Справа №127/12096/20
Провадження №1-кс/127/5394/20
16 червня 2020 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, -
Слідчий ОСОБА_3 звернулася до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи свої вимоги тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12020020000000031 відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.01.2020, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 5 ст. 191 КК України.
Проведеними у ході розслідування слідчими процесуальними діями встановлено, що у м. Вінниці на розі вулиць Покришкіна-Костя Широцького (колишня Щорса) здійснюється будівництво житлового комплексу «Європейський квартал». Так у ході зазначеного будівництва службові особи кооперативів, які є замовниками будівництва за попередньою змовою з іншими невстановленими особами, зловживаючи службовим становищем, шляхом обману, зловживаючи довірою здійснили привласнення ввіреного майна вкладників у особливо великих розмірах.
Підставою для початку будівництва стало укладення між ІНФОРМАЦІЯ_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (за дорученням від ПП « ОСОБА_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » договору про комплексну забудову території.
Так, відповідно до зазначеного договору кожна зі сторін за покладених на неї договором обов'язків мала виконати свої зобов'язання, а саме: вчинити комплекс заходів спрямованих на реалізацію Проекту комплексної забудови території, обмеженої вулицями: Д. Нечая, Щорса (Костя Широцького), Покришкіна - об'єктами житлового, громадського, інженерно-транспортного, соціального призначення та благоустрою з врахуванням приватних та громадських потреб.
Крім того, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено договір про спільну забудову земельної ділянки.
Станом на теперішній час частина будинків у вище вказаних житлових комплексах у визначений час, та до теперішнього часу не здані в експлуатацію, а саме: секції № 9 (замовник будівництва ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_5 (замовник будівництва ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_5 (замовник будівництва ОК « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») незважаючи на те, що члени зазначених будівельних кооперативів в повному об'ємі оплатили вартість будівельних, опоряджувальних та інших робіт, тобто у даних секціях протягом останніх років фактично не проводяться будівельні, опоряджувальні роботи необхідні для завершення будівництва, на рахунках відсутні кошти, що свою чергу унеможливлює завершення будівельних робіт, підключення до інженерних комунікаційних мереж та в цілому введення об'єктів в експлуатацію.
Голови вище вказаних житлово-будівельних кооперативів, які документально виступили замовниками будівництва стверджують, що всіма питаннями будівництва займалась ОСОБА_6 , вона ж оформляла працівників (менеджерів) центру продажу, які консультували з приводу умов реалізації нерухомості, збудованого у майбутньому комплексу, та вона ж мала доступ до розрахункових рахунків ЖБК, отримувала кошти у якості оплати за продані квадратні метри.
Під час проведення у кримінальному провадженні слідчих та процесуальних дій, зокрема і згідно інформації отриманої у ІНФОРМАЦІЯ_7 , генеральним підрядником при будівництві житлового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
У даний час виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: проектно-кошторисна документації на будівництво багатоквартирних житлових будинків з вбудовано-прибудованими приміщеннями за адресою: АДРЕСА_1 , та інші документи, що надають право та на підставі яких проводились (проводяться) підготовчі, будівельні, опоряджувальні та інших робіт.
Відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 .
Враховуючи викладене, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та стосуються будівництва житлового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у АДРЕСА_1 на земельній ділянці з кадастровим номером 0510100000:03:023:0133, що проведено та проводиться на замовлення житлово-будівельних кооперативів « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) а саме: правовстановлюючі документи на користування земельною ділянкою де здійснюється забудова, дозвільні документи що надають (надавали) право на проведення підготовчих та надалі будівельних робіт (декларації, дозволи, ліцензії тощо), ліцензії на проведення господарської діяльності, проектно-кошторисна документація зі всіма змінами що вносились у ході будівництва, договори з додатками та додатковими угодами на виконання підготовчих, будівельних, опоряджувальних та інших робіт, акти приймання виконаних робіт з додатками до них, акти приймання виконаних прихованих робіт з додатками, інформація щодо осіб, які перебували у трудових відносинах та які проводили та проводять вище вказані роботи з будівництва з комплексу.
Враховуючи викладене, та те, що по даному кримінальному провадженні планується проведення ряду почеркознавчих експертиз, у зв'язку із чим є необхідність вилучення саме оригіналів документів. Слід зазначити, що Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1988, затверджено Інструкцію про призначення та проведення судових експертиз та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень. Згідно науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів, тому виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
У зв'язку із реальною загрозою зміни або знищення вищевказаних документів слідчий просить не викликати у судове засідання з розгляду цього клопотання представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
Суд находить, що слід у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України дане клопотання розглядати без виклику особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у володінні якого знаходяться заявлені слідчим документи, оскільки ним доведено достатність наявних підстав, вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення цих документів.
В судове засідання слідча не з'явилася, однак подала заяву про те, що повністю підтримує подане клопотання, просить розглянути клопотання у її відсутності.
Дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, суд находить, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав..
Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 162, 163, 164, 165,309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задоволити.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 або членам групи слідчих у даному провадженні тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Юридична адреса ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): АДРЕСА_2 ) та стосуються будівництва житлового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у АДРЕСА_1 на земельній ділянці з кадастровим номером 0510100000:03:023:0133, що проведені та проводяться на замовлення житлово-будівельних кооперативів « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх, а саме:
правовстановлюючі документи на користування земельною ділянкою де здійснюється забудова, дозвільні документи що надають (надавали) право на проведення підготовчих та надалі будівельних робіт (декларації, дозволи, ліцензії тощо), ліцензії на проведення господарської діяльності, проектно-кошторисна документація зі всіма змінами що вносились у ході будівництва, договори з додатками та додатковими угодами на виконання підготовчих, будівельних, опоряджувальних та інших робіт, акти приймання виконаних робіт з додатками до них, акти приймання виконаних прихованих робіт з додатками, інформація щодо осіб, які перебували у трудових відносинах та які проводили та проводять вище вказані роботи з будівництва з комплексу.
Строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: