19.06.2020 Справа №607/9617/20
19 червня 2020 року Справа №607/9617/20
Провадження 1-кс/607/4304/2020
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчого СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження №12015210010000528 від 04.03.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, звернувся старший слідчий СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_5 .
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим відділом Тернопільського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015210010000528 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 березня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до СВ Тернопільського СВ ГУНП Тернопільській області надійшла заява ОСОБА_6 про те, що голова ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_7 та голова ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 шляхом обману заволоділи грошовими коштами мешканців будинків по АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 під час надання послуг, які не входять до їх компетенції.
Під час виїзду головного спеціаліста державного фінансового інспектора відділу взаємодії з правоохоронними органами на адресу ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », представники ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відмовились надавати будь-які документи для перевірки.
У зв'язку із вищенаведеним в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до розрахунків обгрунтування тарифу, договорів з мешканцями надання комунальних послуг, договорів з мешканнями на оплату зарплати голові ОСББ, бухгалтеру; договорів надання послуг виконання робіт стороннім фізичним і юридичним особами, актів виконаних робіт; рахунків на оплату надання послуг виконаних робіт; накладних на матеріали, інвентар, банківські платіжні документи; банківських роздруківок руху коштів по рахунку, наказів; головних книг; відомостей про зібрання готівкових коштів з мешканців будинку, а також документів, які слугують підтвердження їх освоєння за період, з моменту створення ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по даний час.
Враховуючи вищенаведене та те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначені документи мають суттєве значення, для встановлення важливих обставин справи, будуть використані як докази, в інший спосіб дану інформацію отримати неможливо, слідчий просить клопотання задовольнити та надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів, які перебувають у володінні ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 .
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила задовольнити.
Представник ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з'явився, хоча про час та місце був повідомлений у встановленому законом порядку.
Враховуючи вимоги ст. ст. 28 та 163 КПК України, приймаючи до уваги розумні строки кримінального провадження, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, які не з”явились.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов'язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що документи, які перебувають у володінні ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають значення для даного кримінального провадження, для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідні для проведення слідчих (процесуальних) дій, та іншими способами одержати докази на даний час не є можливим, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його часткове задоволення.
Слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу до наказів, головних книг, оскільки слідчим не конкретизовано вказаних документів.
При цьому, суд не приймає до уваги твердження слідчого про те, що вказані документи знаходяться по АДРЕСА_3 , оскільки згідно інформації з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців місцезнаходження ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є АДРЕСА_2 .
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 3, 40, 41, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого старшого слідчого СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому відділення СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , слідчому відділення СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому відділення СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому відділення СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до: розрахунків обгрунтування тарифу, договорів з мешканцями про надання комунальних послуг, договорів про надання послуг з виконання робіт сторонніми фізичними і юридичними особами; актів виконаних робіт; рахунків на оплату надання послуг виконаних робіт; накладних на матеріали, інвентар, банківські платіжні документи; банківські роздруківки руху коштів по рахунку; відомостей про зібрання готівкових коштів з мешканців будинку, баланс ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », акту передачі житлового комплексу на баланс ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з моменту створення ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по даний час, з можливістю вилучити вищезазначену інформацію, відкопіювавши її на електронний носій.
У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1