Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/1539/20
Справа № 711/4518/20
06.07.2020 м. Черкаси
Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси - ОСОБА_1 ,
при секретарі судових засідань - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління національної поліції України в Черкаській області ОСОБА_3 по матеріалам кримінального провадження № 12020250000000184, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Старша слідча в ОВС СУ Головного управління національної поліції України в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, за погодженням з прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , що внесене у кримінальному провадженні № 12020250000000184, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання зазначено, що до СУ ГУНП в Черкаській області надійшла ухвала слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_5 від 26.05.2020, відповідно якої СУ ГУНП в Черкаській області зобов'язано внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань, на підставі заяви ОСОБА_6 , відомості щодо розтрати та заволодіння протягом 2018 - 2019 років посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошовими коштами та майном підприємства.
Так, із заяви ОСОБА_6 вбачається, що 07.05.2020 під час аудиторської перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було встановлено, що директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 було здійснено привласнення грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 595 526,22 грн. за наступних обставин.
В період 2018-2019 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надало послуги по посіву та обробітку землі на загальну суму 595 526,22 грн. фермерському господарству « ОСОБА_8 », де єдиним засновником і головою є ОСОБА_7 .
В свою чергу, бухгалтерією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будь-яких рахунків на сплату витрат по посіву та обробітку землі на адресу фермерського господарства « ОСОБА_8 » виставлено не було, що призвело до привласнення ОСОБА_7 , як головою і єдиним засновником фермерського господарства « ОСОБА_8 », грошових коштів в сумі 595 526,22 грн.
Крім цього, аудиторською перевіркою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було встановлено, що директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 було здійснено розтрату майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 454 679 грн.
Так, 28.12.2019 та 04.01.2020 директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .П. були затверджені акти на списання транспортних засобів та групи основних засобів, а саме: Комбайн ДОН, 2006 року - 254167 грн.; Трактор Т-150, 2007 року -30043 грн.; Автомобіль ЗІЛ ММЗ87-24, 1992 року - 17650 грн.; Трактор МТЗ 80, 1990 року - 11700 грн.; Автомобіль САЗ 002-83, 1992 року - 10320 грн.; Автомобіль САЗ 54-66, 1984 року - 7740 грн.; Автомобіль ГАЗ-52 43-88, 1978 року - 5375 грн.; Автомобіль ЗІЛ-157 93-85, 1980 року - 3524 грн.; Автомобіль ГАЗ-53 65-06, 1990 року - 6960 грн.; Основні засоби на суму 99240 грн.: Оприскувач, Причіп тракторний ОЗП, Сівалка СЗТ, Жатка ПСП, Лійка Л, Культиватор ККП, Котки, Верстат ВСН, Верстат шліфувальний, Верстат КС, Бочка РЖУ, Фрезерний станок, Верстат свердлильний УС; Чотири резервуари по 25 м3 - 7960 грн.
При цьому в бухгалтерському обліку підприємства будь-які дані про утилізацію, здачу вказаного майна на металолом та отримання відповідних коштів в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - відсутні.
07.05.2020 оглядом території та приміщень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вищевказаних транспортних засобів та групи основних засобів виявлено не було.
Таким чином, заявник ОСОБА_6 , вважає, що в діях директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 КК України, що полягає в привласненні та розтраті ввіреного йому майна на загальну суму 1 050 205,22 грн.
Будучи допитаним в якості свідка ОСОБА_6 показав, що являється співзасновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). На підприємстві з моменту створення, тобто з 2006 року по 04.06.2020 директором працював ОСОБА_7 . З 06.05.2020 по 04.06.2020 ОСОБА_7 перебував у відпустці, в зв'язку з чим виконання обов'язків директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було покладено на ОСОБА_9 .
07.05.2020 ним та в.о директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 , яка є кінцевим бенефіціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було встановлено, що в період 2018-2019 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », без укладення будь-якого договору, надавало послуги фермерському господарству « ОСОБА_8 », де єдиним засновником та головою є ОСОБА_7 , по посіву та обробітку землі на загальну суму 595 526,22 гривень. Однак ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будь-яких рахунків на сплату витрат по посіву та обробітку землі на адресу фермерського господарства « ОСОБА_8 » виставлено не було.
Також, було виявлено, що директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 було здійснено розтрату майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 454 679 гривень. Так, головним бухгалтером ОСОБА_10 підготовлено, а директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 28.12.2019 року та 04.01.2020 року були затверджені акти списання транспортних засобів та групи основних засобів, а саме: Комбайн ДОН, 2006 року - 254167 грн.; Трактор Т-150, 2007 року -30043 грн.; Автомобіль ЗІЛ ММЗ87-24, 1992 року - 17650 грн.; Трактор МТЗ 80, 1990 року - 11700 грн.; Автомобіль САЗ 002-83, 1992 року - 10320 грн.; Автомобіль САЗ 54-66, 1984 року - 7740 грн.; Автомобіль ГАЗ-52 43-88, 1978 року - 5375 грн.; Автомобіль ЗІЛ-157 93-85, 1980 року - 3524 грн.; Автомобіль ГАЗ-53 65-06, 1990 року - 6960 грн.; Основні засоби на суму 99240 грн.: Оприскувач, Причіп тракторний ОЗП, Сівалка СЗТ, Жатка ПСП, Лійка Л, Культиватор ККП, Котки, Верстат ВСН, Верстат шліфувальний, Верстат КС, Бочка РЖУ, Фрезерний станок, Верстат свердлильний УС., Чотири резервуари по 25 м3 - 7960 грн. При цьому, будь-які дані про утилізацію, здачу вказаного майна на металолом та отримання відповідних коштів в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - відсутні.
Будучи допитаною в якості свідка ОСОБА_9 дала покази, аналогічні показам ОСОБА_6 , а також показала, що показала, що в період перебування ОСОБА_7 у відпустці та після його звільнення, до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » почали надходити різного роду договори, за якими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не виконало свої зобов'язання і є боржником.
Вищевказані договори від контрагентів надходили як поштою, так і наручно від них приносила головний бухгалтер ОСОБА_10 , при цьому в документообігу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказані договори були відсутні. Візуальним дослідженням вказаних договорів, було встановлено, що проставлені на них печаті від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не відповідають печатці, яка використовується у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому на підприємстві існує лише одна печатка і про факт виготовлення другого екземпляру ОСОБА_7 не повідомляв та не передавав при звільненні.
З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, орган досудового розслідування вважає за необхідне дослідити рух коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до реквізитів на бланку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дане підприємство використовує розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ).
У судове засідання слідча та прокурор не з'явилися, проте, слідча надала до суду заяву, в якій просила провести розгляд клопотання за її відсутності та без фіксації судового розгляду технічними засобами. Крім того, просила задовольнити дане клопотання на підставі обґрунтування, викладеного у ньому та з урахуванням доказів, доданих до клопотання.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
Враховуючи думку слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №12020250000000184, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.06.2020 щодо кримінального провадження, у рамках якого було подане клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, враховуючи те, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту і неможливості отримання необхідних відомостей в інший спосіб, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана у клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За приписами п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною сьомою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Таким чином, як на думку слідчого судді, аналіз доданих до клопотання слідчого матеріалів свідчить, що є достатньо відомостей, які підтверджують той факт, що дослідження руху коштів має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ документів, що містять банківську таємницю та провести тимчасове вилучення (виїмку) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (МФО НОМЕР_3 ), що за адресою: АДРЕСА_1 роздруківки руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , в українській гривні, з розшифровкою призначення платежу та вказанням контрагентів за період з 01.01.2018 по теперішній час, а також завірених належним чином копій карток із зразками підписів осіб, уповноважених розпоряджатися коштами на зазначеному розрахунковому рахунку.
Крім того, слід зазначити, що враховуючи характер та зміст інформації, що міститься у документах, дозвіл на тимчасовий доступ до яких слід надати органу досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що іншим способом довести певні обставини кримінального провадження № 12020250000000184, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.06.2020, неможливо, враховуючи потребу таких документів для їх дослідження.
За таких обставин, потреби досудового розслідування виправдовують необхідність тимчасового доступу до вказаних у клопотанні речей та документів, а тому клопотання слідчого підлягає до задоволення.
На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 3, 107, 159, 163-166, 309, 372 КПК України слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління національної поліції України в Черкаській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (МФО НОМЕР_3 ), що за адресою: АДРЕСА_1 та дозволити тимчасове вилучення (виїмку) документів.
Зобов'язати відповідальну особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виготовити та надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_13 , прокурору відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_14 , прокурору відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , на паперовому та/або електронному носії роздруківки руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , в українській гривні, з розшифровкою призначення платежу та вказанням контрагентів за період з 01.01.2018 по теперішній час, а також завірених належним чином копій карток із зразками підписів осіб, уповноважених розпоряджатися коштами на зазначеному розрахунковому рахунку.
Копію ухвали надати слідчому, у провадженні якого знаходиться справа - для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов'язок по її виконанню, роз'яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії цієї ухвали 30 днів з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1