печерський районний суд міста києва
Справа № 757/27244/20-к
01 липня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань та нагляду за його оперативними підрозділами Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування,
В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань та нагляду за його оперативними підрозділами Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42019000000000135 від 17.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, на дванадцять місяців.
Клопотання вмотивовано тим, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019000000000135 внесеному до ЄРДР 17.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПАТ «Діамантбанк» із залученням пов'язаних осіб вчинили дії, направлені на виведення грошових коштів банку в особливо великих розмірах з метою їх подальшого привласнення.
Так, 22.06.2017 року Правлінням Національного банку України прийнято рішення № 394-рш «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ «Дімантбанк».
Згідно балансу ПАТ «Діамантбанк» станом на 26.06.2017 року кредитний портфель фізичних осіб становить 107 млн. грн., з яких 51,2 млн. грн. заборгованості (50 % від загальної) сформовано трьома пов'язаними з банком позичальниками фізичними особами, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .
В той же час, жодних заходів по стягненню простроченої заборгованості зазначених трьох фізичних осіб в судовому порядку чи звернення стягнення на предмет застави за кредитними договорами, службовими особами ПАТ «Діамантбанк» не вживалися.
Під час кримінального провадження проведена значна кількість слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій.
Незважаючи на комплекс проведених слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, завершити досудове розслідування в межах строків досудового розслідування не видалося можливим, у зв'язку з винятковою складністю кримінального провадження, а також необхідністю тривалого часу для проведення судових експертиз і подальшого допиту за їх результатами фігурантів кримінального провадження, свідків, потерпілих.
Зважаючи на викладене, з метою забезпечення повноти та всебічності досудового розслідування наразі під час досудового розслідування необхідно провести такий комплекс слідчих (розшукових) дій: провести детальний аналіз та аналітику витребуваної в порядку тимчасового доступу до речей та документів інформації; встановити місцезнаходження та допитати як свідків з обставин укладення кредитних договорів ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ; встановити місцезнаходження та допитати як свідків з обставин укладення кредитних договорів службових осіб ПАТ «Діамантбанк»; залучити спеціаліста в порядку ст. 71 КПК України для проведення перевірки вилучених документів та інших матеріалів кримінального провадження з метою встановлення збитків; призначити судову економічну експертизу для підтвердження розміру збитків; провести комплекс інших слідчих (розшукових) дій, спрямованих на забезпечення повноти та всебічності досудового розслідування; за наявності достатніх доказів скласти, погодити та вручити повідомлення про підозру.
Ураховуючи виняткову складність кримінального провадження, зазначені слідчі дії не могли бути виконані раніше з об'єктивних причин, а саме: через їх велику кількість, необхідність забезпечення в ході досудового розслідування послідовності проведення слідчих (розшукових) і процесуальних дій та витребування великого обсягу документів, необхідних для проведення дослідження спеціалістом та експертизи, наявність обставин, що унеможливили вчасне вилучення документів, необхідних для призначення судових експертиз; встановлення та допит осіб, відібрання експериментальних зразків підписів, відшукання та вилучення їх вільних зразків і подальше призначення і проведення судових почеркознавчих експертиз.
Під час досудового розслідування органом досудового розслідування виконано комплекс слідчих (розшукових) та процесуальних дій, однак наразі завершити досудове розслідування у кримінальному провадженні в межах строків досудового розслідування, тобто до 17.07.2020 року, неможливо, оскільки необхідно провести зазначений вище великий обсяг слідчих (розшукових) та процесуальних дій, спрямованих на перевірку всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення та виконання приписів кримінального процесуального закону.
Строк, необхідний для проведення та завершення процесуальних дій у провадженні, враховуючи його виняткову складність, об'єктивно становить щонайменше 12 місяців.
В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити з викладених в ньому підстав.
Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши в нарадчій кімнаті клопотання та матеріали, додані в його обґрунтування, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до п. 1,2 ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості.
Встановлено, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019000000000135 внесеному до ЄРДР 17.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні проведено певний обсяг слідчих процесуальних дій, разом з тим на даний час всі слідчі дії не проведені.
Строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні закінчується 17.07.2020 року.
Підозра будь-яким особам не повідомлена.
На даний час виникла необхідність здійснити певний обсяг слідчих процесуальних дій, перелік яких зазначено вище, що потребує додаткового часу.
Враховуючи, викладене вище слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання прокурора, щодо продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42019000000000135 від 17.01.2019 року, на дванадцять місяців.
Керуючись ст. 219, 294, 295, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42019000000000135 від 17.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, на дванадцять місяців, тобто до 16.07.2021 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1