Справа № 953/9941/20
н/п 1-кс/953/5214/20
"03" липня 2020 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
слідчого - ОСОБА_3 ,
власника майна - підозрюваного ОСОБА_4 ,
розглянувши в залі судового засідання в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СВ ВСП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №42020220750000059 від 15.05.2020 р. про арешт майна, -
30.06.2020 року до Київського районного суду м. Харкова поштою надійшло клопотання слідчого про накладення арешту на майно, яке було вилучене
24.06.2020 в ході затримання на ділянці місцевості, біля будинку № 171 по пр. Героїв Сталінграду в м. Харкові, в порядку ст. 208 КПК України гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на: мобільний телефон «Samsung Galaxy А 500 F», imei: НОМЕР_1 , s/n: НОМЕР_2 , в якому установлена сім-карта мобільного оператору ПрАТ «ВФ Україна»; Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «ВАЗ 2109», д.н.з. НОМЕР_3 , серія № НОМЕР_4 ; Посвідчення водія на ім'я ОСОБА_4 , серії № НОМЕР_5 ; Спецперепустка військової частини А 0501 № 543 сержанта ОСОБА_4 ; Квитанцію № 82051 про здійснення валютно-обмінної операції від 24.06.2020, що підтверджує факт продажу валюти в сумі 860 Євро за 25868,80 гривень о 17:41 годині; Квитанцію про здійснення валютно-обмінної операції № 352781 від 11.06.2020, що підтверджує факт продажу валюти в сумі 350 Євро за 10622,50 гривень о 10:35 годині; Грошові кошти в сумі 1880 гривень, купюрами: 1 купюра номіналом 500 гривень серії та номеру: УД 5178284; 5 купюр номіналом 200 гривень наступних серії та номерів: ГВ2324837, ГВ2812619, ГВ2812620, ГВ2812622, ГВ2812624; 3 купюри номіналом 100 гривень наступних серій та номерів: УШ 7599450, УЙ8077028, МЗ1120162; 2 купюри номіналом 20 гривень, наступних серій та номерів: ТГ1510071, ЮБ0184008; 4 купюри номіналом 10 гривень наступних серій та номерів: ЮЗ7118572, ЮД2968068, ЮЕ4448805, ЮИ6105185; Грошові кошти в сумі 860 Євро, купюрами: 12 купюр номіналом 50 Євро наступних серій та номерів: UA 3273884184, P25431533119, MD1547769446, EB2406218184, S56715432181, RB3685513073, X95413871693, S53066750056, WA1599880717, SB 4246581064, X63287706755, S42992861164; 12 купюр номіналом 20 Євро наступних серій та номерів: RA5439997203, UD4113359073, EA3494454481, RA2410545669, RA3525103329, UE5376220523, SC6357403839, SE8346666907, RA 3281539974, S34052590375, V11411247343, UD5255254576713; 1 купюра номіналом 10 Євро серії та номеру N59000055402; 2 купюри номіналом 5 Євро наступних серій та номерів: VB6345562834, SD 5031966881;
24.06.2020 в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в квартирі, розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на: ідентифіковану грошову купюру 100 доларів США, одною купюрою номіналом 100 доларів США серії та номеру НЕ02299057В;
25.06.2020 в ході проведення огляду приміщення пункту обміну валют Харківського відділення № 255 ТОВ «ФК Магнат», за адресою: м. Харків, пр. Героїв Сталінграду, 171, а саме на: грошові кошти в сумі 1000 доларів США, 10 купюр номіналом 100 доларів США наступних серій та номерів: КВ 16026640К, НВ58399592G, KB64770886I, HB 16979291Q, KF 35243627A, HD 82198006A, HF 11416704D, HB 58707100P, KL 06959425A, KB 70847072G.
На обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СВ ВСП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР 15.05.2020 за №42020220750000059, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що гр. ОСОБА_5 після проведення оперативної закупки, 05.06.2020, перебуваючи на парковці супермаркету «Будмен» розташованого за адресою: м. Харків, вул. Льва Ландау 2/2 добровільно видав непрозорий полімерний пакет білого кольору з малюнком синього кольору у вигляді напису «Рост» в якому знаходились: три предмети зовні схожі на тротилові шашки вагою 200 гр. кожна, 4 металеві предмети циліндричної форми кожен з яких складається з трьох частин, що у сукупності представляє один виріб та три шмати округлої форми з пластичної речовини зовні схожі на вибухову речовину типу «ПВР-4» у кількості 3-х одиниць, які він придбав у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за 500 доларів США, в ході проведення слідчої (розшукової) дії Оперативної закупки. Гроші в сумі 500 доларів США ОСОБА_5 , за вказівкою ОСОБА_4 поклав під переднє пасажирське сидіння автомобілю «ВАЗ 2109», д.н.з.: НОМЕР_3 , на якому приїхав ОСОБА_4 .
По даному кримінальному провадженні призначено судову вибухово-технічну експертизу, згідно висновку якої № 15/128СЕ-20 встановлено, що надані на дослідження предмети, а саме 4 металеві предмети циліндричної форми кожен з яких складається з трьох частин, що у сукупності представляє один виріб (детонатор, різьбова втулка та електродроти) - є чотирма електродетонаторами ЕДП-р, промислового способу виготовлення. Електродетонатор ЕДП-р відноситься до категорії бойових припасів, та споряджається комбінованим зарядом вибухової речовини масою 1,32 г, а саме ТНРС - 0,1, азид свінцю - 0,2 г, тетрил (тен або гексоген) 1,02 г.
Крім того встановлено, що гр. ОСОБА_5 після проведення оперативної закупки, 24.06.2020, перебуваючи біля будинку № 161 (напроти будинку на другорядній проїжджій частині) добровільно видав напівпрозорий полімерний пакет білого кольору в якому знаходяться три прозорих полімерних пакета з: 6 предметів за зовнішніми ознаками та конструктивними ознаками схожі на ЕДП-р; 7 предметів за зовнішніми та габаритними ознаками схожі на тротилові шашки вагою 200 грам кожна; 8 предметів з пластифікованою речовиною біжового кольору.
Вищевказані предмети згідно акту перевірки об'єкта на наявність вибухових матеріалів належать до категорії: обмежено небезпечні, які ОСОБА_5 придбав у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за 1000 доларів США, в ході проведення слідчої (розшукової) дії - Оперативної закупки.
24.06.2020, о 17 год. 55 хв., на ділянці місцевості, біля будинку № 171 по пр. Героїв Сталінграду в м. Харкові, в порядку ст. 208 КПК України затримано ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , безпосередньо після одержання ним неправомірної вигоди в розмірі 1 000 доларів США, у якого в ході проведення особистого обшуку, з наявної при ньому сумці виявлено та вилучено згідно з протоколом затримання особи, підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення приналежні ОСОБА_4 наступні предмети: мобільний телефон «Samsung Galaxy А 500 F», imei: НОМЕР_1 , s/n: НОМЕР_2 , в якому установлена сім-карта мобільного оператору ПрАТ «ВФ Україна»; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «ВАЗ 2109», д.н.з. НОМЕР_3 , серія № НОМЕР_4 ; посвідчення водія на ім'я ОСОБА_4 , серії № НОМЕР_5 ; спецперепустку військової частини НОМЕР_6 № 543 сержанта ОСОБА_4 ; квитанцію № 82051 про здійснення валютно-обмінної операції від 24.06.2020, що підтверджує факт продажу валюти в сумі 860 Євро за 25868,80 гривень о 17:41 годині; квитанцію про здійснення валютно-обмінної операції № 352781 від 11.06.2020, що підтверджує факт продажу валюти в сумі 350 Євро за 10622,50 гривень о 10:35 годині; грошові кошти в сумі 1880 гривень; грошові кошти в сумі 860 Євро.
24.06.2020 в період часу з 19 години 05 хвилин до 20 години 56 хвилин слідчим СВ ВСП ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в квартирі, розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено раніше ідентифіковану грошову купюру 100 доларів США, одною купюрою номіналом 100 доларів США серії та номеру НЕ02299057В, яку ОСОБА_4 отримав 05.06.2020 від ОСОБА_5 в ході проведення оперативної закупки за збут вибухових речовин та вибухових пристроїв.
25.06.2020 в період часу з 09 години 45 хвилин до 10 години 45 хвилин старшим слідчим СВ ВСП ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 , за добровільною згодою начальника Харківського відділення № 255 ОСОБА_8 , проведено огляд в приміщенні пункту обміну валют Харківського відділення № 255 ТОВ «ФК Магнат», за адресою: м. Харків, пр. Героїв Сталінграду, 171 в ході виявлено та вилучено добровільно надані ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 1000 доларів США, 10 купюр номіналом 100 доларів США наступних серій та номерів: КВ 16026640К, НВ58399592G, KB64770886I, HB 16979291Q, KF 35243627A, HD 82198006A, HF 11416704D, HB 58707100P, KL 06959425A, KB 70847072G.
Слідчий, посилаючись на вимоги ст. 98, 170 КПК України, з метою збереження речових доказів, просить накласти арешт на вказане майно.
Слідчий в судовому засіданні підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.
Власник майна - підозрюваний ОСОБА_4 , в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечував, посилаючись на його незаконність, безпідставність, необґрунтованість. Вважає, що вилучення майна порушує його права як власника. Просив відмовити у задоволенні клопотання.
Власник майна - ОСОБА_9 до судового засідання не з'явилась, до суду надала заяву про розгляд клопотання про арешт майна без її участі.
Враховуючи вимоги ч.1 ст.172 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі власника майна.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення учасників процесу, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, приходить до наступного.
Слідчим суддею було встановлено, що в провадженні СВ ВСП ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження №42020220750000059 від 15.05.2020 року, розпочате за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.
24.06.2020, о 17 год. 55 хв., на ділянці місцевості, біля будинку № 171 по пр. Героїв Сталінграду в м. Харкові, в порядку ст. 208 КПК України затримано ОСОБА_4 , у якого в ході проведення особистого обшуку, з наявної при ньому сумці виявлено та вилучено наступні предмети: мобільний телефон «Samsung Galaxy А 500 F», imei: НОМЕР_1 , s/n: НОМЕР_2 , в якому установлена сім-карта мобільного оператору ПрАТ «ВФ Україна»; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «ВАЗ 2109», д.н.з. НОМЕР_3 , серія № НОМЕР_4 ; посвідчення водія на ім'я ОСОБА_4 , серії № НОМЕР_5 ; спецперепустку військової частини НОМЕР_6 № 543 сержанта ОСОБА_4 ; квитанцію № 82051 про здійснення валютно-обмінної операції від 24.06.2020, що підтверджує факт продажу валюти в сумі 860 Євро за 25868,80 гривень о 17:41 годині; квитанцію про здійснення валютно-обмінної операції № 352781 від 11.06.2020, що підтверджує факт продажу валюти в сумі 350 Євро за 10622,50 гривень о 10:35 годині; грошові кошти в сумі 1880 гривень; грошові кошти в сумі 860 Євро.
Крім того, 24.06.2020 в період часу з 19 години 05 хвилин до 20 години 56 хвилин слідчим СВ ВСП ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_4 , в квартирі, розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено ідентифіковану грошову купюру 100 доларів США, одною купюрою номіналом 100 доларів США серії та номеру НЕ02299057В.
Крім того, 25.06.2020 в період часу з 09 години 45 хвилин до 10 години 45 хвилин старшим слідчим СВ ВСП ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 , за добровільною згодою начальника Харківського відділення № 255 ОСОБА_8 , проведено огляд в приміщенні пункту обміну валют Харківського відділення № 255 ТОВ «ФК Магнат», за адресою: м. Харків, пр. Героїв Сталінграду, 171, в ході виявлено та вилучено добровільно надані ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 1000 доларів США, 10 купюр номіналом 100 доларів США наступних серій та номерів: КВ 16026640К, НВ58399592G, KB64770886I, HB 16979291Q, KF 35243627A, HD 82198006A, HF 11416704D, HB 58707100P, KL 06959425A, KB 70847072G.
25.06.2020 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.
Згідно п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до вимог ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.
Згідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, набуті кримінально протиправним шляхом.
Слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав до часткового задоволення клопотання, оскільки слідчий довів наявність вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 263 КК України, а тому з метою збереження речових доказів, вважає за необхідне накласти арешт на майно, а саме на: мобільний телефон, квитанції, грошові кошти.
Незастосування арешту може призвести до наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, зокрема псуванню, зникненню, знищенню, передачі майна, яке є речовим доказом, тобто зберегло на собі сліди вчинення злочину та містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Відповідно до вимог ст.ст. 214, 223 КПК України, після внесення повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий або прокурор розпочинають досудове розслідування, виконують слідчі (розшукові) дії спрямовані на отримання (збирання) доказів.
Щодо накладення арешту на свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «ВАЗ 2109», д.н.з. НОМЕР_3 , серія № НОМЕР_4 ; посвідчення водія на ім'я ОСОБА_4 , серії № НОМЕР_5 ; спецперепустку військової частини НОМЕР_6 № 543 сержанта ОСОБА_4 , то слідчий суддя у задоволенні клопотання в цій частині відмовляє, так як слідчим не доведено, що зазначене майно може містити дані про факти чи обставини, що встановлюються під час даного кримінального провадження.
Так, в силу ст. 41 Конституції України, ст. 1 протоколу № 1 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод кожна фізична та юридична особа має право володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше, ніж на користь суспільства і на умовах, передбачених Законом або загальними принципами міжнародного права.
Стаття 1 Першого протоколу до Європейської конвенції гарантує право на вільне володіння своїм майном, яке звичайно називається правом на власність.
Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи.
За змістом положень ч.1 ст.173 КПК України, обов'язок надання доказів необхідності арешту покладений на особу, яка подає клопотання про арешт майна, а слідчий суддя зобов'язаний відмовляти у задоволенні цього клопотання в разі, якщо доказів про необхідність арешту майна не буде надано.
На підставі вищевикладеного слідчий суддя задовольняє часткового клопотання слідчого про накладення арешту на майно.
Відповідно до ч.3 ст.173 КПК України відмова у задоволенні клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі всього тимчасово вилученого майна.
Керуючись ст. ст. 170 - 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Задовольнити частково клопотання слідчого про арешт майна.
Накласти арешт на майно, яке було вилучене
24.06.2020 в ході затримання на ділянці місцевості, біля будинку № 171 по пр. Героїв Сталінграду в м. Харкові, в порядку ст. 208 КПК України гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на:
1. мобільний телефон «Samsung Galaxy А 500 F», imei: НОМЕР_1 , s/n: НОМЕР_2 , в якому установлена сім-карта мобільного оператору ПрАТ «ВФ Україна»;
2. Квитанцію № НОМЕР_7 про здійснення валютно-обмінної операції від 24.06.2020, що підтверджує факт продажу валюти в сумі 860 Євро за 25868,80 гривень о 17:41 годині;
3. Квитанцію про здійснення валютно-обмінної операції № 352781 від 11.06.2020, що підтверджує факт продажу валюти в сумі 350 Євро за 10622,50 гривень о 10:35 годині;
4. Грошові кошти в сумі 1880 гривень, купюрами:
- 1 купюра номіналом 500 гривень серії та номеру: УД 5178284;
- 5 купюр номіналом 200 гривень наступних серії та номерів: ГВ2324837, ГВ2812619, ГВ2812620, ГВ2812622, ГВ2812624;
- 3 купюри номіналом 100 гривень наступних серій та номерів: УШ 7599450, УЙ8077028, МЗ1120162;
- 2 купюри номіналом 20 гривень, наступних серій та номерів: ТГ1510071, ЮБ0184008;
- 4 купюри номіналом 10 гривень наступних серій та номерів: ЮЗ7118572, ЮД2968068, ЮЕ4448805, ЮИ6105185;
5. Грошові кошти в сумі 860 Євро, купюрами:
- 12 купюр номіналом 50 Євро наступних серій та номерів: UA 3273884184, P25431533119, MD1547769446, EB2406218184, S56715432181, RB3685513073, X95413871693, S53066750056, WA1599880717, SB 4246581064, X63287706755, S42992861164;
- 12 купюр номіналом 20 Євро наступних серій та номерів: RA5439997203, UD4113359073, EA3494454481, RA2410545669, RA3525103329, UE5376220523, SC6357403839, SE8346666907, RA 3281539974, S34052590375, V11411247343, UD5255254576713;
- 1 купюра номіналом 10 Євро серії та номеру N59000055402;
- 2 купюри номіналом 5 Євро наступних серій та номерів: VB6345562834, SD 5031966881;
24.06.2020 в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в квартирі, розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на: ідентифіковану грошову купюру 100 доларів США, одною купюрою номіналом 100 доларів США серії та номеру НЕ02299057В;
25.06.2020 в ході проведення огляду приміщення пункту обміну валют Харківського відділення № 255 ТОВ «ФК Магнат», за адресою: м. Харків, пр. Героїв Сталінграду, 171, а саме на: грошові кошти в сумі 1000 доларів США, 10 купюр номіналом 100 доларів США наступних серій та номерів: КВ 16026640К, НВ58399592G, KB64770886I, HB 16979291Q, KF 35243627A, HD 82198006A, HF 11416704D, HB 58707100P, KL 06959425A, KB 70847072G.
Строк арешту арештованого майна, а саме: мобільного телефону «Samsung Galaxy А 500 F», imei: НОМЕР_1 , s/n: НОМЕР_2 , - визначити до закінчення дослідження експертом (спеціалістом) їх змісту та отримання копії інформації, яка там міститься.
Місцем зберігання арештованого майна визначити камеру схову речових доказів СВ ВСП ГУНП в Харківській області, розташованому за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, 54.
Майно, на яке накладено арешт зберігати у відповідності до порядку, визначеному Постановою Кабінету Міністрів України №1104 від 19.11.2012 «Про затвердження порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов'язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження».
Зобов'язати слідчого, який входить до складу слідчої групи у кримінальному провадженні №42020220750000059 від 15.05.2020 р., грошові кошти здати на зберігання до фінансової установи.
В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.
Зобов'язати слідчого, який входить до складу слідчої групи у кримінальному провадженні №42020220750000059 від 15.05.2020 р., негайно повернути власнику майна - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , тимчасово вилучене майно, а саме: свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «ВАЗ 2109», д.н.з. НОМЕР_3 , серія № НОМЕР_4 ; посвідчення водія на ім'я ОСОБА_4 , серії № НОМЕР_5 ; спецперепустку військової частини НОМЕР_6 № 543 сержанта ОСОБА_4 .
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її проголошення. Ухвала в частині повернення майна підлягає негайному виконанню після її проголошення.
Слідчий суддя - ОСОБА_1