Справа № 686/9039/20
Провадження № 1-кс/686/8378/20
03 липня 2020 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 12020240010001322,
30 червня 2020 року слідчий ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим заступником начальника відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання копій.
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 02 квітня 2020 року близько 20:45 год. невстановлена особа, перебуваючи по АДРЕСА_2 , умисно, таємно, за допомогою банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » викрала із карткового рахунку ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 10800 грн., чим спричинила останній майнову шкоду на вказану суму. 03 квітня 2020 року відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020240010001322, попередня правова кваліфікація вчиненого правопорушення ч. 1 ст. 185 КК України.
Окрім цього, 02 квітня 2020 року близько 20:42 год. невстановлена особа перебуваючи поряд із банкоматом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що по АДРЕСА_2 , умисно, таємно, викрала із банківської картки ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 3200 грн. чим спричинила останній майнової шкоди на вказану суму. 03 квітня 2020 року відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020240010001323, попередня правова кваліфікація вчиненого правопорушення ч. 1 ст. 185 КК України.
Окрім цього, 02 квітня 2020 року близько 20:47 невстановлена особа перебуваючи поряд із банкоматом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що по АДРЕСА_2 , умисно здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 1872 грн. із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що належить ОСОБА_7 , чим завдала останньому матеріальних збитків на вищевказану суму. 03 квітня 2020 року відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020240010001326, попередня правова кваліфікація вчиненого правопорушення ч. 1 ст. 185 КК України.
14 квітня 2020 року прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_8 вищевказані кримінальні правопорушення об'єднані в одне кримінальне правопорушення, якому присвоєно № 12020240010001322, у зв'язку із тим, що в даних кримінальних правопорушеннях не встановлено підозрюваних, проте є достатні підстави вважати, що кримінальні правопорушення, щодо яких здійснюються ці розслідування, вчинені однією особою.
16 квітня 2020 року на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_9 проведено обшук в приміщенні квартири АДРЕСА_3 , яка належить ОСОБА_10 , в якій проживає ОСОБА_11 . В ході проведення обшуку на балконі вказаної квартири виявлено та вилучено наступні речові докази:
?13 (тринадцять) пластикових банківських карток, які поміщено до сейф-пакету № 7091581;
?Енкодер моделі «mini 400» з USB-шнуром, USB Bluetooth адаптером та трьома оптичними дисками, які поміщено до сейф-пакету № 7091580;
?ноутбук марки «LENOVO», моделі «S110» s/n UB01403748 разом із зарядним пристроєм, який поміщено до сейф-пакету № ЕХР 0341151;
?флеш накопичувачі марки «VERICO WANDERER 08» та марки «Apacer», які поміщено до паперового конверту;
?мобільні телефони марки «XIAOMI» IMEI: НОМЕР_1 / НОМЕР_2 та марки «ERGO» IMEI: НОМЕР_3 / НОМЕР_4 з сім-картами НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , які поміщено до сейф-пакету № 7091585;
?9 (дев'ять) пластикових банківських карток, які поміщено до сейф-пакету № 7091583;
?Енкодер моделі «mini 4B» разом із USB-шнуром та енкодер моделі «MSR 606» S/N: НОМЕР_7 , які поміщено в картонну коробку після чого до сейф-пакету № ЕХР 0341152;
?видаткову накладу №3511 від 03.05.2019 про купівлю енкодеру та шість аркушів паперу із чорновими записами, які поміщено до паперового конверту;
?шість сім-карт мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та дві сім-карти мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_5 », два аркуші паперу із чорновими записами, полімерне упакування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які поміщено до паперового конверту;
?мобільні телефони марки «Samsung» моделі «J320» ІМЕІ: НОМЕР_8 / НОМЕР_9 та марки «ERGO» ІМЕІ: НОМЕР_10 / НОМЕР_11 , які поміщено до паперового конверту;
?флакон фарби чорного кольору та стрічка прозорого кольору, які поміщено до паперового конверту.
Під час обшуку шафи у коридорі вищевказаної квартири виявлено та вилучено п'ять пластикових банківських карток, які поміщено до сейф-пакету №7091584.
Відповідно до висновку комп'ютерно-технічної експертизи від 12.06.2020, на магнітних стрічках 18 з 27 пластикових карток з магнітними стрічками наданими на експертизу записана інформація, яка є характерною для записів банківських карток, з наступними реквізитами:
- НОМЕР_12 ;
- НОМЕР_13 ;
- НОМЕР_14 ;
- НОМЕР_15 ;
- НОМЕР_16 ;
- НОМЕР_17 ;
- НОМЕР_18 ;
- НОМЕР_19 ;
- НОМЕР_20 ;
- НОМЕР_21 ;
- НОМЕР_22 ;
- НОМЕР_23 ;
- НОМЕР_24 ;
Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документальна інформація щодо руху коштів по вказаних рахунках має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також містять інформацію, яка може підтвердити факт крадіжки та незаконних дій з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, а іншим чином отримати докази, які відображення у документах із рухом коштів по вказаних розрахункових рахунках не можливо, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації щодо руху коштів, за період часу з 28.03.2019 (час призначення ОСОБА_11 на посаду в ТОВ ” ІНФОРМАЦІЯ_7 ”) по час виконання ухвали, із розшифруванням контрагентів та призначенням платежів, детальної інформації про власника за номером банківської картки, зняття готівки в банкоматі за адресою АДРЕСА_2 , наявних фото зображень із банкомату щодо наступного банківського рахунку:
- НОМЕР_12 ;
які перебувають у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО- НОМЕР_25 , ЄДРПОУ- НОМЕР_26 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у відділенні розташованому за адресою: АДРЕСА_4 .
Слідчий в судове засідання не з'явився, проте в клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі та просить його задовольнити. Також слідчий просить розглянути клопотання за відсутності представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходяться документи.
Дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з'ясувати за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,-
Клопотання слідчого ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 на доступ до документів, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх отримання у відділенні розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: документальної інформації щодо руху коштів, за період часу з 28.03.2019 по час пред'явлення ухвали до фактичного виконання, із розшифруванням контрагентів та призначенням платежів, детальної інформації про власника за номером банківської картки, зняття готівки в банкоматі за адресою АДРЕСА_2 , наявних фото зображень із банкомату щодо наступного банківського рахунку:
- НОМЕР_12 .
Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_4 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати вищезазначені документи.
Ухвала діє по 01 серпня 2020 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1