Справа № 727/5720/20
Провадження № 1-кс/727/1660/20
08 липня 2020 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
секретар судового засідання - ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42019260000000182 від 17.10.2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України,-
До суду звернувся слідчий з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.
В клопотанні посилається на те, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , з метою незаконного збагачення, організував групу осіб, спільні дії якої спрямовані на надання засобів, а саме документів іноземним громадянам, за допомогою яких останні здійснюють незаконний перетин через державний кордон України. До складу даної групи ОСОБА_4 , залучив: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який підшукує на території Республіки Молдова іноземних громадян та надає їм першочергові підроблені документи і забезпечує їхнє доставляння на територію України; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка здійснює реєстрацію іноземних громадян у своєму домоволодінні та домоволодінні своїх родичів, про що видає документи, так як працює реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , які займаються підробкою необхідних документів; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який як керівник ІНФОРМАЦІЯ_8 , здійснює прийом іноземних громадян, приймає необхідні документи для оформлення громадянства України та формує справу, що дає надалі право на отримання паспорта громадянина України та паспорта для виїзду за кордон. Даними спільними діями, в період часу з 2015 року по 2020 рік, останніми, на підставі підроблених документів, було оформлено громадянство України біля п'ятдесятьом іноземним громадянам, більша частина з яких по отриманих документах здійснює незаконний перетин державного кордону України.
На виконання даного доручення надійшли матеріали, вивчивши які встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , з метою незаконного збагачення залучив ряд осіб, до організованої злочинної групи, до складу якої входять як односельчани так і жителі Сокирянського району Чернівецької області. Крім того, останньому допомагають інші особи, які проживають в інших областях України та за її межами, а саме в республіці Молдова.
Дані спільні дії та налагодженої незаконної схеми, призводять до виготовлення підроблених документів, на підставі яких громадянин республіки Молдова, незаконно набуває громадянство України. Дане оформлення проводиться на підставі ч. 1 ст. 8 ЗУ «Про громадянство України» (Набуття громадянства України за територіальним походженням). Тобто, підроблюється як правило документ іноземця «Свідоцтво про народження», де зазначається що його мати, батько, дідусь чи бабуся родом з України. Отримавши громадянство України, що засвідчується паспортом, іноземець (вже як громадянин України) подає заявку та отримує закордонний паспорт громадянина України для виїзду за кордон, на підставі якого останній перетинає державний кордон України.
Вказує, що справи які формувалися «Про оформлення набуття громадянства України згідно ЗУ «Про громадянство України»», направлялися на перевірку в ІНФОРМАЦІЯ_9 , що за адресою АДРЕСА_2 , та на даний час перебувають у володінні даного управління і зберігаються за вказаною адресою. Тому, є аргументовані підстави вважати, що справи «Про оформлення набуття громадянства України згідно ЗУ «Про громадянство України»», які формувалися ІНФОРМАЦІЯ_8 в період часу з 2012року по березень 2020рік, можуть мати доказове значення у даному кримінальному провадженні, а тому просить клопотання задовольнити.
Також слідчий просить розглядати подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.
Слідчий в судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.
Власника майна у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України в судове засідання не викликався.
Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступного висновку.
Встановлено, що 17.10.2019р. до ЄРДР внесено відомості №42019260000000182 від року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України.
Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об'єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , що за адресою АДРЕСА_2 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів зазначених в клопотанні слідчого.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Виходячи зі змісту вищенаведеної норми, вважаю, що клопотання в частині надання дозволу на вилучення зазначених в клопотанні прокурора документів не підлягає задоволенню, оскільки ним не наведено обґрунтовані підстави вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчим СУ ГУ НП в Чернівецькій області: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , та слідчим СВ Сокирянського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_38 , ОСОБА_39 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх копій, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , що за адресою АДРЕСА_2 , а саме:
- до справ «Про оформлення набуття громадянства України згідно ЗУ «Про громадянство України»» на громадян: ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ; ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ; ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ; ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ; ОСОБА_45 ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ; ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ; ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ; ОСОБА_49 , 1979р.н.; ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ; ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ; ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_21 ; ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_22 ; ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ; ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_23 ; ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_24 ; ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_25 ; ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_26 ; ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_27 ; ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_28 ; ОСОБА_61 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_25 ; ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_30 ; ОСОБА_64 , ІНФОРМАЦІЯ_31 ; ОСОБА_65 , ІНФОРМАЦІЯ_32 ; ОСОБА_66 , ІНФОРМАЦІЯ_33 ; ОСОБА_67 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , ОСОБА_68 , ІНФОРМАЦІЯ_35 ; ОСОБА_69 , ІНФОРМАЦІЯ_36 ; ОСОБА_70 , ІНФОРМАЦІЯ_37 ; ОСОБА_71 , ІНФОРМАЦІЯ_38 ; ОСОБА_72 , ІНФОРМАЦІЯ_39 ; ОСОБА_73 , ІНФОРМАЦІЯ_40 ; ОСОБА_74 , ІНФОРМАЦІЯ_41 ; ОСОБА_75 , ІНФОРМАЦІЯ_42 ; ОСОБА_76 , ІНФОРМАЦІЯ_43 ; ОСОБА_77 , ІНФОРМАЦІЯ_44 ; ОСОБА_78 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ; ОСОБА_79 , ІНФОРМАЦІЯ_45 ; ОСОБА_80 , ІНФОРМАЦІЯ_46 ; ОСОБА_81 , ІНФОРМАЦІЯ_47 ; ОСОБА_82 , ІНФОРМАЦІЯ_48 ; ОСОБА_83 , ІНФОРМАЦІЯ_49 ; ОСОБА_84 , ІНФОРМАЦІЯ_50 ; ОСОБА_85 , ІНФОРМАЦІЯ_51 ; ОСОБА_86 , ІНФОРМАЦІЯ_52 ; ОСОБА_87 , ІНФОРМАЦІЯ_53 ; ОСОБА_88 , ІНФОРМАЦІЯ_54 ; ОСОБА_89 , ІНФОРМАЦІЯ_55 ; ОСОБА_90 , ІНФОРМАЦІЯ_56 , ОСОБА_91 , ІНФОРМАЦІЯ_57 ; ОСОБА_92 , ІНФОРМАЦІЯ_58 ; ОСОБА_93 , ІНФОРМАЦІЯ_59 ; ОСОБА_94 , ІНФОРМАЦІЯ_60 ;
- справи «Про оформлення набуття громадянства України згідно ЗУ «Про громадянство України»», які оформлялися ІНФОРМАЦІЯ_8 в період часу з 2012 по березень 2020рік.
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк пред'явлення цієї ухвали до виконання 30 днів з дня її постановлення.
Роз'яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути поданні заперечення під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1