Справа № 202/3951/20
Провадження № 1-кс/202/4861/2020
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
02 липня 2020 року м. Дніпро
слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 42019040000000553 від 19.08.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -
У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 42019040000000553 від 19.08.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокуратурою Дніпропетровської області.
30 червня 2020 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 42019040000000553.
Згідно матеріалів клопотання, під час досудового розслідування встановлено, що посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпропетровської міської ради (код НОМЕР_1 ) зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби здійснюють привласнення бюджетних коштів, шляхом укладання договорів на надання послуг з підконтрольними підприємствами та подальшому перерахуванні останнім бюджетних коштів за послуги, які фактично не виконуються.
Встановлено, що у 2020 році посадові особи комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 за результатами проведених конкурсних торгів уклали договори про надання послуг на період з січня по кінець грудня 2020 року, з тими самими підконтрольними суб'єктами підприємницької діяльності, з якими було укладено аналогічні договори у 2019 році, а саме:
- №3/03-01-20 від 03.01.2020 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) на «Послуги з нерегулярних перевезень мешканців м. Дніпро пенсійного віку за маршрутом до закладу відпочинку та у зворотному напрямку», вартістю 592200 грн.;
- № 5/03-01-20 від 03.01.2020 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на «Комплексне харчування мешканців м. Дніпро пенсійного віку під час проведення заїздів» вартістю 5 700 240 грн.;
- № 4/03-01-20 від 03.01.2020 з ПП « ОСОБА_4 » на «Послуги з організації відпочинку та дозвілля мешканців м. Дніпро пенсійного віку під час проведення заїздів» на вартістю 4 687 020 грн.;
- № 02/02-01-20 від 02.01.2020 з ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_3 ) на «Послуги з охорони приміщень та території» вартістю 2 447 136 грн.;
- № 3/03-01-20 від 03.01.2020 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) на «Послуги з нерегулярних перевезень мешканців м. Дніпро пенсійного віку за маршрутом до закладу відпочинку та у зворотному напрямку» вартістю 592 200 грн.;
- № 1/02-01-20 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ) на «Передплата та доставка періодичного видання - Газети " ІНФОРМАЦІЯ_5 " вартістю 1 725 240 грн. та № 32/07-05-20 від 07.05.2020 вартістю 2 496 822, 30 грн.
Так, під час досудового розслідування встановлено, що з ІР адреси КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » періодично відправлялись звіти ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що вказує про те, що дані суб'єкти господарювання повністю знаходяться в підпорядкуванні (управлінні) посадових осіб комунального підприємства, формуванням звітності підконтрольних підприємств та подання її до органів ДФС займаються працівники відділу бухгалтерського обліку КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР.
З органів ДФС України отримано відомості про працівників, які в період з 2018 по 2019 рік були працевлаштовані в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_10 ), ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_3 ).
Під час допиту громадян в якості свідків було встановлено, що останні на вказаних підприємствах фактично не працювали та до надання послуг КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради в період 2018-2019 рр. відношення не мають.
05.06.2020 року слідчим суддею Індустріального районного суду м. Дніпропетровська задоволено клопотання процесуального керівника та надано дозвіл прокурорам групи прокурорів та/або слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні на проведення обшуку приміщень комунальному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 .
09.06.2020 року проведено обшук в комунальному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 під час якого у робочому кабінеті голови тендерного комітету комунального підприємства були знайдені флеш накопичувачі, на яких були збережені файли та документи, створені від імені підприємств, з якими посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладали в період 2018-2020 роки договори на надання послуг в сфері розважання та харчування.
Також на робочому комп'ютері головного бухгалтера та директора підприємства були знайдені документи, які останніми були виготовлені від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПП « ОСОБА_6 ».
Вказаними документами є відповіді (відмови) на запити правоохоронних органів у наданні завірених належним чином копій документів, що стосуються виконання договорів, які комунальне підприємство укладало з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПП « ОСОБА_6 ».
Оригінали вказаних запитів за вихідними номерами, які були зазначені у вказаних відповідях були в грудні 2019 року вручені особисто директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та представнику ПП « ОСОБА_6 » співробітниками УСР в Дніпропетровській області ДСР НП України.
Також на робочу місці головного бухгалтера виявлено печатку стороннього комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та флеш - накопичувач, на якому знаходились ЄЦП директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_11 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_12 ).
Крім цього, в ході обушку була вилучена первинна документація та бухгалтерська документація щодо виконання договорів основних контрагентів комунального підприємства, в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_10 ) та ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_3 ).
Таким чином посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснюють систематичне привласнення бюджетних коштів шляхом проведення розрахунків з підконтрольними підприємствами, за фіктивно надані послуги.
Діями посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » місцевому бюджету за період з 01.01.2020 по теперішній час спричинено збитки понад 1 000 000 грн.
З метою встановлення фактичних обставин кримінального правопорушення виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю, а саме до інформації про рух коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) у банківських установах за період з 01.01.2019 по 30.06.2020 р.р.
Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) впродовж вказаного періоду часу мало активний рахунок у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " МФО НОМЕР_13 , АДРЕСА_2 , а саме рахунки НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 .
Наведене зумовило прокурора звернутися до слідчого судді з відповідним клопотанням.
Просив розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.
Прокурор у судове засідання не з'явився, натомість надав заяву, відповідно до якої просив здійснювати розгляд клопотання без його участі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Ознайомившись з наданими матеріалами клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, приходить до висновку, про часткове задоволення клопотання та надання групі прокурорів у кримінальному провадженні № 42019040000000553 дозволу на тимчасовий доступ та можливість вилучити інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю, про власника та користувача банківських розрахункових рахунків НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , за період з 01.01.2019 по 30.06.2020 роки, яка знаходиться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " МФО НОМЕР_13 , АДРЕСА_2 .
Клопотання в частині надання тимчасового доступу уповноваженим слідчим або прокурором на підставі відповідного доручення щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України задоволенню не підлягає, виходячи з наступного.
Так, відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.
Тимчасовий доступ до речей і документів не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, виконання якого, враховуючи положення вищезазначеної норми, не може бути проведено за дорученням слідчого. Інакше це було б порушенням принципу законності, передбаченого ст. 9 КПК України.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 42019040000000553 від 19.08.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, - задовольнити частково.
Зобов'язати уповноважених осіб АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", МФО НОМЕР_13 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , надати групі прокурорів у кримінальному провадженні № 42019040000000553, тимчасовий доступ та можливість вилучити інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю, про власника та користувача банківських розрахункових рахунків НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , за період з 01.01.2019 по 30.06.2020 роки, а саме: роздруківки руху коштів (на паперовому та електронному носіях) по вказаному рахунку за період з 01.01.2019 по 30.06.2020 р.р., із зазначенням наступних відомостей:
- дати проведення фінансово - господарської операції;
- суми фінансово - господарської операції;
- призначення платежу;
- назви та організаційно - правові форми підприємств, які брали участь у фінансово-господарській операції;
- коди ЄДРПОУ підприємств, які брали участь у фінансово-господарській операції;
- назви та коди банківських установ, де відкриті банківські рахунки, що використовувались для здійснення відповідної фінансово - господарської операції;
- інформацію про IP адреси та інші технічні характеристики пристроїв, з яких здійснювався вхід до системи «клієнт банк» для здійснення банківських операцій через дану систему.
В іншій частині клопотання - відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.
Визначити строк виконання ухвали до 01 серпня 2020 року включно.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1