303519 S07360382635 P05183323957 X03013872329 S00819874159 X01453304684 S07471281886 S08607279679 L12517180601 X03272742731 X03180809162 U11035567382 S06131170969 S09650335921 L13401005558 S06022180213 S01193461288 X02144701847 S08205634528 Z72116616906 X03102685301 N17050938861 X03485500949 S08285235217 N54089249772 P04350909871 S11003571727 X02381645846 S10966796431 S09548131003 S02244637906 S11517684694 S06806240638 N14052944802 S07836409744 X03845996948 S00853576846 S09392828983 N25034686788 S07275298147 S06633451861 S00239160049 S00886313365 U24018616328 S08465636302 L13012408625 S04944876046 S08336953474 X00822604556 S10897720117 N41033136351 S10264563925 S08784031651 Z71705280321 S07282089016 S02763082231 S02963955094 S02763082321 N11012539431 X00941026736 N32003213214 N32004722685 S05322041125 S08259854974 X03131424776 N54024523626 N14038579191 X03833059331 L22406280656 X03979522397 X02930488346 S00876365278 U23007480449 L13205420753 S04826241664 S08680649416 X01353651428 S10816632808 X01516504583 S06347231674 N15028550634 U36037350536 S08228060152 S05711162533 U29018966945 S09493294813 N31004008725 X03265853123 S03518077345 S06279433864 N27062231439 S02355084115 X05013192206 X03518301656 S04242115789 N34032623547 X00753110138 S02704757173 X04716290387 S06318493846 S11011941745 X00903731879.
Купюри номіналом 200 євро в кількості 9 шт.: x00798283595; z82001604546; n00531132294; x01331746238; x01819765352; x00799205393; s00344792248; x00488397944; x00463140812.
Купюри номіналом 500 євро в кількості 5 шт.: n16000216851; x07079994362; x01908870644; x00919493714; x05350808027, які упаковані в сейф - пакет №INР 2055691.
Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборонити користуватись та розпоряджатись майном, на яке накладено арешт, залишивши його на зберіганні у визначеному органом досудового розслідування місці.
У задоволенні клопотання представника володільця житлового приміщення про повернення тимчасово вилученого майна на підставі ч. 6 ст. 173 КПК України - відмовити.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Одеського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя Кілійського районного суду ОСОБА_1