ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua
про задоволення клопотання експерта, зупинення провадження у справі та направлення справи для проведення експертизи
м. Київ
23.06.2020Справа № 910/17515/19
За клопотанням експерта Київського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України
За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Спецтехресурс» (01133, м. Київ, провулок Лабораторний, буд. 6, кабінет 13; ідентифікаційний код: 39346430)
До Товариства з обмеженою відповідальністю «Клер Транс» (01042, м. Київ, вул. Академіка Філатова, будинок 10-А, офіс 3/13; ідентифікаційний код: 38705558)
Про повернення суми попередньої оплати у розмірі 552700,80 грн
Суддя Бондаренко Г.П.
Секретар судового засідання Лебович А.О.
Представники сторін:
від позивача: Казнадзей В.В. (Ордер серія КС № 752401 від 23.06.2020);
від відповідача: Марків Н.В. (Ордер серія АА № 1014517 від 28.01.2020);
від позивача: ОСОБА_1 (засновник; паспорт серія КН № НОМЕР_1).
Товариство з обмеженою відповідальністю «Спецтехресурс» (далі-позивач) звернулося до Господарського суду міста Києва з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю «Клер Транс» (далі-відповідач) про повернення суми попередньої оплати у розмірі 552700,80 грн.
Звертаючись до суду із даним позовом позивач зазначає, що між ним та відповідачем було укладено договір купівлі-продажу товару (панелі перекриття багатопустотні у загальній кількості 122 штуки) у спрощений спосіб, шляхом направлення рахунку-фактури № СФ-0000043 від 13.07.2018.
На виконання домовленостей на підставі виставленого рахунку, позивач оплатив зазначений товар в повному обсязі, що підтверджується платіжним дорученням № 746 від 13.07.2018. Проте, відповідач не здійснив поставку товару. Позивач направив вимогу-претензію відповідачу поставити товар до 12.08.2019. Відповідач лист-вимогу отримав, проте жодної відповіді не надав, товар не поставив. У зв'язку з цим позивач просить стягнути з відповідача суми попередньої оплати у розмірі 552 700, 80 грн. Також позивач просить стягнути з відповідача сплачений судовий збір за подання позовної заяви
Після усунення позивачем недоліків позовної заяви, визначених ухвалою суду від 17.12.2020 року, ухвалою Господарського суд м. Києва від 08.01.2020 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі, розгляд справи № 910/17515/19 призначено здійснювати за правилами спрощеного позовного провадження без проведення судового засідання та без виклику сторін.
03.02.2020 від представника відповідача надійшов відзив на позовну заяву, в якому останній зазначає, що позовні вимоги є необґрунтованими, відповідач повністю виконав всі зобов'язання з поставки товарів за договором поставки № 11/07/18-1 від 11.07.2018 та договором на перевезення вантажів автомобільним транспортом №25/06-1 від 25.06.2018. Факт поставки та надання послуг з перевезення вантажів підтверджується оформленими між сторонами документами - видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, акт приймання-передачі послуг. У прохальній частині відзиву відповідач просить поновити строк на подання відзиву по справі №910/17515/19.
07.02.2020 від представника позивача надійшла відповідь на відзив, в якій зазначено, що відзив є таким, що не відповідає дійсним обставинам справи, поданий для ведення суду в оману та ще й із застосування підроблених документів (доказів). Між позивачем та відповідачем ніколи не укладалося письмового договору поставки №11/07/18-1 від 11.07.2018, а доданий до відзиву документ є підробкою. Позивач не отримував жодного товару від відповідача, а всі додані у відзиві видаткові накладні є підробками. Позивач не підписував акт звіряння, який надано представником відповідача до відзиву. Цей документ є також підробкою. Також відповідач просить розглядати справу №910/17515/19 в судовому засіданні з повідомленням (викликом) сторін.
Додатками до відповіді на відзив є клопотання б/н від 04.02.202 про витребування оригіналів письмових доказів, в якому позивач зазначає, що після ознайомлення з відзивом відповідача у справі було виявлено ряд документів, які відсутні у позивача, але які мають ознаки підпису і відтиску печатки позивача з ознаками їх підроблення.
Ухвалою від 24.02.2020 Суд задовольнив клопотання відповідача про поновлення строку на подання відзиву по справі № 910/17515/19. Клопотання позивача № б/н від 04.02.2020 про витребування оригіналів письмових доказів задовольнив та витребував у відповідача оригінали документів у строк до 17.03.2020, розгляд справи № 910/17515/19 ухвалив здійснювати за правилами загального позовного провадження з повідомленням (викликом) сторін, підготовче судове засідання у справі ухвалив призначити на 17.03.2020.
В судовому засіданні 17.03.2020 Суд оглянув оригінали витребуваних у відповідача документів. Представник позивача заявив усне клопотання про оголошення перерви у судовому засіданні для підготування клопотання про призначення у справі технічної експертизи. Суд за клопотанням сторін оголосив перерву в підготовчому судовому засіданні до 19.03.2020.
19.03.2020 року через канцелярію Господарського суду міста Києва надійшло клопотання про призначення у справі судової технічної експертизи документів.
19.03.2020 в судове засідання з'явився представник позивача - адвокат Ладигін С.С. та засновник (підписант) Товариства з обмеженою відповідальністю «Спецтехресурс» - ОСОБА_1, який був директором на момент підписання спірних документів.
19.03.2020 Суд постановив ухвалу про задоволення клопотання позивача та призначення у справі № 910/17515/19 комплексної судово-технічної та почеркознавчої експертизи документів, проведення якої доручив Київському науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України. На вирішення експертизи поставив визначені в ухвалі питання.
Крім того, Суд витребував у позивача вільні зразки, а саме зразки підпису ОСОБА_1 (засновника та підписанта товариства, який виконував обов'язки директора) та документи, на яких містяться підпис даної особи за той період, коли були підписані спірні документи, а саме за 2018 рік, а також вільні зразки відтисків печаток, зокрема, які містяться на документах за 2018 рік.
Відповідача було зобов'язано надати: оригінал договору поставки №11/07/18-1 від 11.07.2018; специфікації №11/07/18-1; видаткової накладної №РН-0000010 від 16.07.2018; видаткової накладної №РН-0000011 від 17.07.2018; видаткової накладної №РН-0000012 від 19.07.2018; видаткової накладної №РН-0000013 від 23.07.2018; видаткової накладної №РН-0000014 від 24.07.2018; Акту звіряння взаєморозрахунків за період з 01.07.2018 по 31.07.2018.
Дані документи Суд зобов'язав надати до суду супровідним листом, та зазначити, в яких документах містяться вільні зразки підпису та печаток та на якій сторінці.
Витрати по проведенню експертизи Суд поклав на позивача та зобов'язав при надходженні від експертної установи рахунку на оплату, здійснити оплату вартості експертизи.
06.04.2020 від Товариства з обмеженою відповідальністю «Спецтехресурс» надійшли документи на виконання вимог ухвали від 19.03.2020, а саме документи за 2018 рік з вільними зразками підпису ОСОБА_1 та відтисками печатки.
23.04.2020 супровідним листом Вих. № 01-1650/20 від 21.04.2020 матеріали справи № 910/17515/19 були направлені Київському науково - дослідному експертно-криміналістичному центру МВС України для проведення експертизи.
12.05.2020 Від експерта Київського науково - дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України разом з супровідним листом № 19/111/17-3/22851 від 05.05.2020 надійшло клопотання № 17-3/740 від 04.05.2020, в якому експерт зазначив, що ознайомившись із наданими для дослідження матеріалами та у зв'язку з відсутністю оригіналів досліджуваних документів експерт просить надати: оригінал договору поставки № 11/07/18-1 від 11.07.2018; оригінал специфікації № 11/07/18-1; оригінали видаткових накладних № РН-0000010 від 16.07.2018, видаткової накладної № РН-0000011 від 17.07.2018, видаткової накладної № РН-0000012 від 19.07.2018, видаткової накладної № РН-0000013 від 23.07.2018; видаткової накладної № РН-0000014 від 24.07.2018; оригіналу акту звіряння взаємних розрахунків за період: 01.07.2018- 31.07.2018.
Крім того, експерт у зв'язку з відсутністю достатньої кількості порівняльного матеріалу, просить надати: вільні зразки підпису ОСОБА_1 та експериментальних зразків рукописного запису ОСОБА_1 не менше ніж на 15 документах.
Також експерт просив уточнити дані щодо Прізвища ім'я по батькові фігуранта в акті звіряння взаємних розрахунків за період: 01.07.2018-31.07.2018, стосовно якого ставиться запитання. В ухвалі про призначення експертизи, запитання поставлене стосовно фігуранта ОСОБА_1 , а в акті звіряння взаємних розрахунків за період: 01.07.2018-31.07.2018, зазначений фігурант ОСОБА_2
21.05.2020 Суд постановив ухвалу про поновлення провадження у справі № 910/17515/19 та призначення підготовчого судового засідання на 23.06.2020. Клопотання судового експерта Київського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України № 17-3/740 від 04.05.2020 задовольнив.
Витребував у позивача вільні зразки підпису ОСОБА_1 (засновника та підписанта товариства, який виконував обов'язки директора) не менше ніж на 15 документах (по змозі). Дані документи зобов'язав направити до суду супровідним листом, із зазначенням переліку та реквізитів таких документів в строк до 22.06.2020 року.
Повторно зобов'язав відповідача надати суду супровідним листом оригінал: договору поставки №11/07/18-1 від 11.07.2018; специфікації №11/07/18-1; видаткової накладної №РН-0000010 від 16.07.2018; видаткової накладної № РН-0000011 від 17.07.2018; видаткової накладної №РН-0000012 від 19.07.2018; видаткової накладної №РН-0000013 від 23.07.2018; видаткової накладної №РН-0000014 від 24.07.2018; Акту звіряння взаєморозрахунків за період з 01.07.2018 по 31.07.2018.
Зобов'язав позивача забезпечити явку в судове засідання ОСОБА_1 для відібрання експериментальних зразків його підпису.
Крім того, 21.05.2020 Суд направив лист на адресу експертної установи, яким повідомив, що у зв'язку з необхідністю належного розгляду клопотання експерта, відібрання експериментальних зразків підпису та належного формування справи з урахуванням нових зібраних доказів за клопотанням експерта, необхідно повернути матеріали справи № 910/17515/19 на адресу Господарського суду міста Києва в строк до 19 червня 2020 року.
Після вирішення клопотання про надання додаткових матеріалів справу буде скеровано для подальшого проведення експертного дослідження до експертної установи.
22.06.2020 через канцелярію суду від позивача надійшли документи на виконання вимоги ували суду від 21.05.2020.
22.06.2020 від Київського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України повернулися матеріали справи.
В судовому засіданні 23.06.2020 Суд здійснив відібрання експериментальних зразків підписів ОСОБА_1 на 10-ти аркушах, оскільки в матеріалах справи містяться зразки підпису даної особи на 5-ти аркушах (відібрані у судовому засіданні 19.03.2020).
Крім того, відповідач безпосередньо в судовому засіданні надав витребувані ухвалою суду від 21.05.2020 оригінали документів.
Таким чином клопотання Київського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України № 17-3/740 від 04.05.2020 вважається виконаним у повному обсязі, а отже відповідно до ухвали суду від 19.03.2020 року матеріали справи підлягають направленню до Київського науково-дослідного інституту судових експертиз для подальшого проведення експертизи.
Відповідно до пункту 6 частини 1 статті 229 Господарського процесуального кодексу України, провадження у справі зупиняється на час проведення експертизи.
Керуючись статтями 229, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, Суд
1. Зупинити провадження у справі № 910/17515/19 на час проведення технічної експертизи, призначеної у справі ухвалою суду від 19.03.2020 року.
2. Зібрані матеріали направити Київського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України (04119, вул. Сім'ї Хохлових, 5, м. Київ) для подальшого проведення експертного дослідження.
3. Відповідно до частини 1 статті 235 Господарського процесуального кодексу України ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення та оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали складено: 01.07.2020
Суддя Бондаренко Г.П.