Справа № 761/16591/20
Провадження № 1-кс/761/10437/2020
01 липня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні суду скаргу адвоката ОСОБА_4 в інтересах ОСОБА_5 на бездіяльність старшого слідчого з ОВС СВ РОВКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_6 у кримінальному провадженні № 320 201 000 000 000 052 щодо неповернення тимчасово вилученого майна,
До Шевченківського районного суду м. Києва надійшла скарга адвоката ОСОБА_4 в інтересах ОСОБА_5 на бездіяльність старшого слідчого з ОВС СВ РОВКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_6 у кримінальному провадженні № 320 201 000 000 000 052 щодо неповернення тимчасово вилученого майна.
На обґрунтування своєї скарги заявник зазначає, що СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 320 201 000 000 000 052, в рамках якого нв підставі ухвали слідчого судді 01.06.2020 було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , за результатом якого було виявлено та вилучено ряд речей та документів, а також грошові кошти, що належать ОСОБА_5 .
Заявник вказує, що вилучене майно є власністю ОСОБА_5 , не визнано речовим доказом у кримінальному провадженні, арешт на таке майно не накладався, у зв'язку з чим заявник просить зобов'язати старшого слідчого з ОВС СВ РОВКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_6 або іншого уповноваженого слідчого у кримінальному провадженні № 320 201 000 000 000 052 повернути ОСОБА_5 тимчасово вилучене майно, що було вилучене 01.06.2020 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .
В судове засідання заявник не з'явився, звернувся до суду із клопотанням у якому просив здійснювати розгляд скарги без його участі, при цьому зазначив, що доводи своєї скарги підтримує та просить скаргу задовольнити з підстав наведених у ній.
Слідчий ОСОБА_3 проти задоволення скарги заперечував, просив відмовити у її задоволенні, посилаючись на те, що спірне майно входить до переліку майна щодо якого надано дозвіл на вилучення. Щодо вилучених грошових коштів зазначив, що в органу досудового розслідування відсутні дані які б підтверджували незаконність походження вилучених грошових коштів, з клопотанням про їх арешт до суду не звертався.
Слідчий суддя, заслухавши слідчого, дослідивши скаргу та додані до неї матеріали, дійшов наступного висновку.
В ході судового розгляду встановлено, що 01.06.2020 старшим слідчим з ОВС СВ РОВКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_6 та старшим слідчим з ОВС СВ РОВКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 320 201 000 000 000 052 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 20.05.2020 було проведено обшук у за адресою: АДРЕСА_1 , за результатом якого було вилучено грошові кошти, документи та речі, які належить ОСОБА_5 .
Відповідно до ч.7 ст. 236 КПК України, вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу вважаються тимчасово вилученим майном.
Зіставляючи зміст ухвали слідчого судді з даними, що містяться у протоколі обшуку, приходжу до висновку, що дане судове рішення містить вказівку на відшукання та вилучення первинних фінансових документів, що відображають здійснення розрахункових операцій по придбанню та реалізації товарів торгівельної мережі магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », печатки суб'єктів господарювання, мобільні телефони, неоподаткованої готівки отриманої протиправним шляхом та інше.
Відповідно до ч.7 та 8 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор мають, зокрема оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукування в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Отже, ухвалою слідчого судді прямо надано дозвіл на вилучення печаток, штампів, чекових книжок, реєстраційних документів, фінансово-господарських документів окремих суб'єктів підприємницької діяльності.
Поряд з тим, в ухвалі слідчого судді від 01.06.2020 про надання дозволу на проведення обшуку, відсутній дозвіл на виявлення та вилучення грошових коштів набутих в законний спосіб.
Крім того, слідчий в судовому засіданні зазначив, що не звертався до суду з клопотанням про накладення арешту на вилучене майно, оскільки воно входить до переліку майна щодо якого надано дозвіл на вилучення. Також підтвердив, що на даний час в органу досудового розслідування відсутні дані, що вилученні готівкові кошти набуті у незаконний спосіб.
Отже, згідно до вимог ч.7 ст.236 КПК України, спірне майно з моменту його вилучення, набуло статусу тимчасово вилученого майна, оскільки відповідає визначеним у ній критеріям.
Відповідно до ч.1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Частиною 5 ст.171 КПК України визначено, що клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинну бути подано не пізніше наступного дня після вилучення майна, інакше майно має бути повернуто особі, у якої воно було вилучено.
Оскільки, встановлено, що арешт на вилучене за результатом проведення обшуку майно не накладався, а готівкові кошти, що були вилученні не входять до переліку майна щодо якого надано дозвіл на вилучення, оскільки відсутні дані що вони набуті в незаконний спосіб, що також підтверджено слідчим у судовому засіданні, а тому вважаються тимчасово вилученим майном, які у відповідності до ч.2 ст.167 КПК підлягають поверненню особі у якї вони були вилученні.
З огляду на зазначене, скарга підлягає частковому задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 303, 306, 169, 171, 309, 395 КПК України,
Скаргу адвоката ОСОБА_4 в інтересах ОСОБА_5 на бездіяльність старшого слідчого з ОВС СВ РОВКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_6 у кримінальному провадженні № 320 201 000 000 000 052 щодо неповернення тимчасово вилученого майна - задовольнити частково.
Зобов'язати старшого слідчого з ОВС СВ РОВКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_6 або іншого уповноваженого слідчого у кримінальному провадженні № 320 201 000 000 000 052 повернути ОСОБА_5 тимчасово вилучене майно - грошові кошти в сумі 4 879 757 (чотири мільйони вісімсот сімдесят дев'ять тисяч сімсот п'ятдесят сім) гривень, що були вилученні 01.06.2020 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 а саме:
- купюри номінальною вартістю 1 000 (одна тисяча) гривень, в кількості 186 (сто
вісімдесят шість) купюр, на загальну суму 186 000 (сто вісімдесят тисяч) гривень.;
- купюри номінальною вартістю 500 (п'ятсот) гривень, в кількості 4439 (чотири тисячі
чотириста тридцять дев'ять) купюр, на загальну суму 2 219 500 (два мільйони двісті
дев'ятнадцять тисяч п'ятсот ) гривень.;
- купюри номінальною вартістю 200 (двісті) гривень, в кількості 10 472 (десять тисяч
чотириста сімдесят дві) купюр, на загальну суму 2 094 400 (два мільйони дев'яносто
чотири тисячі чотири )гривень.;
- купюри номінальною вартістю 100 (сто) гривень, в кількості 3 393 (три тисячі триста
дев'яносто три) купюр, на загальну суму 339 300 (триста тридцять дев'ять тисяч триста)
гривень.;
- купюри номінальною вартістю 50 (п'ятдесят) гривень, в кількості 715 (сімсот
п'ятнадцять) купюр, на загальну суму 35 750 (тридцять п'ять тисяч сімсот п'ятдесят)
гривень.;
- купюри номінальною вартістю 20 (двадцять) гривень, в кількості 136 (сто тридцять
шість) купюр, на загальну суму 2 720 (дві тисячі сімсот двадцять) гривень.;
- купюри номінальною вартістю 10 (десять) гривень, в кількості 118 (сто вісімнадцять)
купюр, на загальну суму 1 180 (одна тисяча сто вісімдесят) гривень.;
- купюри номінальною вартістю 5 (п'ять) гривень, в кількості 133 (сто тридцять три)
купюри, на загальну суму 665 (шістсот шістдесят п'ять) гривень.;
- купюри номінальною вартістю 2 (дві) гривні, в кількості 49 (сорок дев'ять) купюр, на
загальну суму 98 (дев'яносто вісім) гривень.;
- купюри номінальною вартістю 1 (одна) гривня, в кількості 144 (сто сорок чотири)
купюр, на загальну суму 11 (сто сорок чотири) гривень.;
В задоволенні іншої частини скарги - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали виготовлений 03.07.2020
Слідчий суддя