Справа № 686/34390/19
Провадження № 1-кс/686/8431/20
06 липня 2020 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Хмельницького клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 12019240000000349,
01.07.2020 року старший слідчий ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання копій.
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , всупереч вимог Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 22.12.2006 та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та зловживанню ними» від 15.02.1995, протягом березня - квітня 2020 року, здійснював неодноразово незаконне придбання та зберігання з метою збуту наркотичних засобів та психотропних речовин в м. Хмельницький.
Так, ОСОБА_5 при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах (дата, місце, час) придбав у невставленої слідством особи та зберігав з метою подальшого збуту 0, 230 г. порошкоподібної речовини білого кольору, що містить у своєму складі психотропну речовину - амфетамін, масою 0,15341 г., який 25.03.2020, близько 17:00 год., під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної та контрольованої закупки, перебуваючи поруч з будинком АДРЕСА_2 , умисно, з метою збагачення, незаконно, збув громадянину під легендованими даними ОСОБА_6 через чоловіка на ім'я ОСОБА_7 , за що отримав грошову винагороду в сумі 300 грн., досягнувши при цьому раніше поставленої мети.
Відповідно до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000, амфетамін (Таблиця ІІ Список № 2) віднесено до психотропних речовин, обіг якого обмежено.
Також, продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_5 при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах (дата, місце, час) незаконно, повторно придбав та зберігав з метою подальшого збуту 0,1 г. порошкоподібної речовини білого кольору, що містить у своєму складі психотропну речовину - амфетамін, масою 0,0382 г. та суху подрібнену речовину зеленого кольору, масою 3,4 г., що містить у своєму складі особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс, масою 3,128 г. (в перерахунку на суху речовину), які 03.04.2020, близько 18:10 год. та 04.04.2020, близько 14:40 год., під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної та контрольованої закупки, перебуваючи неподалік будинку АДРЕСА_2 , умисно, з метою збагачення, незаконно, повторно збув громадянину під легендованими даними ОСОБА_6 , за що отримав грошову винагороду в сумі 600 грн., досягнувши при цьому раніше поставленої мети.
Також, продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_8 при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах (дата, місце, час) незаконно, повторно придбали та зберігали з метою подальшого збуту 2,52 г. порошкоподібної речовини білого кольору, що містить у своєму складі психотропну речовину - амфетамін, масою 0,9642 г. та суху подрібнену речовину зеленого кольору, що містить у своєму складі особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс, масою 63,81 г., 9,99 г. та 16,38 г., (в перерахунку на суху речовину), з метою її подальшої незаконної передачі (шляхом перекиду через паркан) особам, які відбувають покарання у ІНФОРМАЦІЯ_3 (ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), що за адресою: АДРЕСА_3 .
В подальшому, отримавши заборонені законом психотропні речовини та наркотичні засоби, ОСОБА_5 та ОСОБА_8 принесли їх до місця свого проживання за адресою: АДРЕСА_4 , де зберігали їх з метою подальшого збуту.
Узгодивши під час розмови по мобільному телефону із особами, які відбувають покарання у ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » спосіб фасування та упакування «канабісу» та «амфетаміну», щоб непомітно перекинути їх через паркан на територію ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСОБА_5 розфасував та упакував їх і 22.04.2020, близько 00 год. 45 хв. разом із ОСОБА_8 рухаючись автомобілем марки «Нива Шевроле», д.н.з. НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_9 автомобільною дорогою М - 12, сполученням Хмельницький - Тернопіль в напрямку м. Тернопіль, при виїзді з м. Хмельницький, були зупинені працівниками поліції, де під час проведення затримання ОСОБА_5 , останній повідомив, що при ньому знаходяться заборонені речі, а саме наркотичні засоби, які під час проведення особистого обшуку з правого карману його куртки було вилучене працівникам поліції упакування, в середині якого знаходилися два фасованих поліетиленових пакети з сухою подрібненою речовиною зеленого кольору та паперовий згорток з порошкоподібною речовиною рожевого кольору, які згідно висновку експерта є особливо небезпечним наркотичним засобом «канабіс» маса якого становить масою 63,81 г., 9,99 г. та 16,38 г.,та психотропною речовиною «амфетамін» масою 0,9642 г., які ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , зберігали з метою подальшого збуту особам, які відбувають покарання у ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Під час досудового розслідування на адресу СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшов рапорт старшого оперуповноваженого УСР в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 , про те що в ході розслідування вказаного кримінального провадження проведено ряд слідчих дій під час яких вилучено банківські картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
- НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ;
На підставі вище викладеного виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до руху коштів по карткових рахунках з метою встановлення джерела надходження грошових коштів на карткові рахунки та факту їх зняття у визначені дати.
З метою отримання руху коштів по карткових рахунках банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з'ясування можливих спільників вчинення даного злочину, або ж які мають відношення до вчинення злочину, встановлення способу надходження грошових коштів на карткові рахунки та місця, способи зняття грошових коштів в період вчинення та готування до злочину, виникла необхідність отримати інформацію в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_12 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки така інформація має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю і перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а отримати в інший спосіб таку інформацію неможливо.
Окрім того, отримані дані можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківської таємниці, яка перебуває у володінні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий в судове засідання не з'явився, проте просив провести розгляд клопотання без його участі та просить його задовольнити. Також слідчий просить розглядати це клопотання за відсутності представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні яких знаходяться документи.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з'ясувати за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,-
Клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому СП ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , заступнику начальника ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_16 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , начальнику ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому в ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому в ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_21 , з можливістю отримання у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_5 , на тимчасовий доступ до:
- інформації, стосовно руху коштів за картковими рахунками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 з 01.10.2019 по 30.04.2020 включно, із розшифруванням контрагентів, зазначенням номерів карток з яких здійснювалися перекази грошових коштів на вказані банківські картки, зазначенням номерів карток на які переказувалися грошові кошти із вказаних банківських карток, зазначенням інших відомостей щодо перерахунку грошових коштів із зазначених банківських карток, зазначенням інших відомостей щодо зарахування грошових коштів на зазначені банківські картки, місця зняття грошових коштів, дату зняття коштів, ідентифікаційні номера банкоматів з яких знімалися грошові кошти із зазначених банківських карток, ідентифікаційні номера терміналів через які перераховувалися грошові кошти на зазначені банківські картки, повних анкетних даних (паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фото, тощо) про власників рахунків;
- відео та фотоматеріалів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в час зняття коштів з карткових рахунків № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 з 01.10.2019 по 30.04.2020 включно.
Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_5 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії вищезазначених документів.
Ухвала діє по 04 серпня 2020 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1