Ухвала від 24.06.2020 по справі 296/5297/20

Справа № 296/5297/20

1-кс/296/2332/20

УХВАЛА

Іменем України

24 червня 2020 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

За участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання сторони кримінального провадження сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні слідчого управління Головного управління НП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018060000000236 від 25.09.2018, розпочате за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

Підставою для реєстрації кримінального провадження став ініціативний рапорт старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_4 , про те, що в ході досудового розслідування кримінального провадження №4201760000000070 встановлено факти виготовлення на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інших суб'єктів господарювання завідомо підроблених висновків ІНФОРМАЦІЯ_5 , у зв'язку з чим прокурором прийнято рішення про виділення матеріалів досудового розслідування щодо невстановлених осіб.

Водночас, в травні 2019 року матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017060000000070 від 07.07.2017, за підозрою ОСОБА_6 у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 368 КК України, ОСОБА_7 у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 368 КК України, ОСОБА_8 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 369 КК України, ОСОБА_9 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 369 КК України, скеровані до ІНФОРМАЦІЯ_6 . На даний час триває судовий розгляд, рішення у справі судом не прийнято.

В той же час, в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження № 42017060000000070 від 07.07.2017, було проведено ряд слідчих та процесуальних дій, в результаті яких здобуто відповідну документацію та інформацію, які стосуються видачі ІНФОРМАЦІЯ_5 експертних висновків № 001385 п/16 від 21.12.2016, № 001137 п/16 від 19.10.2016, № 000060 п/17 від 23.01.2017 та мають значення доказів у кримінальному провадженні № 12018060000000236 від 25.09.2018, що було оформлено наступними процесуальними документами, зокрема:

1. Матеріали обшуку, проведеного у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою АДРЕСА_1 :

1.1. Клопотання про проведення обшуку у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою АДРЕСА_1 , від 27.02.2018;

1.2. Ухвала слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_10 від 28.02.2018, справа № 296/1781/18 1-кс/296/837/18, про проведення обшуку у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою АДРЕСА_1 ;

1.3. Протокол обшуку від 01.03.2018, проведеного у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою АДРЕСА_1 із додатками;

1.4. Експертний висновок № 001385 п/16 від 21.12.2016, виданий ІНФОРМАЦІЯ_5 для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

1.5. Експертний висновок № 001137 п/16 від 19.10.2016, виданий ІНФОРМАЦІЯ_5 для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

1.6. Експертний висновок № 000060 п/17 від 23.01.2017, виданий ІНФОРМАЦІЯ_5 для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

2. Постанова про призначення судової технічної експертизи документів від 15.08.2018;

3. Супровідний № 17-1866-17 від 15.08.2018;

4. Супровідний № 19/106-7483 від 23.08.2018;

5. Висновок експерта № 1/3-292 від 23.08.2018;

6. Постанова про призначення судової почеркознавчої експертизи від 04.07.2018;

7. Супровідний № 17/1-337 від 04.07.2018;

8. Супровідний № 19/106-6107 від 05.07.2018;

9. Клопотання експерта № 1/3-239 від 05.07.2018;

10. Супровідний № 19/106-6931 від 03.08.2018;

11. Висновок експерта № 1/3-239 від 02.08.2018;

12. Запит до ІНФОРМАЦІЯ_7 № 17/1-9442-вих18 від 20.03.2018;

13. Лист ІНФОРМАЦІЯ_7 № 03-08/857 від 21.03.2018 із додатком;

14. Протокол огляду диску із інформацією щодо руху коштів по рахунках ІНФОРМАЦІЯ_5 , які обслуговуються в ІНФОРМАЦІЯ_7 , від 22.03.2018;

15. Матеріали проведення тимчасового доступу до інформації щодо банківської картки № НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »:

15.1. Клопотання про проведення тимчасового доступу до інформації щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 19.03.2018;

15.2. Ухвала слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_11 № 296/2240/18 1-кс/296/1063/18 від 20.03.2018 про проведення тимчасового доступу до інформації щодо банківської картки № НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

15.3. Протокол тимчасового доступу до інформації, щодо карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_1 , із описом, від 11.04.2018;

15.4. Інформація про рух коштів по картковому рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_1 ;

15.5. Інформація користувача карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_1 , а також про осіб, які перераховували кошти на вказаний картковий рахунок;

16. Матеріали проведення тимчасового доступу до інформації щодо банківської картки № НОМЕР_2 , яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »:

16.1. Клопотання про проведення тимчасового доступу до інформації щодо карткового рахунку № НОМЕР_2 , яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 19.03.2018;

16.2. Ухвала слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_11 № 296/2242/18 1-кс/296/1064/18 від 20.03.2018 про проведення тимчасового доступу до інформації щодо банківської картки № НОМЕР_2 , яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

16.3. Протокол тимчасового доступу до інформації, щодо карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_2 , із описом, від 11.04.2018;

16.4. Інформація про рух коштів по картковому рахункуПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_2 ;

16.5. Інформація користувача карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_2 , а також про осіб, які перераховували кошти на вказаний картковий рахунок;

17. Матеріали проведення тимчасового доступу до документації та інформації, яка знаходиться у володінні

ІНФОРМАЦІЯ_5 . Клопотання про проведення тимчасового доступу до документації та інформації, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 від 29.03.2018;

17.2. Ухвала слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_12 № 296/2764/18 1-кс/296/1300/18 від 02.04.2018 про проведення тимчасового доступу до документації та інформації, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

17.3. Протокол тимчасового доступу документації та інформації, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , із описом, від 04.04.2018;

17.4. Перелік копій (проектів) висновків ІНФОРМАЦІЯ_5 , за період з 11.01.2017 по 15.12.2017;

17.5. Примірник експертного висновку № 000060 п/17 від 20.01.2017, виданого для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

17.6. Фотокопія акту відбору зразків продукції для проведення лабораторних досліджень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від 17.01.2017;

18. Протокол огляду журналу реєстрації ІНФОРМАЦІЯ_5 та проектів експертних висновків, від 04.04.2018;

19. Постанова від 07.07.2017 про визначення слідчого у кримінальному провадженні № 42017060000000070;

20. Постанова від 07.07.2017 про визначення групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42017060000000070;

21. Постанова від 07.07.2017 про визначення слідчого у кримінальному провадженні № 42017060000000071;

22. Постанова від 07.07.2017 про визначення групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42017060000000071;

23. Постанова від 07.07.2017 про визначення слідчого у кримінальному провадженні № 42017060000000072;

24. Постанова від 07.07.2017 про визначення групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42017060000000072;

25. Постанова від 07.07.2018 про об'єднання кримінальних проваджень № 42017060000000070, № 42017060000000071, № 42017060000000072;

26. Постанова від 28.08.2017 про визначення групи слідчих у кримінальному провадженні № 42017060000000070;

27. Постанова від 26.02.2018 про зміну групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42017060000000070;

28. Постанова від 14.03.2018 про визначення групи слідчих у кримінальному провадженні № 42017060000000070;

29. Постанова від 21.03.2018 про зміну групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42017060000000070;

30. Постанова від 07.09.2018 про доручення проведення досудового розслідування іншому органу досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42017060000000070;

31. Постанова від 08.09.2018 про зміну групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42017060000000070;

32. Постанова від 20.09.2018 про призначення групи слідчих у кримінальному провадженні № 42017060000000070;

33. Рапорт від 25.09.2018;

34. Постанова від 25.09.2018 про визначення групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12018060000000235;

35. Постанова від 26.09.2018 про призначення групи слідчих у кримінальному провадженні № 12018060000000235;

36. Постанова про об'єднання кримінальних проваджень № 42017060000000070, № 12018060000000235.

Враховуючи зазначені вище факти, з метою систематизації здобутих в ході розслідування доказів, всебічного їх аналізу, визначення кола фігурантів та ланцюгів вчинення злочинів, прийняття рішення у встановлені законом строки у досудового слідства виникла необхідність у вилученні та приєднанні до матеріалів кримінального провадження № 1201806000000236 від 25.09.2018 примірників (оригіналів та копій) зазначених матеріалів проведених слідчих та процесуальних дій, які містяться в матеріалах кримінального провадження № 42017060000000070 від 07.07.2017, оскільки зазначена процесуальна документація має значення доказів у кримінальному провадженні, а також підтверджує факти злочинних дій осіб, направлених на надання, отримання неправомірної вигоди та підроблення документації.

Окрім цього, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що для переказу грошових коштів, в якості неправомірної вигоди за виготовлення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » завідомо підроблених експертних висновків № 001385 п/16 від 21.12.2016, № 001137 п/16 від 19.10.2016, № 000060 п/17 від 23.01.2017, без проведення дослідження, відомості в яких не відповідають дійсності, особами, які мають відношення до вчинення вказаного кримінального провадження використовувалися карткові рахунки в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_2 , відкритий на ім'я ОСОБА_13 , а також № НОМЕР_3 , № НОМЕР_1 , відкриті на ім'я ОСОБА_6 .

За таких обставин, слідчий у клопотанні відмічає, що у ході проведення досудового розслідування, виникла необхідність у вилучені та долученні до матеріалів кримінального провадження № 1201806000000236 від 25.09.2018 саме оригіналів експертних висновків № 001385 п/16 від 21.12.2016, № 001137 п/16 від 19.10.2016, № 000060 п/17 від 23.01.2017, виготовлені службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомості в яких не відповідають дійсності, які були вилучено в ході обшуку у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою АДРЕСА_1 , проведеного 01.03.2018, в ході розслідування кримінального провадження № 42017060000000070 від 07.07.2017.

На даний час обвинувальний акт по кримінальному провадженню № 42017060000000070 від 07.07.2017 розглядається ІНФОРМАЦІЯ_10 , обвинувачення підтримується прокуратурою Житомирської області. Безпосередньо матеріали кримінального провадження № 42017060000000070 від 07.07.2017 зберігаються у прокуратурі Житомирської області.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

Слідчий подав клопотання, в якому просив клопотання розглядати без його участі.

Відповідно змісту ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно змісту ч.3 ст.99 КПК України, сторона кримінального провадження зобов'язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Більше того, без вилучення зазначених документів неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити співучасників злочину, призначити відповідні судові експертизи, податкові перевірки, інші слідчі та процесуальні дії, тощо. Після вилучення, огляду та оцінки зазначених документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до матеріалів кримінального провадження, оскільки вони можуть містити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Враховуючи той факт, що вказана вище документація, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 (адреса АДРЕСА_2 ), містить конфіденційну інформацію щодо особистих даних особи, відомості які можуть становити комерційну таємницю, а також банківську та комерційну таємницю, що відповідно до ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, тому тимчасовий доступ до останньої здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог п.1 ч.1 ст.164 КПК України, в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів має бути зазначено прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу. З метою проведення швидкого та оперативного розслідування, доцільно доручити здійснення тимчасового доступу до документації, що містить охоронювану законом таємницю старшому слідчому в ОВС СУ Головного Управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 .

На підставі викладеного, з метою забезпечення дієвості кримінального провадження,керуючись ст.ст. 131,132,159-166,395 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

І) Надати старшому слідчому в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документації, яка знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 42017060000000070 від 07.07.2017, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 (адреса АДРЕСА_2 ), із можливістю вилучення оригіналів наступних документів для їх приєднання до кримінального провадження № 12018060000000236 від 25.09.2018, із залишенням їх копій в матеріалах кримінального провадження № 42017060000000070 від 07.07.2017, зокрема:

1. Експертний висновок № 001385 п/16 від 21.12.2016, виданий ІНФОРМАЦІЯ_5 для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

2. Експертний висновок № 001137 п/16 від 19.10.2016, виданий ІНФОРМАЦІЯ_5 для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

3. Експертний висновок № 000060 п/17 від 23.01.2017, виданий ІНФОРМАЦІЯ_5 для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

ІІ) Надати старшому слідчому в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документації, яка знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 42017060000000070 від 07.07.2017, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 (адреса АДРЕСА_2 ), із можливістю вилучення копій наступних процесуальних документів для їх приєднання до кримінального провадження № 12018060000000236 від 25.09.2018, із залишенням їх оригіналів в матеріалах кримінального провадження № 42017060000000070 від 07.07.2017, зокрема:

1. Матеріали обшуку, проведеного 01.03.2018 у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою АДРЕСА_1 :