СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/3265/20
ун. № 759/10384/20
24 червня 2020 року слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 42019101050000172 від 09.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України,-
24.06.2020 року слідчий слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням та просить надати слідчому слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , стосовно наступних клієнтів: Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , поточний рахунок НОМЕР_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення оригіналів та/або копій документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 № НОМЕР_4 ( відділення № НОМЕР_5 філїї «Розрахунковий центр», МФО НОМЕР_6 ) з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали суду, а саме: справи з юридичного оформлення рахунку (юридичної справи), в т.ч. заяв від імені службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 на відкриття поточного рахунку НОМЕР_4 , карток із зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства, довіреностей на і'мя особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора, копій паспортів уповноважених осіб, наказу, протоколу або іншого документа про призначення на посаду службових осіб підприємства, договорів щодо відкриття та обслуговування рахунку та використання системи Клієнт-банк, платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу коштів, грошових чеків), на видачу готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а також всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства; відомостей про рух грошових коштів упорядкованих та відображених окремо в розрізі дебету/кредиту стосовно кожного контрагента на паперовому та електронному носіях з розшифровкою контрагентів (повна назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на компьютер підприємства чи його працівників системи Клієнт-банк, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи Клієнт-банк, всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний номер НОМЕР_7 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення оригіналів та/або копій документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахунку(ам) зазначеного Клієнта (в т.ч.картковим) з моменту відкриття рахунку(ів) по дату виконання ухвали суду, а саме: справ(и) з юридичного оформлення рахунку(ів) (юридичної справи), в т.ч. заяв від імені ОСОБА_5 , ідентифікаційний номер НОМЕР_7 на відкриття рахунку(ів), довіреностей на і'мя особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком(ами), здійснення дій від імені ОСОБА_5 , копії паспорта ОСОБА_5 та копії довідки про присвоєння йому ідентифікаційного номера, договору(ів) щодо відкриття та обслуговування рахунку(ів), платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу коштів, грошових чеків), на видачу готівкових грошових коштів з рахунку(ів) ОСОБА_5 , ідентифікаційний код НОМЕР_7 , а також всіх заяв ОСОБА_5 та доручень від його імені; відомостей про рух грошових коштів упорядкованих та відображених окремо в розрізі дебету/кредиту стосовно кожного контрагента на паперовому та електронному носіях з розшифровкою контрагентів (повна назва (прізвище, ім'я, по-батькові), код ЄДРПОУ (ідентифікаційний номер)), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку(ах) ОСОБА_5 , ідентифікаційний номер НОМЕР_7 на початок і кінець кожного дня.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 6 вересня 2018р. між Товариством з додатковою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_4 , та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_5 , було укладено договір підряду №06/09/18, який від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було підписано засновником та директором цього Товариства ОСОБА_5 . За цим договором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов'язалося власними силами та засобами виконати роботи з реконструкції з розширенням будівель та споруд підприємства ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » згідно переданої останнім документації на об'єкті, розташованому за адресою: АДРЕСА_6 ,- а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » своєчасно прийняти та в повному обсязі оплатити виконану належним чином роботу. Також при підписанні договору підряду були підписані додатки, в яких зазначалися найменування видів робіт, їх вартість, графік фінансування робіт та графік виконання робіт. Ціна договору становить 20 751 000 грн. В подальшому 14 листопада 2018р. між ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » була підписана додаткова угода №1 до укладеного договору підряду на виконання додаткових робіт, а саме, проведення благоустрою прилеглої території на об'єкті, вартість яких становить 9 367 273,16 грн. 8 лютого 2019р. між ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » була підписана додаткова угода №2 до укладеного договору підряду на виконання додаткових робіт, а саме, фарбування металовиробів, вартість яких становить 370 032 грн. Додаткові угоди від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » також було підписано ОСОБА_5 .
На виконання своїх зобов'язань за укладеним договором підряду та додатковими угодами до нього ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період часу з 11 вересня 2018р. по 11 червня 2019р. перерахувало на поточний рахунок № НОМЕР_4 ( відділення № НОМЕР_5 філїї « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_6 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », грошові кошти на загальну суму 38 771 484,36 грн. Проте ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » своїх зобов'язань за укладеним договором підряду і додатковими угодами до нього належним чином не виконало. Так, за основним договором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були лише виконані роботи на суму 3 214 147,50 грн., а за укладеними додатковими угодами на суму 492 309,56 грн., що підтверджується актами виконаних робіт від 20.12.2018р. та від 26.04.2019р., підписаними ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Аналізом виписок з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які були додані ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до заяви про вчинення кримінального правопорушення, було встановлено, що частина грошових коштів, одержаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за укладеним договором підряду та додатковими угодами до нього в сумі 7 103 866 грн., були перераховані на особистий картковий рахунок ОСОБА_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а частина грошових коштів була використана не для цілей укладеного договору підряду.
На теперішній час для проведення повного, об'єктивного та всебічного розслідування та встановлення об'єктивної істини виникла необхідність в призначенні судової економічної експертизи, для чого в розпорядження експертів необхідно надати виписки щодо руху грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також особистим рахункам директора та засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 . Крім того, для встановлення наявності чи відсутності події кримінального правопорушення, а також наявності чи відстутності складу кримінального правопорушення в діях конкретних осіб, необхідно дослідити дані, які містяться в документах, на підставі яких були відкриті зазначені вище банківські рахунки, а також технічну документацію щодо проведення працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інсталяції на компьютер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи його працівників системи Клієнт-банк, документи з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документи, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи Клієнт-банк, всі заяви та доручення від імені службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Документи, доступ до яких запитує орган досудового розслідування цим клопотанням, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і відомості, які містяться у зазначених документах, у подальшому, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вказаних документів з можливістю їх копіювання для долучення до матеріалів кримінального провадження № 42019101050000172 від 09.07.2019 року.
В судове засідання слідчий не з'явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання здійснюється без виклику представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів та інше.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов висновку, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч. ч. 5, 6 ст.163 КПК України, інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, на даний час немає, а тому слід надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Керуючисьст.ст.159-165, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , з можливістю зробити їх копії, стосовно наступних клієнтів:
1. Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , поточний рахунок НОМЕР_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення оригіналів та/або копій документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 № НОМЕР_4 ( відділення № НОМЕР_5 філїї «Розрахунковий центр», МФО НОМЕР_6 ) з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали суду, а саме:
- справи з юридичного оформлення рахунку (юридичної справи), в т.ч. заяв від імені службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 на відкриття поточного рахунку НОМЕР_4 , карток із зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства, довіреностей на і'мя особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора, копій паспортів уповноважених осіб, наказу, протоколу або іншого документа про призначення на посаду службових осіб підприємства, договорів щодо відкриття та обслуговування рахунку та використання системи Клієнт-банк, платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу коштів, грошових чеків), на видачу готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а також всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства;
-відомостей про рух грошових коштів упорядкованих та відображених окремо в розрізі дебету/кредиту стосовно кожного контрагента на паперовому та електронному носіях з розшифровкою контрагентів (повна назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;
- технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на компьютер підприємства чи його працівників системи Клієнт-банк, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи Клієнт-банк, всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства.
2. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний номер НОМЕР_7 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення оригіналів та/або копій документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахунку(ам) зазначеного Клієнта (в т.ч.картковим) з моменту відкриття рахунку(ів) по дату виконання ухвали суду, а саме:
- справ(и) з юридичного оформлення рахунку(ів) (юридичної справи), в т.ч. заяв від імені ОСОБА_5 , ідентифікаційний номер НОМЕР_7 на відкриття рахунку(ів), довіреностей на і'мя особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком(ами), здійснення дій від імені ОСОБА_5 , копії паспорта ОСОБА_5 та копії довідки про присвоєння йому ідентифікаційного номера, договору(ів) щодо відкриття та обслуговування рахунку(ів), платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу коштів, грошових чеків), на видачу готівкових грошових коштів з рахунку(ів) ОСОБА_5 , ідентифікаційний код НОМЕР_7 , а також всіх заяв ОСОБА_5 та доручень від його імені;
- відомостей про рух грошових коштів упорядкованих та відображених окремо в розрізі дебету/кредиту стосовно кожного контрагента на паперовому та електронному носіях з розшифровкою контрагентів (повна назва (прізвище, ім'я, по-батькові), код ЄДРПОУ (ідентифікаційний номер)), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку(ах) ОСОБА_5 , ідентифікаційний номер НОМЕР_7 на початок і кінець кожного дня.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1