Справа № 640/7029/19
н/п 1-кс/953/4412/20
"24" червня 2020 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 32019220000000011 від 30.01.2019 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -
встановив:
02.06.2020 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме до оригіналів документів реєстраційної справи ФГ « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливість їх вилучення.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні.
Згідно відомостей внесених до ЄРДР, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в період 2018 року, шляхом завищення податкового кредиту з ПДВ в сумі 5 166 тис. грн. в результаті проведення безтоварних операцій з придбання кукурудзи та пшениці у «фіктивних» підприємств постачальників ФГ « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та інших, а також в період 2017 року, шляхом заниження податкового зобов'язання з ПДВ в сумі 2 000 тис. грн. в результаті реалізації цукру кінцевим споживачам за готівку при документальному оформленні його реалізації на адресу «фіктивних» підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), умисно ухилилися від сплати податку на додану вартість в сумі 7 166 тис. грн., тобто в особливо великих розмірах.
Крім того встановлено, що громадянин ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , в березні 2018 р. вніс в документи, які відповідно до закону подавалися для проведення державної реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ФГ « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ Фінансова група « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), завідомо неправдиві відомості.
Проведеним оглядом АІС «Податковий Блок» встановлено, що ОСОБА_6 являється керівником та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ Фінансова група « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПП « ОСОБА_7 » з моменту реєстрації по теперішній час, а також був керівником та засновником ФГ « ОСОБА_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Слідчий зазначає, що у запитуваних документах, наявна інформація, яка є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню. Також слідчий зазначає, що в реєстраційній справі вищевказаного підприємства містяться відомості про осіб, які причетні до незаконної діяльності, а також зразки їх підписів, які можуть бути використані при проведенні почеркознавчої експертизи
Слідчий до судового засідання не з'явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, подане клопотання підтримує повністю.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з'явився, до суду надано клопотання за підписом голови адміністрації про розгляд клопотання без участі представника.
Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
ухвалив:
Клопотання задовольнити.
Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, зобов'язавши уповноважену особу ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 та старшому слідчому з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до: оригіналів документів реєстраційної справи ФГ « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливість їх вилучення.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 24.07.2020 року включно.
Роз'яснити ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя - ОСОБА_1