23.06.2020 Справа №607/9990/20
23 червня 2020 року Справа №607/9990/20
Провадження 1-кс/607/4501/2020
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання т.в.о. начальника відділення СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №12020210010001358 від 03.06.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.185 КК України, звернувся т.в.о. начальника відділення СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратур ОСОБА_4 .
Зокрема, просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка містять банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 .
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020210010001358 від 03.06.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.185 КК України
Досудовим розслідуванням встановлено, що на протязі травня 2020 року невідома особа, таємно викрала із банківського рахунку ОСОБА_5 , який відкритий у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", грошові кошти на у розмірі 50512 гривень, чим завдала останньому матеріальної шкоди на зазначену суму.
Слідчий вказує, що з метою повного та всебічного розслідування кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації стосовно банківських рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , а саме руху коштів по даних рахунках за в період з 08.05.2019 року по 22.04.2020 року, а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначених банківських рахунках.
Посилаючись на наведене та те, що вищезазначені документи та інформація є банківською таємницею, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, мають суттєве значення для з'ясування важливих обставин у провадженні, підлягають аналізу і дослідженню, та неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий просив клопотання задовольнити.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, хоча про час та місце був повідомлений належним чином.
Враховуючи вимоги ст. ст. 28 та 163 КПК України, приймаючи до уваги розумні строки кримінального провадження, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, які не з”явились.
Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов'язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що документи, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають значення для кримінального провадження для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідні для проведення слідчих (процесуальних) дій та іншими способами одержати докази на даний час не є можливим, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його задоволення.
Крім того, суд не вбачає підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ у даному кримінальному провадженні слідчим, які не включені у групу слідчих, що здійснюють досудове розслідування, згідно витягу з ЄРДР.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 3, 40, 41, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання т.в.о. начальника відділення СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.
Надати дозвіл т.в.о. начальника відділення СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 , а саме:
- чи переказувались грошові кошти з рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , якщо переказувались, то яка загальна сума переказу за період з 01.01.2020 року по дату постановлення ухвали.
- чи знімались грошові кошти з рахунку № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період існування даного рахунку.
- якщо переказувалися, чи знімались, то зазначити наступному інформацію: кількість транзакцій, дату та час проведення кожної з них, місце та спосіб їх проведення (тип операції), суми грошових коштів, які переказувалися та залишки на вказаному рахунку після проведення кожної операції, номер рахунку одержувача коштів, номер його телефону, інші особисті дані ( прізвище ім'я по батькові, число місяць рік народження, місце реєстрації та проживання), які клієнт вказав при відкриті рахунку, якщо переказ коштів здійснювався іншим чином, то зазначити, як саме здійснювався переказ, які саме реквізити картки використовувались при переказі коштів, надати інформацію про інші операції, що були проведені з даним картковими рахунками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 (СМС-банкінг, зміни реєстраційних даних в системі приват24 - логіна, пароля, смс інформування, смс та інші запити; інші платні та безкоштовні операції, що здійснювались з даним картковим рахунком чи його реквізитами)?
В задоволені решти вимог відмовити.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1