Справа № 161/8722/20
Провадження № 1-кс/161/5009/20
03 липня 2020 року м. Луцьк
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_2
з участю прокурора ОСОБА_3
слідчого ОСОБА_4
представника власника майна - ОСОБА_5
розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Волинській області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 22020030000000039, яке внесене до ЄРДР 29.04.2020 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 110-2, ч.ч. 1, 2 ст. 204, ч. 2 ст. 199 та ч. 2 ст. 321-1 КК України про накладення арешту на предмети, які були вилучені 27.05.2020 року під час проведення обшуку в приміщеннях, що належать ОСОБА_6 на праві приватної власності за адресою: АДРЕСА_1 у складських приміщеннях, які орендує Філія «Статус ТОВ «Петрус-Алко» та ЧФ ПП «Алкогрупа», -
Старший слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Волинській області ОСОБА_4 звернувся до Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням, яке погоджене прокурором відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_7 про накладення арешту на майно (перелік якого вказаний в клопотанні), на предмети, які були вилучені 27.05.2020 року під час проведення обшуку в приміщеннях, що належать ОСОБА_6 на праві приватної власності за адресою: Черкаська область м. Черкаси вул. Квіткова,4 у складських приміщеннях, які орендує Філія «Статус ТОВ «Петрус-Алко» та ЧФ ПП «Алкогрупа».
Клопотання мотивує тим, що cлідчим управлінням СБ України у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22020030000000039, яке внесене до ЄРДР 29.04.2020 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 110-2, ч.ч. 1, 2 ст. 204, ч. 2 ст. 199 та ч. 2 ст. 321-1 КК України, в рамках досудового розслідування якого досліджуються обставини неправомірних дій групи осіб, які з метою збуту, організували незаконне виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв та їх незаконний збут, використовуючи підроблені марки акцизного податку, та здійснюючи при цьому фінансування дій з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, тобто вчиняють кримінальні правопорушення, передбачені ч.ч. 1,2 ст. 204, ч. 2 ст. 199 та ч. 2 ст. 110-2 КК України.
Крім того, під час досудового розслідування отримано інформацію про місця зберігання та виробництва таких фальсифікованих алкогольних напоїв на території Волинської, Черкаської, Полтавської та Житомирської областей, а тому в кримінальному провадженні, з метою встановлення всіх осіб, які можуть бути причетні до вказаної протиправної діяльності та подальшого проведення відповідних експертних досліджень стосовно незаконно виготовленої підакцизної продукції, виникла термінова необхідність в проведення обшуків в таких місцях.
Під час обшуку в приміщеннях, що належать ОСОБА_6 на праві приватної власності за адресою: Черкаська область м. Черкаси вул. Квіткова,4 у складських приміщеннях, які орендує Філія «Статус ТОВ «Петрус-Алко» та ЧФ ПП «Алкогрупа», під час проведення яких, 27.05.2020 року (проведеного на підставі ухвали слідчого судді від 06.05.2020 року) було виявлено та вилучено предмети (перелік яких вказаний в клопотанні), які постановою слідчого від 28.05.2020 року визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 22020030000000039, оскільки вони зберігають на собі сліди вчинення кримінального правопорушення.
Оскільки вказане майно, на думку слідчого та прокурора, має важливе значення у вказаному кримінальному провадженні, з метою його дослідження органом досудового розслідування, та в зв'язку з тим, що воно відповідає критеріям, визначеним ст.98 КПК України, тому звернулися з даним клопотанням до суду.
Слідчий та прокурор у судовому засіданні клопотання підтримали та просили його задовольнити.
Представник ТОВ «Петрус-Алко» ОСОБА_5 заперечував щодо накладення арешту на майно, просив у задоволенні клопотання відмовити.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.
Так, згідно ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Частина 2 ст. 170 КПК України передбачає, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Відповідно до п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч.3 цієї ж статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Речовими доказами, згідно з ст. 98 КПК України, є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Встановлено, що cлідчим управлінням СБ України у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22020030000000039, яке внесене до ЄРДР 29.04.2020 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 110-2, ч.ч. 1, 2 ст. 204, ч. 2 ст. 199 та ч. 2 ст. 321-1 КК України.
27.05.2020, на підставі ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 06.05.2020, проведено обшук в приміщеннях, що належать ОСОБА_6 на праві приватної форми власності за адресою: АДРЕСА_1 , під час проведення якого було виявлено та вилучено предмети (перелік яких вказано у клопотанні).
Постановою слідчого від 28.05.2020 року вилучене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №22020030000000039 від 29.04.2019 року.
Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для накладення арешту на вказані речі, вилучені 27.05.2020 під час проведення обшуку, а тому з метою забезпечення його правомірного утримання та дослідження органами досудового слідства, на них слід накласти арешт.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, суд, -
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на предмети та документи, які були вилучені 27.05.2020 під час проведення обшуку в приміщеннях, що належать ОСОБА_6 на праві приватної форми власності за адресою: Черкаська область, м. Черкаси, вул. Квіткова, 4, у складських приміщеннях, які орендує Філія «Статус ТОВ «Петрус-Алко» та ЧФ ПП «Алкогрупа», а саме:
1. Бальзам «Herbal Park Natural Balsam», виробник: ТОВ «Золотоніський ЛГЗ «Златогор», об'ємом 0,5 л., в кількості 20 шт.;
2. Грузинський коньяк «Adamari» , об'ємом 0,5 л., в кількості 39 шт.;
3. Настоянку «Спелая вишня», виробник: ТОВ «Золотоніський ЛГЗ «Златогор», об'ємом 0,5 л., в кількості 60 шт.;
4. Настоянку «Спелая вишня Cherry», виробник: ТОВ «Золотоніський ЛГЗ «Златогор», об'ємом 0,5 л., в кількості 20 шт.;
5. Настоянку «Спелая рябина», виробник: ТОВ «Золотоніський ЛГЗ «Златогор», об'ємом 0,5 л., в кількості 40 шт.
6. Горілку «Status Classic», виробник: ТОВ «Золотоніський ЛГЗ «Златогор», об'ємом 1 л., в кількості 4 шт.;
7. Горілку «Status original», виробник: ТОВ «Золотоніський ЛГЗ «Златогор», об'ємом 1 л., в кількості 11 шт.;
8. Горілку «Status Chocolate», виробник: ТОВ «Золотоніський ЛГЗ «Златогор», об'ємом 0,5 л., в кількості 6 шт.;
9. Горілку «Status Classic», виробник: ТОВ «Золотоніський ЛГЗ «Златогор», об'ємом 0,5 л., в кількості 40 шт.;
10. Горілку «Status original», виробник: ТОВ «Золотоніський ЛГЗ «Златогор», об'ємом 0,5 л., в кількості 59 шт.;
11. Настоянку «Медова з перцем», виробник: ТОВ «Золотоніський ЛГЗ «Златогор», об'ємом 0,5 л., в кількості 5 шт.;
12. Настоянку «The Highland Fox», виробник: ТОВ «Золотоніський ЛГЗ «Златогор», об'ємом 0,5 л., в кількості 14 шт.;
13. Настоянку «Happy leaf Amsterdam», виробник: ТОВ «Золотоніський ЛГЗ «Златогор», об'ємом 0,5 л., в кількості 4 шт.;
14. Настоянку «Happy leaf Amsterdam», виробник: ТОВ «Золотоніський ЛГЗ «Златогор», об'ємом 0,25 л., в кількості 19 шт.;
15. Горілку «Горілочка класична», виробник: ТОВ «Золотоніський ЛГЗ «Златогор», об'ємом 0,5 л., в кількості 28 шт.;
16. Горілку «Горілочка на бруньках еко», виробник: ТОВ «Золотоніський ЛГЗ «Златогор», об'ємом 0,5 л., в кількості 7 шт.;
17. Горілку «Горілочка на бруньках», виробник: ТОВ «Золотоніський ЛГЗ «Златогор», об'ємом 0,5 л., в кількості 20 шт.;
18. Постанову від 02.09.2015 про визнання предметів речовими доказами та про приєднання їх до матеріалів кримінального провадження, на 1 арк.;
19. Акт прийому передачі на відповідальне зберігання речових доказів від 14.09.2015, на 1 арк.;
20. Протокол передачі речових доказів на відповідальне зберігання від 14.09.2015, на 1 арк.;
21. Акт прийому передачі на зберігання товарно-матеріальних цінностей від 10.11.2015, на 1 арк.;
22. Договір зберігання від 10.12.2015, на 2 арк.;
23. Акт прийому передачі на зберігання товарно-матеріальних цінностей від 20.01.2016, на 2 арк.;
24. Договір зберігання від 20.01.2016, на 4 арк.;
25. Розписку слідчого від 08.02.2016, на 1 арк.;
26. Акт прийому передачі товарно-матеріальних цінностей від 26.02.2016, на 2 арк.;
27. Акт прийому передачі на зберігання товарно-матеріальних цінностей від 10.03.2016, на 1 арк.;
28. Договір зберігання від 10.03.2016, на 2 арк.;
29. Акт прийому передачі товарно-матеріальних цінностей від 30.03.2016, на 1 арк.;
30. Договір зберігання від 30.03.2016, на 2 арк.;
31. Акт прийому передачі товарно-матеріальних цінностей від 12.04.2016, на 1 арк.;
32. Договір зберігання від 27.05.2016, на 2 арк.;
33. Акт прийому передачі на зберігання товарно-матеріальних цінностей від 27.05.2016, на 1 арк.;
34. Розписку слідчого від 13.06.2016, на 1 арк.;
35. Акт прийому передачі на зберігання товарно-матеріальних цінностей від 13.06.2016, на 1 арк.;
36. Розписку слідчого від 18.07.2016, на 1 арк.;
37. Акт прийому передачі на зберігання товарно-матеріальних цінностей від 17.08.2016, на 1 арк.;
38. Договір зберігання від 17.08.2016,, з додатками, на 4 арк.;
39. Акт приймання-передачі від 20.08.2016, на 1 арк.;
40. Акт приймання-передачі від 20.08.2016, на 1 арк.;
41. Акт приймання-передачі від 20.08.2016, на 1 арк.;
42. Договір зберігання від 20.08.2016, на 2 арк.;
43. Розписку ОСОБА_8 від 23.01.2018, на 1 арк.;
44. Акт приймання-передачі від 15.09.2016, на 1 арк.;
45. Розписку слідчого від 11.10.2016, на 1 арк.;
46. Акт прийому передачі на зберігання товарно-матеріальних цінностей від 25.10.2016, на 1 арк.;
47. Акт прийому передачі товарно-матеріальних цінностей від 01.11.2016, на 1 арк.;
48. Акт інвентаризації від 01.11.2016, на 1 арк.;
49. Акт інвентаризації від 14.11.2016, на 1 арк.;
50. Акт прийому передачі товарно-матеріальних цінностей від 28.11.2016, на 1 арк.;
51. Акт прийому передачі на зберігання товарно-матеріальних цінностей від 13.12.2016, на 1 арк.;
52. Договір зберігання від 13.12.2016, на 2 арк.;
53. Акт прийому передачі товарно-матеріальних цінностей від 14.02.2017, на 2 арк.;
54. Розписку ОСОБА_9 від 20.03.2017, на 1 арк.;
55. Договір зберігання № 2 від 23.03.2017, на 2 арк.;
56. Акт приймання-передачі на зберігання від 23.03.2017, на 1 арк.;
57. Акт прийому передачі на зберігання товарно-матеріальних цінностей від 25.04.2017, на 2 арк.;
58. Розписку слідчого від 23.06.2017, на 1 арк.;
59. Розписку слідчого від 12.07.2017, на 1 арк.;
60. Акт прийому-передачі на зберігання товарно-матеріальних цінностей від 19.07.2017, на 1 арк.;
61. Договір зберігання від 19.07.2017, на 2 арк.;
62. Акт прийому-передачі на зберігання товарно-матеріальних цінностей від 24.07.2017, на 1 арк.;
63. Договір зберігання від 24.07.2017, на 3 арк.;
64. Акт прийому передачі товарно-матеріальних цінностей від 28.08.2017, на 1 арк.;
65. Заяву ФОП ОСОБА_10 (на звороті розписка ОСОБА_11 ) від 27.12.2017, на 1 арк.;
66. Акт прийому-передачі на зберігання товарно-матеріальних цінностей від 11.10.2017, на 1 арк.;
67. Договір зберігання від 11.10.2017, на 2 арк.;
68. Акт прийому передачі товарно-матеріальних цінностей від 25.10.2017, на 1 арк.;
69. Акт прийому-передачі на зберігання товарно-матеріальних цінностей від 06.11.2017, на 1 арк.;
70. Договір зберігання від 06.11.2017, на 2 арк.;
71. Акт прийому передачі товарно-матеріальних цінностей від 10.11.2017, на 1 арк.;
72. Акт прийому-передачі на зберігання товарно-матеріальних цінностей від 23.11.2017, на 1 арк.;
73. Акт прийому передачі товарно-матеріальних цінностей від 24.11.2017, на 1 арк.;
74. Акт прийому передачі товарно-матеріальних цінностей від 29.11.2017, на 1 арк.;
75. Акт прийому-передачі на зберігання товарно-матеріальних цінностей від 06.12.2017, на 1 арк.;
76. Акт прийому-передачі на зберігання товарно-матеріальних цінностей від 06.02.2018, на 1 арк.;
77. Договір зберігання від 06.02.2018, на 2 арк.;
78. Акт прийому передачі товарно-матеріальних цінностей від 08.02.2018, на 1 арк.;
79. Акт прийому передачі на зберігання товарно-матеріальних цінностей від 12.02.2018, на 1 арк.;
80. Договір зберігання від 12.02.2018, на 2 арк.;
81. Акт прийому передачі товарно-матеріальних цінностей від 20.02.2018, на 1 арк.;
82. Акт прийому передачі товарно-матеріальних цінностей від 20.02.2018, на 1 арк.;
83. Акт огляду та відбору зразків від 20.02.2018, на 1 арк.;
84. Акт прийому передачі товарно-матеріальних цінностей від 20.02.2018, на 1 арк.;
85. Акт прийому передачі товарно-матеріальних цінностей від 16.03.2018, на 1 арк.;
86. Акт прийому передачі товарно-матеріальних цінностей від 16.03.2018, на 1 арк.;
87. Акт інвентаризації залишків підакцизних товарів, які вилучені працівниками податкової міліції Головного управління ДФС у Черкаській області у рамках адміністративних проваджень від 05.04.2018, на 1 арк.;
88. Акт інвентаризації залишків підакцизних товарів, які вилучені працівниками податкової міліції Головного управління ДФС у Черкаській області у рамках адміністративних проваджень від 06.04.2018, на 2 арк.;
89. Акт прийому передачі товарно-матеріальних цінностей від 18.04.2018, на 1 арк.;
90. Акт прийому передачі на зберігання товарно-матеріальних цінностей від 27.04.2018, на 1 арк.;
91. Акт прийому передачі товарно-матеріальних цінностей від 04.05.2018, на 1 арк.;
92. Акт огляду та відбору зразків від 04.05.2018, на 1 арк.;
93. Акт прийому передачі на зберігання товарно-матеріальних цінностей від 17.05.2018, на 1 арк.;
94. Договір зберігання від 17.05.2018, на 2 арк.;
95. Акт огляду та відбору зразків від 01.06.2018, на 1 арк.;
96. Акт прийому передачі товарно-матеріальних цінностей від 11.07.2018, на 1 арк.;
97. Акт прийому передачі на зберігання товарно-матеріальних цінностей від 11.07.2018, на 1 арк.;
98. Договір зберігання від 11.07.2018, на 2 арк.;
99. Акт прийому передачі на зберігання товарно-матеріальних цінностей від 11.07.2018, на 1 арк.;
100. Договір зберігання від 11.07.2018, на 2 арк.;
101. Акт інвентаризації залишків підакцизних товарів, які вилучені працівниками податкової міліції Головного управління ДФС у Черкаській області у рамках адміністративних проваджень від 25.07.2018, на 1 арк.;
102. Акт інвентаризації залишків підакцизних товарів, які вилучені працівниками податкової міліції Головного управління ДФС у Черкаській області у рамках адміністративних проваджень від 26.07.2018, на 1 арк.;
103. Акт прийому передачі на зберігання товарно-матеріальних цінностей від 26.07.2018, на 1 арк.;
104. Акт прийому передачі товарно-матеріальних цінностей від 27.07.2018, на 2 арк.;
105. Копію постанови Шполянського районного суду Черкаської області від 17.08.2018, на 1 арк.;
106. Акт прийому передачі товарно-матеріальних цінностей від 29.08.2018, на 1 арк.;
107. Акт прийому передачі товарно-матеріальних цінностей від 29.08.2018, на 1 арк.;
108. Акт прийому передачі на зберігання товарно-матеріальних цінностей від 18.09.2018, на 1 арк.;
109. Акт прийому передачі на зберігання товарно-матеріальних цінностей від 18.09.2018, на 1 арк.;
110. Договір зберігання від 18.09.2018, на 2 арк.;
111. Акт прийому передачі на зберігання товарно-матеріальних цінностей від 19.09.2018, на 1 арк.;
112. Договір зберігання від 19.09.2018, на 2 арк.;
113. Договір зберігання від 22.09.2018, на 2 арк.;
114. Акт прийому передачі на зберігання товарно-матеріальних цінностей від 29.09.2018, на 1 арк.;
115. Постанову від 29.09.2018 про визнання речових доказів та передачу на відповідальне зберігання, на 1 арк.;
116. Акт прийому передачі товарно-матеріальних цінностей від 01.10.2018, на 1 арк.;
117. Акт прийому передачі товарно-матеріальних цінностей від 08.10.2018, на 1 арк.;
118. Акт прийому передачі товарно-матеріальних цінностей від 17.10.2018, на 1 арк.;
119. Акт прийому передачі товарно-матеріальних цінностей від 19.10.2018, на 1 арк.;
120. Акт інвентаризації залишків підакцизних товарів, які вилучені працівниками податкової міліції Головного управління ДФС у Черкаській області від 25.10.2018, на 1 арк.;
121. Акт інвентаризації залишків підакцизних товарів, які вилучені працівниками податкової міліції Головного управління ДФС у Черкаській області у рамках адміністративних проваджень від 25.10.2018, на 1 арк.;
122. Акт інвентаризації залишків підакцизних товарів, які вилучені працівниками податкової міліції Головного управління ДФС у Черкаській області у рамках адміністративних проваджень від 25.10.2018, на 2 арк.;
123. Акт прийому передачі товарно-матеріальних цінностей від 08.12.2018, на 1 арк.;
124. Акт прийому передачі товарно-матеріальних цінностей від 19.12.2018, на 1 арк.;
125. Акт прийому передачі товарно-матеріальних цінностей від 19.12.2018, на 1 арк.;
126. Акт прийому передачі на зберігання товарно-матеріальних цінностей від 28.12.2018, на 1 арк.;
127. Договір зберігання від 28.12.2018, на 2 арк.;
128. Акт огляду та відбору зразків від 02.01.2019, на 1 арк.;
129. Акт прийому передачі на зберігання товарно-матеріальних цінностей від 02.01.2019, на 1 арк.;
130. Акт прийому передачі товарно-матеріальних цінностей від 10.01.2019, на 1 арк.;
131. Акт прийому передачі товарно-матеріальних цінностей від 31.01.2019, на 1 арк.;
132. Акт огляду та відбору зразків від 31.01.2019, на 1 арк.;
133. Акт прийому передачі товарно-матеріальних цінностей від 09.02.2019, на 1 арк.;
134. Акт огляду та відбору зразків від 09.02.2019, на 1 арк.;
135. Акт прийому передачі товарно-матеріальних цінностей від 24.02.2019, на 2 арк.;
136. Акт прийому передачі товарно-матеріальних цінностей від 01.03.2019, на 1 арк.;
137. Акт прийому передачі товарно-матеріальних цінностей від 11.03.2019, на 1 арк.;
138. Акт прийому передачі товарно-матеріальних цінностей від 12.03.2019, на 1 арк.;
139. Акт прийому передачі товарно-матеріальних цінностей від 12.03.2019, на 1 арк.;
140. Акт прийому передачі товарно-матеріальних цінностей від 13.03.2019, на 1 арк.;
141. Акт прийому передачі товарно-матеріальних цінностей від 13.03.2019, на 1 арк.;
142. Акт прийому передачі на зберігання товарно-матеріальних цінностей від 14.03.2019, на 1 арк.;
143. Постанову від 14.03.2019 про визнання речових доказів та передачу на відповідальне зберігання, на 1 арк.;
144. Акт прийому передачі на зберігання товарно-матеріальних цінностей від 04.04.2019, на 1 арк.;
145. Договір зберігання від 04.04.2019, на 3 арк.;
146. Акт огляду і відбору зразків та прийому передачі товарно-матеріальних цінностей від 08.04.2019, на 1 арк.;
147. Акт прийому передачі товарно-матеріальних цінностей від 15.04.2019, на 1 арк.;
148. Акт інвентаризації залишків підакцизних товарів, які вилучені працівниками податкової міліції Головного управління ДФС у Черкаській області у рамках адміністративних проваджень від 23.04.2019, на 1 арк.;
149. Акт інвентаризації залишків підакцизних товарів, які вилучені працівниками податкової міліції Головного управління ДФС у Черкаській області у рамках адміністративних проваджень від 23.04.2019, на 2 арк.;
150. Акт прийому-передачі на зберігання товарно-матеріальних цінностей від 26.04.2019, на 1 арк.;
151. Акт прийому-передачі на зберігання товарно-матеріальних цінностей від 06.05.2019, на 1 арк.;
152. Договір зберігання від 06.05.2019, на 2 арк.;
153. Акт прийому передачі товарно-матеріальних цінностей від 10.05.2019, на 1 арк.;
154. Акт прийому передачі товарно-матеріальних цінностей від 31.05.2019, на 1 арк.;
155. Акт огляду та відбору зразків від 31.05.2019, на 1 арк.;
156. Акт прийому передачі товарно-матеріальних цінностей від 31.05.2019, на 1 арк.;
157. Акт огляду та відбору зразків від 31.05.2019, на 1 арк.;
158. Акт прийому передачі товарно-матеріальних цінностей від 03.06.2019, на 1 арк.;
159. Акт прийому передачі товарно-матеріальних цінностей від 07.06.2019, на 1 арк.;
160. Акт прийому-передачі на зберігання товарно-матеріальних цінностей від 20.06.2019, на 1 арк.;
161. Акт інвентаризації залишків підакцизних товарів, які вилучені працівниками податкової міліції Головного управління ДФС у Черкаській області від 24.07.2019, на 2 арк.;
162. Акт інвентаризації залишків підакцизних товарів, які вилучені працівниками податкової міліції Головного управління ДФС у Черкаській області у рамках адміністративних проваджень від 25.07.2019, на 1 арк.;
163. Акт інвентаризації залишків підакцизних товарів, які вилучені працівниками податкової міліції Головного управління ДФС у Черкаській області у рамках адміністративних проваджень від 25.07.2019, на 2 арк.;
164. Акт прийому-передачі на зберігання товарно-матеріальних цінностей від 26.07.2019, на 1 арк.;
165. Акт прийому-передачі на зберігання товарно-матеріальних цінностей від 30.07.2019, на 1 арк.;
166. Акт прийому-передачі на зберігання товарно-матеріальних цінностей від 03.08.2019, на 1 арк.;
167. Акт прийому-передачі на зберігання товарно-матеріальних цінностей від 08.08.2019, на 1 арк.;
168. Акт прийому передачі товарно-матеріальних цінностей від 27.09.2019, на 1 арк.;
169. Акт інвентаризації залишків підакцизних товарів, які вилучені працівниками податкової міліції Головного управління ДФС у Черкаській області від 15.10.2019, на 1 арк.;
170. Акт прийому-передачі на зберігання товарно-матеріальних цінностей від 17.10.2019, на 1 арк.;
171. Акт прийому-передачі на зберігання товарно-матеріальних цінностей від 17.10.2019, на 1 арк.;
172. Акт прийому-передачі на зберігання товарно-матеріальних цінностей від 17.10.2019, на 3 арк.;
173. Акт інвентаризації залишків підакцизних товарів, які вилучені працівниками податкової міліції Головного управління ДФС у Черкаській області у рамках адміністративних проваджень від 21.10.2019, на 2 арк.;
174. Акт інвентаризації залишків підакцизних товарів, які вилучені працівниками податкової міліції Головного управління ДФС у Черкаській області у рамках адміністративних проваджень від 25.10.2019, на 2 арк.;
175. Акт прийому передачі товарно-матеріальних цінностей від 25.10.2019, на 1 арк.;
176. Акт прийому передачі товарно-матеріальних цінностей від 25.10.2019, на 1 арк.;
177. Акт прийому-передачі на зберігання товарно-матеріальних цінностей від 01.11.2019, на 1 арк.;
178. Акт прийому передачі товарно-матеріальних цінностей від 05.11.2019, на 1 арк.;
179. Акт огляду та відбору зразків від 05.11.2019, на 1 арк.;
180. Акт прийому передачі товарно-матеріальних цінностей від 08.11.2019, на 1 арк.;
181. Акт прийому передачі товарно-матеріальних цінностей від 08.11.2019, на 1 арк.;
182. Акт прийому-передачі на зберігання товарно-матеріальних цінностей від 14.11.2019, на 1 арк.;
183. Акт прийому передачі товарно-матеріальних цінностей від 26.11.2019, на 1 арк.;
184. Акт прийому передачі товарно-матеріальних цінностей від 27.11.2019, на 1 арк.;
185. Акт прийому передачі товарно-матеріальних цінностей від 05.12.2019, на 1 арк.;
186. Акт прийому передачі товарно-матеріальних цінностей від 24.12.2019, на 1 арк.;
187. Акт прийому передачі товарно-матеріальних цінностей від 02.01.2020, на 1 арк.;
188. Акт прийому передачі товарно-матеріальних цінностей від 14.01.2020, на 1 арк.;
189. Акт огляду та відбору зразків від 16.01.2020, на 1 арк.;
190. Акт прийому передачі товарно-матеріальних цінностей від 17.01.2020, на 1 арк.;
191. Акт інвентаризації залишків підакцизних товарів, які вилучені працівниками податкової міліції Головного управління ДФС у Черкаській області від 22.01.2020, на 1 арк.;
192. Акт інвентаризації залишків підакцизних товарів, які вилучені працівниками податкової міліції Головного управління ДФС у Черкаській області у рамках адміністративних проваджень від 23.01.2020, на 2 арк.;
193. Акт прийому передачі товарно-матеріальних цінностей від 29.01.2020, на 1 арк.;
194. Акт прийому передачі товарно-матеріальних цінностей від 04.02.2020, на 1 арк.;
195. Акт прийому передачі товарно-матеріальних цінностей від 04.02.2020, на 1 арк.;
196. Акт прийому-передачі на зберігання товарно-матеріальних цінностей від 05.02.2020, на 1 арк.;
197. Акт прийому передачі товарно-матеріальних цінностей від 06.02.2020, на 1 арк.;
198. Акт прийому передачі товарно-матеріальних цінностей від 15.02.2020, на 1 арк.;
199. Акт прийому передачі товарно-матеріальних цінностей від 15.02.2020, на 1 арк.;
200. Акт прийому передачі товарно-матеріальних цінностей від 15.02.2020, на 1 арк.;
201. Акт прийому передачі товарно-матеріальних цінностей від 15.02.2020, на 1 арк.;
202. Акт прийому передачі товарно-матеріальних цінностей від 20.02.2020, на 1 арк.;
203. Акт прийому передачі товарно-матеріальних цінностей від 20.02.2020, на 1 арк.;
204. Акт прийому передачі товарно-матеріальних цінностей від 20.02.2020, на 1 арк.;
205. Акт прийому передачі товарно-матеріальних цінностей від 20.02.2020, на 1 арк.;
206. Акт прийому передачі товарно-матеріальних цінностей від 20.02.2020, на 1 арк.;
207. Акт прийому передачі товарно-матеріальних цінностей від 22.02.2020, на 1 арк.;
208. Акт прийому передачі товарно-матеріальних цінностей від 24.02.2020, на 1 арк.;
209. Акт прийому передачі товарно-матеріальних цінностей від 25.02.2020, на 1 арк.;
210. Акт прийому передачі товарно-матеріальних цінностей від 26.02.2020, на 1 арк.;
211. Акт прийому передачі товарно-матеріальних цінностей від 26.02.2020, на 1 арк.;
212. Акт прийому передачі товарно-матеріальних цінностей від 26.02.2020, на 1 арк.;
213. Акт прийому передачі товарно-матеріальних цінностей від 27.02.2020, на 1 арк.;
214. Акт прийому передачі товарно-матеріальних цінностей від 27.02.2020, на 1 арк.;
215. Акт прийому передачі товарно-матеріальних цінностей від 27.02.2020, на 1 арк.;
216. Акт прийому передачі товарно-матеріальних цінностей від 27.02.2020, на 1 арк.;
217. Акт прийому передачі товарно-матеріальних цінностей від 28.02.2020, на 1 арк.;
218. Акт прийому передачі товарно-матеріальних цінностей від 28.02.2020, на 1 арк.;
219. Акт прийому передачі товарно-матеріальних цінностей від 28.02.2020, на 1 арк.;
220. Акт прийому передачі товарно-матеріальних цінностей від 29.02.2020, на 1 арк.;
221. Акт прийому-передачі на зберігання товарно-матеріальних цінностей від 12.03.2020, на 1 арк.;
222. Акт огляду та відбору зразків від 10.04.2020, на 1 арк.;
223. Акт інвентаризації залишків підакцизних товарів, які вилучені працівниками податкової міліції Головного управління ДФС у Черкаській області від 13.04.2020, на 3 арк.;
224. Акт інвентаризації залишків підакцизних товарів, які вилучені працівниками податкової міліції Головного управління ДФС у Черкаській області у рамках адміністративних проваджень від 15.04.2020, на 1 арк.;
225. Акт інвентаризації залишків підакцизних товарів, які вилучені працівниками податкової міліції Головного управління ДФС у Черкаській області у рамках адміністративних проваджень від 15.04.2020, на 3 арк.;
226. Акт прийому-передачі на зберігання товарно-матеріальних цінностей від 23.04.2020, на 1 арк.;
227. Акт прийому-передачі на зберігання товарно-матеріальних цінностей від 30.04.2020, на 1 арк.;
228. Акт прийому-передачі на зберігання товарно-матеріальних цінностей від 08.05.2020, на 1 арк.;
229. Акт прийому-передачі на зберігання товарно-матеріальних цінностей від 13.05.2020, на 1 арк.;
230. Договір зберігання № 2 від 08.01.2020, на 4 арк.
Відповідно до ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Волинської області протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1